§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
罗公利	独立董事	因公出差

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，６１２，２９１，８６２．４６	２，７４０，５２２，２２８．６１	－４．６８
所有者权益（或股东权益）（元）	９８３，２２４，３４５．４０	１，０５０，７０９，９２７．００	－６．４２
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．４８	２．６５	－６．４２
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－２３，５７８，３５４．７０		－４，１０６．３５
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０６		－６，１００．００
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	－６６，７４９，０９３．８２	－６６，７４９，０９３．８２	不适用
基本每股收益（元／股）	－０．１７	－０．１７	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．１７	－０．１７	不适用
稀释每股收益（元／股）	－０．１７	－０．１７	不适用
加权平均净资产收益率（％）	－６．５６	－６．５６	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－６．７３	－６．７３	不适用

公司负责人郭汉光、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）战仲华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标币种：人民币

公司负责人姓名	郭汉光
主管会计工作负责人姓名	战仲华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	战仲华

扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	公司２０１２年度董事会工作报告	１４０，２２５，５８７	１００％	０		０		是
２	公司２０１２年度监事会工作报告	１４０，２２５，５８７	１００％	０		０		是
３	公司２０１２年度报告及摘要；	１４０，２２５，５８７	１００％	０		０		是
４	公司２０１２年度财务决算的议案	１４０，２２５，５８７	１００％	０		０		是
５	公司２０１２年度利润分配预案	１４０，２２５，５８７	１００％	０		０		是
６	公司２０１３年度财务预算的议案	１４０，２２５，５８７	１００％	０		０		是
７	公司关于同青岛城市建设投资（集团）有限责任公司签署互保协议的议案	１４０，２２５，５８７	１００％	０		０		是
８	公司关于为子公司青岛华东制钙有限公司提供担保的议案	１４０，２２５，５８７	１００％	０		０		是
９	关于向山东汇德会计师事务所有限公司为公司支付报酬的议案	１４０，２２５，５８７	１００％	０		０		是
１０	关于公司２０１２年度日常关联交易及２０１３年度关联交易预计情况的议案	５２，３７５	１００％	０		０		是

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股

项目	金额
非流动资产处置损益	－６１，６４７．９０
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	７７２，３７５
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	１，１８７，４５０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１２，５３３．６１
所得税影响额	－１８２，５２２．５９
少数股东权益影响额（税后）	－１７，４２７．４３
合计	１，７１０，７６０．６９

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期末股东总数（户）		６９，０９３
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
青岛海湾集团有限公司	１３５，５８７，２５０	人民币普通股
青岛凯联（集团）有限责任公司	２，９０４，７６２	人民币普通股
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	２，７００，０００	人民币普通股
国际金融－汇丰－ＪＰＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ， ＮＡＴＩＯＮＡＬ ＡＳＳ０ＣＩＡＴＩＯＮ	２，３９９，１４８	人民币普通股
郑建忠	１，８０５，３９７	人民币普通股
青岛天柱化工（集团）有限公司	１，６６８，７００	人民币普通股
海通－中行－渣打银行（香港）有限公司	１，３８２，０００	人民币普通股
尹燕晶	１，２０９，１７０	人民币普通股
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	１，１２８，８７９	人民币普通股
涂汉国	１，００２，９００	人民币普通股

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于２０１２年１２月２４日发布《重大资产重组停牌公告》（详见公司２０１２－０３４号公告）：公司股票因公司筹划重大资产重组事宜，于２０１２年１２月２４日起停牌。停牌以来，公司相关部门与各中介机构根据重组事项的工作计划，积极努力推进各项工作，期望本次重大资产重组事项能够顺利实施。但由于本次重大资产重组所涉及之审批决策程序在规定时限内未能履行完成，致使本次重大资产重组事项无法继续推进，公司于２０１３年３月２２日发布公告本次重大资产重组终止。公司及公司控股股东承诺：自公告之日起６个月内不再筹划重大资产重组事宜。（详见公司２０１３－０１９号公告）。

