§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
盈利预测及补偿	亨通集团有限公司及崔根海等６位自然人	根据亨通光电与亨通集团、崔根海等六位自然人分别于２００９年６月２２日、２００９年８月２５日签署的《发行股份购买资产协议补充协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议二》，亨通集团承诺如下：此次交易中，标的公司自评估基准日至交割日期间所产生的收益由亨通光电享有；所发生的亏损，由亨通集团与崔根海等六位自然人自接到亨通光电书面通知之日起３０日内按各自所持标的公司股权比例以现金方式向上市公司补足。重组完成后三年内，亨通集团及崔根海等六位自然人承诺对标的公司实际盈利数未达到评估报告中收益法采用的盈利预测数之差额部分，按所持标的公司股权比例以现金方式对亨通光电做出足额补偿。重组完成后三年内，亨通光电每年对标的资产的土地使用权进行一次减值测试；若标的公司的土地使用权存在减值情况，亨通集团及崔根海等六位自然人承诺按所持标的公司股权比例以现金方式对亨通光电进行全额补偿。	重组完成后三年内	是	是
股份限售	亨通集团有限公司及崔根海等６位自然人	亨通集团及崔根海等６位自然人承诺：亨通光电重组完成后，亨通集团及崔根海等６位自然人通过本次交易而取得的公司股份，自股份发行结束之日起３６个月内不转让。	自股份发行结束之日起３６个月内	是	是
解决同业竞争	亨通集团有限公司及公司实际控制人	亨通集团已于２０１１年８月再次出具承诺，在亨通光电２０１１年年报公告之后，立即启动将亨通斯博１００％股权以合理价格转让给亨通光电的相关事宜。 公司实际控制人崔根良先生承诺：本次认购完成后，在本人作为亨通光电的实际控制人期间，本人及本人所控制的其他任何类型的企业，除北京亨通外，将不存在从事与亨通光电及其子公司有相同或类似业务的情形，与亨通光电之间不存在同业竞争；本人不会利用亨通光电实际控制人地位损害亨通光电及其他股东的利益。	长期有效	否	是
解决关联交易	亨通集团有限公司及公司实际控制人	（２）为了减少并规范亨通集团及其实际控制人与公司可能产生的关联交易，确保公司及其全体股东利益不受损害，２００９年６月２２日，亨通集团向公司出具了《关于减少并规范关联交易有关事宜的承诺函》，承诺：在重组完成后，亨通集团及其他关联方将尽量避免与公司之间发生关联交易；在进行确有必要且无法回避的关联交易时，将严格履行上市公司关联交易的决策程序，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及非关联方股东的合法权益。如违反上述承诺给公司造成损失的，亨通集团将对造成的损失作出及时、足额的赔偿。在重组获得中国证监会核准后，亨通集团即积极与各客户进行协商，使原有以亨通集团名义对外销售转由公司统一对外进行销售，以减少与公司、亨通线缆和亨通力缆之间的关联交易。 ２００９年６月２２日，公司实际控制人崔根良先生向公司出具了《关于减少并规范关联交易有关事宜的承诺函》，承诺：在重组完成后，本人将尽量避免本人及本人控制的其他企业及其他关联方与公司之间发生关联交易；在进行确有必要且无法回避的关联交易时，将严格履行上市公司关联交易的决策程序，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及非关联方股东的合法权益。如违反上述承诺给公司造成损失的，本人将对造成的损失作出及时、足额的赔偿。	长期有效	否	是
其他	亨通集团有限公司	亨通集团承诺如下：重组完成后，亨通集团将保证公司与控股股东及其关联方之间在资产、业务、人员、财务、机构等方面将继续保持独立性，避免产生新的同业竞争，关联交易遵守公允定价的原则；不存在资产产权界限不清或控股股东无偿占用公司资产的情形；公司高级管理人员不在关联方任除董事、监事以外的其他职务；公司财务机构和财务人员均保持完全独立，内部经营管理机构独立行使经营管理职权。	长期有效	否	是
其他	亨通集团有限公司及实际控制人	２００９年１２月５日，亨通集团、亨通光电实际控制人崔根良分别出具了承诺函，承诺将严格遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程；作为公司的控股股东、实际控制人，不会利用其拥有的公司控股股东权利或者控制力操纵、指使公司或者公司的董事、监事、高级管理人员损害公司的利益，不以任何形式违规占用（如期间占用、变相占用）公司的资金，切实维护公司的合法权益，确保公司规范运作。２００９年１２月５日，公司的董事长、总经理、财务总监及董事会秘书共同出具了确保公司规范运作的承诺函，承诺将严格遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，认真履行股东大会、董事会及公司章程赋予的各项职责，保证公司的资金、资产及其他资源不被公司控股股东或实际控制人控制的其他公司占用，不违规向公司控股股东或实际控制人控制的其他公司提供担保，不利用职务便利从事损害公司和股东利益的行为，切实维护公司的合法权益，确保公司规范运作。	长期有效	否	是
其他	江苏亨通光电股份有限公司	亨通光电承诺，自２００９年开始，每年年度报告公布时，同时公告《关于公司内部控制的自我评价报告》，除对公司的内部控制制度的组织架构、内部控制制度建设情况以及内部审计部门的设置情况进行说明外，重点对控股子公司的管理、关联交易的内部控制、对外担保及重大投资的内部控制、募集资金使用的内部控制、信息披露的内部控制进行评估分析，并对公司内控制度中存在的问题进行分析和提出切实可行的整改计划。	长期有效	否	是

