申请服务密码的，请登陆网址：ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（２） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
（３） 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
２０１３年５月２１日１５：００ 至２０１３年５月２２日１５：００之间的任意时间。
３、投票注意事项
投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票；如同一股东发生重复投票情况，按下列方式处理：
（１） 如果同一股东通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以现场有效投票结果为准；
（２） 如果同一股东通过交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次有效投票结果为准；
（３） 如果同一股东通过交易系统或互联网投票系统多次重复投票，以第一次有效投票结果为准。
４、投票结果查询
通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；凡通过交易系统或互联网投票系统投票的，投资者均可于网络投票当日下午１８：００ 点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。
五、其他事项
１、本次会议联系方式：
联系地址：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心２号楼３层
邮政编码： １０００３７
联系电话／传真：０１０－５７３９１９５１
联 系 人：周剑军 张天骄
２、会议期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
１、五届十九次董事董事会决议、会议记录；
２、五届十二次监事会决议、会议记录。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
２０１３年４月２７日
附：授权委托书（剪报及复印均有效）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京华联商厦股份有限公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：２０１３年 月 日
委托有效期：本次股东大会
表决方法：在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，其他栏打“х”。
■
如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。
委托人：（签字）
委托单位：（盖章）
证券代码：０００８８２ 证券简称：华联股份 公告编号：２０１３－０１７
北京华联商厦股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
北京华联商厦股份有限公司监事会于２０１３年４月１５日以书面方式向全体监事发出召开第五届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）的通知。２０１３年４月２５日，会议在公司会议室以现场方式召开，应参会监事３名，实际参会监事３名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过《公司２０１２年度监事会工作报告》，并提请公司２０１２年度股东大会审议；
二、审议通过《公司２０１２年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：
公司２０１２年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及其监事保证该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、审议通过《公司２０１２年度决算报告》；
四、审议通过《公司２０１２年度利润分配预案》；
五、审议通过《公司２０１２年度公积金转增股本预案》；
六、审核通过《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：
《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。公司内部控制制度健全、有效，符合有关法规的规定，能够对公司的经营活动进行有效控制。
七、监事会对公司规范运作发表如下独立意见：
１、公司依法运作情况：公司在经营管理过程中，严格按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》规范运作，决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
２、检查公司财务的情况：公司监事会对公司财务状况进行了必要的检查和了解，监事会认为，公司资产状况良好，北京京都天华会计师事务所出具的审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
３、２０１２年度募集资金的管理与使用符合相关规定。
４、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现损害公司及股东权益的行为，未造成公司资产流失。
５、公司发生的关联交易符合公平原则，未损害公司利益。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司监事会
２０１３年４月２７日
证券代码：０００８８２ 证券简称：华联股份 编号：２０１３－００６
北京华联商厦股份有限公司
关于与关联人共同投资的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司与北京华联集团投资控股有限公司（“华联集团”）、北京华联综合超市股份有限公司（“华联综超”）及北京华联鑫创益科技有限公司（“鑫创益”）签署《增资扩股协议》（“《增资协议》”），各方同意，华联集团、华联综超和本公司分别以现金形式向鑫创益进行增资（“本次增资”）。本次增资完成后，鑫创益的注册资本将增加至２０，０００万元人民币，华联集团、华联综超、本公司将分别持有鑫创益３４％、３３％、３３％的股权；
●本公司关联董事郭丽荣、高峰、李翠芳、马婕在董事会上回避了对该议案的表决。关联股东华联集团将在股东大会上回避表决；
●该事项对本公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
一、关联交易概述
２０１３年４月２５日，本公司与华联集团、华联综超及鑫创益签署《增资协议》，各方同意，华联集团、华联综超和本公司分别以现金形式向鑫创益进行增资（“本次增资”）。本次增资完成后，鑫创益的注册资本将增加至２０，０００万元人民币，华联集团、华联综超、本公司将分别持有鑫创益３４％、３３％、３３％的股权；
本次增资的共同投资方华联集团、华联综超及本次增资的标的公司鑫创益均为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。本公司与各关联人的关联关系详见本公告之“二、关联方介绍”。
本公司第五届董事会第十九次会议审议通过了本次增资的议案，关联董事在董事会中回避了对该项议案的表决。
本次交易事前已经过本公司独立董事的认可。本公司独立董事出具了独立意见，认为董事会关于本次增资的议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次增资符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
本次交易尚须经本公司股东大会批准，关联股东华联集团将在本公司股东大会上回避对该项议案的表决。根据公司章程，本次增资须经出席股东会议的非关联股东以有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）北京华联集团投资控股有限公司
１、关联关系
华联集团为本公司和华联综超的控股股东，控股关系详见下图：
■
同时，本公司董事郭丽荣女士在华联集团担任董事、副总裁职务，在鑫创益担任董事长职务；本公司董事李翠芳女士、高峰先生、马婕女士同时在华联综超担任董事职务。
２、基本情况
（１）设立时间：２０１２年１２月１８日
（２）企业类型：有限责任公司
（３）住所：北京市西城区阜外大街１号（四川经贸大厦负２层２０３室）
（４）注册资本：１１５，０００万元人民币
（５）法定代表人：吉小安
（６）主营业务：投资管理、投资咨询等。
（７）主要财务数据：截至２０１１年１２月３１日，华联集团经审计的总资产为１，８９４，５２９．１８万元，净资产为５６８，９１４．９８万元，２０１１年度实现营业收入１，９０９，７４０．７０万元，净利润４６，５９８．３１万元。
截至本公告日，本公司与华联集团在１２个月内的关联交易额（包括本次交易）累计已经达到３０００万元以上且占净资产５％以上。
（二）北京华联综合超市股份有限公司
１、关联关系
本公司与华联综超的控股股东均为华联集团。
公司董事郭丽荣女士同时担任华联集团的董事、副总裁和华联综超董事职务，公司董事李翠芳女士同时担任华联综超董事、副总经理职务，公司董事马婕女士同时担任华联综超董事职务，上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