下一步公司仍将致力于加快公司产业结构调整，推进公司转型升级发展，继续寻求战略合作伙伴，不排除在上述规定的时限结束后，重新与战略投资者筹划青岛碱业的资产重组事宜。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

受宏观经济影响，公司主导产品纯碱价格持续下滑，且产能过剩的局面仍得不到扭转，另外下游企业需求不旺，预计至下一报告期末仍将出现经营亏损。

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

２０１３年４月２６日，公司２０１２年年度股东大会审议通过了《关于公司２０１２年度利润分配预案》，由于公司２０１２年度发生巨额亏损，公司２０１２年度利润不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。

青岛碱业股份有限公司

法定代表人：郭汉光

２０１３年４月２６日

股票代码：６００２２９ 股票简称：青岛碱业 编号：临２０１３－０２２

青岛碱业股份有限公司

２０１２年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

公司关于召开２０１２年度股东大会的会议通知于２０１３年３月６日在《中国证券报》、《上海证券报》上已公告。

本次会议是否存在否决或修改提案的情况：无

本次会议召开前是否存在补充提案的情况：无

一、会议召开和出席情况

青岛碱业股份有限公司２０１２年度股东大会于２０１３年４月２６日上午９：３０在公司综合楼会议室召开。

报告期财务状况分析
				单位：万元
项 目	期末金额	年初金额	增减％	变动的主要原因说明
预收账款	５，２２２．９３	７，７４４．０９	－３２．５６	主要原因是公司销售商品以预售方式结算货款减少所致。
应交税费	３８５．６８	７０６．５１	－４５．４１	本期末应缴土地使用税、房产税比年初减少。
项 目	本期金额	上期金额	增减％	变动的主要原因说明
营业税金及附加	２５１．１６	１６５．５６	５１．７０	主要原因是支付的流转税增加所致。
资产减值损失	５８．４２	－６．９１	９４５．７６	主要原因是本期计提资产减值准备所致。
公允价值变动净收益	１１８．７５	－２０．９６	６６６．６７	主要原因是交易性金融资产公允价值同比升高所致。
所得税费用	４１７．４７	２２１．７０	８８．３０	公司所属子公司盈利计提所得税费用所致。
净利润	－６，２７３．５９	－２，８７８．２０	－１１７．９７	母公司利润减少。
归属于母公司所有者的净利润	－６，６７４．９１	－３，２５３．２７	－１０５．１８	母公司利润减少。
少数股东损益	３７５．０６	２５６．１９	４６．４０	子公司利润增加。
基本每股收益	－０．１７	－０．０８	－１０５．１８	利润同比减少。
稀释每股收益	－０．１７	－０．０８	－１０５．１８	利润同比减少。
其他综合收益	－９．９９	９．９９	－２００．００	公司持有的交通银行股票市值变动产生的收益同比减少。
综合收益总额	－６，２８３．５８	－２，８６８．２１	－１１９．０８	利润减少。
项 目	本期金额	上期金额	增减％	变动的主要原因说明
经营活动产生的现金流量净额	－２，３５７．８４	５８．８５	－４１０６．３５	主要原因是销售商品收到的现金同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	－１，３６６．１４	２２０．８２	－７１８．６７	主要是天柱公司因搬迁处置非流动资产同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	－４，３８８．５７	１０，８２０．５８	－１４０．５６	主要原因是本期公司向银行筹集流动资金借款同比减少所致。
现金及现金等价物净增加额	－８，１１２．５４	１１，１００．２５	－１７３．０８	主要影响因素是筹资活动现金净流量同比减少所致。

本次股东大会以现场记名投票的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事郭汉光先生主持。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事１０人，出席９人，独立董事罗公利先生因公出差未能出席会议；公司在任监事５人，出席５人；董事会秘书出席会议并记录，公司其他高级管理人员全部列席会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