公司负责人尹纪成、主管会计工作负责人尹纪成及会计机构负责人（会计主管人员）余东文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	９，４０４，７９７，０９９．９７	９，１４０，４７４，６８４．０３	２．８９
所有者权益（或股东权益）（元）	２，４７９，７８３，９０７．０８	２，４５７，３７１，０３２．９１	０．９１
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１１．９７	１１．８７	０．０１
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１１４，７３８，３６３．９９		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．５５		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	３３，４８６，７３９．５３	３３，４８６，７３９．５３	－１７．２７
基本每股收益（元／股）	０．１６２	０．１６２	－１７．２７
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１０６	０．１０６	－２７．８９
稀释每股收益（元／股）	０．１６２	０．１６２	－１６．９２
加权平均净资产收益率（％）	１．３５	１．３５	减少２７．４２个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．８９	０．８９	减少３６．４３个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

公司负责人姓名	尹纪成
主管会计工作负责人姓名	尹纪成
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	余东文

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

项目	金额
非流动资产处置损益	１０８，０１３．２６
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１４，７１６，２６９．０３
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－３７２，２２０．１５
其他符合非经常性损益定义的损益项目	５７，６６５．５８
所得税影响额	－２，９１９，３６６．３９
合计	１１，５９０，３６１．３３

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债变动说明

单位：万元 币种：人民币

报告期末股东总数（户）		２９，５６３
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
亨通集团有限公司	５４，６６１，４３３	人民币普通股
毛慧苏	７，２７８，８４０	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	１，１００，０００	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	９９９，９８８	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	５００，０００	人民币普通股
龚春华	４５９，３２６	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深３００指数证券投资基金	４５０，７１７	人民币普通股
王欣	４２０，７９４	人民币普通股
威海威高投资有限公司	３８１，５３８	人民币普通股
杨思佳	３４９，０００	人民币普通股

说明：

其他应付款本期１４，７３６．１５万元，比上年同期增加５，７４６．８１万元，增长了６３．９３％，系本季度 公司日常经营往来款增加所致。

损益变动说明

单位：万元 币种：人民币

项 目	本期数	上年同期	增减额	增减率
其他应付款	１４，７３６．１５	８，９８９．３４	５，７４６．８１	６３．９３％

说明：

１、营业税金及附加本期７２１．９１万元，比上年同期增加３３５．０６万元，增长了８６．６１％，系本季度公司增值税纳税额增加所致。

２、所得税费用本期１，１２３．１８万元，比上年同期增加３８６．７８万元，增长了５２．５２％，系本季度公司根据税法及相关规定计算的当期所得税增加所致。

３、少数股东损益本期１，３２６．１５万元，比上年同期增加１，１００．２０万元，增长了４８６．９２％，系本季度公司持有７５％股份的江苏亨通光纤科技有限公司本报告期利润大幅增加所致。

