本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称本公司）已于２０１３年４月１０日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了关于召开２０１２年年度股东大会的通知。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：本公司第七届董事会

２、会议召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１３年５月９日星期四 上午９时

（２）网络投票时间： ２０１３年５月９日星期四 上午９：３０—１１：３０

下午１３：００—１５：００

（３）股权登记日：２０１３年４月２６日（星期五）

（４）现场会议召开地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

（５）表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（６）投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
１	公司２０１２年度董事会工作报告	否
２	公司２０１２年度监事会工作报告	否
３	公司２０１２年度独立董事述职报告	否
４	公司２０１２年年度报告及摘要	否
５	公司２０１２年度财务决算报告	否
６	公司２０１２年度利润分配预案	否
７	公司２０１３年度融资计划的议案	否
８	公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司２０１３年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案	否
９	公司关于要求国中医药履行回购义务、终止国中医药《托管经营协议》的议案	是

三、会议出席对象：

１、截止２０１３年４月２６日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

２、本公司的董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

四、会议登记事项：

１、现场会议登记手续：

（１）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；代理人须持有授权委托书、委托人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（授权委托书格式见附件）；

（２）法人股东由法定代表人持营业执照、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记

（３）登记时间和地点：２０１３年５月６日（上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１７：００）到本公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函、传真方式登记。未登记的股东也有权参加本次股东大会。

２、网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

五、其他事项

１、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理；

２、公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区 邮编：４４４１０５

联系电话：０７１７—３２８０１０８ 联系人：张光春

传 真：０７１７—３２８５２５８ 傅斯龙

六、股东参与网络投票的操作流程

１、投票时间：２０１３年５月９日星期四 上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。

２、投票代码与投票简称

序号	议案内容	对应申报价格
１	公司２０１２年度董事会工作报告	１．００
２	公司２０１２年度监事会工作报告	２．００
３	公司２０１２年度独立董事述职报告	３．００
４	公司２０１２年年度报告及摘要	４．００
５	公司２０１２年度财务决算报告	５．００
６	公司２０１２年度利润分配预案	６．００
７	公司２０１３年度融资计划的议案	７．００
８	公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司２０１３年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案	８．００
９	公司关于要求国中医药履行回购义务、终止国中医药《托管经营协议》的议案	９．００
全部议案		９９．００

３、具体程序

（１）买卖方向：买入

（２）申报价格：申报价格代表股东大会议案，９９．００元代表本次股东大会的所有议案，以１．００代表议案１，以２．００代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
７３８２９３	新材投票	９	Ａ股股东

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。如下表：

表决意见种类	对应的申报的股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（４）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。

（５）本次会议投票，对于总议案９９．００进行投票，视为对所有议案表达相同意见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为９９．００元，委托股数为１股。

（６）股东仅对股东大会各项议案中某项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

七、备查文件

１、公司第七届董事会第十次会议决议。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司

２０１３年４月２６日

附件：

湖北三峡新型建材股份有限公司

２０１２年度股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本单位／本人出席湖北三峡新型建材股份有限公司 ２０１２年度股东大会，并代为全权行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

代理人（签名）： 代理人身份证号码：

委托日期：