证券代码：００２０３７ 证券简称：久联发展 公告编号：２０１３－１６

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　２０１２年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开及出席情况

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年年度股东大会现场会议于２０１３年４月２６日上午９：００时在贵阳市宝山北路２１３号十六楼会议室召开。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人共计４名，代表有表决权的股份总数为７３，７０１，２６１股，占公司总股本２０４，６０５，１００股的３６．０２％。 本次会议由公司董事会召集，董事长周天爵先生主持。公司部分董事、监事、高管人员以及见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、议案审议和表决情况

　会议以记名投票方式逐项表决，审议通过了以下议案：

　１、审议通过了２０１２年度董事会工作报告的议案；

　表决结果：同意７３，７０１，２６１股，占出席会议有效表决权股份总数的 １００％ ；反对０股，弃权０股。

　２、审议通过了２０１２年度监事会工作报告的议案；

　表决结果：同意７３，７０１，２６１股，占出席会议有效表决权股份总数的 １００％ ；反对０股，弃权 ０股。

　３、审议通过了２０１２年度财务决算的议案；

　表决结果：同意７３，７０１，２６１股，占出席会议有效表决权股份总数的 １００％ ；反对０股，弃权 ０股。

　４、审议通过了２０１２ 年度利润分配方案的议案；

　公司 ２０１２ 年度利润分配方案为：

　（１）以２０１２年１２月３１日公司总股本２０４，６０５，１００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２．０元（含税），共计派发现金红利４０，９２１，０２０元（含税），剩余未分配利润２４０，４３１，３２１．０６元结转以后年度分配。

　（２）以２０１２年１２月３１日公司总股本２０４，６０５，１００股为基数，用资本公积金向全体股东每１０股转增６股，共计转增１２２，７６３，０６０股，转增后尚余资本公积金６２１，００６，１９０．５９元，公司总股本变为３２７，３６８，１６０股。

　表决结果：同意７３，７０１，２６１股，占出席会议有效表决权股份总数的 １００％ ；反对０股，弃权 ０股。

　５、审议通过了２０１２ 年度报告及年度报告摘要的议案；

　表决结果：同意７３，７０１，２６１股，占出席会议有效表决权股份总数的 １００％ ；反对０股，弃权 ０股。

　６、审议通过了修订《公司章程》的议案；

　表决结果：同意７３，７０１，２６１股，占出席会议有效表决权股份总数的 １００％ ；反对０股，弃权 ０股。

　７、审议通过了为子公司贷款提供担保的议案；

　表决结果：同意７３，７０１，２６１股，占出席会议有效表决权股份总数的 １００％ ；反对０股，弃权 ０股。

　８、审议通过了２０１３年度公司贷款计划的议案。

　表决结果：同意７３，７０１，２６１股，占出席会议有效表决权股份总数的 １００％ ；反对０股，弃权 ０股。

　独立董事在本次股东大会上进行了述职。

　三、律师出具的法律意见

　贵州北斗星律师事务所张怡、孙磊律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：

　久联发展２０１２年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。本次股东大会通过的决议合法、有效。

　详细情况见同日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司２０１２年年度股东大会的法律意见书》。

　四、备查文件

　１、公司２０１２年年度股东大会决议。

　２、贵州北斗星律师事务所出具的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司２０１２年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

　２０１３年４月２７日

　股票代码：００２０３７ 股票简称：久联发展 公告编号：２０１３－１７

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　关于董事长、董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１３年４月２５日收到公司董事长周天爵先生的书面辞职申请。周天爵先生因年龄原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事职务，辞职后亦不再担任公司其他职务。

　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，周天爵先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，辞职报告自送达董事会时生效。公司将于近期召开董事会，审议选举新任董事、董事长等事宜。在新任董事长选举产生前，周天爵先生将继续履行董事长职责。周天爵先生在公司担任董事长期间诚信勤勉、尽职尽责，为公司的发展壮大做出了巨大的贡献。公司董事会对周天爵先生在任职期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢！？

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

　２０１３年４月２７日

　股票代码：００２０３７ 股票简称：久联发展 公告编号：２０１３－１８

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　关于高级管理人员辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会于２０１３年４月２５日收到公司副总经理耿贵刚先生的书面辞职申请。因工作调动，耿贵刚先生申请辞去其担任的公司副总经理职务，辞职后亦不再担任公司其他职务。在此，公司对耿贵刚先生担任副总经理职务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！现予以公告。

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

　２０１３年４月２７日