现金流量变动说明

单位：万元 币种：人民币

项 目	本期数	上年同期	增减额	增减率
营业税金及附加	７２１．９１	３８６．８５	３３５．０６	８６．６１％
所得税费用	１，１２３．１８	７３６．４０	３８６．７８	５２．５２％
少数股东损益	１，３２６．１５	２２５．９５	１，１００．２０	４８６．９２％

说明：

１、本期经营活动产生的现金流量净额为－１１，４７３．８４万元，较上年同期增加现金流入３６，１０１．４０万元，系本季度公司控制经营性现金支出、注重收支平衡所致。

２、筹资活动产生的现金流量净额为３１，３２１．８３万元，较上年同期减少５０，８０８．６７万元，系本季度公司约束融资规模，控制现金及现金等价物净增加所致。

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１、２０１２年度非公开发行股票事项

２０１３年１月２３日，公司向中国证监会报送了主动要求撤回本次非公开发行股票申请文件的请示，并收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（［２０１３］１４号）。根据公司目前实际情况，考虑到公司现有规模的持续扩张，公司的资金需求增加，为缓解公司实际经营中的资金压力，董事会积极地调整原有项目规划，并为以后的资本运作积极做好前期准备、协调、筹划等相关工作，为在合适时机重启再融资工作做准备。

上述情况详见２０１３年１月３１日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、设立财务公司

为加强江苏亨通光电股份有限公司资金集中管理，进一步提高公司资金的使用效益，降低公司财务成本、促进公司及成员企业的资金管理向集约化、专业化转变，公司于２０１２年１２月２７日第五届董事会第八次会议和２０１３年１月１２日２０１３年第一次临时股东大会审议通过了《关于与亨通集团有限公司拟共同出资设立亨通财务有限公司的议案》。２０１３年２月２２日，公司与亨通集团收到了《中国银监会关于亨通集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复［２０１３］９２号）。

上述情况详见２０１２年１２月２８日、２０１２年１２月２９日、２０１３年１月１５日和２０１３年２月２３日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所的网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、亨通力缆投资铝及铝合金圆杆线项目

为满足在国家智能电网输电线路中对特种铝合金系列导线持续增长的市场需求，培育开发公司新的利润增长点，公司第五届董事会第九次会议已于２０１３年１月１８日审议并通过了《关于江苏亨通电力电缆有限公司投资建设５万吨铝及铝合金圆杆线项目的议案》，同意公司控股子公司江苏亨通电力电缆有限公司（以下简称＂亨通力缆＂）投资人民币１．６亿元建设年产５万吨铝及铝合金圆杆线项目。

上述情况详见２０１３年１月１９日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。目前该项目正在建设中。

４、２０１３年３月２６日，亨通光电收到中国联通中标通知，在２０１２－２０１３年度中国联通普通光缆集采中，亨通光电中标分量排名和同比增长情况为：光纤分量排名第一，其中Ｇ６５２光纤同比增长２６５％；Ｇ６５７光纤同比增长８１％；蝶形光缆分量排名第一，同比增长７１％；带状光缆首次集采，分量排名第二；普通光缆分量排名第四，同比增长１２．２４％。

２０１３年１季度，亨通光电在海外市场合计接单金额超过２８００万美元，同比增长１４５３％。

５、２０１３年１月３日，子公司亨通线缆收到中国联通中标通知，在２０１３年度中国联通市内通信电缆、数据缆和电力电缆（软电缆）集采中，亨通线缆上述产品的中标量均排名第一，其中市内通信缆中标量同比增长２％，数字通信电缆同比增长８７．５％，电力电缆（软电缆）同比增长４８０％。