２、基本情况
（１）设立时间：１９９６年６月７日
（２）企业类型：股份有限公司
（３）公司注册地址：北京市西城区阜外大街１号四川经贸大厦东塔楼负二层三号
（４）注册资本：４８，４８０．７９万元
（５）法定代表人：彭小海
（６）主营业务：综合超市运营管理等。
（７）主要财务数据：截至２０１１年１２月３１日，华联综超经审计的总资产９２５，７１８．２６万元，净资产３０５，４１４．１６万元，２０１１年度实现营业收入１，１４５，０１７．５７万元，净利润５，７１０．２５万元。
截至本公告日，本公司与华联综超在１２个月内的关联交易额（包括本次交易）累计已经达到３，０００万元以上且占本公司净资产５％以上。
（３）北京华联鑫创益科技有限公司
１、关联关系
本公司的控股股东华联集团持有鑫创益１００％的股权。
本公司董事郭丽荣同时在鑫创益担任董事长职务。公司董事李翠芳女士同时担任华联综超董事、副总经理职务，公司董事马婕女士同时担任华联综超董事职务。
２、基本情况
（１）设立时间：２０１２年７月３１日
（２）企业类型：有限责任公司
（３）住所：北京市西城区阜成门外大街一号五层５２０室
（４）注册资本：３，０００万元
（５）法定代表人：郭丽荣
（６）主营业务：技术开发、技术服务、技术转让等
（７）主要财务数据：经中准会计师事务所有限公司审计（中准审字［２０１３］１２２０号），截止２０１２年１２月３１日，鑫创益经审计的总资产为３０４３．４８万元，净资产为２９８７．０８万元，２０１２年度鑫创益实现营业收入０万元，净利润－１２．９２万元。
截至本公告日，本公司与鑫创益无任何交易。
四、《增资协议》的主要内容
１、各方同意，公司增加注册资本１７，０００万元，由华联集团、公司、华联综超三方以人民币现金投资，增资价格以公司于基准日２０１２年１２月３１日经审计的每股净资产０．９９元为基础由各方协商确定，三方合计投资１７０，１３９，１５７．２６元，溢价部分１２９，１５７．２６元计入公司的资本公积。华联集团投资３８，１２９，１５７．２６元，其中３，８００万元计入注册资本，１２９，１５７．２６元计入资本公积；公司和华联综超分别投资６，６００万元，全部计入注册资本。
２、公司增资后的股权结构
■
四、本次交易的目的以及对本公司的影响
华联鑫创益公司是华联集团下属专门从事发行、销售商业预付卡的公司，其依托华联集团的资源优势，有利于商业预付卡的宣传与推广。购卡人在本公司下属门店内进行消费，也有利于扩大本公司销售规模，提高客流量。因此对公司经营有良好的促进作用。因此本公司董事会认为，本次交易符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益，也不会对本公司的财务状况及经营成果造成负面影响。
五、独立董事意见
本公司独立董事认为，本公司董事会关于本次增资的议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次增资符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
六、备查文件
１、《增资协议》；
２、本公司关于本次交易的董事会决议及会议记录；
３、经独立董事签字确认的独立董事意见；
４、鑫创益２０１２年度审计报告。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
２０１３年４月２７日
证券代码：０００８８２ 证券简称：华联股份 公告编号： ２０１３－００７
北京华联商厦股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
鉴于北京华联商厦股份有限公司（“公司”）与北京华联集团投资控股有限公司（“华联集团”）签署的《相互融资担保协议》（以下简称“协议”）即将到期， 公司与华联集团重新续签协议，继续互为对方日常金融机构借款提供担保，协议有效期１年，在协议有效期内，公司为华联集团及其附属企业担保总额不能超过８亿元。
此项交易构成关联交易，已经公司第五届十九次董事会审议通过，关联董事郭丽荣、李翠芳、高峰、马婕回避了表决。公司独立董事经前认可，对该项议案发表同意意见。
此项交易尚需获得股东大会的批准，关联方华联集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
１、关联方简介
公司名称：北京华联集团投资控股有限公司
成立日期：１９９３年１２月１８日
注册资本：１１５０，０００万元
注册地址：北京市西城区阜外大街１号（四川经贸大厦２层２０３室）
法定代表人：吉小安
主营业务：为投资管理等。
华联集团第一大股东为海南鸿炬实业有限公司，实际控制人为海南省文化交流促进会。华联集团最近三年业务发展良好，资产负债率未超过７０％，最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
截至２０１１年１２月３１日，华联集团经审计的总资产为１，８９４，５２９．１８万元，净资产为５６８，９１４．９８万元，２０１１年度实现营业收入１，９０９，７４０．７０万元，净利润４６，５９８．３１万元。
华联集团财务状况良好，资信水平高，未有贷款逾期不还行为。
２、与公司的关联关系
华联集团为本公司的控股股东，持有公司２９．５８％股权。
公司董事郭丽荣女士同时担任华联集团的董事、副总裁和华联综超董事职务，公司董事李翠芳女士同时担任华联综超董事、副总经理职务，公司董事马婕女士同时担任华联综超董事职务，上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
三、交易价格的确定及协议主要内容
双方同意，在协议有效期内，如一方或其控股子公司向金融机构申请人民币借款，另一方或其控股子公司应为其提供相应的担保，但所担保的借款余额总计不超过八亿元人民币（包括根据前次互保协议已经存在的担保借款）。
在本协议范围内，公司为集团提供的担保总额不得高于华联集团为公司提供的担保总额（包括根据前次互保协议发生的延续至本次有效期的担保借款）。
该协议有效期一年，自协议双方签署之日起成立，自公司股东大会通过之日起生效。
四、关联交易目的和对上市公司影响
公司此次签署《相互融资担保协议》是延续公司２０１１年年度股东大会通过的《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署＜相互融资担保协议＞的议案》，担保限额参考了目前华联集团已为本公司提供担保的金额，公司将尽量降低风险，保障公司及股东利益。
公司目前刚刚完成业务转型，目前正处在快速发展期，随着新门店不断增多，需要大量资金支持。华联集团作为公司控股股东，资信水平较高，具备良好的偿还银行借款的能力，此前曾被多家银行授予ＡＡ级以上信用等级，不存在贷款逾期未还事项。华联集团一直为公司的借款提供担保，公司与华联集团签署《相互融资担保协议》，为公司向金融机构借款申请借款提供了充分的保障。
截至２０１２年１２月３１日，公司在《互保协议》项下实际发生的为华联集团提供的担保额为７．１５亿元。此外，除互保事项外，公司还存在其它担保事项为：经２００８年第五次临时股东大会审议通过，公司为华联综超发行７０，０００万元短期债券提供担保。
截止２０１２年底，公司担保总额合计１４．１５亿元，占公司净资产的４０．４１％，公司对外担保均严格履行了相关审批程序，未有损害股东利益的情形。
六、独立董事意见
上述交易已获独立董事事前认可，独立董事认为：该项关联交易的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，此次相互融资担保系延续了上一年的方案，额度合理，未发现损害公司及股东利益的情况。
七、备查文件目录
１、董事会决议；
２、独立董事意见；
３、《相互融资担保协议》。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
２０１３年４月２７日
证券代码：０００８８２ 证券简称：华联股份 编号：２０１３－００８
北京华联商厦股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
北京华联商厦股份有限公司（“公司”）与北京华联鑫创益科技有限公司（“鑫创益”）签署《预付卡结算协议》，本项关联交易２０１３年度预计关联租赁的交易金额不高于５００万元。
１、公司于２０１３年４月２５日召开五届十九次董事会审议通过了《关于与北京华联鑫创益科技有限公司日常关联交易的议案》，审议通过了该事项。
２、关联董事郭丽荣、李翠芳、高峰、马婕回避了对该议案的表决。
（二）预计关联交易类别和金额
此次关联交易类别为应收应付款，预计２０１３年交易金额合计不超过５００万元。
（三）公司２０１２年度与鑫创益无交易。
二、关联人介绍和关联关系
１、基本情况
名称：北京华联鑫创益科技有限公司
注册地址：北京市西城区阜外大街一号五层５２０室
董事长：郭丽荣
注册资本：３０００万元
企业性质：股份有限公司
税务登记证号码：１１０１０２１０１１８５７３７
股东情况：
目前鑫创益的唯一股东为北京华联集团投资控股有限公司（“华联集团”），持股比例为１００％。
主要财务数据：经中准会计师事务所有限公司审计（中准审字［２０１３］１２２０号），截止２０１２年１２月３１日，鑫创益经审计的总资产为３０４３．４８万元，净资产为２９８７．０８万元，２０１２年度鑫创益实现营业收入０万元，净利润－１２．９２万元。
２、与公司的关联关系
公司与鑫创益的第一大股东均为华联集团。
公司董事郭丽荣女士同时在华联集团担任副总裁职务，在华联综超担任董事职务，在鑫创益担任董事长职务；公司董事李翠芳女士、高峰先生、马婕女士同时在华联综超担任董事职务。
３、履约能力分析
