（一） 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

■

（二）主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

■

（２）前１０名股东持股情况表

■

（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

（三）管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，公司坚持创新的发展战略，继续深入挖掘医疗行业潜力，原有医药电子商务及交易业务得到一定创新性发展，收入有了一定程度增长。同时，公司根据新医改精神，借鉴北美最大从事综合性医疗福利管理业务的美国ＥＳＩ集团先进经验，加大研发力度，成功开发了《医保基金智能管理平台》，以此为切入点在中国推进医疗福利管理业务，新业务在报告期内取得飞跃式的发展，２０１２年公司与全国１０个地市的相关政府部门签署了相关协议，２０１３年公司与湖北省荆州市、海南省海口市相关政府部门签署了共建协议，截至目前，公司正在浙江、广东、广西、福建、安徽、河南、湖北、海南等近十个省份的十余个地市开展医疗福利管理业务。在业务加速推进的同时，公司大力加强管理体系建设，报告期内公司开展并基本完成内控体系建设工作。

报告期内，公司共实现净利润２４，０９４，５６７．５０元，较去年同期增加３３．８５％。

二、主营业务分析

１、概述

报告期内，公司主营业务变动情况及说明

■

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司坚持创新，原有医药电子商务及电子交易业务经过转型创新收入有所增长。虽然报告期公司医疗福利管理新业务尚处于培育期，公司并未制定具体经营计划，但是公司医疗福利管理业务在报告期内取得了实质性进展。

２、收入

说明

公司２０１２年度营业收入报告期内公司业务收入同比有所增加，共计实现营业收入１９２，９３６，８３４．８１ 元，较去年同期增加了１８．４７％。主要由于广东子公司原有业务范围扩大，业务收入增加。

■

公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

■

公司前５大客户资料

□ 适用 √ 不适用

３、成本

行业分类

单位：元

■

产品分类

单位：元

■

说明

报告期公司营业成本为７０，１９４，１８１．８３，同比减少了２０．０２％，原因是：一方面原有医药电子商务业务精简机构和人员、控制成本，另一方面对医疗福利管理业务研发支出进行了部分资产化所致。

公司主要供应商情况

■

公司前５名供应商资料

□ 适用 √ 不适用

４、费用

报告期内费用变动情况及说明：

■

５、研发支出

报告期内，公司成功研发“医保基金智能管理平台”，开发支出总额约为３１００万元，占公司最近一期审计净资产比例为２．４６％，占公司最近一期营业收入比例为１９．０３％。

６、现金流

单位：元

■

相关数据同比发生变动３０％以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经营活动现金流入同比减少３８．４２％，主要收回往来款减少所致；经营活动现金流出同比减少４３．４９％，主要２０１２年较去年同期支付往来款减少所致；投资活动现金流入同比减少５７．３８％，主要２０１２年较去年同期出售交易性金融资产及可供出售金融资产减少所致；投资活动现金流出同比减少６４．９％，主要２０１２年较去年同期购买交易性金融资产及可供出售金融资产减少所致；筹资活动现金流入同比增加５７．２３％，主要系报告期短期贷款增加所致；筹资活动现金流出同比减少８２．４８％，主要２０１２年较去年同期偿还短期借款减少所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

■

四、资产、负债状况分析

１、资产项目重大变动情况

单位：元

■

２、负债项目重大变动情况

单位：元

■

３、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

■

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、核心竞争力分析

公司自２０００年以来大力推广医药电子商务业务，十余年的积累形成了包括覆盖全国的地方渠道、数据标准、研发能力、高精尖人才储备等竞争优势，在此基础上，自２００９年开始，公司根据新医改精神，借鉴北美最大从事综合性医疗福利管理业务的美国ＥＳＩ集团先进经验，厚积薄发，成功地开发了《医保基金智能管理平台》，该平台是基于临床医疗、信息技术和管理科学三大体系之上的综合解决方案，开创了中国医疗福利管理的全新模式。

