§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
郭兆海	董事	工作原因	徐微陵

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	４，１３４，５０５，２１３．８６	４，０５４，１６８，２１４．１８	１．９８
所有者权益（或股东权益）（元）	１，１６４，１９５，７０１．１９	１，１５４，２６８，９８０．２４	０．８６
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．９９	２．９７	０．６７
	年初至报告期期末（１－３月）		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１００，９７９，０４２．９０		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	－０．２６		不适用
	报告期 （１－３月）	年初至报告期期末（１－３月）	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润	９，９２６，７２０．９５	９，９２６，７２０．９５	－８．９１
基本每股收益（元）	０．０３	０．０３	－
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．０１	０．０１	－６６．６７
稀释每股收益（元）	０．０３	０．０３	－
加权平均净资产收益率（％）	０．８６	０．８６	下降０．０９个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．３４	０．３４	下降０．５８个百分点

公司负责人时旸、主管会计工作负责人施起及会计机构负责人（会计主管人员）邹明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

公司负责人姓名	时 旸
主管会计工作负责人姓名	施 起
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	邹 明

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	４１１，３６２．７９
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	５，８０６，６１７．２６
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益
债务重组损益
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
受托经营取得的托管费收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	６，３７８．０１
所得税影响额	－１４８，１４９．７２
少数股东权益影响额（税后）	－５３，４３９．８０
合计	６，０２２，７６８．５４

２．２ 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	４５ ４０８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国航天科工集团公司	３６０ ０００	人民币普通股
南京晨光集团有限责任公司	６３３ ７７２	人民币普通股
张莉霞	６０２ １１０	人民币普通股
郎富才	２５９ ８０６	人民币普通股
王怀生	９５５ ９６９	人民币普通股
张静贞	９３８ １２１	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	９３１ ４３４	人民币普通股
萧志仲	７３０ ５０１	人民币普通股
李方赫	７３０ ０００	人民币普通股
李棠华	７２２ ２９５	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．１．１截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	增减额	增减率
资产类
其中：货币资金	２３２，３１０，７７６．２４	３７３，２７０，３０８．３４	－１４０，９５９，５３２．１０	－３７．７６％
预付款项	２３５，０７７，８１０．１１	１５０，５９２，１２３．９９	８４，４８５，６８６．１２	５６．１０％
在建工程	１０７，３０２，３０８．４５	８７，０８８，２５９．３１	２０，２１４，０４９．１４	２３．２１％
负债类
应付票据	１７，８５５，７７６．００	１０，３５５，７７６．００	７，５００，０００．００	７２．４２％
预收款项	３１７，４０４，９４３．４９	２２６，３３８，５３３．５２	９１，０６６，４０９．９７	４０．２３％
应交税费	１２，２２１，０５３．３５	２５，１５２，９６１．２８	－１２，９３１，９０７．９３	－５１．４１％
应付股利	５，９８８，８５４．９７	８，９４９，９１４．７６	－２，９６１，０５９．７９	－３３．０８％

①货币资金：期末比期初减少３７．７６％，主要原因：期内预投增加，货币资金流出增多；

②预付账款：期末比期初增长５６．１０％，主要原因：报告期内公司前期生产投入增加；

③在建工程：期末比期初增长２３．２１％，主要原因：报告期内公司固定资产投资增加；

④应付票据：期末比期初增长７２．４２％，主要原因：报告期内公司用于采购所开具的银行承兑汇票增加；

⑤预收款项：期末比期初增加４０．２３％，主要原因：报告期内公司收到客户的合同预付款增加；

⑥应交税费：期末比期初减少５１．５４％，主要原因：一是报告期内公司支付了上年末应付增值税款；二是公司前期生产投入较大，进项税留抵较多；

⑦应付股利：期末比期初减少３３．０８％，主要原因：报告期内子公司支付了少数股东的股利。

３．１．２报告期公司利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本年数	上年同期数	增减额	增减率
销售费用	５１，８５８，４８３．０５	４３，４８９，６７１．０３	８，３６８，８１２．０２	１９．２４％
管理费用	６３，２７７，５２０．３２	５５，７８９，７７１．０７	７，４８７，７４９．２５	１３．４２％
公允价值变动收益	０．００	１，０５５，２９４．１２	－１，０５５，２９４．１２	－１００．００％
营业外收入	６，４８６，２２２．４３	１，２８１，１９７．５７	５，２０５，０２４．８６	４０６．２６％

①销售费用：比上年同期增长１９．２４％，主要原因：报告期内市场投入同比加大，销售费用支出增加；

②管理费用：比上年同期增长１３．４２％，主要原因：一是人工成本同比增长；二是研究开发费同比增加；

③公允价值变动收益：比上年同期减少１００％，主要原因：报告期内期货无电解铜交易，上年同期因期货电解铜交割产生收益；

④营业外收入：比上年同期增长４０６．２６％，主要原因：报告期内政府补助增加。

３．１．３报告期公司现金流量项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项 目	本期	上年同期	增减额	增减率
经营活动产生的现金流量净额	－１００，９７９，０４２．９０	－１６４，９２７，０７８．３７	６３，９４８，０３５．４７	３８．７７％
投资活动产生的现金流量净额	－２９，１２６，８７７．５６	－２０，２６５，８９１．０２	－８，８６０，９８６．５４	－４３．７２％
筹资活动产生的现金流量净额	－９，９７２，１０８．４７	２４，４９２，２４８．２２	－３４，４６４，３５６．６９	－１４０．７２％