鑫创益即是华联集团的控股子公司，也是本公司的参股子公司，同时公司也做了预付款安排，因此本次交易的履约能力是有保障的。
三、关联交易的主要内容
乙方发行、销售的预付卡可由购卡人在甲方及甲方运营的购物中心部分租户（以下单称或合称“商户”）内进行消费、使用。
预付卡按月结算，自协议生效之日起，乙方向甲方支付相当于１个月预付卡交易金额的预付款，首次支付预付款金额为１００万元，之后根据交易金额的实际情况进行调整。
四、交易目的和交易对公司的影响
华联鑫创益公司是华联集团下属专门从事发行、销售商业预付卡的公司，其依托华联集团的资源优势，有利于商业预付卡的宣传与推广。购卡人在本公司下属门店内进行消费，也有利于扩大本公司销售规模，提高客流量。因此对公司经营有良好的促进作用。
上述关联交易事项２０１３年合计发生金额不超过５００万元，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。
五、审议程序
１、该项交易已获公司五届十九次董事会表决通过。关联董事郭丽荣、李翠芳、高峰、马婕回避了表决。
２、该项交易，已获独立董事事前认可，并对该项交易发表了独立意见。独立董事认为该项关联交易的表决程序符合有关法规的规定，交易价格符合公平原则，未发现损害公司及股东利益的情况。
３、此项关联交易尚须获得公司股东大会的批准，关联股东华联集团将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
六、备查文件
１、公司五届十九次董事会决议；
２、独立董事意见。
北京华联商厦股份有限公司董事会
２０１３年４月２７日
证券代码：０００８８２ 证券简称：华联股份 编号：２０１３－００９
北京华联商厦股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
北京华联商厦股份有限公司（“公司”）与北京华联综合超市股份有限公司（“华联综超”）签署《关于物业租赁事项的框架协议》，本项关联交易２０１３年度预计关联租赁的交易金额不高于１１０００万元。
１、公司于２０１３年４月２５日召开五届十九次董事会审议通过了《关于与华联综超日常关联交易的议案》，审议通过了该事项。
２、关联董事郭丽荣、李翠芳、高峰、马婕回避了对该议案的表决。
（二）预计关联交易类别和金额
此次关联交易类别为关联租赁，预计２０１３年交易金额合计不超过１１０００万元。
（三）２０１２年度，上述关联事项的交易金额为６１６５．５７万元。
二、关联人介绍和关联关系
１、基本情况
名称：北京华联综合超市股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜外大街１号四川经贸大厦负２层３号
董事长：彭小海
注册资本：６６５，８０７，９１８元
企业性质：股份有限公司
税务登记证号码：１１０１０２１０１１８５７３７
股东情况：
华联综超的第一大股东为北京华联集团投资控股有限公司（“华联集团”），持股比例为２８．９７％。
主要财务数据：截至２０１１年１２月３１日，华联综超经审计的总资产９２５，７１８．２６万元，净资产３０５，４１４．１６万元，２０１１年度实现营业收入１，１４５，０１７．５７万元，净利润５，７１０．２５万元。
２、与公司的关联关系
公司与华联综超的第一大股东均为华联集团。
公司董事郭丽荣女士同时在华联集团担任董事、副总裁职务，在华联综超担任董事职务；公司董事李翠芳女士、高峰先生、马婕女士同时在华联综超担任董事职务。
３、履约能力分析
作为一家上市公司，华联综超资产规模大，经营状况良好，盈利能力强，信誉等级高，具备较强的履约能力。
三、关联交易的主要内容
公司作为购物中心运营商，引进华联综超作为主力租户在公司下属购物中心经营综合超市，租金确定标准为参照市场价格协商确定，预计２０１３年度上述租赁事项涉及的租金及管理费合计不超过１１０００万元。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司作为购物中心的运营商，综合超市是购物中心租户组合的重要组成部分。华联综超作为公司战略合作伙伴，已经发展成为国内最好的综合超市运营商，具备经营管理水平高、集客能力强的特点。公司购物中心门店引进华联综超经营综合超市，不仅能获得稳定的租金和管理费收入，还将受益于综合超市带来的客流，促进购物中心整体盈利能力的提升。
上述两项关联交易事项２０１３年合计发生金额不超过１１０００万元，占公司２０１２年度营业收入的１２．９７％，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。
五、审议程序
１、该项交易已获公司五届十九次董事会表决通过。关联董事郭丽荣、李翠芳、高峰、马婕回避了表决。
２、该项交易，已获独立董事事前认可，并对该项交易发表了独立意见。独立董事认为该项关联交易的表决程序符合有关法规的规定，交易价格符合公平原则，未发现损害公司及股东利益的情况。
３、此项关联交易尚须获得公司股东大会的批准，关联股东华联集团将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
六、备查文件
１、公司五届十九次董事会决议；
２、独立董事意见。
北京华联商厦股份有限公司董事会
２０１３年４月２７日
证券代码：０００８８２ 证券简称：华联股份 公告编号：２０１３－０１０
北京华联商厦股份有限公司
２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司２０１２年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔２０１０〕１７７２号《关于核准北京华联商厦股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中国民族证券有限责任公司及中国国际金融有限公司通过深圳证券交易所系统于２０１０年１２月１６日以非公开发行股票的方式向９名特定投资者发行了普通股（Ａ 股）股票２５，０５６．８２万股，发行价为每股人民币６．６０元。截至２０１０年１２月２４日，本公司共募集资金１，６５３，７５０，１２０．００元，扣除发行费用３５，６５０，５６８．２０元后，募集资金净额为１，６１８，０９９，５５１．８０元。
上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（２０１０）第２４０号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
１．以前年度已使用金额
截至２０１１年１２月３１日，本公司募集资金累计投入募投项目１３４，０７９．１６万元，尚未使用的金额为２７，９７７．４７万元（其中募集资金２７，７３０．８０万元，专户存储累计利息扣除手续费２４６．６７万元）。
２．本年度使用金额及当前余额
２０１２年度，本公司募集资金使用情况为：
（１）以募集资金直接投入募投项目６，９６３．５３万元，对子公司增资投入募集资金投资项目８，３９９．４０万元。截至２０１２年１２月３１日，本公司２０１２年度募集资金累计直接投入募投项目１５，３６２．９３万元。
根据本公司２０１２年第二次临时股东大会决议，沈阳太原街改造项目原计划投入募集资金９，４８０万元，实际投入５，０８３．０８万元，节余４，３９６．９２万元。非公开发行费用原计划４，０６３．９０万元，实际３，５６５．０６万元，较预计发行费用节约４９８．８５万元。上述募集资金节余用于永久性补充流动资金，本期已划出节余募集资金４，３９６．９２万元。
综上，截至２０１２年１２月３１日，募集资金累计投入募投项目１４９，４４２．１０万元，补充流动资金４，３９６．９２万元，尚未使用的金额为８，３１８．８３万元（其中募集资金７，９７０．９３万元，专户存储累计利息扣除手续费３４７．９０万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京华联商厦股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称 管理办法）。该管理办法于２００７年６月２７日经本公司董事会四届四次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从２０１０年１２月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至２０１２年１２月３１日，本公司均严格按照《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至２０１２年１２月３１日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
■
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入３４９．４３万元（其中２０１２年度利息收入１０１．４８万元），已扣除手续费１．５３万元（其中２０１２年度手续费０．２５万元），尚未划出募集资金永久性补充流动资金４９８．８５万元，募集资金未使用当前余额为７，４７２．０８万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附件１：募集资金使用情况对照表。
