§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	杜尧
主管会计工作负责人姓名	徐宏伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	严渊

公司负责人杜尧、主管会计工作负责人徐宏伟及会计机构负责人（会计主管人员）严渊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	７，５１８，６０６，０８０．０３	７，００９，４６０，２３０．３８	７．２６
所有者权益（或股东权益）（元）	１，０６４，０４３，５５４．６４	１，０４４，９１９，４５５．９６	１．８３
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．２６２２	３．２０３６	１．８３
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－３５７，２９８，１４２．６０		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－１．０９５４		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	１８，３７５，６７７．２２	１８，３７５，６７７．２２	－１２．６８
基本每股收益（元／股）	０．０５６３	０．０５６３	－１２．６８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．００３０	０．００３０	－４７．８９
稀释每股收益（元／股）	０．０５６３	０．０５６３	－１２．６８
加权平均净资产收益率（％）	１．７４	１．７４	减少０．０４个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．０９	０．０９	减少０．０７个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
其他应收款	１２６，３４３，１１２．３１	８７，５４０，５７４．８８	４４．３３％	主要为预付的基建款及保证金增加
存货	１，８３０，７３７，５５２．６７	１，３９４，８１５，３８３．３２	３１．２５％	业务拓展存货储备增加
预收款项	１，０５６，００３，７３３．０２	７０１，３９８，１７９．２３	５０．５６％	业务拓展收取的定金增加
应付职工薪酬	２３，４３９，２９０．０１	５２，２３４，５４７．１８	－５５．１３％	减少原因主要是上年预提奖金发放
应交税费	－２７，５００，０９９．０４	３１，４１５，７７０．４１	－１８７．５４％	存货增加导致增值税进项税增加及上年所得税在本年缴纳而减少
销售费用	４７，９３６，５５１．２４	３６，３０３，３９３．２１	３２．０４％	主要为拓展业务增加
经营活动产生的现金流量净额	－３５７，２９８，１４２．６０	－２５２，０３２，２９３．３１	不适用	本期购货支付大于销售收款
投资活动产生的现金流量净额	－２８，６６３，０８１．３４	－１４１，９１８，３２３．０３	不适用	上年有股权收购款支付
筹资活动产生的现金流量净额	１９７，７７１，０３６．６４	４２２，９３０，８２４．２６	－５３．２４％	上期有股权收购并购款融资

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

项目	金额
非流动资产处置损益	２０，０００．００
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	７，１４１，１１４．２８
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１７，９９０，５３４．３３
所得税影响额	－５，４２０，２８７．２８
少数股东权益影响额（税后）	－２，３４３，５３１．４３
合计	１７，３８７，８２９．９０

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期末股东总数（户）		７６，０２２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国航天科工集团公司	６２，４６９，８６７	人民币普通股
林泗华	１，６８９，０５０	人民币普通股
蒋张生	１，２１９，０００	人民币普通股
吴泉昌	１，１００，０００	人民币普通股
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司	９５０，０００	人民币普通股
安徽省易达科技发展有限责任公司	８７２，４４９	人民币普通股
孟雨	６２５，９００	人民币普通股
宁夏夏浦轻纺发展有限公司	６０２，５００	人民币普通股
李臻	５９５，８００	人民币普通股
胡国栋	５８９，０００	人民币普通股

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

由于母公司未分配利润为负数，且公司转型所需资金量较大，公司２０１２年度未实施分红。２０１３年公司将全力促成通过下属子公司强制分红等有效手段，承诺２０１３年度内实现向全体股东现金分红。

航天通信控股集团股份有限公司

法定代表人：杜尧

２０１３年４月２７日

证券代码：６００６７７ 　证券简称：航天通信 　 编号：临２０１３－０１５

航天通信控股集团股份有限公司

六届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事８名，共发出表决票８张，至本次董事会通讯表决截止期２０１３年４月２６日，共收回表决票８张，参与表决所有董事全部同意本次董事会议案。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司２０１３年第一季度报告》（８票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）；

二、审议通过《关于召开２０１２年度股东大会的议案》（８票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

