§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	３，２８８，６８３，８７５．９０	３，５７３，９４２，５４６．８２	－７．９８２
所有者权益（或股东权益）（元）	１，３２１，６５８，８６９．５６	１，４３１，６７０，８０７．４２	－７．６８４
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．８３２	１．９８５	－７．７０８
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－９６，５３０，７６９．８４		－７５８．４３９
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．１３４		－７５８．４３９
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年 同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	－１０９，９１０，６８７．８６	－１０９，９１０，６８７．８６	不适用
基本每股收益（元／股）	－０．１５２	－０．１５２	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．１５２	－０．１５２	不适用
稀释每股收益（元／股）	－０．１５２	－０．１５２	不适用
加权平均净资产收益率（％）	－７．９８３	－７．９８３	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－７．９６６	－７．９６６	不适用

公司董事长黄金镖、总经理林孝帮、财务总监郑剑军及财务部经理陈文彬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	董事长黄金镖、总经理林孝帮
主管会计工作负责人姓名	郑剑军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈文彬

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	０
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，２７４，９４２．５８
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１，５１６，３３６．５９
所得税影响额	０
少数股东权益影响额（税后）	０
合计	－２４１，３９４．０１

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		４９，８８２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
福建省轻纺（控股）有限责任公司	２８６，１１５，１１０	人民币普通股
叶蓓	３，５９６，６６６	人民币普通股
林秋星	２，６４５，９２３	人民币普通股
郑全忠	１，９３０，８００	人民币普通股
王海波	１，９１６，３７３	人民币普通股
姚燕敏	１，７２５，９００	人民币普通股
郑存程	１，７０１，５００	人民币普通股
李宝珍	１，６５２，２６０	人民币普通股
翁其文	１，５４０，６００	人民币普通股
赵莹	１，４１６，８４１	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（１）资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例 （％）	变动原因
货币资金	２３６，５２７，７９４．６０	５３１，９６１，６４３．００	－２９５，４３３，８４８．４０	－５５．５４	偿还银行借款
应收票据	１３３，２５４，６８５．３７	９９，１１５，４６４．３８	３４，１３９，２２０．９９	３４．４４	贷款回笼额中银行承兑汇票占比大
预付款项	１６７，０７０，７０３．９３	１１７，６７５，９４２．１２	４９，３９４，７６１．８１	４１．９８	预付的材料采购款增加
其他应收款	１６，７５８，３８８．３９	３８，５５８，７６２．２８	－２１，８００，３７３．８９	－５６．５４	本期收回上年非流动资产处置余款
在建工程	１７，９５９，１０７．１２	９，３９７，２９２．６３	８，５６１，８１４．４９	９１．１１	结算零星项目改造
应付票据	３０，３００，０００．００	４８，４１９，３２６．９０	－１８，１１９，３２６．９０	－３７．４２	开出的应付票据部分到期
应交税费	－４，６５３，５８６．５５	－９，９８４，１９０．３０	５，３３０，６０３．７５	５３．３９	未抵扣的进项税额减少
其他应付款	６２，７７１，９４９．１５	２９，０２７，０５３．９８	３３，７４４，８９５．１７	１１６．２５	应付往来款增加

（２）利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比例 （％）	变动原因
营业税金及附加	３８，２３１．１８	１９９，５１１．１９	－１６１，２８０．０１	－８０．８４	子公司应交增值税减少，其附加税相应减少。
资产减值损失	－１，３２５，１８７．２０	８７５，７６１．４５	－２，２００，９４８．６５	－２５１．３２	部分存货库存量、价变化，相应转回存货跌价准备
营业外支出	１，５１６，３３６．５９	４９３，４６６．４２	１，０２２，８７０．１７	２０７．２８	产品质量赔偿同比增加
少数股东损益	－３４，５８５．９４	４３，９４２．７０	－７８，５２８．６４	－１７８．７１	子公司利润同比减少

（３）现金流量变动情况

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减率 （％）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	－９６，５３０，７６９．８４	１４，６６０，５４１．３３	－１１１，１９１，３１１．１７	－７５８．４４	货款回笼额中银行承兑汇票占比大，相应收到的现金同比减少及支付的材料采购款同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	３，２１３，３１７．６９	－２３，３７４，９４５．９４	２６，５８８，２６３．６３	１１３．７５	本期收到处置控股子公司余款
筹资活动产生的现金流量净额	－２０２，１１６，３９６．２５	－２３５，８７１，３７０．９９	３３，７５４，９７４．７４	１４．３１	收到的银行借款同比增加及支付的利息同比减少

