一、重要提示

１．１公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
宁远喜	董事长	公务出差	林锦平

１．３公司负责人宁远喜先生、总经理林锦平先生、主管会计工作负责人丁珍珍女士及会计机构负责人（会计主管人员）郭小燕女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、公司主要财务数据和股东变化

２．１主要财务数据 单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	９，３７２，８８７，６８５．５８	９，５３２，９８２，６８４．１２	－１．６８％
归属于上市公司股东的净资产	３，８０１，９０１，３９６．９８	３，８３１，４９２，９７０．８９	－０．７７％
	年初至报告期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	５８４，７４４，５５４．０５		２７６．３４％
营业收入	１，３００，１０１，８２９．９７		５４．７６％
归属于上市公司股东的净利润	２９０，２３７，６０１．０９		７８０．１９％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	２８５，３９８，７７９．８４		８３８．８６％
加权平均净资产收益率	７．３０％		增加６．３１个百分点
基本每股收益（元／股）	０．１７		７５０％
稀释每股收益（元／股）	０．１７		７５０％

扣除的非经常性损益项目及金额如下 单位：元

报告期末股东总数（户）	１７０，８４６
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股 比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广东宝丽华集团有限公司		境内非国有法人	３０．８８％	５３３，１９７，２４２
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金		境内非国有法人	１．９５％	３３，６６５，３４９
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金		境内非国有法人	１．０９％	１８，７８６，５６９
金鑫证券投资基金		境内非国有法人	０．７８％	１３，４９９，９８６
全国社保基金一一一组合		境内非国有法人	０．６７％	１１，５２７，７８３
中国工商银行－嘉实主题新动力股票型证券投资基金		境内非国有法人	０．６６％	１１，３１３，６６７
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金		境内非国有法人	０．６３％	１０，８５８，９１９
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		境内非国有法人	０．５５％	９，５００，９６１
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金		境内非国有法人	０．５３％	９，１４６，８７９
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品		境内非国有法人	０．４６％	７，９９９，８０１
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件 股份数量		股份种类
广东宝丽华集团有限公司			５３３，１９７，２４２		人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金			３３，６６５，３４９		人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金			１８，７８６，５６９		人民币普通股
金鑫证券投资基金			１３，４９９，９８６		人民币普通股
全国社保基金一一一组合			１１，５２７，７８３		人民币普通股
中国工商银行－嘉实主题新动力股票型证券投资基金			１１，３１３，６６７		人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金			１０，８５８，９１９		人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			９，５００，９６１		人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金			９，１４６，８７９		人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品			７，９９９，８０１		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			未知

２．２、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－１０６，９９３．５９
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１９２，０００．００
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	４，６５３，４１３．２６
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	１８７，８６８．７８
减：所得税影响额	８７，４６７．２０
合计	４，８３８，８２１．２５

三、重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（１）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	增减金额	增减比例	变动原因说明
预付款项	－	２２４，０００，０００．００	－２２４，０００，０００．００	－１００．００％	系本报告期将期初预付土地款结转至存货所致。
一年内到期的非流动资产	８５３，６７３．０９	１，３６５，８７６．９２	－５１２，２０３．８３	－３７．５０％	系本报告期摊销减少所致。
应付账款	１１１，５５７，６６８．１２	１８１，９８２，２４０．９０	－７０，４２４，５７２．７８	－３８．７０％	系本报告期末应付的原材料采购款减少所致。
应交税费	１７３，２３１，１０３．２３	３８，１１１，３９５．７１	１３５，１１９，７０７．５２	３５４．５４％	系报告期末应缴的增值税以及企业所得税增加所致。
应付利息	１９，６６２，１２３．３７	２９，７７７，９６６．７８	－１０，１１５，８４３．４１	－３３．９７％	系本报告期支付中期票据利息所致。
一年内到期的非流动负债	９０，０００，０００．００	２１０，０００，０００．００	－１２０，０００，０００．００	－５７．１４％	系本报告期偿还到期借款所致。
递延所得税 负债	３５，８６８，９４６．１７	５６，１０１，０７８．９７	－２０，２３２，１３２．８０	－３６．０６％	系本报告期末持有的可供出售金融资产账面价值较期初减少所致。