六、投资状况分析

证券投资情况

■

持有其他上市公司股权情况的说明

七、公司未来发展的展望

１、公司发展战略

随着国家发布《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》、《关于开展基本医疗保险付费总额控制的意见》等规划，中国医改进入深化期，公司原有的依托药品集中采购的医药电子交易及电子商务业务积极进行创新、转型，取得一定进展；同时，以医保基金智能管理平台为切入点，在中国推进医疗福利管理业务，为全国１３亿人口的合理医疗提供解决方案。医疗福利管理业务的推进，旨在控制国家医保基金的流失，促进医保基金价值最大化，扩大医疗保障覆盖范围和提高支付比例，加快推进基本医疗保障制度建设；同时可以规范医疗服务行为，提高医疗服务质量，控制医疗费用增长，实现新医改“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务”的总体目标。

２、２０１３年工作思路

２０１３年，公司将继续推进原有医药电子商务及电子交易业务创新及转型，在业务的细分领域精耕细作，保持一定幅度增长；在医疗福利管理业务方面，在充分借鉴前期经验的基础上，增加签约覆盖面，同时不断探索和深化商业模式，继续加大研发投入，抓住产业链的命脉，构建中国特色的医疗福利管理业务。同时公司进一步完善包括内部控制制度及员工激励机制，力争在管理规范、组织架构、服务能力、开源节流等方面有明显，促进公司健康、可持续发展。

３、公司可能面对的风险及措施

公司的医药电子交易和电子商务以及医疗福利管理业务均与国家医疗体制改革密切相关，有一定的政策风险。因此，公司将随时关注国家医药卫生政策的发展变动趋势，认真研究各项政策和客户需求，结合业务实践在原有业务模式基础上积极创新，增强企业对经营环境的适应性，最大限度地降低政策变化可能带来的经营风险。

八、公司利润分配情况

公司近３年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（一） 公司２０１０年度利润分配方案如下：

以２０１０年１２月３１日公司总股本７４９，０１８，５０４股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增２股，共计转１４９，８０３，７００股，本次转增完成后公司总股本增至８９８，８２２，２０４股。股权登记日：２０１１年６月９日。除权除息日：２０１１年６月１０日。

（二）公司２０１１年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

（三）公司２０１２年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司２０１２年度实现归属于上市公司股东的净利润２４，０９４，５６７．５０元，母公司实现净利润－６，４８５，４９６．５０元，根据有关规定，母公司未提取法定公积金，加上上年度未分配利润后，母公司未分配利润为－２４８，７１３，４１０．４２元。

公司在２０１３年度将大力推进医疗福利管理新业务，结合公司２０１３年运营发展对资金的需要，且截止２０１２年１２月３１日，由于母公司未分配利润为负，公司无法进行利润分配，可供股东分配资本公积金余额为２２，３２７，９８２．１６ 元。故拟定本公司２０１２年度利润不分配，不进行公积金转增股本。

证券简称：海虹控股 证券代码：０００５０３ 编号：２０１２－０７

海虹企业（控股）股份有限公司

董事会二○一二年年度会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届十八次会议暨二 Ｏ 一 二 年度会议于２０１３年４月１５日以电话及邮件方式发出会议通知，会议根据董事长贾岩燕先生的提议于２０１３年４月２５日以现场方式召开。本次会议应出席董事７人，实际出席董事７人。监事梁艳列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

本次会议审议并以投票表决方式以七票赞成，０票反对，０票弃权，通过了以下议案：

一、公司２０１２年度报告及摘要

年度报告全文见巨潮资讯网，年报摘要见２０１３年４ 月２７日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公司公告。

二、公司董事会２０１２年度工作报告

三、公司２０１２年度财务决算报告

四、公司２０１２年度利润分配预案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司２０１２年度实现归属于上市公司股东的净利润２４，０９４，５６７．５０元，母公司实现净利润－６，４８５，４９６．５０元，根据有关规定，母公司未提取法定公积金，加上上年度未分配利润后，母公司未分配利润为－２４８，７１３，４１０．４２元。

公司在２０１３年度将大力推进医疗福利管理新业务，结合公司２０１３年运营发展对资金的需要，且截止２０１２年１２月３１日，由于母公司未分配利润为负，公司无法进行利润分配，可供股东分配资本公积金余额为２２，３２７，９８２．１６ 元。故拟定本公司２０１２年度利润不分配，不进行公积金转增股本。

