本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月２９日召开了２０１３第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》和《关于修改＜公司章程＞的议案》，决定修改公司注册地址；２０１３年４月８日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》，根据公司非公开发行情况相应修改公司注册资本。

　以上内容详见公司于２０１３年３月３０日和２０１３年４月１０日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《２０１３年第一次临时股东大会决议公告》和《第四届董事会第二十一次会议决议公告》。

　公司已于２０１３年４月２５日完成了工商变更登记手续，并取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司住所由济南市华阳路６９号留学人员创业园１号楼６层变更为济南市科航路１６７７号；公司注册资本和实收资本均由人民币壹亿柒仟贰佰万元变更为壹亿捌仟玖佰肆拾肆万捌仟元。

　特此公告。

　积成电子股份有限公司

　董事会

　２０１３年４月２６日