①经营活动产生的现金流量净额：比上年同期增加３８．７７％，主要原因：报告期内货款回收同比增加导致经营活动现金流量净额增加；

②投资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少４３．７２％，主要原因：报告期内基建投入同比增加；

③筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少－１４０．７２％，主要原因：报告期内借款净额同比减少以及利息支出增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司四届十三次董事会和２０１２年年度股东大会审议通过了《公司２０１２年度利润分配方案》：以２０１２年１２月３１日的总股本３８

９２８．３６万股为基数，每１０股派发现金红利０．３元（含税），现金红利为１

１６７．８５万元，尚余可供股东分配利润１７

９３３．７６万元，转入以后年度参与分配。

法定代表人：时旸

航天晨光股份有限公司

２０１３年４月２７日

证券代码：６００５０１ 证券简称：航天晨光 编号：临２０１３－００８

航天晨光股份有限公司

２０１２年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

航天晨光股份有限公司２０１２年年度股东大会于２０１３年４月２６日上午９时在公司办公大楼八楼三号会议室以现场方式召开，会议召集人为公司董事会，会议主持人为公司董事长时旸先生。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

（二）会议出席情况

出席本次大会的股东及股东授权代表共计８人，代表公司股份１８４，６１７，２６２股，占公司有表决权股份总数３８９，２８３，６００股的４７．４２％。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议审议并以记名投票方式，表决通过以下议案并形成决议：

１、审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》。

同意１８４，６１７，２６２股，占出席大会股东所持有表决权股数的１００％；反对０股，占出席大会股东所持有表决权股数的０％；弃权０股，占出席大会股东所持有表决权股数的０％。

２、审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》。

同意１８４，６１７，２６２股，占出席大会股东所持有表决权股数的１００％；反对０股，占出席大会股东所持有表决权股数的０％；弃权０股，占出席大会股东所持有表决权股数的０％。

３、审议通过了《公司２０１２年年度报告全文和摘要》。

同意１８４，６１７，２６２股，占出席大会股东所持有表决权股数的１００％；反对０股，占出席大会股东所持有表决权股数的０％；弃权０股，占出席大会股东所持有表决权股数的０％。

４、审议通过了《公司２０１２年财务决算报告和２０１３年财务预算报告》。

同意１８４，６１７，２６２股，占出席大会股东所持有表决权股数的１００％；反对０股，占出席大会股东所持有表决权股数的０％；弃权０股，占出席大会股东所持有表决权股数的０％。

５、审议通过了《公司２０１２年度利润分配方案》。

公司以２０１２年１２月３１日的总股本３８９，２８３，６００．００股为基数，每１０股派发现金红利０．３元（含税），现金红利为１１，６７８，５０８．００元，尚余可供股东分配利润１７９，３３７，５８９．９３元，转入以后年度参与分配。

同意１８３，０１４，９５２股，占出席大会股东所持有表决权股数的９９．１３％；反对１，６０２，３１０股，占出席大会股东所持有表决权股数的０．８７％；弃权０股，占出席大会股东所持有表决权股数的０％。

６、审议通过了《关于公司２０１３年为控股子公司贷款提供担保的议案》。

根据２０１３年度公司经营目标，并结合下属子公司年度预算，拟在２０１３年度对九家控股子公司提供总额为３９，９００万元的银行贷款担保，具体为：南京晨光东螺波纹管有限公司１２，０００万元；南京晨光森田环保科技有限公司１０，０００万元；南京晨光水山电液特装有限公司４００万元；南京晨光汉森柔性管有限公司１，０００万元南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司１，０００万元；沈阳晨光弗泰波纹管有限公司２，０００万元；天津市陕重汽车销售服务有限公司２，０００万元；北京晨光天云特种车辆有限公司责任公司５００万元；航天晨光（香港）股份有限公司 ８，０００万元。

由于南京晨光森田环保科技有限公司、南京晨光水山电液特装有限公司、北京晨光天云特种车辆有限责任公司、航天晨光（香港）股份有限公司至２０１２年末时资产负债率已达到７０％以上，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）和《公司章程》的规定，将本议案提交股东大会审议。

同意１８３，０１４，９５２股，占出席大会股东所持有表决权股数的９９．１３％；反对１，６０２，３１０股，占出席大会股东所持有表决权股数的０．８７％；弃权０股，占出席大会股东所持有表决权股数的０％。

７、审议通过了《关于公司２０１３年度关联交易总额的议案》。

该项议案关联股东回避表决，表决结果：同意１，６２３，４９０股，占出席大会非关联股东所持有表决权股数的１００％；反对０股，占出席大会非关联股东所持有表决权股数的０ ％；弃权０股，占出席大会股东非关联股东所持有表决权股数的０ ％。

８、审议通过了《关于聘任２０１３年度财务审计机构的议案》。

同意１８４，６１７，２６２股，占出席大会股东所持有表决权股数的１００％；反对０股，占出席大会股东所持有表决权股数的０％；弃权０股，占出席大会股东所持有表决权股数的０％。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市众天律师事务所律师谭昆仑、房明达现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事签字的公司２０１２年年度股东大会决议

２、北京市众天律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

２０１３年４月２７日