一、 重要提示

　１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　１．２ 公司简介

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　二、 主要财务数据和股东变化

　２．１ 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　２．２ 前１０名股东持股情况表

　单位：股

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　２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　三、 管理层讨论与分析

　四、 涉及财务报告的相关事项

　４．１ 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１２年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（大信审字【２０１３】第１－００７９９号），公司董事会认为本次审计报告中的强调事项段充分说明了公司的或有风险。

　截至２０１２年１２月３１日止，公司净资产为－３０，４６９，６０８．６３元，持续经营能力不强。郡原地产对公司的支持能够保证公司主营业务的正常开展，亦能保证公司缓解债务压力。公司本次资产重组一旦有效实施，将能有效改善公司盈利能力，消除对持续经营的不利影响。目前该方案的尚须公司股东大会的审议通过并取得中国证券监督管理委员会的核准。

　证券代码：６００５５６ 股票简称：ＳＴ北生 编号：临２０１３—０２６

　广西北生药业股份有限公司

　第七届董事会第二十二次会议

　决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月１５日以电话及传真方式发出了《关于召开公司第七届董事会第二十二次会议的通知》，本次会议于２０１３年４月２５日在公司会议室召开。会议应到董事６人，实际到会董事６人，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。经与会董事审议，以举手表决方式作出以下决议：

　一、审议通过《２０１２年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

　二、审议通过《２０１２年度独立董事述职报告》

　表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

　三、审议通过《２０１２年度财务决算报告》；

　表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

　四、审议通过《２０１２年度利润分配预案》；

　大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１２年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（大信审字【２０１３】第１－００７９９号），公司２０１２年度实现净利润１，０７１１，９９３．４６元，因需弥补以前年度亏损，提议２０１２年度利润分配预案为不分配不转增。

　表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

　五、审议通过《２０１２年度报告正文及摘要》；

　表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

　六、审议通过《２０１３年第一季度报告全文及正文》

　表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

　七、审议通过《关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

　大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１２年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（大信审字【２０１３】第１－００７９９号），公司董事会认为本次审计报告中的强调事项段充分说明了公司的或有风险。

　截至２０１２年１２月３１日止，公司净资产为－３０，４６９，６０８．６３元，持续经营能力不强。郡原地产对公司的支持能够保证公司主营业务的正常开展，亦能保证公司缓解债务压力。公司本次资产重组一旦有效实施，将能有效改善公司盈利能力，消除对持续经营的不利影响。目前该方案的尚须公司股东大会的审议通过并取得中国证券监督管理委员会的核准。

　表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

　上述一至五项、第七项议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议，公司２０１２年年度股东大会的召开日期另行通知。

　特此公告。

　广西北生药业股份有限公司

　２０１３年４月２７日

　证券代码：６００５５６ 股票简称：ＳＴ北生 编号：临２０１３—０２７

　广西北生药业股份有限公司

　第七届监事会第七次会议

　决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广西北生药业股份有限公司于２０１３年４月１５日以电话及传真方式发出了《关于召开公司第七届监事会第七次会议的通知》，本次会议于２０１３年４月２５日在公司会议室召开。会议应到监事３名，实际到会监事３名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席张志伟主持，经与会监事审议，一致以举手表决方式作出如下决议：

　一、审议通过《２０１２年度监事会工作报告》；

　表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票；赞成票占监事会有效表决权的１００％。

　二、审议通过《２０１２年度报告正文及摘要》、《２０１３年第一季度报告全文及正文》；

　大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１２年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。监事会对公司２０１２年度报告及其摘要和２０１３年第一季度报告进行了审议，并发表审核意见如下：

　（１）公司２０１２年度报告和２０１３年第一季度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

　（２）公司２０１２年度报告和２０１３年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度和当季度的经营管理和财务状况等事项；

　（３）在提出本意见前，没有发现参与年报、季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票；赞成票占监事会有效表决权的１００％。

　三、审议通过《２０１２年度财务决算报告》；

　表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票；赞成票占监事会有效表决权的１００％。

　四、审议通过《２０１２年度利润分配预案》；

　表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票；赞成票占监事会有效表决权的１００％。

　五、审议通过《关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》；

　大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１２年度财务报表进行审计并出具的带强调事项段的无保留意见审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营结果，涉及事项的专项说明在董事会报告中已经进行了阐述，监事会认为董事会就审计报告所涉及事项的说明是合理和真实的，此事项没有违反会计准则、会计制度及相关信息披露规范的规定，没有对股东利益和公司利益造成实质性损害。

　表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票；赞成票占监事会有效表决权的１００％。

　以上议案除２０１３年度第一季度报告外均需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

　特此公告。

　广西北生药业股份有限公司

　２０１３年４月２７日