独立董事对不进行利润分配发表了意见，表示同意。此分配预案须经公司２０１２年度股东大会批准。

五、公司２０１２年度内部控制自我评价报告

公司独立董事就公司２０１２年度内部控股自我评价报告发表独立意见，认为报告真实、准确、完整地反映了公司２０１２年度内部控制的实际情况。

六、公司独立董事述职报告

上述三份报告全文刊登在巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１３年度报告的审计机构。决定支付７０万元人民币作为立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司２０１３年度报告的审计报酬。

公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为在本年度继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构是合理可行的，对此持赞成态度。

八、审议通过公司２０１２年核销部分资产的议案

此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于２０１３年４月２７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此项议案具体内容详见《海虹企业（控股）股份有限公司２０１２年度核销部分资产的公告》，刊载于２０１３年４月２７日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、关于提取２０１３年度董事会基金的议案

根据《公司章程》第一百二十四条、第一百二十五条等相关规定，公司设立董事会专项基金，主要用以发放董事、监事的津贴及列支相关会议的费用。决定以上年度主营业务收入１９２，９３６，８３４．８１ 元的０．７％提取并四舍五入取整后作为２０１３年度董事会专项基金预算，实际提取额为１３５万元。

十、投资者关系管理计划的议案

此项议案具体内容详见《海虹企业（控股）股份有限公司投资者关系管理计划》，刊载于２０１３年４月２７日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十一、关于召开公司２０１２年度股东大会的议案

定于２０１３年５月２４日召开海虹企业（控股）股份有限公司２０１２年度股东大会，审议关于公司２０１２年度报告及摘要、利润分配预案等相关事项。会议通知详见２０１３ 年４ 月２７日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十二、公司２０１３年第一季度报告

季报报告全文见巨潮资讯网，季报摘要见２０１３年４月２７日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公司公告。

特此公告

海虹企业（控股）股份有限公司

董 事 会

二○一三年四月二十五日

证券简称：海虹控股 证券代码：０００５０３ 编号：２０１３－１０

海虹企业（控股）股份有限公司

关于召开二○一二年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了关于召开２０１２年年度股东大会的议案，现就具体内容公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议时间：

现场会议召开时间为：２０１３年５月２４日下午１４：３０。

网络投票时间为：２０１３年５月２３日至５月２４日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年５月２４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年５月２３日１５：００ 至２０１３年５月２４日１５：００期间的任意时间。

（二）会议地点：海口市滨海大道文华大酒店七层公司会议室

（三）会议方式：现场投票和网络投票相结合

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（四） 会议召集人：公司董事会

（五）出席会议对象：

１、截止２０１３年５月２０日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；

２、本公司的董事、监事及高级管理人员；

３、本公司聘任律师及特邀嘉宾。

（六）提示公告：本公司将于２０１３年５月２１日就本次股东大会发布提示性公告。

二、会议审议事项

１、公司２０１２年度报告及摘要

２、公司２０１２年度董事会工作报告

３、公司２０１２年度监事会工作报告

４、公司２０１２年度财务决算报告

５、公司２０１２年度利润分配预案

６、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

以上议案详细情况请参考公司在２０１３年４月２７日巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的相关公告等。

７、关于回收九洲化纤欠款相关协议的议案

此议案详细情况请参考公司在２０１３年４月２５日巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的相关公告等。

本次股东大会在对关于２０１２年利润分配的议案进行表决时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上以特别决议通过。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；

委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；

法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；

（二）登记时间：２０１３年５月２１日至５月２３日工作时间（８：３０－１２：００及１４：３０－１７：３０）

（三）登记地点：

现场登记：海口市滨海大道文华大酒店七层公司投资与证券事务部

其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，现对网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１． 投票代码：３６０５０３

２． 投票简称：海虹投票

３． 投票时间：２０１３年５月２４日的交易时间，即９：３０－１１：３０ 和１３：００－１５：００。

４． 在投票当日，“海虹投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５． 通过交易系统进行网络投票的操作程序

（１）输入“买入”指令；

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（４）在“委托数量”项下填报表决意见。１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

■

（５）确认投票委托完成。

６． 注意事项

（１）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（２）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１． 互联网投票系统开始投票的时间为２０１３年５月２３日下午１５：００，结束时间为２０１３年５月２４日下午１５：００。

