本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　● 本次会议无否决或修改议案的情况；

　● 本次会议无新议案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１２年度股东大会于２０１３年４月２６日在公司全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司会议室采取现场表决方式召开，本次股东大会由公司董事会召集。出席本次会议的股东（或股东代理人）１２人，代表股份１１０，７９８，７７２股，占公司股份总额的５９．２５％。公司董事长陈勇先生主持会议，公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　二、议案审议和表决情况

　会议通过记名投票表决，审议通过如下议案：

　１、审议通过了《２０１２ 年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意１１０，７９８，７７２票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００ ％；反对０票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０ ％；弃权０票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０ ％。

　２、审议通过了《２０１２ 年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意１１０，７９８，７７２票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００ ％；反对０票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０ ％；弃权０票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０ ％。

　３、审议通过了《２０１２年度报告》及其摘要；

　表决结果：同意１１０，７９８，７７２票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００ ％；反对０票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０ ％；弃权０票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０ ％。

　４、审议通过了《２０１２ 年度财务决算报告》；

　表决结果：同意１１０，７９８，７７２票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００ ％；反对０票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０ ％；弃权０票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０ ％。

　５、审议通过了《２０１２年度利润分配预案》；

　表决结果：同意１１０，７９８，７７２票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００ ％；反对０票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０ ％；弃权０票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０ ％。

　６、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　表决结果：同意１１０，７９８，７７２票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００ ％；反对０票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０ ％；弃权０票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０ ％。

　７、审议通过了《２０１２ 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　表决结果：同意１１０，７９８，７７２票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００ ％；反对０票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０ ％；弃权０票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０ ％。

　８、审议通过了《关于提名第三届董事会补选董事候选人的议案》。

　选举丁红莉女士为第三届董事会董事。

　本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，董事会同意提名丁红莉女士为本公司第三届董事会补选董事候选人，董事候选人简历已在第三届董事会第八次会议决议公告中披露。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关会议决议公告。

　表决结果：同意１０４，９１１，５７２票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９４．６９％；反对 １，１５９，９５０票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１．０５％；弃权４，７２７，２５０票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的４．２７％。丁红莉女士当选为公司第三届董事会董事。

　三、独立董事述职情况

　本届独立董事在本次股东大会上作了２０１２年度述职报告；上一届独立董事梅敬民先生代表上一届全体独立董事向大会作了２０１２年度述职报告。公司独立董事 ２０１２ 年度述职报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经湖北正信律师事务所答邦彪、彭磊律师现场见证。律师事务所暨律师认为：永安药业本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和永安药业《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　１、潜江永安药业股份有限公司 ２０１２年度股东大会决议；

　２、湖北正信律师事务所出具的《关于潜江永安药业股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　潜江永安药业股份有限公司

　董 事 会

　二O一三年四月二十六日