公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食品”）于２０１３年２月５日第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于与招远市金岭金矿共同出资成立招远金德盛矿业有限公司的议案》，具体内容可查看刊登在２０１３年２月６日证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网上的相关公告。

　为寻求合作发展，经公司与招远市金岭金矿（以下简称“金岭金矿”）充分协商，一致同意共同出资设立招远市金德盛矿业有限公司（以下简称“金德盛公司”）。根据双方签署的《出资协议书》，金德盛公司注册资本人民币 １０，０００万元整， 其中：金岭金矿认缴出资额为人民币６，０００ 万元，以其目前拥有的山东省招远市金岭金矿埠南矿区探矿权、采矿权出资，占注册资本的６０％；双塔食品认缴出资额为人民币 ４，０００万元，以货币方式出资，占注册资本的 ４０％。

　目前，经有关部门核准，招远市金德盛矿业有限公司已完成注册登记工作，现将具体情况公告如下：

　一、公司名称：招远市金德盛矿业有限公司

　二、注册资本：壹亿元人民币

　三：注册号：３７０６８５０００００１２７３

　四、住所：招远市金岭镇埠南村

　五、法定代表人：邵波

　六、公司类型：其他有限责任公司

　七、经营范围：金原矿开采。

　烟台双塔食品股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年四月二十六日