（２）利润表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元

项目	年初至本 报告期末	上年同期	增减金额	增减比例	增减变动的主要影响因素
营业收入	１，３００，１０１，８２９．９７	８４０，０８０，２９２．００	４６０，０２１，５３７．９７	５４．７６％	系本报告期产能扩大所致。
营业税金及附加	２，９１４，９３４．０１	７，３２５，８５２．７１	－４，４１０，９１８．７０	－６０．２１％	系本报告期无建筑施工收入，营业税金减少所致。
资产减值损失	－２，０４８，９４５．０２	４，４４５，３４４．８７	－６，４９４，２８９．８９	－１４６．０９％	系本报告期计提的坏账准备金较上年同期减少所致。
公允价值变动损益	１８７，８６８．７８	－７，５８４，８６３．９４	７，７７２，７３２．７２	１０２．４８％	主要系本报告期公司对持有的交易性金融资产进行调整所致。
投资收益	－	６，６２２，９４１．４９	－６，６２２，９４１．４９	１００．００％	系本报告期无取得投资收益事项。
所得税费用	９９，８３５，７４０．５２	１３，０８９，１４４．５８	８６，７４６，５９５．９４	６６２．７４％	系本报告期盈利水平提高，计提的税费增加所致。

（３）现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元

项目	年初至本 报告期末	上年同期	增减金额	增减 比例	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	１，５９８，０５１，８８２．７４	９５８，０１４，０６９．５２	６４０，０３７，８１３．２２	６６．８１％	系本报告期产能扩大，销售商品收到的现金增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	１８，３３７，９０６．３０	３４，８４５，９４３．５７	－１６，５０８，０３７．２７	－４７．３７％	系本报告期支付给职工的奖金减少所致。
支付的各项税费	６８，８２７，０６１．７７	５１，７１４，８７１．９５	１７，１１２，１８９．８２	３３．０９％	系本报告期支付的企业所得税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	２５，６７０，９１２．４７	１８，４３６，３９９．９０	７，２３４，５１２．５７	３９．２４％	系本报告期产能扩大，支付的制造费用较上年同期增加所致。
收回投资 收到的现金	－	２１０，８８８，６９４．６３	－２１０，８８８，６９４．６３	－１００．００％	系本报告期无出售交易性金融资产事项。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	９０，２６１，５７９．９６	２５９，２９７，９０４．８９	－１６９，０３６，３２４．９３	－６５．１９％	系本报告期支付的梅县荷树园电厂三期工程支出较上年同期减少所致。
投资支付的现金	－	２０４，９２４，０９５．３９	－２０４，９２４，０９５．３９	－１００．００％	系本报告期无对外投资事项。
取得借款 收到的现金	４８６，０００，０００．００	７７３，３２０，０００．００	－２８７，３２０，０００．００	－３７．１５％	系本报告期取得的银行借款较上年同期减少所致。

备注：“变动原因说明”中所提的“本报告期”所属期间均为“年初至本报告期末”。

３．２重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

３．３公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５其他需说明的重大事项

３．５．１证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券 代码	证券 简称	最初投 资成本	期初持股 数量	期初持股比例	期末持股 数量	期末持股比例	期末账面值	报告期 损益	会计核 算科目	来源
股票	国金 证券	６００１０９	３００，０７１，９００．００	２９，３９０，０００．００	２．２７％	２９，３９０，０００．００	２．２７％	４４３，２０１，２００．００	－	可供出售金融资产	定向 增发
基金	国金通用国鑫发起	７６２００１	６，５００，０００．００	６，５００，６５０．１０	５．９０％	６，５００，６５０．１０	８．７５％	６，６５８，６１５．９０	１８７，８６８．７８	交易性金融资产	认购
报告期已出售证券 投资损益									０
合计			３０６，５７１，９００．００	３５，８９０，６５０．１０		３５，８９０，６５０．１０		４４９，８５９，８１５．９０	１８７，８６８．７８	－－

３．５．２衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．３报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

广东宝丽华新能源股份有限公司

董事长：宁远喜

二〇一三年四月二十七日

证券代码：０００６９０ 证券简称：宝新能源 公告编号：２０１３－０１８

广东宝丽华新能源股份有限公司

２０１３年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

１、会议召开时间：２０１３年４月２６日

２、会议召开地点：广东宝丽华新能源股份有限公司会议厅

３、召开方式：现场投票方式

４、召集人：公司董事会

５、会议主持人：公司副董事长、总经理林锦平

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

三、会议出席情况

出席会议的股东及股东代表共１２名，代表股份５５２，３７１，９０７股，占公司总股本的 ３１．９９％。

四、会议提案及表决情况

本次会议没有增加、否决或变更提案。

会议以记名投票表决方式，审议了以下议案：

关于推举王连凤女士为公司独立董事的议案。

王连凤女士得票结果：同意股５５２，３７１，９０７股，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％，弃权股０股，反对股０股。王连凤女士当选为第六届董事会独立董事，任期自２０１３ 年４月２６ 日至２０１５ 年３月２５ 日。

