本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示

　１、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、召开时间：２０１３年４月２６日上午９：３０

　２、召开地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

　３、召开方式：现场投票方式

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长李福成先生

　６、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况

　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共１７人，代表股份１，５７６，７５４，８９０股，占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数２，５２２，５８７，２２９股的６２．５％。

　公司董事、监事、部分高管及公司聘请的见证律师出席了会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会议案采用现场表决方式。

　（一）审议通过了《２０１２年度董事会报告》

　表决情况：同意１，５７６，７５４，８９０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　（二）审议通过了《２０１２年度监事会报告》

　表决情况：同意１，５７６，７５４，８９０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　（三）审议通过了《２０１２年度财务决算报告》

　表决情况：同意１，５７６，７５４，８９０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　（四）审议通过了《２０１２年度报告》及《２０１２年度报告摘要》

　表决情况：同意１，５７６，７５４，８９０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　（五）审议通过了《２０１２年度利润分配预案》

　表决情况：同意１，５７６，７５４，８９０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　（六）审议通过了《关于确定２０１２年度财务报告审计报酬及续聘２０１３年度财务报告审计机构的议案》

　表决情况：同意１，５７６，７５４，８９０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　（七）审议通过了《关于续聘２０１３年度内控审计机构的议案》

　表决情况：同意１，５７６，７５４，８９０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　（八）审议通过了《关于预计２０１３年度日常关联交易的议案》

　表决情况：同意７９，３０７，３７６股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　因北京燕京啤酒投资有限公司为本公司控股股东，且本公司董事长李福成先生兼任北京燕京啤酒投资有限公司、北京燕京啤酒集团公司董事长，所以北京燕京啤酒投资有限公司、北京燕京啤酒集团公司为本议案关联股东。北京燕京啤酒投资有限公司所持表决权股份数量为１，４５０，０６７，３９０股，北京燕京啤酒集团公司所持表决权股份数量为４７，３８０，１２４股，均对此议案回避表决。

　三、公司独立董事在本次会议上作了《２０１２年度独立董事述职报告》。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市信利律师事务所

　２、律师姓名：谢思敏、顾春元

　３、结论性意见：

　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

　五、备查文件

　１、公司２０１２年年度股东大会决议。

　２、公司２０１２年年度股东大会法律意见书。

　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　二○一三年四月二十六日