根据非公开发行股票预案，合肥长江西路店、合肥蒙城路店、南京大厂店、西宁花园店等四个募集资金投资项目原计划以对四家子公司增资的方式进行募集资金投入。本公司在募集资金使用过程中，这些项目是由母公司垫付项目工程款、设备款的方式进行的。本期将四个募集资金项目尚未使用的募集资金以增资方式投入四家子公司共计８，３９９．４０万元。其中，合肥长江路店３．６７万元，合肥蒙城路店４，９２４．２７万元，南京大厂店４０４．３６万元、西宁花园店３，０６７．１０万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至２０１２年１２月３１日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至２０１２年１２月３１日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
２０１２年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
１、募集资金使用情况对照表
北京华联商厦股份有限公司董事会
２０１３年４月２５日
附表1：
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证券代码：０００８８２ 证券简称：华联股份 编号：２０１３－０１１
北京华联商厦股份有限公司在华联财务
有限责任公司关联存款风险评估报告
２０１２年度，北京华联商厦股份有限公司（以下简称：公司）根据与华联财务有限责任公司（以下简称：财务公司）签署的《金融服务协议》，在财务公司开设结算账户并存款。截至２０１２年１２月３１日，存款余额为２７３，０９２，６４９．５１元。本公司与财务公司发生关联存款等金融业务的风险主要体现在相关存款的安全性和流动性，这些涉及财务公司自主经营中的业务和财务风险。根据财务公司提供的有关资料和财务报表，并经本公司调查、核实，现将有关风险评估情况报告如下：
一、 财务公司基本情况
华联财务有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，设立时间为１９９４年３月１０日。其股权结构比例为：北京华联集团投资控股有限公司占注册资本比例３４％；北京华联商厦股份有限公司占注册资本比例３３％；北京华联综合超市股份有限公司占注册资本比例３３％。
财务公司目前经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（投资范围限于政府债券、央行票据、金融债券、企业债、短期融资券、中期票据 新股申购和基金。）。
财务公司企业法人营业执照号１１００００００５０２２４１１，法定代表人郭丽荣，注册资本１００，０００万元，注册住所为北京市西城区金融大街３３号通泰大厦Ｂ座４层４２８，金融许可证机构编Ｌ０００８Ｈ２１１０００００１。
二、 风险管理及内部控制
（一）控制环境
财务公司实行董事会领导下的总经理负责制。财务公司已按照《华联财务有限责任公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会，并且对董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定，确立了股东大会、董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。公司组织架构设置情况如下：
■
财务公司把加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位， 以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础，通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度，全面完善公司内部控制制度。
（二）风险的识别与评估
财务公司编制完成了一系列内部控制制度，完善了风险管理体系，实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门，建立内部审计管理办法和操作规程，对公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。各部门、机构在其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理制度，根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。
（三）控制活动
１．资金管理
财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了《资金调度管理办法》、《流动性管理办法》、《同业拆借业务管理办法》等管理办法和业务操作流程，有效控制了业务风险。
（１）在资金计划管理方面，财务公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》资产负债管理，通过制定和实施资金计划管理，同业资金拆借管理等制度，保证公司资金的安全性、流动性和效益性。
（２）在成员单位存款业务方面，财务公司制定了《协定存款管理办法》、《通知存款管理办法》、《定期存款管理办法》和《结算账户管理办法》等制度对集团公司和成员单位的协定存款、通知存款、定期存款业务和存款账户进行规范，严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
（３）资金集中管理和内部转账结算业务方面，成员单位在财务公司开设结算账户，通过登入财务公司网银结算平台网上提交指令或通过向财务公司提交书面指令实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷、通畅，同时具有较高的数据安全性。每日营业终了，通过公司核心业务系统将结算业务数据自动导入财务核算系统，保证入账及时、准确，发现问题及时反馈，并将资金核算纳入到公司整体财务核算当中。为降低风险，财务公司将支票、预留银行财务章和预留银行名章交予不同人员分管，并禁止将财务章带出单位使用。
（４）对外融资方面，财务公司“同业拆借”业务仅限于从全国银行间同业拆借市场拆入资金，没有拆出资金，自身不存在资金安全性风险，实际操作程序较好。
２．信贷业务控制
财务公司贷款的对象仅限于北京华联集团投资控股有限公司的成员单位。公司制定了《授信业务管理办法》、《票据贴现业务管理办法》、《人民币担保业务管理办法》、《自营贷款业务管理办法》、《委托贷款业务操作流程》等制度，规范了各类业务操作流程。建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度：
（１）建立了审贷分离、分级审批的贷款管理办法
贷款调查评估人员负责贷款调查评估，承担调查失误和评估失准的责任；贷款审查人员负责贷款风险的审查，承担审查失误的责任；贷款发放人员负责贷款的检查和清收，承担检查失误、清收不力的责任。财务公司为完善审贷分离制度，明确职责分工，经董事会批准同意，设立授信管理委员会，制定了《授信管理委员会工作制度》，公司授信额度的审批、调整由授信管理委员会决定。信贷部门审核成员单位的授信和贷款申请，经审贷委员评审通过后，报送总经理审批。
（２）贷后管理
信贷部负责对贷出款项的贷款用途、收息情况、逾期贷款和展期贷款进行监控管理，对贷款的安全性和可收回性进行贷后检查。财务公司根据财金［２００５］４９号、５０号文件和财务公司的《资产风险分类管理（试行）》、《呆账准备提取管理办法及实施细则》的规定定期对贷款资产进行风险分类，按贷款损失的程度计提贷款损失准备。
３．投资业务控制
为提高资金的使用效益，财务公司对持有的超出合理规模的资金进行对外投资。为确保规范公司的证券投资行为，确保投资决策委员会会议高效、科学进行，财务公司制定了《投资决策委员会工作制度》、《证券投资管理办法》，坚持安全性、流动性与收益性相结合原则，坚持理性投资与组合投资原则，为保证证券投资安全、有序、高效运行，防范证券投资风险提供了制度保证。
（１）目前公司证券投资项目主要包括：国债、货币市场基金等产品。
（２）公司投资决策委员会审定年度证券投资方案、审定对证券投资止盈止损线、高风险类别投资上限等证券投资风险控制的重大事项。投资部对自营证券投资实行备选库制度和投资经理制，所有自营证券投资通过交易室进行交易。
（３）投资的事前综合分析评价和逐级审核审批制度有力降低了投资的风险并避免了未经授权的投资行为。
４．内部稽核控制
财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的稽核监察管理委员会以及稽核审计部，建立内部审计管理办法和操作规程，对公司的各项经济活动进行内部审计和监督。稽核审计部针对公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督。内部稽核通过实行现场稽核与非现场稽核相结合，常规稽核与专项稽核相结合，重点稽核工作与日常监控的有机结合，使稽核工作覆盖了所有业务品种，所有业务操作流程，所有业务岗位，有效防范操作风险。对内部控制中的薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向各部门和管理层提出有价值的改进意见和建议。
５．信息系统控制
财务公司核心业务系统于２００８年初试运行，到２００９年９月底，系统推广工作基本完成。
该系统将资金业务流程与内控流程有机融合起来，通过收付款信息的标准化、业务处理的流程化、交易对账的网络化合制度化，着力促进资金安全。该业务系统现阶段安全有效运行。
三、 财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至２０１２年１２月３１日，财务公司经审计的现金及存放中央银行款项合计７４，７１０．９５万元；２０１２年，实现利息收入２８，３５２．９８万元，实现营业利润１２，４１６．３４万元，实现税后净利润９，３６６．０５万元，公司经营状况良好，稳步发展。
