§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

财务报表项目	本期数	上期数	增减幅度（％）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	７１，８５７，８００．５２	－３，４５０，６５５．８９	－２，１８２．４４	主要系成城置业收回成城观山往来款所致
投资活动产生的现金流量净额	－９６，６１３，９１０．００	－１３，９７７．９１	６９１，０８９．９６	主要系成城置业增资子公司贵州成城能源
筹资活动产生的现金流量净额	２１，２１１，０４４．３７	－８２，７４０，４５６．４１	－１２５．６４	主要系孙公司江西富源增加贷款所致

公司负责人徐才江、主管会计工作负责人黄俊岩及会计机构负责人（会计主管人员）曹峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	徐才江
主管会计工作负责人姓名	黄俊岩
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曹峰

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	９９２，７７８，４０６．５７	９０３，４１２，４８７．０６	９．８９
所有者权益（或股东权益）（元）	５２１，０３９，９９８．２８	５２０，１９４，８７８．１２	０．１６
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．５４９	１．５４６	０．１９
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	７１，８５７，８００．５２		２，１８２．４４
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２１		２，２００．００
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	８４５，１２０．１６	８４５，１２０．１６	５１．７８
基本每股收益（元／股）	０．００３	０．００３	５０．００
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．００３	０．００３	５０．００
稀释每股收益（元／股）	０．００３	０．００３	５０．００
加权平均净资产收益率（％）	０．１６	０．１６	增加０．０５个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．１６	０．１６	增加０．０５个百分点

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、主要资产类项目变动分析

报告期末股东总数（户）		５５，８８２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市中技实业（集团）有限公司	３０，２５０，０５１	人民币普通股３０，２５０，０５１
汪解放	１，７４２，６００	人民币普通股１，７４２，６００
罗丹	１，４９６，７００	人民币普通股１，４９６，７００
马敏贤	１，２９１，８００	人民币普通股１，２９１，８００
魏强	１，１２９，９９９	人民币普通股１，１２９，９９９
涂汉国	１，１２４，６００	人民币普通股１，１２４，６００
李慧萍	１，１０２，３１３	人民币普通股１，１０２，３１３
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	１，０７５，５０１	人民币普通股１，０７５，５０１
王英	１，０６５，８００	人民币普通股１，０６５，８００
彭皓喆	１，０５１，６００	人民币普通股１，０５１，６００

二、主要损益类项目变动分析

财务报表项目	期末数	期初数	增减幅度（％）	变动原因
货币资金	１，９５８，１５３．６３	５，５０３，２１８．７４	－６４．４２	主要系支付营运资金所致
应收账款	３，６８５，６５４．００	２，０４０，６５４．００	８０．６１	主要系中商港应收客户管理费所致
其他应收款	５４，３１７，９７５．３１	１０１，６５５，４４４．６９	－４６．５７	主要系成城置业收回成城观山往来款
长期股权投资	１５０，０００，０００．００	５３，４００，０００．００	１８０．９０	主要系成城置业增资子公司贵州成城能源
应付账款	５２４，１９９．０３	３８３，９９９．０３	３６．５１	主要系成城置业增加所致
预收款项	４８，４７８，８２３．０２	１０，４４６，９０８．９２	３６４．０５	主要系江西富源增加所致
应付职工薪酬	１，３９６，１４３．２２	１，０４１，４６７．７２	３４．０６	主要系增加计提薪酬费用
其他应付款	７５，３３０，３９３．８６	５１，６６６，９０５．３６	４５．８０	主要系江西富源增加所致

三、报告期现金流项目变动分析

财务报表项目	本期数	上期数	增减幅度（％）	变动原因
营业收入	５５，６０９，３３２．９３	１５，４０２，０５５．３５	２６１．０５	主要系深圳成域增加所致
营业成本	４８，０７６，４４３．０６	２，９７５，６７０．００	１，５１５．６５	主要系深圳成域增加所致
营业税金及附加	３１４，６４１．７７	８６４，６１５．０８	－６３．６１	主要系吉林交纳税金减少所致
财务费用	５，３３２，７０３．７６	３，８０３，０６６．６９	４０．２２	主要系上期银行承兑汇票保证金利息收入
资产减值损失	－４，７１２，３６８．０３	－４２，９２５．４９	１０，８７８．０２	主要系成城置业收回成城观山往来款所致
所得税费用	１５０，９２５．７４	８６１，９８６．２１	－８２．４９	主要系本部计提金额减少所致

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１． 因筹划非公开发行股票事宜，本公司股票于２０１２年１１月１６日起停牌；２０１３年２月２日，本公司对外公告２０１３年度非公开发行股票预案，拟通过非公开发行募集资金收购煤矿类资产及业务，公司股票于当日复牌。截至本报告日，本次重大资产收购的各项相关工作正在积极推进，本公司已聘请中介机构，各中介机构对本次重大资产收购涉及各项资产的尽职调查、审计、评估工作正在进行中。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

根据《公司章程》第一百六十条规定，未达到现金分红条件，公司董事会提出２０１２年度利润分配方案为不分配、不转增，未分配利润主要用于补充公司流动资金。公司为此于２０１３年３月１３日召开了业绩说明会，就现金分红方案相关事宜予以重点说明，并由董事会将《公司２０１２年度利润分配议案》提交公司２０１２年度股东大会审议。

吉林成城集团股份有限公司

法定代表人：徐才江

２０１３年４月２６日

证券代码：６００２４７ 证券简称：成城股份 编号：２０１３－０２９

吉林成城集团股份有限公司

七届二十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林成城集团股份有限公司于２０１３年４月２６日以现场结合通讯的方式召开了七届董事会第二十七次会议。会议应到董事９人，实到董事９人。会议由董事长徐才江主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、《吉林成城集团股份有限公司２０１３ 年第一季度报告》

９票同意，０票反对，０票弃权。

此项议案还需提交公司股东大会审议

二、《关于调整吉林成城集团股份有限公司内控规范实施工作方案的议案》

９票同意，０票反对，０票弃权。

修订后的《吉林成城集团股份有限公司内控规范实施工作方案的议案》（详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ））

特此公告

吉林成城集团股份有限公司董事会

２０１３年４月２７日