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１、２０１３年３月１８日，公司接到公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司闽轻产［２０１３］ ２１号《福建省轻纺（控股）有限责任公司关于重大事项进展情况的函》。《福建省南纸股份有限公司关于重大事项进展情况暨控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》于２０１３年３月１９日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

２、２０１３年３月２８日，公司临时董事会审议通过了《福建省投资开发集团有限责任公司向公司提供银行委托贷款暨关联交易的议案》。《福建省南纸股份有限公司关于福建省投资开发集团有限责任公司向公司提供银行委托贷款暨关联交易的公告》于２０１３年３月３０日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺 背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他 承诺	解决同业竞争	福建省南纸股份有限公司	在公司持有福建省青山纸业股份有限公司股份期间，公司将不在中国境内外以任何形式从事与福建省青山纸业股份有限公司主营业务或者主要产品。	持有青山纸业股份期间	是	是

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

报告期，国内新闻纸、文化纸市场产能过剩、市场竞争激烈等状况未有根本改变，公司主要产品售价的跌幅大于原辅材料价格下调幅度，公司主营业务仍持续亏损。为此，预计年初至下一报告期末的累计净利润仍为亏损。

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

２０１３年３月８日，公司五届三十次董事会审议通过了《公司２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，鉴于２０１２年度期末，公司母公司累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源，为此，董事会决定公司２０１２年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议通过后实施。

福建省南纸股份有限公司

法定代表人：黄金镖

总经理：林孝帮

２０１３年４月２５日

证券代码：６００１６３ 证券简称：福建南纸 公告编号：２０１３－０３３

福建省南纸股份有限公司五届三十二次董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届三十二次董事会于２０１３年４月１２以书面形式发出通知，２０１３年４月２５日１５：００在福州山海大厦１２楼会议室召开，会议应到董事９人，亲自出席董事９人，公司监事３人，实到３人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司２０１３年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。

二、审议通过了《关于福建省投资开发集团有限责任公司拟以委托贷款方式向公司提供总金额不超过５亿元的财务资助暨关联交易的议案》

为满足公司生产经营资金周转的需要，会议同意福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总金额不超过５亿元的财务资助，公司可根据生产经营需要分次提取，使用期限１年（即公司临时股东大会批准之日起１年），资金占用费按人民银行公布的贷款基准利率执行，并授权经营班子与福建省投资开发集团有限责任公司签订《财务资助协议》。

公司独立董事认为：１、公司五届三十二次董事会审议和表决福建投资集团向公司提供银行委托贷款的关联交易事项时，由全体非关联董事表决通过，董事会决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定； ２、本次福建投资集团向公司提供银行委托贷款符合公司正常生产经营发展的需要，可以满足公司生产经营资金周转需求，不存在损害中小股东及公司利益的情形；３、本次委托贷款利率按银行同期贷款基准利率计算，同时不需要公司提供担保，可以有效缓解公司营运资金紧张局面，对公司财务状况和生产经营产生积极影响。

鉴于福建省投资开发集团有限责任公司为公司潜在关联方，上述事项为关联交易。

此项议案经与会非关联董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。该议案需提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于以持有银行承兑汇票向融资银行申请融资的议案》

为进一步拓宽融资渠道，满足日常生产经营需要，会议同意２０１３年度公司以持有总额不超过人民币１亿元的银行承兑汇票作为质押物，为公司向融资银行申请融资提供担保，期限１年，融资总额不超过人民币玖仟万元（融资包括但不限于开立银行承兑汇票、国内信用证业务）。

此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。

四、审议通过了《关于公司召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于２０１３年５ 月１５ 日上午１１：３０在公司科技楼三楼会议室召开公司２０１３年第二次临时股东大会，本次大会采取现场投票方式，审议如下事项：

１、关于福建省投资开发集团有限责任公司拟以委托贷款方式向公司提供总金额不超过５亿元的财务资助暨关联交易的议案

２、关于调整林纸一体化项目项下银团贷款抵押物的议案

３、关于调整年产８万吨轻型纸及配套制浆系统技术改造项目抵押物的议案

４、关于以拥有的年产１８万吨低定量彩色胶印新闻纸项目建设形成的部分机器设备生产线作为抵押物向国家开发银行股份有限公司申请流动资金借款的议案

（以上会议议题２至４已经２０１３年４月２２日公司五届三十一次董事会审议通过。）

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

　　　　　　　　　  二Ｏ一三年四月二十六日

证券代码：６００１６３ 证券简称：福建南纸 公告编号：２０１３－０３４

福建省南纸股份有限公司

关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总金额不超过５亿元的财务资助暨关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托贷款对象：福建省投资开发集团有限责任公司