（二）管理状况
财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》、《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法规、条例及公司章程规范经营，加强内部管理。
财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；也从未发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；也从未受到过中国银行监督管理委员会等监管部门行政处罚和责令整顿，对上市公司存放资金从未带来过任何安全隐患。
（三）监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，２０１２年财务公司的各项监管指标均符合规定要求，资本充足率远远高于标准值；拆入资金比例呈逐年下降趋势，２０１２年比例远远低于标准值；表明财务公司资金充足，能够应对风险。
（四）本公司存贷款情况
本公司２０１２年末在财务公司存款２７３０９．２６万元，无贷款，存款风险较小。公司在财务公司存款安全性和流动性良好，从未发生因财务公司头寸不足延迟付款等情况。公司制订了存款风险报告制度和存款风险应急处臵预案，以保证在财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。
综上，财务公司２０１２年度严格按中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令【２００４】第５ 号）规定经营，经营业绩良好，发展迅速。根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。
北京华联商厦股份有限公司
２０１３年４月２５日
证券代码：０００８８２ 证券简称：华联股份 公告编号：２０１３－０１４
北京华联商厦股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
北京华联商厦股份有限公司（以下简称 本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】１７７２号《关于核准北京华联商厦股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，于２０１０年１２月非公开发行人民币普通股（Ａ股）２５０，５６８，２００股，每股面值人民币１．００元，每股发行价人民币６．６０元，扣除发行费用后，募集资金净额为１６１，８０９．９６万元。
截至２０１０年１２月２４日，募集资金１６１，８０９．９６万元已全部存入本公司在盛京银行北京分行营业部开立的人民币账户（账号：０１１０１００１０２００００００９５０）、交通银行北京海淀支行开立的人民币账户（账号：１１００６０５７６０１８１５００９６１４５）、招商银行北京建国路支行开立的人民币账户（账号：５７１９０００８７６１０２０６）、北京银行营业部开立的人民币账户（账号：５７１９０００８７６１０２０６），并经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（２０１０）第２４０号《验资报告》验证。
截至２０１２年１２月３１日，本公司在盛京银行北京分行营业部开立的０１１０１００１０２００００００９５０号人民币账户、交通银行北京海淀支行开立的１１００６０５７６０１８１５００９６１４５号人民币账户、招商银行北京建国路支行开立的５７１９０００８７６１０２０６号人民币账户、北京银行营业部开立的５７１９０００８７６１０２０６号人民币账户等四个账户内存放的募集资金余额为８，３１８．８３万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
１．前次募集资金的实际使用情况
见附件一。
２．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
沈阳太原街改造项目原计划投入募集资金９，４８０万元，用于沈阳太原街项目整个卖场的装修改造工程。后经协商，部分主力租户计划按照各自经营规划，自行承担其租赁部分面积的装修改造工程，因此实际投入募集资金５，０８３．０８万元，募集资金出现结余４，３９６．９２万元。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
经２０１２年１０月２３日第五届董事会第十六次会议和２０１２年第二次临时股东大会审议通过，本公司决定变更募集资金投向如下：
■
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、临时闲置募集资金情况
不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
六、尚未使用募集资金情况
截至２０１２年１２月３１日， 本公司前次募集资金总额１６１，８０９．９６万元，实际使用募集资金１４９，４４２．１０万元（其中：太原街项目募集资金节余资金用于永久性补充流动资金４，３９６．９２万元），尚未使用募集资金７，９７０．９３万元；募集资金账户余额８，３１８．８３万元，包括专户存储累计利息扣除手续费净收入３４７．９０万元。计入尚未划出募集资金专户的永久性补充流动资金４９８．８５万元，尚未使用募集资金７，４７２．０８万元，占前次募集资金总额的４．６２％。
募集资金尚未使用的原因如下：
（１）通州天时名苑店租赁物业改造项目、成都飞大店租赁物业改造项目由于尚未与工程承包方进行工程结算，募集资金尚分别结余９１９．７５万元、９８２．３６万元，待工程结算后根据实际结算额支付。
（２）兰州东方红店租赁物业改造项目一期改造已完工，二期改造因租户租约未到期暂未实施，预计２０１４年３月租约到期后实施。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
见附件一。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
前次募集资金中不存在资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
■
说明： 合肥长江西路店建设和改造项目投入金额包括偿还委托贷款１９，０００万元。
北京华联商厦股份有限公司
董事会
２０１３年４月２５日
证券代码：０００８８２ 证券简称：华联股份 编号：２０１３－０１８
北京华联商厦股份有限公司
２０１２年度内部控制自我评价报告
北京华联商厦股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，结合北京华联商厦股份有限公司（“公司”）内部控制制度和评价管理办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 ２０１２年度内部控制的有效性进行了自我评价。
一、董事会声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规，公司董事会承担着建立健全并有效实施内部控制的重要职责；监事会负责对董事会建立与实施内部控制进行监督；公司管理层负责组织公司内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是：保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
二、内部控制评价工作的总体情况
公司董事会授权审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，审计部负责对内部控制制度的执行情况进行监督和检查，对子公司、分公司进行审计监督，确保内部控制制度得到贯彻执行。同时，公司监事会对董事会建立健全与有效实施内部控制进行监督。
为确保评价工作的质量与效果，公司成立了内部控制建设指导委员会、内部控制建设办公室和内部控制建设小组。成员包括董事长、总经理、分管主要业务的公司高管、各部门负责人以及各部门行政第一负责人。
为保证内控建设工作的专业化、系统化和合理化，公司聘请了北京京都管理顾问有限责任公司作为外部咨询机构，协助公司梳理、构建及完善内部控制总体架构，帮助公司识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险，有针对性的设计控制的重点流程和内容。
公司在对组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、租赁业务、物业管理、市场活动、工程管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等业务和事项，进行日常监督和专项监督基础上，组织评价人员完成了２０１２年度内部控制自我评价，形成了《内部控制自我评价报告》，经检查，公司内部控制未发现重大缺陷。
三、内部控制评价的依据
本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，结合公司内部控制制度和评价管理办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至２０１２年１２月３１日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
四、内部控制评价的范围
内部控制评价的范围涵盖了公司各职能部门、分公司及控股子公司。
