一、 重要提示

１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

２０１２年海南椰岛（集团）股份有限公司实现销售收入１２．５９亿元，取得了较好经营业绩，各项业务运行正常，公司稳步发展。

（一）酒类产业

酒类产业是集团公司的主导产业，酒业的运行状况体现在以下方面：

１、酒业生产和工程建设

对保健酒易地扩建技改项目一期工程进行了进一步的完善，达到了年产３万吨的生产能力，酒厂生产环节运行正常，全面保证了销售市场的正常供货；继续加大对酒厂二期工程建设的力度，主要进行的是储酒罐区的建设，以确保市场的供应和保证酒液的品质。

原酒生产基地已经完成了一期工程的建设，并于下半年开始投产，年产原酒可达１５００吨，原酒生产基地的投产对集团酒业的长远发展意义重大，在有效缓解原酒供应压力的同时，将全面提升酒类产品的品质，有力支持市场和品牌建设。

２、酒业技术和产品研发

继续加强对技术人才的引进和培养，建立了一支稳定性强、专业技术精、人才结构合理的酒业人才队伍，在产品、原料、工艺、检测等多方面进行深入研究，全方位提升原料供应、工艺流程、检测方法、产品品质等环节的水平，同时加大对新产品的研发，为市场开发做好新产品储备。

３、酒业销售

２０１２年酒业实现销售收入４．１１亿元，与上年度基本持平。

滋补酒事业部在上年度对营销系统调整的基础上，继续完善组织机构的建设，进行职能调整和人员配置，通过转变运营模式，市场趋向稳定，并逐步得到恢复。

岛内市场完成了年度销售任务，对三椰春、海南米酒、宝岛白酒等低端产品重新定位，海口大曲＂知客＂、＂古调＂、＂品德＂、＂儒法堂＂四大系列白酒的市场影响力不断增强，岛内市场从单纯的低价策略调整为低价与中高价相结合的组合策略；从单纯的卖产品调整为长远的树品牌，维持和增加了产品的市场占有率，不断提升品牌影响力，进一步巩固和发展岛内市场。

（二）房地产产业

２０１２年，公司房地产产业进展顺利。

１、在原海口酒厂原址上开发的＂椰岛广场＂按原定计划顺利推进。由于地理位置优越，产品定位准确，销售状况良好，取得了显著的效益。

２、位于儋州市的隆华新村一、二期项目销售正常，在此基础上启动了三期的建设，工程建设进展顺利，并已开始预售。

３、位于澄迈县金马大道的＂椰岛小镇＂项目开始动工建设，建设项目按预定计划有序推进。

（三）食品饮料产业

食品饮料产业经过前期的整合，基本剥离了固态产品，确定了以液态产品为主的发展策略，其中以＂椰岛＂椰子汁为主打产品，找准市场定位，借助＂椰岛＂品牌的影响力，集中资源，精耕江苏、浙江、湖南、江西、福建、广东６个重点市场，设置１０个销区，进一步扩大经销商的覆盖面，逐步形成了以江苏、浙江等沿海城市为中心并向华中、华南、华北辐射渗透态势。

（四）贸易业务

继续收缩贸易业务，主要经营和酒类产业相关联的酒精业务，为酒类产业原料供应做好服务，杜绝业务风险。

（五）燃料乙醇项目

燃料乙醇项目整体审批工作取得较大进展。燃料乙醇项目已通过财政部审批，现已转至国家发改委，目前正等待国家发改委的最终批复。项目用地方面，目前已初步落实项目用地。项目工程技术方面，已基本确定项目总体工艺路线，并对项目原料保障进行了全面的分析论证。目前与中石化合资的项目公司正在筹备过程中。

（六）继续推进和规范内部管理，持续推行定岗、定编、定员，优化人员组合；不断完善绩效管理；加大成本管理力度；逐步推行全面预算管理，推动内控制度建设，不断提高基础管理水平，有效降低管理费用，为公司的发展打下更好的基础。

主营业务分析

１、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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２、 收入

（１） 驱动业务收入变化的因素分析

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２０１２年度本期房地产收入大幅增加，酒类收入基本持平，淀粉业务略微增长；本期大幅收缩贸易业务。

（２） 主要销售客户的情况

２０１２年公司前五名销售客户销售收入总额为３１，８０４．７８万元，占总销售收入的２５．２７％。

３、 成本

（１） 成本分析表

单位：元

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酒类成本：收入增加所致

贸易成本：收入减少所致

淀粉成本：收入增加所致

油类成本：收入增加所致

食品饮料成本：收入减少所致

房地产成本：收入增加所致

其他类成本：收入减少所致

（２） 主要供应商情况

２０１２年度公司对前五名供应商的采购额为３９，５３７．２０万元，占采购总额的４５．９６％。

４、 费用

财务费用同比增加主要是由于本年度内平均占用的银行借款余额上升导致利息支出相应增加。

５、 研发支出

（１） 研发支出情况表

单位：元

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６、 现金流

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经营活动产生的现金流量净额增加主要为本年度购货支出同比大幅减少所致。

投资活动产生的现金流量净额减少主要为本年度投资支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少主要为本期减少新贷款并归还大额贷款所致。

７、 其它

（１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司本报告期利润主要构成：

１、本期房地产项目完工，收入确认实现大幅收益。

２、本期实现荆州金楚油脂科技有限公司土地收储形成收益。

３、本期通过土地置换取得澄迈县金江镇金马大道东侧土地实现非货币性资产交换利得。

行业、产品或地区经营情况分析

８、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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说明：本期房地产收入大幅增加，酒类收入基本持平，淀粉业务略微增长，本期大幅收缩贸易业务。