２． 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发让机构申请，咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（１）申请服务密码的流程

登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

激活指令上午１１：３０前发出的，服务密码当日下午１３：００即可使用；激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

３． 网络投票操作程序

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“海虹企业（控股）股份有限公司２０１２年年度股东大会投票”进行互联网投票系统投票。

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

４． 股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。

５． 查询投票结果的操作方法

（三）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（四）网络投票其他注意事项

１． 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２． 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

四、其它事项

１、会议联系方式

联系地址：海口市滨海大道文华大酒店七层公司投资与证券事务部

联系人：王晨曦

联系电话：（０８９８）６８５１０４９６

联系传真：（０８９８）６８５１０４９６

邮政编码：５７０１０５

２、会议会期费用

本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。

特此公告。

海虹企业（控股）股份有限公司

董 事 会

二○一三年四月二十五日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席海虹企业（控股）股份有限公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。

■

注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。

对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

１． 对临时提案＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿投赞成票；

２． 对临时提案＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿投反对票；

３． 对临时提案＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿投弃权票。

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 ／ □否；

对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 ／ □否；

委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人股东帐号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数： 签署日期：

证券简称：海虹控股 证券代码：０００５０３ 编号：２０１３－０８

海虹企业（控股）股份有限公司

２０１２年度监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）七届监事会十二次会议暨２０１２年度会议于于２０１３年４月１５日以电话方式发出会议通知，于２０１３年４月２５日以通讯方式召开，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》及本公司章程规定。

会议以记名投票表决方式，审议并以三票同意全票通过了以下议案：

一、公司２０１２年年度报告及摘要

监事会认为公司董事会编制和审核公司２０１２年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、公司监事会２０１２年度工作报告

本议案将提交股东大会审议。

三、公司２０１２年度财务决算报告

四、公司２０１２年度利润分配预案

五、公司２０１２年度内部控制自我评价报告

监事会已经审阅了２０１２ 年度内部控制自我评价报告，认为２０１２年度公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制的真实情况。

六、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。

监事会对公司建立的《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况进行审核后，认为公司已按照证券监管部门的要求制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，严格控制内幕信息知情人范围，及时登记内幕信息知情人的相关信息，未发生内幕交易，保护了广大投资者的合法权益。

七、通过公司２０１２年核销部分资产的议案

公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分资产，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次公司２０１２年核销部分资产。

八、公司２０１３年度第一季度报告全文。

特此公告。

海虹企业（控股）股份有限公司

监 事 会

二○一三年四月二十五日

证券简称：海虹控股 证券代码：０００５０３ 编号：２０１３－０６

海虹企业（控股）股份有限公司

核销部分资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海虹企业（控股）股份有限公司第七届董事会第十八次会议审议通过《公司２０１２年度核销部分资产的议案》。

一、核销部分资产情况

为真实反映公司截止２０１２年１２月３１日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》的规定，经过认真分析，公司２０１２年度核销部分资产，详情如下：

１、应收账款中南京医药合肥天星有限公司等多家单位合计８，０３０，２５６．５５元，由于账龄时间较长，确认无法收回，公司基于谨慎性原则，对上述应收款项进行核销。

２、其他应收款中的重庆涤尘软件有限公司等多家家单位（个人）合计６，７１２，８１２．９０元的往来款项进行核销，由于账龄时间较长，确认无法收回，公司基于谨慎性原则，对上述应收款项进行核销。

上述２０１２年度核销金额共计１４，７４３，０６９．４５元，影响公司２０１２年利润总额－１１６，２０６．９５元。

二、董事会关于公司核销部分资产的合理性说明

董事会认为：依据《企业会计准则第 ８ 号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次核销部分资产依据充分，公允地反映了公司资产状况。

三、独立董事关于核销部分资产的独立意见

公司此次核销的相关资产因交易对方账龄时间较长，确认无法收回。本次核销对公司２０１２年度利润总额影响较小。我们认为公司核销部分资产符合企业会计准则相关规定。同意本次《公司２０１２年度核销部分资产的议案》。

四、监事会关于核销部分资产的审核意见

公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分资产，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《公司２０１２年核销部分资产的议案》。