公司实施了以组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、租赁业务、物业管理、市场活动、工程管理、财务报告、全面预算、合同管理、募集资金管理、内部信息传递、信息系统等业务和事项为主要内容的内部控制评价，具体如下：
１、组织架构
公司坚持按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司治理的法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等相关规定，明确各机构在决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。目前，公司股东大会、董事会、监事会和管理层分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，为董事会提供专业决策支持，公司管理层对董事会负责，在《公司章程》规定和董事会授权范围内执行董事会决议，行使公司经营管理权。
公司组织架构如下图所示：
■
公司控股子公司如下：
■
２、发展战略
公司发展目标可以分为公司层面目标和业务活动层面目标。公司层面目标是指公司的总目标和相关战略计划，与高层次资源的分配和优先利用相关。业务活动层面目标是总目标的子目标，是针对公司业务和管理活动的更加专门化的目标。公司在２００８年实施了主营业务由百货向购物中心运营管理转型，同时明确了发展战略：公司将以购物中心运营管理为主营业务，以社区型购物中心为发展重点，通过购买、整体租赁、委托管理等形式获取购物中心资源，快速拓展；发展区域方面，公司以北京为重点发展区域，同时，在资金和管理能力具备的前提下，将继续向沈阳、呼和浩特、兰州、西宁、南京、合肥等重点城市拓展。
３人力资源
公司人力资源政策引导员工达到公司期望的职业道德水平和岗位胜任能力。人力资源工作涉及员工聘用、定岗、培训、评价、晋升、考核、薪酬等活动。
４ 社会责任
公司履行在发展过程中的社会职责和义务，主要包括环境保护与资源节约、促进就业与员工权益保护等。
５ 企业文化
公司加强文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。
６资金活动
公司根据自身发展战略，科学确定投融资目标和规划，完善严格的资金授权、批准、审验等相关管理制度，加强资金活动的集中归口管理，明确筹资、投资、营运等各环节的职责权限和岗位分离要求，定期或不定期检查和评价资金活动情况，落实责任追究制度，确保资金安全和有效运行。公司制定了《投资管理制度》，《融资管理制度》，《日常资金管理制度》。
７采购业务
公司应当结合实际情况，全面梳理采购业务流程，完善采购业务相关管理制度，统筹安排采购计划，明确请购、审批、购买、验收、付款、采购后评估等环节的职责和审批权限，按照规定的审批权限和程序办理采购业务，建立价格监督机制，定期检查和评价采购过程中的薄弱环节，采取有效控制措施，确保物资采购满足公司生产经营需要。
８资产管理
公司制定《固定资产管理制度》《存货管理制度》《无形资产管理制度》《财产保险管理制度》，加强各项资产管理，全面梳理资产管理流程，及时发现资产管理中的薄弱环节，切实采取有效措施加以改进，并关注资产减值迹象，合理确认资产减值损失，不断提高公司资产管理水平。
９租赁业务
公司结合实际情况，全面梳理租赁业务流程，完善租赁业务相关管理制度，确定适当的租赁政策和策略，明确市场调研、品牌引进、区域规划与预算、招商、合同异动等环节的职责和审批权限，按照规定的权限和程序办理租赁业务，定期检查分析租赁过程中的薄弱环节，采取有效控制措施，确保实现租赁目标。
１０物业管理
全面梳理物业管理流程，完善物业管理相关管理制度，确定适当的物业政策和策略，明确设备、设施的交接管理和维保；工程档案的管理；招标、能源控制等环节的职责和审批权限，应急、突发事件报告程序；重大、突发事件应急预案及其演练。按照规定的权限和程序办理物业管理，定期检查分析物业管理中的薄弱环节，采取有效控制措施，确保实现物业管理目标。
１１ 市场活动
公司制定《市场部手册》对市场部活动从九个方面进行了规范。重视市场部品牌推广、营销策划、社区推广、美陈形象、市场部预算收入及费用的管理工作，根据发展战略，结合市场开拓和形势，科学制定发展计划，促进公司整体品牌形象提升。
１２工程管理
公司制定《投资管理手册》、《设计管理施细则》、《工程管理手册》，建立和完善工程项目各项管理制度，全面梳理各个环节可能存在的风险点，规范工程立项、招标、造价、建设、验收等环节的工作流程，明确相关部门和岗位的职责权限，做到可行性研究与决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与审计等不相容职务相互分离，强化工程建设全过程的监控，确保工程项目的质量、进度和资金安全。
１３财务报告
公司制定了《财务报表编制管理制度》，明确了公司董事长、总经理、财务总监、公司高级管理人员及各单位计划财务部门负责人对公司财务会计报告的真实性、完整性和准确性负责。公司各单位应当根据《会计法》、《企业财务会计报告条例》、《企业会计准则》等国家法律法规的相关规定，编制和对外提供真实、完整的财务会计报告。总公司计划财务部应根据《企业会计准则》的规定编制合并财务报表，公司所属各分、子公司应按照规定提供个别会计报表和相关资料。公司季度报告、半年度报告和年度报告应按照《证券法》、《企业会计准则》以及深交所的相关规定，按时编制，按规定进行信息披露。
１４全面预算
公司制定了《全面预算管理制度》，明确了公司全面预算编制的原则，全面预算的编制应遵循战略导向、责权统一、零基预算、客观性、与业绩考核挂钩和权威性的原则，全面预算编制的依据包括国家的有关方针、政策、国内外经济环境及市场发展趋势，公司确定的经营发展规划、阶段性经营目标及经营策略，依据过去年度的实际经营情况和本年度预计的内外部变化因素等。公司全面预算编制以经营预算为基础，资本性支出预算为起点，加强成本费用控制为核心，实现公司战略规划为目标。经理办公会（预算管理委员会）是实施全面预算管理的最高管理机构，以预算会议的形式审议各项预算事项。经理办公会（预算管理委员会）成员包括公司董事长，总经理、各分管副总、以及经理办公会其他成员，由公司董事长、总经理担任管理委员会主任，经理办公会其他成员任副主任，财务总监担任委员会执行副主任。公司计划财务部作为经理办公会下设的预算管理办公室，负责组织公司全面预算管理的具体工作。公司各单位必须做到分工协作、职责明确、充分沟通、密切配合。各级预算单位通过逐级授权，分解、下达预算指标，明确各级预算编制和管理责任人，形成各级预算编制和管理的组织体系。
１５合同管理
公司制定了《法务管理手册》，其中明确了公司对外签订合同，必须严格遵守国家的法律、法规、相关政策，贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则并本着维护公司利益和有利于公司发展的原则。部门（或分公司）在提请签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限，防止签订无效或有损于公司利益的合同。签约部门（或分公司）应随时了解、掌握并监督合同的履行情况，发现问题及时向主管领导汇报处理。防止合同不能履行或不能完全履行，致使公司遭受损失。
《法务管理手册》中规定了公司在处理诉讼、仲裁案件时，必须严格遵守国家法律、法规等规定，维护公司合法权益，诉讼、仲裁案件中法律程序、出庭手续、法律适用等相关法律事务由公司法务人员负责。
１６内部信息传递
公司建立并制定《信息与沟通制度手册》、《投资者关系管理制度》、《重大会议管理实施细则》、《资金支付申请经理办公会审批管理办法》等制度，对公司内部和外部信息的收集、审核、保管、传递、以及公司信息化建设等工作进行具体规范，并明确了公司总经理办公室、董事会办公室、计划财务部和信息部在信息交流与沟通方面承担重要职责，保证了各类信息在公司各层级和各业务领域间及时、有效、规范的收集、传递和沟通，对公司内部控制体系的有效运行起到了重要促进作用。
１７ 信息系统
公司重视信息系统在内部控制中的作用，根据内部控制要求，结合组织架构、业务范围、地域分布、技术能力等因素，制定信息系统建设整体规划，加大投入力度，有序组织信息系统开发、运行与维护，优化管理流程，防范经营风险，全面提升公司现代化管理水平。
上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
五、内部控制评价的程序和方法
公司内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价管理办法规定的程序执行。公司制订了评价工作方案，成立了内控评价工作组，实施了现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等环节。编制底稿、实施评价，缺陷汇总、督促整改，提出内控评价报告。
评价过程中，公司采用了个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法。广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷。
六、内部控制缺陷及其认定
公司的内部控制缺陷具体认定标准包括：定性标准和定量标准。其中，定性标准包括内控体系的健全程度、高管对内控体系的重视程度、员工对内控体系的了解程度、内控体系的运行有效性等；定量标准主要为风险发生可能对企业造成的损失程度。报告期内，公司董事会根据基本规范、评价指引，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，开展了《内部控制规则落实情况》的自查工作，对自查中发现的问题进行了整改。
七、内部控制缺陷的整改情况
