§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
吕桂霞	独立董事	工作原因	王秀宏

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４ 公司负责人郑艳民、主管会计工作负责人杨凯及会计机构负责人（会计主管人员）杨庆伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	４７３，６５３，５００．０２	５００，０７２，２１４．５３	－５．２８
所有者权益（或股东权益）（元）	３０６，５０４，８３１．４６	３１１，０９７，６４８．３８	－１．４８
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	０．５７	０．５８	－１．７２
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－５０，１０６，１３１．７０		－４９２．１２
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０９４		－４０１．６３
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	－４，５９２，８１６．９２	－４，５９２，８１６．９２	不适用
基本每股收益（元／股）	－０．００８６	－０．００８６	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．０２４１	－０．０２４１	不适用
稀释每股收益（元／股）	－０．００８６	－０．００８６	不适用
加权平均净资产收益率（％）	－１．４９	－１．４９	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－４．１６	－４．１６	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	８，３０７，５００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－５３，０８９．０５
合计	８，２５４，４１０．９５

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		２０，０４３
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
敦化市金诚实业有限责任公司	１３１，７３６，９０４	人民币普通股
吉林石岘纸业有限责任公司	２７，８７７，１４０	人民币普通股
中国华融资产管理股份有限公司	１９，２３６，０００	人民币普通股
史启贵	１８，０００，０００	人民币普通股
肖厚忠	１８，０００，０００	人民币普通股
彭坤尧	１８，０００，０００	人民币普通股
华融证券股份有限公司	１８，０００，０００	人民币普通股
殷秋艳	１６，４４０，１７１	人民币普通股
中国东方资产管理公司	１１，７０４，０００	人民币普通股
郑建如	３，０００，０００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

根据（２０１２）延中民三破字第１－１号《民事裁定书》、（２０１２）延中民三破字第１－２号《受理破产案件通知书》、（２０１２）延中民三破字第１－３号《公告》、（２０１２）延中民三破字第１－５号《决定书》，吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院于２０１２年１２月３日裁定受理公司全资子公司－图们市双麓废旧物资回收有限责任公司（以下简称＂ 双麓公司＂）破产申请，并指定了双麓公司破产管理人。根据企业会计准则的相关规定，自裁定之日起公司不再对双麓公司具有控制权，因此公司未编制合并报表。

１、应收票据比年初增加５１４０．２２％，主要是本期客户以银行承兑汇票结算货款较多以及票据支付款项减少所致；

２、预付账款比年初增加８５．８９％，主要是本期预付材料采购款，结算发票未到所致；

３、一年内到期的非流动资产比年初减少１００％，主要是上年度期末尚未认证的进项税在本期认证所致；？？

４、其他应付款比年初增加４２．３０％，主要是本期计提的排污费、财产保险费尚未支付所致；

５、营业收入同比减少３２．５５％，主要是本期产品销售数量减少及销售价格降低所致；

６、营业成本同比减少３３．７１％，主要是本期产品销售数量减少所致；

７、营业税费及附加比年初减少１００％，主要是产品销售价格低以及本期认证的进项税较多，导致本期未缴纳流转税所致；

８、财务费用同比减少３０８６．１６％，主要是本期银行存款的利息及外币存款汇兑收益增加所致；

９、资产减值损失同比减少３１．９２％，主要是本期计提的减值准备减少所致；

１０、营业外收入同比增加 ９５７．９９％，主要是本期政府补助增加所致；

１１、收到的其他与经营活动有关的现金同比减少６２．３０％，主要是本期临时借款减少所致；

１２、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加１６４．３８％，主要是本期购买木片等原材料支出款项增加所致；

１３、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加４０４８．１９％，主要是本期支付技术改造工程设备款较多所致；

１４、支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加１００％，主要是本期支付了部分《破产重整计划》范围内的清偿款项。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未实施现金分红。