● 委托贷款金额：总金额不超过人民币５亿元

● 委托贷款期限：１年

● 委托贷款利率：人民银行公布的贷款基准利率

● 委托贷款用途：用于公司生产经营资金周转？

●交易内容：福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总金额不超过人民币５亿元的财务资助，使用期限１年（即公司临时股东大会批准之日起１年），资金占用费按人民银行公布的贷款基准利率执行。

一、关联交易概述

１、关联交易基本情况

为满足公司生产经营资金周转的需要，公司五届三十二次董事会同意福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“福建投资集团”）以委托贷款方式向公司提供总金额不超过５亿元的财务资助，公司可根据生产经营需要分次提取，使用期限１年（即公司临时股东大会批准之日起１年），资金占用费按人民银行公布的贷款基准利率执行。

２、关联方关系

鉴于公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司于２０１３年４月２３日与福建投资集团签署了《上市公司国有股权无偿划转协议书》，将持有的公司２８６，１１５，１１０股股份（占公司总股本的３９．６６％）无偿划转给福建投资集团。根据上海证券交易所《股票上市规则》等规定，福建投资集团为公司潜在关联方，为此，上述委托贷款事项构成关联交易。

３、董事会表决情况

２０１３年４月２５日，公司五届三十二次董事会审议《关于福建省投资开发集团有限责任公司拟以委托贷款方式向公司提供总金额不超过５亿元的财务资助暨关联交易的议案》时，由全体非关联董事表决通过。会前，董事会就此项议案充分征求了独立董事的意见，该事项事前已获得独立董事认可。

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关条款规定，此次关联交易事项需提交公司２０１３年第二次临时股东大会批准。

二、关联方介绍

公司名称：福建省投资开发集团有限责任公司

成立时间： ２００９年４月２７日

住 所：福州市湖东路１６９号天骜大厦１４层

法人代表：翁若同

注册资本：１００亿元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开发；对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等行业的投资；资产管理。

截至２０１２年１２月３１日， 福建投资集团总资产５６９．３８亿元，所有者权益 ３００．４８亿元，营业收入２７．４０亿元，实现利润总额１４．０２亿元。（上述数据已经审计）。

三、《财务资助协议》主要条款

１、协议双方主体

（１）甲方：福建省投资开发集团有限责任公司

（２）乙方：福建省南纸股份有限公司

２、甲方同意以委托贷款方式向乙方提供总金额不超过人民币５亿元的财务资助，用于乙方生产经营资金周转，使用期限１年，即乙方股东大会批准之日起１年内，利率执行人行公布的同期贷款基准利率。

３、本协议项下的委托贷款乙方可分次提取，乙方应提前２０个工作日向甲方办理委托贷款的申请手续。

４、乙方可提前归还委托贷款，甲方按实际用款时间收取利息。

５、若甲方要求乙方提前归还委托贷款，乙方应在收到甲方书面通知２０个工作日内归还甲方提前到期的委托贷款。

四、关联交易的主要内容和定价依据

福建省投资开发集团有限责任公司向公司提供总额不超过人民币５亿元的委托贷款，委托贷款期限１年，利率执行人行公布的同期贷款基准利率，委托贷款资金用于公司生产经营资金周转。本次委托贷款利率按银行同期贷款基准利率计算，同时不需公司提供担保，此项交易体现了公开、公平、公正的原则，定价合理。

五、关联交易目的及对公司的影响

本次关联交易符合公司生产经营发展需要，可以有效缓解公司营运资金紧张局面，满足公司生产经营资金周转需求，降低融资成本，对公司财务状况和生产经营产生积极影响。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：１、公司五届三十二次董事会审议和表决福建投资集团向公司提供银行委托贷款的关联交易事项时，由全体非关联董事表决通过，董事会决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定； ２、本次福建投资集团向公司提供银行委托贷款符合公司正常生产经营发展的需要，可以满足公司生产经营资金周转需求，不存在损害中小股东及公司利益的情形；３、本次委托贷款利率按银行同期贷款基准利率计算，同时不需要公司提供担保，可以有效缓解公司营运资金紧张局面，对公司财务状况和生产经营产生积极影响。