２０１３年１季度，亨通线缆在铁道部铁路大中型建设项目物资采购招标活动中取得的铁路信号缆中标金额约为４６００万元；在海外市场取得的通信电缆产品订单合计金额约为２２００万元人民币，较２０１２年同期增长４７９％。

６、２０１３年１季度子公司亨通力缆在２０１３年国家电网中低压电缆等产品等招投标活动和南方电网中低压等７类物资招投标活动中，合计中标金额约为６．８亿元，较去年同比增长３２％；在铁道部工程中压电缆招投标活动中取得的中标金额约为９０００万元；在全国风机制造商系统取得的风能电缆中标金额合计约为３２００万元。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

与重大资产重组相关的承诺：

项目	本期数	上年同期	增减额	增减率
经营活动产生的现金流量净额	－１１，４７３．８４	－４７，５７５．２４	３６，１０１．４０	７５．８８％
筹资活动产生的现金流量净额	３１，３２１．８３	８２，１３０．５０	－５０，８０８．６７	－６１．８６％

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司２０１２年度实现净利润２１２，３３４，９９２．５２元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润共为３４５，０１７，４９４．３１元），按《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按１０％提取法定公积金２１，２３３，４９９．２５元，加上年初未分配利润３１７，５６４，４２４．５６元，减去本年度实施分配２０１１年度股利２０，７０８，２５０．５０元，本次可供股东分配的利润为４８７，９５７，６６７．３３元。

现确定公司２０１２年度利润分配预案如下：以２０１２年１２月３１日公司总股本２０７，０８２，５０５股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．１０元（含税），共计分配２２，７７９，０７５．５５元。

本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润４６５，１７８，５９１．７８元结转下年度。本次不进行送股和资本公积金转增股本。

此利润分配预案已于２０１３年３月１９日第五届董事会第十一次会议审议通过，并将于２０１３年５月７日提交年度股东大会审议。

江苏亨通光电股份有限公司

法定代表人：钱建林

２０１３年３月３１日

证券代码：６００４８７ 股票简称：亨通光电 公告编号：２０１３－０１９号

江苏亨通光电股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于２０１３年４月２６日以通讯方式召开，会议通知于２０１３年４月１９日以电子邮件、专人送达及传真方式发出。会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长高安敏先生主持，审议并作如下决议：

１、《公司２０１３年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：同意票９票，否决票０票，弃权票０票。

２、关于《江苏亨通光电股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案；

表决结果：同意票９票，否决票０票，弃权票０票。

３、《关于对董事会休会期间授予总经理部分决策权限进行修订的议案》

根据公司第五届董事会第五次会议决议精神，为提高公司经营决策效率，公司董事会对在休会期间授予总经理的部分决策权限进行修订，增加“总经理可对以下对外捐赠事项行使决策权”：

对每一会计年度内发生的累计金额在１０００万元（含）以下的对外捐赠（含子公司），包括现金捐赠和实物资产（按照账面净值计算其价值）捐赠，由公司总经理召开总经理办公会进行审批，并报董事会备案。

表决结果：同意票９票，否决票０票，弃权票０票。

４、《关于同意姚央毛先生因工作调动原因辞去董事长助理的议案》

公司董事会同意姚央毛先生因工作调动原因辞去董事长助理的职务。董事会对姚央毛先生任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

表决结果：同意票９票，否决票０票，弃权票０票。

详见公司２０１３年４月２７日《高管人员变动公告》（２０１３－０２０号）

特此公告！

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二○一三年四月二十七日

证券代码：６００４８７ 股票简称：亨通光电 公告编号：２０１３－０２０号

江苏亨通光电股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称＂公司＂）董事会于２０１３年４月２５日收到董事长助理姚央毛先生提交的书面辞职报告。姚央毛先生因工作调动原因申请辞去所担任的公司董事长助理职务。

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了上述事项，同意姚央毛先生的辞职。公司董事会对姚央毛先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

姚央毛先生辞职后将调动至公司控股股东亨通集团有限公司工作。

特此公告！

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二○一三年四月二十七日