特此公告。

海虹企业（控股）股份有限公司

董 事 会

二○一三年四月二十五日

股票简称	海虹控股	股票代码		０００５０３
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	上官永强		肖琴
电话	０１０－６４４２４３５５		０１０－６４４２４３５５
传真	０８９８－６８５１０４９６		０８９８－６８５１０４９６
电子信箱	ＩＲ＠ＳＥＡＲＡＩＮＢＯＷ．ＣＯＭ		ＩＲ＠ＳＥＡＲＡＩＮＢＯＷ．ＣＯＭ

	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	１９２，９３６，８３４．８１	１６２，８５０，４１７．９４	１８．４７％	１９７，７６６，７７３．９１
归属于上市公司股东的净利润（元）	２４，０９４，５６７．５０	１８，０００，７０６．０１	３３．８５％	１２，１６４，２３５．３４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－１２，４２３，１６８．１４	－８３，９０２，１３５．１７		－３６，５２６，４４８．５６
经营活动产生的现金流量净额（元）	６５，８６９，１１８．７９	７２，３７６，７８６．５６	－８．９９％	－１０，４５２，０２７．９３
基本每股收益（元／股）	０．０２６８	０．０２	３４％	０．０１３５
稀释每股收益（元／股）	０．０２６８	０．０２	３４％	０．０１３５
加权平均净资产收益率（％）	１．９４％	１．４％	０．５４％	０．９４％
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	１，４７８，４６５，００８．２１	１，４１９，６６２，０５８．８０	４．１４％	１，５５４，７７３，１７９．５５
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，２７４，８１９，２３２．４４	１，２３２，９０９，７７０．８４	３．４％	１，２８０，２０１，４５５．４０

报告期股东总数		６２，５１３		年度报告披露日前第５个交易日末股东总数	５４，１６２
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
中海恒实业发展有限公司		２６．７９％	２４０，８３７，０５２	２１３，８８２，４８０	质押	２３７，９８０，２７３
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）		１．５８％	１４，１７１，８２７	０
中国工商银行－诺安股票证券投资基金		１．２６％	１１，３６１，６８７	０
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		０．８６％	７，６８５，２０５	０
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		０．６７％	６，０００，０００	０
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		０．６５％	５，８５９，８３７	０
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		０．６％	５，３７８，２８７	０
财通证券有限责任公司		０．５９％	５，２７０，０００	０
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		０．５７％	５，１１２，７３２	０
国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		０．５１％	４，６１１，１９７	０
上述股东关联关系或一致行动的说明		前１０名股东中，中海恒实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系。也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
分行业
服务业	１９２，８７６，８３４．８１	７０，１２８，７６５．３９	６３．６４％	１８．４８％	－２０．０２％	１６．９３％
分产品
医药电子商务及交易	１７９，９３５，０３９．６０	６７，５０９，９５３．６６	６２．４８％	１５．２２％	－１７．７９％	１５．１２％
医疗福利管理	９，７２９，２５５．７３	１，６５２，９５４．８０	８３．０１％	１７９．４８％	－４７．６２％	７３．６７％
房租收入	３，２１２，５３９．４８	９６５，８５６．９３	６９．９３％	２．３５％	－５９．９１％	１７．３１％
分地区
海南地区	５０，１０７，１９２．０６	２７，２０２，５９３．８９	４５．７１％	３５．０４％	－１２．２７％	２９．２８％
北京地区	４０，３７２，４６８．２３	９，４３６，１２８．５０	７６．６３％	３１．０４％	－５６．９９％	４７．８４％
其他地区	１０２，３９７，１７４．５２	３３，４９０，０４３．００	６７．２９％	７．９３％	－３．６１％	３．９１％

	２０１２年末		２０１１年末		比重增减（％）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（％）	金额	占总资产比例（％）
货币资金	３９８，３１５，９０８．１５	２６．９４％	２３１，８９０，３５０．９１	１６．３３％	１０．６１％
应收账款	１，８０１，３１９．２８	０．１２％	５，２８９，９２８．９３	０．３７％	－０．２５％
存货	７００，６５３．３７	０．０５％	５７７，８６７．４８	０．０４％	０．０１％
投资性房地产	１６，９７６，０５９．２６	１．１５％	１６，４４２，６５０．０８	１．１６％	－０．０１％
长期股权投资	７５，０９０，００９．２５	５．０８％	８０，９５１，２６８．２６	５．７％	－０．６２％
固定资产	８５，２３６，７４８．５３	５．７７％	８２，５９６，３１７．５４	５．８２％	－０．０５％