延边石岘白麓纸业股份有限公司

法定代表人：郑艳民

２０１３年４月２６日

证券代码：６００４６２ 证券简称：石岘纸业 编号：临２０１３－０１７

延边石岘白麓纸业股份有限公司

２０１２年年度股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

１、本次股东大会无否决或变更议案的情况。

２、本次股东大会无新增议案的情况。

一、会议召开和出席的情况

延边石岘白麓纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１３年４月３日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上以公告的形式向全体股东发出了关于召开公司２０１２年年度股东大会的通知。

本次会议于２０１３年４月２６日上午１０时３０分以现场方式在公司石纸宾馆二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表５人，代表股份２０８，５５４，０４４股，占公司总股份５３，３７８万股的３９．０７％。会议由董事长主持，公司在任董事９人，出席７人，董事刘立英女士、独立董事吕桂霞女士因工作原因未能参加会议；公司在任监事３人，出席３人，公司董事会秘书崔文根先生出席了会议、公司部分高级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

与会股东及股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过了以下决议：

１、公司２０１２年度董事会工作报告

表决结果为：同意票２０８，５５４，０４４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％．

２、公司２０１２年度监事会工作报告

表决结果为：同意票２０８，５５４，０４４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％．

３、公司２０１２年度财务决算报告

表决结果为：同意票２０８，５５４，０４４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％．

４、公司２０１２年年度报告及摘要

表决结果为：同意票２０８，５５４，０４４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％．

５、公司２０１２年度利润分配预案

经中准会计师事务所有限责任公司审定， 本公司２０１２年度的净利润为６０３，４９０，６４３．１８元，扣除非经常性损益后的净利润为－８２，４７６，７５３．２１元，所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分配红利，不送股。

表决结果为：同意票２０８，５５４，０４４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％．

６、公司独立董事２０１２ 年度述职报告

表决结果为：同意票２０８，５５４，０４４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％．

７、关于向银行申请授信额度的议案；

表决结果为：同意票２０８，５５４，０４４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％．

８、关于公司董事辞职的议案；

表决结果为：同意票２０８，５５４，０４４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％．

９、关于公司增补董事的议案；

会议采用累积投票制选举蒋世奎先生为公司第五届董事会董事。得票情况如下：

姓名	获得表决权数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例（％）
蒋世奎	２０８，５５４，０４４	１００

１０、关于购买资产的议案。

表决结果为：同意票４８，９４０，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有效表决权股份总数的０．００％；弃权票０股，占出席会议有效表决权股份总数的０．００％。其中，敦化市金诚实业有限责任公司、吉林石岘纸业有限责任公司作为关联股东，回避了对本项议案的表决。

上述议案的同意票均占参加表决股东所持有效表决权的二分之一以上。

三、律师见证情况

本次股东大会经吉林济维律师事务所律师隋海波、李国平现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

１、２０１２年度股东大会会议决议

２、法律意见书

特此公告

延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

２０１３年４月２６日

证券代码：６００４６２ 简称：＊ＳＴ石岘 编号：临２０１３－０１８

延边石岘白麓纸业股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

延边石岘白麓纸业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于２０１３年４月１６日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，２０１３年４月２６日下午１３时在石纸宾馆二楼会议室召开。应参加会议的董事９人，独立董事吕桂霞因工作原因未能参加此次会议，委托独立董事王秀宏代为表决，实际参加表决的董事８人，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长郑艳民先生主持，会议审议通过了如下议案：

１、公司２０１３年一季度报告；

公司２０１３年一季度报告全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司２０１３年一季度报告正文详见２０１３年４月２７日的《中国证券报》及《上海证券报》。。

表决结果：有效票数９票，９票同意，０票反对，０票弃权。

２、公司关于向中国工商银行申请办理银行承兑汇票的议案。

为了满足公司采购原材料资金的需要及提高资金使用效率，公司拟将收到的大额承兑汇票及国内信用证质押给中国工商银行股份有限公司延边朝鲜族自治州分行，在额度范围内办理大额银行承兑汇票等额质押开具小面额银行承兑汇票业务，用于支付供应商货款。本次拟申请开具累计不超过５０００万元额度的小额银行承兑汇票。

表决结果：有效票数９票，９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告

延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

２０１３年４月２６日