出席会议的股东和代理人人数	１５
所持有表决权的股份总数（股）	１４０，２２５，５８７
占公司有表决权股份总数的比例（％）	３５．４２

第１０项《关于公司２０１２年度日常关联交易及２０１３年度关联交易预计情况的议案》，青岛海湾集团有限公司、青岛凯联（集团）有限责任公司、青岛天柱化工（集团）有限公司、祝正雨先生、刘天利先生、罗书凯先生为关联股东，上述关联股东所持有的合计１４０，１７３，２１２股股份回避表决。

以上票样和整个统计过程由吴绍进、罗书凯和沙正川三名代表现场监督，结果准确。

三、独立董事述职情况

独立董事在本次股东大会上作了述职报告，本次股东大会独立董事王保发先生代表公司四名独立董事进行述职，对２０１２年度公司独立董事出席董事会及股会大会情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履行情况进行了报告。

四、律师见证情况

北京德和衡律师事务所的房立棠律师、郭恩颖律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

五、上网公告附件

北京德和衡律师事务所关于公司２０１２年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

青岛碱业股份有限公司

二○一三年四月二十六日

股票代码：６００２２９ 股票简称：青岛碱业 编号：临２０１３－０２３

青岛碱业股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛碱业股份有限公司七届四次董事会于２０１３年４月２６日在公司综合楼会议室召开，应到董事１０人，实到９人，独立董事罗公利先生因公出差未能出席会议，亦未委托其他董事代为表决。董事郭汉光先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司２０１３年第一季度报告》；

表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

公司于２０１３年４月２６日收到董事长罗方辉先生的辞职申请，罗方辉先生因即将到达退休年龄申请辞去公司董事职务。公司董事会对罗方辉先生在任职期间为公司所做出的巨大贡献表示衷心的感谢！

根据公司股东青岛海湾集团有限公司推荐，董事会选举董事郭汉光先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期自２０１３年４月２６日至本届董事会任期届满止。

表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

公司董事会于２０１３年４月２６日接到公司董事兼总经理郭汉光先生辞职申请，郭汉光先生因工作原因辞去总经理一职，郭汉光先生辞去总经理职务后仍担任公司董事职务。

经公司董事长郭汉光先生提名，董事会同意聘任于英明先生（简历附后）为公司总经理，任期自２０１３年４月２６日至本届董事会任期届满止。

表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权。

四、审议通过了《关于调整董事会部分专业委员会成员的议案》

因董事会部分成员变动，董事会审议通过对下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员进行调整，调整后各专业委员会的职责、任期不变。调整后公司的各专业委员会的组成人员如下：

１、战略委员会主任：郭汉光；

委员包括：郭汉光、于英明、曾庆军、王进波、罗公利、陈波；

２、审计委员会主任：聂栩；

委员包括：聂栩、陈波、孟范礼；

３、提名委员会主任：王保发；

委员包括：王保发、罗公利、郭汉光；

４、薪酬与考核委员会主任：罗公利；

委员包括：罗公利、聂栩、郭汉光。

表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权。

五、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；

根据财政部、证监会财会【２０１２】２号文的要求，具有证券业务资格的会计师事务所须在２０１３年１２月３１日前转制为合伙制或特殊普通合伙制。原山东汇德会计师事务所有限公司为我公司提供常年审计服务的业务团队参与了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的转制。为保持审计工作的连续性和稳定性，保障股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度财务报告与内控审计机构，为期壹年，自公司股东大会审议批准之日起生效。

董事会同意将该议案提请公司股东大会审议通过。

表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权。

青岛碱业股份有限公司董事会

二○一三年四月二十六日

附简历：

郭汉光先生，４９岁，研究生学历，１９８５年参加工作，历任青岛碱厂设计研究院副院长，青岛碱业股份有限公司总工室副主任，青岛海湾集团有限公司副总经理，青岛海湾实业有限公司副总经理，党委委员；现任青岛碱业股份有限公司董事、总经理。

于英明先生，４８岁，本科学历，高级工程师。１９８８年７月参加工作，历任青岛碱厂煅烧车间副主任、青岛碱业股份有限公司调度处副处长、环安处副处长、处长，公司总经理助理兼调度处处长，青岛碱业股份有限公司董事、副总经理。