本次公司董事会独立董事选举采用累积投票制。以上当选独立董事已于股东大会前经深圳证券交易所审核无异议。

五、律师出具的法律意见

１、 律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

２、 见证律师：张锡海、李静瑜

３、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法、有效。

六、备查文件

１、公司第六届董事会第七次会议决议公告；

２、公司董事会关于召开２０１３年度第一次临时股东大会的通知。

广东宝丽华新能源股份有限公司董事会

二○一三年四月二十七日

证券代码：０００６９０ 证券简称：宝新能源 公告编号：２０１３－０１９

广东宝丽华新能源股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝丽华新能源股份有限公司第六届董事会第八次会议于２０１３年４月２６日上午１０：３０在公司二楼会议厅召开，会议由副董事长、总经理林锦平先生主持。本次董事会会议通知已于２０１３年４月１６日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事９名，实到董事８名。董事长宁远喜先生因公务出差未能出席，委托副董事长、总经理林锦平先生代为出席并行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，全体董事以签字表决方式逐项表决通过了以下议案：

一、公司２０１３年第一季度报告（详见公司同日公告）

表决情况：９票同意，０票否决，０票弃权。

二、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案

经公司２０１３年度第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事李玉菊女士任期届满，新增王连凤女士为公司第六届董事会独立董事。

因董事会成员调整，根据公司《章程》及公司《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，经部分董事提议，新增王连凤女士为公司董事会审计委员会主任委员、战略发展委员会委员及提名委员会委员。李玉菊女士不再任公司董事会专门委员会委员职务。其余董事会专门委员会委员名单不变。

表决情况：９票同意，０票否决，０票弃权。

三、公司董事会秘书２０１２年度履职报告

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、广东证监局《关于加强辖区公司董事会秘书管理的意见的通知》（广东证监［２０１１］１７４号）及公司《章程》、《董事会秘书工作制度》的有关规定，公司董事会对公司董事会秘书２０１２年度履职报告进行了认真审核，现发表审核意见如下：

公司董事会已经审阅了公司董事会秘书２０１２年度履职报告。

２０１２年度，公司董事会秘书本着向公司负责、向董事会负责的态度，自觉遵守国家法律、法规和公司《章程》的规定，勤勉尽责、开拓进取，充分发挥了董事会秘书在公司中应有的作用。公司董事会秘书２０１２年度履职报告符合广东证监局《关于加强辖区公司董事会秘书管理的意见的通知》（广东证监［２０１１］１７４号）及公司《董事会秘书工作制度》等相关文件的要求；报告真实、客观地反映了公司董事会秘书２０１２年度的履职情况。

董事会对公司董事会秘书２０１２年度履职报告没有异议。

表决情况：８票同意，０票否决，０票弃权。

董事刘沣先生因同时兼任公司董事会秘书一职，已回避表决。

广东宝丽华新能源股份有限公司董事会

二○一三年四月二十七日

证券代码：０００６９０ 证券简称：宝新能源 公告编号：２０１３－０２０

广东宝丽华新能源股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝丽华新能源股份有限公司第六届监事会第六次会议于２０１３年４月２６日上午１１：３０在本公司会议厅召开，会议由监事会主席温晓丹女士主持。本次监事会会议通知已于２０１３年４月１６日分别以专人、传真或电话等方式送达全体监事。全体监事会成员共３人出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。全体监事会成员以签字表决的方式通过如下议案：

一、公司２０１３年第一季度报告

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１３号——季度报告内容与格式特别规定》（２０１３年修订）、深交所《关于做好上市公司２０１３年第一季度报告披露工作的通知》及有关法律法规，公司监事会对公司２０１３年第一季度报告进行了认真审核，现发表审核意见如下：

１、公司２０１３年第一季度报告的编制程序、季报内容、格式符合上述文件的规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生。

２、公司２０１３年第一季度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司２０１２年第一季度的经营成果。

表决情况：３票同意，０票否决，０票弃权。

二、公司董事会秘书２０１２年度履职报告

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、广东证监局《关于加强辖区公司董事会秘书管理的意见的通知》（广东证监［２０１１］１７４号）及公司《章程》、《董事会秘书工作制度》的有关规定，公司监事会对公司董事会秘书２０１２年度履职报告进行了认真审核，现发表审核意见如下：

公司监事会已经审阅了公司董事会秘书２０１２年度履职报告。

公司董事会秘书２０１２年度履职报告符合广东证监局《关于加强辖区公司董事会秘书管理的意见的通知》（广东证监［２０１１］１７４号）及公司《董事会秘书工作制度》等相关文件的要求；报告真实、客观地反映了公司董事会秘书２０１２年度的履职情况。

监事会对公司董事会秘书２０１２年度履职报告没有异议。

表决情况：３票同意，０票否决，０票弃权。

广东宝丽华新能源股份有限公司监事会

二○一三年四月二十七日