针对报告期内发现的内部控制缺陷，公司各部门、子公司、分公司均按整改要求采取了相应的整改措施，由存在缺陷的各业务主体确定整改责任部门和责任人，并上报拟采取的整改措施和整改完成时限，由公司审计部监督整改，整改均达到预期效果。
八、内部控制有效性的结论
公司已经根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关法律法规的要求，对公司截至２０１２年１２月３１日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日，公司没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
公司将继续完善内部控制制度，制度和完善与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应的内部控制制度，并随着经营状况的变化及时加以调整、规范，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
北京华联商厦股份有限公司董事会
２０１３年４月２５日
| 序号 | 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《公司２０１２年年度报告》及摘要； | | | |
| ２ | 《公司２０１２年度董事会工作报告》； | | | |
| ３ | 《公司２０１２年度监事会工作报告》； | | | |
| ４ | 《独立董事述职报告》； | | | |
| ５ | 《公司２０１２年度财务决算报告》； | | | |
| ６ | 《公司２０１２年度利润分配预案》； | | | |
| ７ | 《公司２０１２年度公积金转增股本预案》； | | | |
| ８ | 《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》； | | | |
| ９ | 《关于与华联综超日常关联交易的议案》； | | | |
| １０ | 《关于继续与华联集团签署＜相互融资担保协议＞的议案》； | | | |
| １１ | 《关于与关联方共同投资的关联交易议案》； | | | |
| １２ | 《关于与鑫创益日常关联交易的议案》； | | | |
| １３ | 《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》； | | | |
| １４ | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； | | | |
| １５ | 《关于本次非公开发行股票方案的议案》； | | | |
| １５．１ | 发行股票的种类和面值 | | | |
| １５．２ | 发行方式和发行时间 | | | |
| １５．３ | 发行对象 | | | |
| １５．４ | 发行数量 | | | |
| １５．５ | 发行价格和定价原则 | | | |
| １５．６ | 认购方式 | | | |
| １５．７ | 限售期 | | | |
| １５．８ | 上市地点 | | | |
| １５．９ | 募集资金金额和用途 | | | |
| １５．１０ | 本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案 | | | |
| １５．１１ | 本次非公开发行决议的有效期 | | | |
| １６ | 《关于与华联集团签署附条件生效的股份认购协议的议案》； | | | |
| １７ | 《关于收购北京海融兴达商业管理有限公司５１％股权并增资的议案》； | | | |
| １８ | 《关于收购北京华联综合超市股份有限公司金寨店房产及中华路房产的议案》； | | | |
| １９ | 《关于收购内江华联购物中心有限公司８０．０５％股权并增资的议案》； | | | |
| ２０ | 《关于收购包头市鼎鑫源商业管理有限公司８０．０５％股权并增资的议案》； | | | |
| ２１ | 《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》； | | | |
| ２２ | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》； | | | |
| ２３ | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》； | | | |
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 股权比例（％） |
| １ | 北京华联集团投资控股有限公司 | ６，８００ | ３４％ |
| ２ | 北京华联商厦股份有限公司 | ６，６００ | ３３％ |
| ３ | 北京华联综超股份有限公司 | ６，６００ | ３３％ |
| | 合计 | ２００，０００ | １００％ |
| 募集资金使用情况对照表 |
| 募集资金总额 | １６１，８０９．９６ | 本年度投入募集资金总额注１ | １５，３６２．９３ |
| 变更用途的募集资金总额 | － | 已累计投入募集资金总额 | １４９，４４２．１０ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | － |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额注２
（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）
（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益注３ | 是否达到预计效益注５ | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购万贸置业６０％股权 | 否 | ５９，２００．００ | ５９，２００．００ | ５９，２００．００ | | ５９，２００．００ | | １００．００％ | ２０１１年１月 | ８５．８２ | | 否 |
| 合肥长江西路店建设和改造项目注４ | 否 | ２０，８７４．２９ | ２０，８７４．２９ | ２０，８７４．２９ | ３６１．６４ | ２０，８７４．２９ | | １００．００％ | ２０１０年１１月 | ４７９．７１ | | 否 |
| 合肥蒙城路店建设和改造项目 | 否 | ２９，７０９．０８ | ２９，７０９．０８ | ２９，７０９．０８ | ９，９４８．２３ | ２９，７０９．０８ | | １００．００％ | ２０１３年１月 | －１２２．８６ | | 否 |
| 西宁花园店建设和改造项目 | 否 | ３，０６７．１０ | ３，０６７．１０ | ３，０６７．１０ | ２，０６７．１０ | ３，０６７．１０ | | １００．００％ | ２０１４年１０月 | ５４２．８９ | | 否 |
| 通州天时名苑店租赁物业改造项目 | 否 | ５，０８２．００ | ５，０８２．００ | ５，０８２．００ | ３３９．１５ | ４，１６２．２５ | －９１９．７５ | ８１．９０％ | ２０１２年１月 | １，４６０．４３ | | 否 |
| 南京大厂店租赁物业改造项目 | 否 | ６，３６８．３６ | ６，３６８．３６ | ６，３６８．３６ | １，０６８．０３ | ６，３６８．３６ | | １００．００％ | ２０１１年５月 | －８８９．２４ | | 否 |
| 成都飞大店租赁物业改造项目 | 否 | １３，３８７．６０ | １３，３８７．６０ | １３，３８７．６０ | ５５７．９４ | １２，４０５．２４ | －９８２．３６ | ９２．６６％ | ２０１１年５月 | －６７３．５８ | | 否 |
| 西宁创新店租赁物业改造项目 | 否 | ３，７６２．６７ | ３，７６２．６７ | ３，７６２．６７ | ４３４．３３ | ３，７６２．６７ | | １００．００％ | ２０１１年１０月 | １２２．４９ | | 否 |
| 沈阳太原街店租赁物业改造项目注６ | 否 | ９，４８０．００ | ５，０８３．０８ | ５，０８３．０８ | | ４，９００．００ | －１８３．０８ | ９６．４０％ | ２０１２年１１月 | ４３．６５ | | 否 |
| 兰州东方红店租赁物业改造项目（１期） | 否 | １０，３８０．００ | １０，３８０．００ | １０，３８０．００ | ５８６．５１ | ４，９９３．１１ | －５，３８６．８９ | ４８．１０％ | ２０１１年４月 | ４０１．２１ | | 否 |
| 合计 | | １６１，３１１．１０ | １５６，９１４．１８ | １５６，９１４．１８ | １５，３６２．９３ | １４９，４４２．１０ | －７，４７２．０８ | | | １，４５０．５２ | | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不存在未达到计划进度的项目 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 实施地点未发生变更 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不存在实施方式调整 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据２０１１年１月第五届董事会第四次会议决议，本公司以９７，９００，９３９．０２ 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中合肥蒙城路店建设和改造项目３３，６３８，３３７．４５元，通州天时名苑店租赁物业改造项目５，２５７，２１９．４０元，南京大厂店租赁物业改造项目１１，９７６，６０２．８８元，成都飞大店租赁物业改造项目３１，４６０，９４４．４３元，西宁创新店租赁物业改造项目１１，２４０，３６８．０６元，兰州东方红店租赁物业改造项目４，３２７，４６６．８０元，京都天华会计师事务所有限公司已出具京都天华专字（２０１１）第００３０号鉴证报告。各项目置换金额包含在“截至期末累计投入金额”中。 |
