本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　１、会议召开时间：２０１３年５月７日（周二）上午９：３０－１１：００

　２、会议召开地点：投资者可直接登录以下网址在线直接参与本次说明会：ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ。

　３、会议召开方式：网络在线互动

　一、说明会主题

　公司已于２０１３年４月１３日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所官方网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了公司２０１２年度报告。

　２０１３年４月１１日，公司召开了五届十九次董事会，公司董事会拟定公司２０１２年度利润分配预案为： 经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司２０１２年初未分配利润１８３，２８４，８３８．７３元，实现归属于母公司股东的净利润１０，２６９，７３０．７８元，提取盈余公积５３１，０４８．８１元，本次可供分配的利润１７９，５３８，５２０．７０元。因公司正投资实施４０ｋｔ高精度电子铜带项目，根据公司业务发展需要，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案尚待公司股东大会审议批准。

　为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况及公司现金分红等具体情况，同时也根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络平台的交流方式举行“２０１２年度业绩及现金分红说明会”。

　二、说明会召开的时间、地点

　本次２０１２年度业绩及现金分红说明会将于２０１３年５月７日（周二）上午９：３０－１１：００在网站ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。

　三、参加人员

　公司总经理张晓光先生和公司财务总监、董事会秘书庄明福先生将参加此次说明会。

　四、投资者参加方式

　１、投资者可在２０１３年５月３日１７：００前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　２、投资者可在２０１３年５月７日（周二）上午９：３０－１１：００通过互联网直接登陆下述网址在线直接参与本次说明会：ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ。

　五、联系人及咨询办法

　联 系 人：张龙

　联系电话：０５５３－５８４７４２３

　传 真：０５５３－５８４７４２３

　电子邮件：ｚｈａｎｇｌｏｎｇ＠ａｈｘｉｎｋｅ．ｃｏｍ

　特此公告。

　安徽鑫科新材料股份有限公司

　董事会

　２０１３年４月２７日