证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１３－０１９

　启明信息技术股份有限公司

　２０１３年第一次临时股东大会决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示：

　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月１１日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《启明信息技术股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会通知的公告》。

　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　二、会议召开和出席情况：

　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年４月２６日上午９：００在长春净月经济开发区百合街启明软件园Ａ座２２０会议室举行，本次股东大会采取现场投票表决方式召开。

　本次股东大会由公司第三届董事会召集，经公司半数以上董事推举，公司董事、总经理吴建会代行董事长职务，出席并主持会议。出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共８人，代表股份２４５，７２８，０７２股，占公司有表决权股份总数的６０．１５％。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林兢诚律师事务所马维山、张彦律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、议案审议和表决情况：

　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

　１、《关于提名许宪平先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

　该议案表决结果为：赞成２４５，７２８，０７２股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股；表决结果为通过。

　四、律师出具的法律意见：

　吉林兢诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司２０１３年第一次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》以及《公司股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时议案。本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　五、备查文件：

　１、启明信息技术股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议。

　２、吉林兢诚律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　启明信息技术股份有限公司

　董事会

　二○一三年四月二十七日

　证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１３－０２０

　启明信息技术股份有限公司

　关于聘任许宪平先生担任公司

　第三届董事会董事的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月２６日召开的２０１３年第一次临时股东大会审议通过，决定聘任许宪平先生担任公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届满。许宪平先生简历附后。许宪平先生担任公司董事职务后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总人数的二分之一。公司独立董事对许宪平先生的任职资格进行了核查，认为：许宪平先生其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定中关于董事任职资格的规定。

　特此公告。

　启明信息技术股份有限公司

　董事会

　二〇一三年四月二十七日

　附件：许宪平先生简历

　许宪平先生简历：

　许宪平，男，４９岁，大连理工大学机械工程系机械制造专业研究生毕业、工学硕士，荷兰马斯特里赫特国际管理学院企业重组专业研究生毕业、工商管理硕士，高级工程师，中共党员。历任中国第一汽车集团公司化油器厂技术员、车间主任、厂长助理、副总经理，哈萨克斯坦一汽国际汽车有限公司筹建项目负责人，中国第一汽车集团公司协作配套处处长，一汽集团公司采购部部长。２００２年６月任中国第一汽车集团公司总经理助理兼一汽丰田项目筹备组副组长，一汽集团公司总经理助理兼天津一汽夏利股份公司总经理，一汽集团公司总经理助理兼一汽解放公司总经理。２００７年１０月任中国第一汽车集团公司总经理助理。２００８年１２月１８日国务院国资委决定聘为中国第一汽车集团公司副总经理。２０１１年１０月１０日任中国第一汽车集团公司董事、总经理。许宪平先生除在持有公司控股股东中国第一汽车集团公司任职外，与本公司或公司其他股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。