| 结余置募集资金永久性补充流动资金情况 | 根据２０１２年１０月２３日第五届董事会第十六次会议审议决议，通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，２０１１年１月１３日，本公司披露《非公开发行股票情况报告暨上市公告书》，公司计划投入募集资金９，４８０万元用于改造沈阳太原街项目，目前该项目已实施完毕，实际投入募集资金总额为５，０８３．０８万元，节余募集资金４，３９６．９２万元。本次非公开发行预计发行费用４，０６３．９０万元，实际发行费用３，５６５．０６万元，较预计发行费用节约４９８．８５万元。董事会同意将上述募集资金节余资金用于永久性补充流动资金。本期，节余募集资金４，３９６．９２万元已划出，节余发行费用４９８．８５万元暂未划出。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 公司计划投入募集资金９，４８０万元用于改造沈阳太原街项目，目前该项目已实施完毕，实际投入募集资金总额为５，０８３．０８万元，节余募集资金４，３９６．９２万元。该项目募集资金计划用于整个卖场的装修改造工程，后经协商，部分主力租户计划按照自身需求及经营规划，自行对其租赁部分面积进行装修改造，因此募集资金出现节余。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不存在其他使用情况 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 | | | | | | |
| 注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 | | | | | | | | |
| 注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 | | | | | | | |
| 注４：＂合肥长江西路店建设和改造项目”投入金额包括偿还委托贷款１９，０００万元。 | | | | | | | | |
| 注５：非公开发行未作出业绩承诺。 | | | | | | | | | | | | |
| 注６：沈阳太原街已结算，结算金额５，０８３．０８万元，上表中截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额－４，５８０万元，其中，募集资金补充流动资金４，３９６．９２万元，余１８３．０８万元未支付 |
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 北京银行总行营业部 | ０１０９０５２０５００１２０１０２０８２３２０ | 募集资金专户 | ５８，３１３，７１１．０８ |
| 盛京银行股份有限公司北京分行营业部 | ０１１０１００１０２００００００９５０ | 募集资金专户 | １０，３３８，５０６．６９ |
| 交通银行北京海淀支行 | １１００６０５７６０１８１５００９６１４５ | 募集资金专户 | １０，５２９，０８２．４０ |
| 招商银行北京建国路支行 | ５７１９０００８７６１０２０６ | 募集资金专户 | ４，００７，０１９．０８ |
| 合 计 | | | ８３，１８８，３１９．２５ |
| 变更前承诺投资 | 变更后承诺投资 | 占前次募集资金总额的比例％ | 变更原因 | 相关披露情况 |
| 项目名称 | 投资金额（万元） | 项目名称 | 投资金额（万元） |
| 沈阳太原街店租赁物业改造项目 | ９，４８０．００ | 沈阳太原街店租赁物业改造项目 | ５，０８３．０８ | ２．７２ | 主力租户计划按照各自经营规划，自行承担其租赁部分面积的装修改造工程 | 关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 |
| 投资项目 | 投入时间 | 信息披露累计投资金额 | 实际累计投资金额 |
| 收购万贸置业６０％股权 | ２０１０年 | ２００，０００，０００．００ | ２００，０００，０００．００ |
| | ２０１１年 | ３９２，０００，０００．００ | ５９２，０００，０００．００ |
| | 小计 | ５９２，０００，０００．００ | |
| 合肥长江西路店建设和改造项目 | ２０１０年 | １９０，０００，０００．００ | １９０，０００，０００．００ |
| | ２０１１年 | １５，１２６，４５１．０２ | ２０５，１２６，４５１．０２ |
| | ２０１２年 | ３，６１６，４４８．９８ | ２０８，７４２，９００．００ |
| | 小计 | ２０８，７４２，９００．００ | |
| 合肥蒙城路店建设和改造项目 | ２０１０年 | ３３，６３８，３３７．４５ | ３３，６３８，３３７．４５ |
| | ２０１１年 | １６３，９７０，１２７．３０ | １９７，６０８，４６４．７５ |
| | ２０１２年 | ９９，４８２，３３５．５５ | ２９７，０９０，８００．３０ |
| | 小计 | ２９７，０９０，８００．３０ | |
| 西宁花园店建设和改造项目 | ２０１１年 | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ |
| | ２０１２年 | ２０，６７１，０００．００ | ３０，６７１，０００．００ |
| | 小计 | ３０，６７１，０００．００ | |
| 通州天时名苑店租赁物业改造项目 | ２０１０年 | ５，２５７，２１９．４０ | ５，２５７，２１９．４０ |
| | ２０１１年 | ３２，９７３，７０５．７９ | ３８，２３０，９２５．１９ |
| | ２０１２年 | ３，３９１，５４４．９５ | ４１，６２２，４７０．１４ |
| | 小计 | ４１，６２２，４７０．１４ | |
| 南京大厂店租赁物业改造项目 | ２０１０年 | １１，９７６，６０２．８８ | １１，９７６，６０２．８８ |
| | ２０１１年 | ４１，０２６，７４５．６３ | ５３，００３，３４８．５１ |
| | ２０１２年 | １０，６８０，２５１．４９ | ６３，６８３，６００．００ |
| | 小计 | ６３，６８３，６００．００ | |
| 成都飞大店租赁物业改造项目 | ２０１０年 | ３１，４６０，９４４．４３ | ３１，４６０，９４４．４３ |
| | ２０１１年 | ８７，０１２，０９４．１４ | １１８，４７３，０３８．５７ |
| | ２０１２年 | ５，５７９，３８６．５４ | １２４，０５２，４２５．１１ |
| | 小计 | １２４，０５２，４２５．１１ | |
| 西宁创新店租赁物业改造项目 | ２０１０年 | １１，２４０，３６８．０６ | １１，２４０，３６８．０６ |
| | ２０１１年 | ２２，０４３，０６７．０４ | ３３，２８３，４３５．１０ |
| | ２０１２年 | ４，３４３，２６４．９０ | ３７，６２６，７００．００ |
| | 小计 | ３７，６２６，７００．００ | |
| 沈阳太原街店租赁物业改造项目 | ２０１１年 | ４９，０００，０００．００ | ４９，０００，０００．００ |
| | 小计 | ４９，０００，０００．００ | |
| 兰州东方红店租赁物业改造项目 | ２０１０年 | ４，３２７，４６６．８０ | ４，３２７，４６６．８０ |
| | ２０１１年 | ３９，７３８，４７６．９１ | ４４，０６５，９４３．７１ |
| | ２０１２年 | ５，８６５，１２９．００ | ４９，９３１，０７２．７１ |
| | 小计 | ４９，９３１，０７２．７１ | |
| 合计 | | １，４９４，４２０，９６８．２６ | |
| 子公司名称 | 注册资本（万元） | 持股比例 |
| 北京万贸企业管理有限责任公司 | ４５，０００ | ６０％ |
| 北京华联商业管理有限公司 | ３２，７００ | １００％ |
| 江苏紫金华联综合超市有限公司 | ６，８８８ | １００％ |
| 无锡奥盛通达商业管理有限公司 | ８，７２０ | １００％ |
| 合肥信联顺通商业管理有限公司 | ２７，２１３．２９ | １００％ |
| 合肥达兴源商业管理有限公司 | ３２，７０９．０８ | １００％ |
| 北京坤联信和商业管理有限公司 | ５００ | ６０％ |
| 北京华联（大连）综合超市有限公司 | ６，０００ | １００％ |
| 青海华联综合超市有限公司 | ８，０６７．１０ | １００％ |
| 南京大厂北京华联购物中心有限公司 | ６，５６８．３６ | １００％ |
| 沈阳广盛鑫源商业投资有限公司 | １，０００ | １００％ |
| 北京兴联顺达商业管理有限公司 | ２０，０００ | ５１％ |
| 北京龙天陆投资有限责任公司 | １６，０００ | ５１％ |
| 成都海融兴达商业投资管理有限公司 | １０，０００ | ５１％ |
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