§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
许鹏	董事	因出差	邢建民

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	李军
主管会计工作负责人姓名	李忠智
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王静

公司负责人李军、主管会计工作负责人李忠智及会计机构负责人（会计主管人员）王静声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	５８８，７３４，９３７．９６	５９９，５２４，６００．５５	－１．８００
所有者权益（或股东权益）（元）	４４３，１８２，３９２．５１	４４６，５６１，１６０．８２	－０．７５７
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．１９７９	３．２２２３	－０．７５７
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－３，２４４，２５８．９５		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０２３４		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	－３，３７８，７６８．３１	－３，３７８，７６８．３１	不适用
基本每股收益（元／股）	－０．０２４４	－０．０２４４	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．０２４２	－０．０２４２	不适用
稀释每股收益（元／股）	－０．０２４４	－０．０２４４	不适用
加权平均净资产收益率（％）	－０．７５９	－０．７５９	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－０．７５３	－０．７５３	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	－３７，９６６．５９
所得税影响额	８，３８０．２６
合计	－２９，５８６．３３

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		１８，７５７
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
北京普旭天成资产管理有限公司	２０，０００，０６６
湘财证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	６，６４０，０００		人民币普通股
杨璐	６，５７５，７１５		人民币普通股
李良培	３，３５０，００４		人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	２，７６２，４００		人民币普通股
全国社保基金六零四组合	１，５３３，３３５		人民币普通股
北京智多维网络技术有限责任公司	１，５００，０００		人民币普通股
宁波奥克斯空调有限公司	１，３００，０００		人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	１，２５９，６６２		人民币普通股
李军	１，０００，０９８		人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	期末余额 （或本期金额）	年初金额 （或上期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	１２４，１４８，９２４．６７	２０３，２８０，５６９．３２	－３８．９３％	注１
其他流动资产	７３，１１２，８８８．０３	３，１２１，０６１．４０	２２４２．５６％	注１
长期股权投资	７，３９５，２３９．５９	２，４９０，６３６．２０	１９６．９２％	注２
营业税金及附加	１７２，０９８．６５	８７１，６１５．１５	－８０．２６％	注３
销售费用	４，６３９，７０２．９９	８，７３８，０５１．５４	－４６．９０％	注４
支付其他与经营活动有关的现金	６，３４１，８９９．５９	１５，６７７，４４６．０７	－５９．５５％	注５

注１：货币资金和其它流动资产变动主要是因为本期购买较大金额理财产品所致；

注２：长期股权投资变动主要是因为本期新投资合营企业所致；

注３：营业税金及附加减少主要是营业税改增值税所致；

注４：销售费用减少主要是公司调整销售策略所致；

注５：支付其他与经营活动有关的现金减少主要是一季度公司机构调整部分业务放缓以及加强费用控制所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红。

北京中创信测科技股份有限公司

法定代表人： 李军

２０１３年４月２７日

证券代码：６００４８５　　证券简称：中创信测　　 编号：临２０１３－０１３

北京中创信测科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京中创信测科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第八次会议（下称“本次会议”或“会议”）于２０１３年４月２６日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于２０１３年４月１６日以电子邮件、电话的形式发出。会议应到董事９名，亲自出席董事８名，委托出席董事１名。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会议由李军董事长主持，与会全体董事以书面形式进行了表决，符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议：

一、审议通过公司２０１３年第一季度报告。

表决结果：同意票：９票，反对票：０票，弃权票：０票。

二、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。

表决结果：同意票：９票，反对票：０票，弃权票：０票。

特此公告。

北京中创信测科技股份有限公司董事会

２０１３年４月２７日

证券代码：６００４８５　　证券简称：中创信测　　 编号：临２０１３－０１４

北京中创信测科技股份有限公司

２０１２年年度股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况。

●本次会议没有新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

北京中创信测科技股份有限公司（下称“公司”）２０１２年年度股东大会于２０１３年４月２６日在北京市海淀区中关村南大街甲１８号北京国际Ｃ座１２层公司会议室召开。出席会议的股东共４人，代表股份２２，６８０，１６４股，占公司有表决权股份总数的１６．３７％。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李军先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《北京中创信测科技股份有限公司章程》的规定。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	公司２０１２年度董事会工作报告	２２，６８０，１６４	１００％	０	０	０	０	是
２	公司２０１２年度监事会工作报告	２２，６８０，１６４	１００％	０	０	０	０	是
３	公司２０１２年度独立董事述职报告	２２，６８０，１６４	１００％	０	０	０	０	是
４	公司２０１２年度财务决算报告	２２，６８０，１６４	１００％	０	０	０	０	是
５	公司２０１２年度利润分配预案	２２，６８０，１６４	１００％	０	０	０	０	是
６	公司２０１２年年度报告和摘要	２２，６８０，１６４	１００％	０	０	０	０	是
７	关于聘用公司２０１３年度审计机构的议案	２２，６８０，１６４	１００％	０	０	０	０	是

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市长安律师事务所郭彦、王芳律师进行现场见证，并出

具了法律意见书，认为公司本次年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。　　　　　

北京中创信测科技股份有限公司董事会

　　　　　 ２０１３年４月２７日