２０１３年４月２７日

证券代码：６００６７７ 　证券简称：航天通信 　 编号：临２０１３－０１６

航天通信控股集团股份有限公司

关于召开２０１２年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司六届二十次董事会决定于２０１３年５月２８日召开公司２０１２年年度股东大会，有关事项如下：

一、召开会议基本情况

１．召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会

２．召开时间：２０１３年５月２８日上午９：３０（会期半天）

３．会议地点：杭州市解放路１３８号航天通信大厦二号楼四楼会议室

４．召开方式：现场投票表决

５．出席对象：（１）截止２０１３年５月２１日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席，该代理人可不必是公司股东；（２）公司董事、监事及高级管理人员；（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

１．审议公司２０１２年度董事会工作报告；

２．审议公司２０１２年度监事会工作报告；

３．审议公司２０１２年度财务决算报告；

４．审议公司２０１２年度利润分配预案；

５．审议公司２０１２年年度报告及报告摘要；

６．审议关于续聘审计机构及支付报酬的议案；

７．审议关于拟定２０１３年对子公司担保额度的议案；

８．审议关于２０１２年度日常关联交易执行情况及２０１３年度日常关联交易预计的议案；

９．审议关于修改公司章程的议案；

１０．审议关于董事变更的议案；

１１．审议关于用盈余公积金弥补公司亏损的议案。

上述议案１，３－８和议案９中增加经营范围条款经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，议案２经公司第六届监事会第十一次会议审议通过，以上议案于２０１３年４月１８日在上交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）对外披露；议案１０经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，于２０１３年３月２２日在上交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露；议案１１和议案９中修改分红政策条款经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，于２０１２年１２月４日在上交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

三、听取报告事项

独立董事２０１２年述职报告。

四、会议登记办法

１．登记方式。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书）。

２．登记时间：登记时间：２０１３年５月２２日－２４日上午９：３０－１１：３０ ；下午１４：００－１６：００。

３．登记地点：公司证券投资部

五、其他事项

１．会议联系人：徐宏伟、叶瑞忠

电 话：０５７１－８７０３４６７６、８７０７９５２６

传 真：０５７１－８７０３４６７６

邮 编：３１０００９

２．参加会议股东其食宿、交通费自理。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

２０１３年４月２７日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席航天通信控股集团股份有限公司２０１２年年度股东大会，并按照下列指示对已列入股东大会通知的提案行使表决权：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
１	２０１２年董事会工作报告
２	２０１２年监事会工作报告
３	２０１２年财务决算报告
４	２０１２年利润分配预案
５	２０１２年年度报告及报告摘要
６	审议关于续聘审计机构及支付报酬的议案
７	关于拟定２０１３年对子公司担保额度的议案
８	关于２０１２年度日常关联交易执行情况及２０１３年度日常关联交易预计的议案
９	关于修改公司章程的议案
１０	审议关于董事变更的议案
１１	关于用盈余公积金弥补公司亏损的议案

委 托 人 姓 名： 　　　委托人身份证号：

委托人股东账户：　　　 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：　　  委托日期：

受托人姓名： 　　　　 受托人身份证号：

受托人签名：

注：１、注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

２、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。授权委托书剪报及复印件均有效。

证券代码：６００６７７ 　证券简称：航天通信 　 编号：临２０１３－０１７

航天通信控股集团股份有限公司董事会

关于举行２０１２年度现场业绩说明会

暨投资者接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于２０１３年５月１７日下午举行２０１２年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动。现将有关安排公告如下：

１． 时间：２０１３年５月１７日（星期五）下午１５：００

２．地点：浙江省杭州市解放路１３８号航天通信大厦二号楼四楼

３． 召开方式：现场召开

４． 参加人员：公司董事长，总裁，财务负责人、董事会秘书（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

届时将针对公司发展战略、经营业绩、现金分红等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司证券投资部工作人员预约，预约时间：２０１３年５月１３日－５月１５日（上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１６：００），预约电话：０５７１－８７０３４６７６，传真：０５７１－８７０３４６７６，邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ａｅｒｏｃｏｍ．ｃｎ。

为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

２０１３年４月２７日