七、备查文件

１、五届三十二次董事会决议

２、独立董事事前认定意见

３、独立董事独立意见

４、监事会独立意见

５、《财务资助协议》

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

二Ｏ一三年四月二十六日

证券代码：６００１６３ 证券简称：福建南纸 公告编号：２０１３－０３５

福建省南纸股份有限公司

关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１３年４月２５日，公司五届三十二次董事会审议通过了《公司召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于２０１３年５月１５日在公司科技楼三楼会议室召开公司２０１３年第二次临时股东大会。现将大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会的召集人：公司董事会。

２、会议时间：２０１３年５月１５日 １１：３０开始。

３、会议表决方式：大会采取现场投票方式。

４、会议地点：公司科技楼三楼会议室。

二、会议审议事项

１、关于福建省投资开发集团有限责任公司拟以委托贷款方式向公司提供总金额不超过５亿元的财务资助暨关联交易的议案

２、关于调整林纸一体化项目项下银团贷款抵押物的议案

３、关于调整年产８万吨轻型纸及配套制浆系统技术改造项目抵押物的议案

４、关于以拥有的年产１８万吨低定量彩色胶印新闻纸项目建设形成的部分机器设备生产线作为抵押物向国家开发银行股份有限公司申请流动资金借款的议案

（以上会议审议事项２至４已经２０１３年４月２２日公司五届三十一次董事会审议通过。）

三、会议出席对象

１、截止２０１３年５月８日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后）。

２、本公司董事、监事、高级管理人员。

３、本公司聘请的律师。

四、会议的登记方法

为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

１、登记方式：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记；股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

２、登记时间：２０１３年５月１３日、１４日８：００—１２：００，１４：３０—１７：３０。

３、登记地点：福建省南平市滨江北路１７７号福建省南纸股份有限公司证券投资部。

五、其他事项

１、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

２、联系地址：福建省南平市滨江北路１７７号福建省南纸股份有限公司证券投资部；联系人：李永和、李秀淼；联系电话：０５９９—８８０８８０６；传真：０５９９—８８０８８０７。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

二Ｏ一三年四月二十六日

附件

授 权 委 托 书

福建省南纸股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年５月１５日召开的福建省南纸股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东账户号：

委托日期：　年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权	回避
１	关于福建省投资开发集团有限责任公司拟以委托贷款方式向公司提供总金额不超过５亿元的财务资助暨关联交易的议案
２	关于调整林纸一体化项目项下银团贷款抵押物的议案
３	关于调整年产８万吨轻型纸及配套制浆系统技术改造项目抵押物的议案
４	关于以拥有的年产１８万吨低定量彩色胶印新闻纸项目建设形成的部分机器设备生产线作为抵押物向国家开发银行股份有限公司申请流动资金借款的议案

证券代码：６００１６３ 证券简称：福建南纸 公告编号：２０１３－０３６

福建省南纸股份有限公司五届三十次监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届三十次监事会于２０１３年４月１２日以书面形式发出通知，２０１３年４月２５日１５：００在福州山海大厦１２楼会议室召开，会议应到监事３人，亲自出席监事３人，公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席温天根先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司２０１３年第一季度报告》

公司监事会根据上海证券交易所《关于做好上市公司２０１３年第一季度报告披露工作的通知》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１３号——季度报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司董事会编制的公司２０１３年第一季度报告进行了审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

１、公司２０１３年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１３年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司２０１３年１－３月的经营管理和财务状况等事项；

３、在公司监事会提出本意见前，未发现参与２０１３年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此项议案经与会监事审议表决，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。

二、审议通过了《关于福建省投资开发集团有限责任公司拟以委托贷款方式向公司提供总金额不超过５亿元的财务资助暨关联交易的议案》

为满足公司生产经营资金周转的需要，会议同意福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总金额不超过５亿元的财务资助，公司可根据生产经营需要分次提取，使用期限１年（即公司临时股东大会批准之日起１年），资金占用费按人民银行公布的贷款基准利率执行。

监事会认为：本次福建投资集团向公司提供银行委托贷款，可以满足公司生产经营资金周转需求；本次委托贷款利率按银行同期贷款基准利率计算，同时不需要公司提供担保，可以有效缓解公司营运资金紧张局面，降低公司融资成本，对公司财务状况和生产经营产生积极影响，不存在损害中小股东及公司利益的情形。

此项议案经与会监事审议表决，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。该议案需提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司监事会

　　　　　　　　　  二Ｏ一三年四月二十六日