本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１３ 年 ４月 ２３日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了《公司 ２０１２年度报告及摘要》，其中在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《公司 ２０１２年年度报告全文》第六节股份变动及股东情况中，由于工作疏漏的原因，造成“年度报告披露日前第５个交易日末股东总数”有误，现更正如下：

原报告：

年度报告披露日前第５个交易日末股东总数

１３，５１０

修订为：

年度报告披露日前第５个交易日末股东总数

１３，３５３

公司对因此给投资者和年报使用人带来的不便深表歉意。今后公司将加强年报的编制工作，努力提高信息披露的质量。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

２０１３年４月２６日