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（％）	期末持股数量（股）	期末持股比例（％）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	００８５７	中国石油	１００，４９４，４８４．４０	１２，７００，０００	５６．４９％	４，１５０，０００	９．７７％	３６，９５２，５２３．６４	１５，１８３，４２７．４３		购入
股票	０２８２３	Ｘ安硕Ａ５０中国	５，２３５，０７１．２６	５００，０００	２．２２％	２，０００，０００	４．７１％	１８，０６７，９４６．３１	６５，６１９．２０		购入
股票	０８０８６	易宝	０．００	０	０％	３０，０００，０００	７０．６４％	１３，１３７，３７３．８４	－６，３１９，１３４．２８		购入
股票	０１７６６	中国南车	１２，４７６，９４１．３７	２，０００，０００	８．９％	２，０００，０００	４．７１％	１０，９６４，０３０．２２	４，１７９，４７１．４５		购入
股票	００２６７	中信泰富	１５，５１４，９３２．９０	１，０００，０００	４．４５％	１，０００，０００	２．３５％	９，３７４，５７１．８３	－１，６１２，１９１．９８		购入
股票	０１９１９	中国远洋	１２，２１３，６８９．７６	１，８００，０００	８．０１％	１，５００，０００	３．５３％	４，６２２，４１３．２７	３７４，３６３．５９		购入
股票	０１８９８	中煤能源	５，４５０，３０３．７１	６００，０００	２．６７％	３００，０００	０．７１％	２，０４８，４５７．０２	４１５，９０５．００		购入
股票	００９０５	慧德投资	０．００	０	０％	１，５２０，０００	３．５８％	１２３，２６４．９４	９，７８５．９３		购入
合计			１５１，３８５，４２３．４０	１８，６００，０００	－－	４２，４７０，０００	－－	９５，２９０，５８１．０７	１２，２９７，２４６．３４	－－	－－
证券投资审批董事会公告披露日期			２０１１年０８月２３日

项目	２０１２年度	２０１１年度	变动比率	变化原因
营业收入	１９２，９３６，８３４．８１	１６２，８５０，４１７．９４	１８．４７％	主要由于广东子公司业务范围扩大，业务收入增加
营业成本	７０，１９４，１８１．８３	８７，７４９，０９７．１９	－２０．０１％	主要由于公司精简机构和人员，控制成本
投资活动产生的现金流量净额	５７，５２３，５５７．２１	２２，６６２，１７５．９９	１５３．８３％	由于出售交易性金融资产和可供出售金融资产
筹资活动产生的现金流量净额	４３，１９５，４４４．７３	－８１，８９１，０８３．７１	－１５２．７５％	短期借款增加

类 别	２０１２年度	２０１１年度	同比增减率（％）
医药电子商务及交易	１７９，９３５，０３９．６０	１５６，１７０，４９２．８８	１５．２２％
医疗福利管理业务	９，７２９，２５５．７３	３，４８１，１７１．９８	１７９．４８％
其他	３，２７２，５３９．４８	３，１９８，７５３．０８	２．３１％
合计	１９２，９３６，８３４．８１	１６２，８５０，４１７．９４	１８．４７％

前五名客户合计销售金额（元）	２５，１０４，４００．００
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（％）	１３．０１％

行业分类	项目	２０１２年		２０１１年		同比增减（％）
医药电子商务及交易	人工工资、折旧	６７，５０９，９５３．６６	９６．１８％	８２，１１８，５２６．８４	９３．５８％	－１７．７９％
医疗福利管理	人工工资、折旧	１，６５２，９５４．８０	２．３５％	３，１５５，８９７．８９	３．５９％	－４７．６２％
其他	人工工资、折旧	１，０３１，２７３．３７	１．４７％	２，４７４，６７２．４６	２．８３％	－５８．３３％
合计		７０，１９４，１８１．８３	１００％	８７，７４９，０９７．１９	１００％

行业分类	项目	２０１２年		２０１１年		同比增减（％）
医药电子商务及交易	人工工资、折旧	６７，５０９，９５３．６６	９６．１８％	８２，１１８，５２６．８４	９３．５８％	－１７．７９％
医疗福利管理	人工工资、折旧	１，６５２，９５４．８０	２．３５％	３，１５５，８９７．８９	３．５９％	－４７．６２％
其他	人工工资、折旧	１，０３１，２７３．３７	１．４７％	２，４７４，６７２．４６	２．８３％	－５８．３３％
合计		７０，１９４，１８１．８３	１００％	８７，７４９，０９７．１９	１００％

前五名供应商合计采购金额（元）	０．００
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（％）	０％

项目	２０１２年度	２０１１年度	变动比率	变化原因
管理费用	１００，４１１，０８６．０７	１１４，３２６，３０６．６３	－１２．１７％	主要由于报告期内公司精简机构和人员，控制成本
资产减值损失	７，７３０，５１５．９２	２８，４３３，８２９．７３	－７２．８１％	２０１１年度计提无形资产减值所致
投资收益	１９，４６９，４８７．７２	８５，９４７，４７０．１５	－７７．３５％	２０１１年度出售股权所致

项目	２０１２年	２０１１年	同比增减（％）
经营活动现金流入小计	３０３，７９１，５２９．９９	４９３，４２４，６６６．７８	－３８．４３％
经营活动现金流出小计	２３７，９２２，４１１．２０	４２１，０４７，８８０．２２	－４３．４９％
经营活动产生的现金流量净额	６５，８６９，１１８．７９	７２，３７６，７８６．５６	－８．９９％
投资活动现金流入小计	２８０，９４０，４７２．０７	６５９，１９４，２８８．５２	－５７．３８％
投资活动现金流出小计	２２３，４１６，９１４．８６	６３６，５３２，１１２．５３	－６４．９％
投资活动产生的现金流量净额	５７，５２３，５５７．２１	２２，６６２，１７５．９９	１５３．８３％
筹资活动现金流入小计	６４，７５３，２００．００	４１，１８４，５９２．００	５７．２３％
筹资活动现金流出小计	２１，５５７，７５５．２７	１２３，０７５，６７５．７１	－８２．４８％
筹资活动产生的现金流量净额	４３，１９５，４４４．７３	－８１，８９１，０８３．７１
现金及现金等价物净增加额	１６６，４２５，５５７．２４	９，３３１，３３８．１２	１，６８３．５１％

	２０１２年		２０１１年		比重增减（％）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（％）	金额	占总资产比例（％）
短期借款	６０，０００，０００．００	４．０６％	１０，１８０，０００．００	０．７２％	３．３４％
长期借款	３，４６１，９８３．５０	０．２３％	３，９９８，７６９．５６	０．２８％	－０．０５％

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产
１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	１５３，２８８，５７２．４４	４，８２７，０３５．４４			１５１，６０４，３９９．４９	２２６，０９５，１８６．２３	９５，２９０，５８１．０６
３．可供出售金融资产	１２２，５６１，０４９．０２		－１６，４５１，７５６．９７		１４，７５１，７６６．８０	４６，０９３，２１８．３０	１００，３４０，８１６．８９
上述合计	２７５，８４９，６２１．４６	４，８２７，０３５．４４	－１６，４５１，７５６．９７		１６６，３５６，１６６．２９	２７２，１８８，４０４．５３	１９５，６３１，３９７．９５
金融负债	０．００						０．００

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	１００
议案一	公司２０１２年度报告及摘要	１．００
议案二	公司２０１２年度董事会工作报告	２．００
议案三	公司２０１２年度监事会工作报告	３．００
议案四	公司２０１２年度财务决算报告	４．００
议案五	公司２０１２年度利润分配预案	５．００
议案六	关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案	６．００
议案七	关于回收九洲化纤欠款相关协议的议案	７．００

表决意见类型	委托数量
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

议案 序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	公司２０１２年度报告及摘要
２	公司２０１２年度董事会工作报告
３	公司２０１２年度监事会工作报告
４	公司２０１２年度财务决算报告
５	公司２０１２年度利润分配预案
６	关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
７	关于回收九洲化纤欠款相关协议的议案