９、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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说明：华东收入的减少主要是由于贸易收入的减少，华南地区收入的减少主要是由于贸易收入的大幅减少，华中地区收入增加主要为油类收入增加。

资产、负债情况分析

１０、 资产负债情况分析表

单位：元

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应收票据：主要为票据到期承兑所致。

应收账款：主要为子公司海南椰岛房地产开发有限公司本期确认收入，应收购房按揭款增加所致。

预付款项 ：主要是子公司海南椰岛房地产开发有限公司本期预付账款到期结算转入开发成本所致。

其他应收款 ：主要是子公司荆州金楚油脂科技有限公司本期应收荆州市土地收购储备中心土地款增加所致。

存货 ：主要是子公司海南椰岛房地产开发有限公司开发产品余额较期初有较大幅度增加所致。

其他流动资产 ：主要为一年内到期的待摊费用。

长期股权投资 ：主要为子公司海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司本期以资产投资海南新大慧热带农业科技股份有限公司３７％股权所致。

在建工程：主要为本期保健酒易地扩产项目二期全面开工所致。

无形资产 ：主要是本年度土地置换取得澄迈县金马东侧土地增加所致。

递延所得税资产：本年度内部土地交易收益抵消而相应确认递延所得税资产。

短期借款：主要为本期归还贷款所致。

应付账款：主要为子公司海南椰岛房地产开发有限公司本期项目完工，应付工程款增加所致。

预收款项：主要为本年预收滋补酒货款增加所致。

应交税费：本期盈利计提所得税增加及椰岛广场完工计提营业税和土地增值税增加所致。

核心竞争力分析

１、公司经过近２０年持续不断的品牌建设，＂椰岛＂品牌已经成为中国保健酒行业中的领军品牌之一，这是集团在酒类产业所具有的核心竞争力，在湖南、江西、江苏等传统的强势销售区域，＂椰岛＂品牌仍保持很高的知名度，随着公司对品牌建设力度的不断加强，品牌核心竞争力将得到强化，有力促进销售市场的快速发展；

２、公司在房地产产业具有的核心竞争力主要体现在拥有较好的土地储备资源，且土地取得成本较低，有价格的优势；另外，公司组建了专业运作的团队，规范管理，审慎开发，房地产产业近几年将持续地为公司发展提供稳定的利润，为酒类产业技术升级和市场开发提供有力的资金保障。

３、燃料乙醇项目符合国家可再生能源政策。国家对燃料乙醇产业将继续采取定额财政补贴、相关税费减免等多项扶持举措。同时燃料乙醇市场将在较长的时间内保持稳定的增长态势。因此，该项目将持续从国家产业政策和市场成长中获益。项目建设投产将标志着公司向可再生能源供应商角色的战略转变。有利于进一步优化公司的产业结构，打造核心产业优势，全面提升公司的盈利能力和整体竞争力。

投资状况分析

１１、 对外股权投资总体分析

本报告期末长期股权投资为６１，６７８，２０３．９６元，上年期末为３４９，５４０．００元，增长１７，５４５．５４％，主要为子公司海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司本期以资产投资海南新大慧热带农业科技股份有限公司３７％股权所致。

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１２、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１） 委托理财情况

委托理财产品情况

单位：元 币种：人民币

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（２） 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

１３、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

１４、 主要子公司、参股公司分析

主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩（单位：万元）

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１５、 非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

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董事会关于公司未来发展的讨论与分析

行业竞争格局和发展趋势

保健酒产业发展前景广阔，随着人们生活水平的不断提高，保健意识的日益增强，产业的市场规模有巨大的发展空间。公司涉足保健酒产业近２０年，是保健酒产业的先行者，拥有坚实的产业基础，＂椰岛＂品牌在市场上享有盛誉，＂椰岛鹿龟酒＂有广泛而稳定的消费人群。由于近几年公司在保健酒产业上发展缓慢，市场份额有所萎缩，已远落后于保健酒产业的领头羊，在保健酒产业内公司与劲酒等同行相互学习和借鉴，保持良好的互动和竞争态势，共同推动保健酒产业发展壮大。

公司发展战略

公司坚持不懈以保健酒为核心产业，依靠＂椰岛鹿龟酒＂、＂椰岛海王酒＂等核心产品、依托＂椰岛＂核心品牌，凭借坚实的产业和市场基础，加大对核心产业的投入，近三年基本保证每年不低于１亿元用于药谷酒厂的二期建设、老城原酒生产基地的建设、技术研发、品牌宣传和市场开发，在做大做强保健酒核心主业的同时，发挥海南传统白酒酿造优势，面对海南市场继续做好白酒产业；发挥资源及政策优势，面对行业市场做好燃料乙醇产业；发挥土地资源存量优势，面对海南市场做好房地产产业，以房地产产业的丰厚利润持续支持酒类产业的投入和发展；继续探索以食品饮料为主的产业发展方向，寻找新的增长点。

经营计划

１、 酒类产业：

完成酒类产业生产、销售、技术的全面整合，建设高效的管理团队，从组织结构、人员结构上保证酒类产业顺利运行；最终形成酒业统一、高效的产、销管理平台、技术和研发平台，建立完整的酒业管理体系，使生产、原料供应、市场销售等环节高效运行、职责分明、有效衔接，全面提高酒类产业的管理水平。

在酒厂基础建设方面，完成药谷酒厂二期工程罐区的建设，加快原酒生产基地建设，在一期工程完成的基础上启动二期技改主体工程动工建设。加大技术提升、产品研发的力度，不断完善生产工艺、原料采购的流程，确保产品品质，同时对产品品规、品系进行合理调整。

公司计划用十年左右的时间，把椰岛的保健酒产业做到５０个亿左右规模，将椰岛建设成为国内能与劲酒并驾齐驱的保健酒行业的领军企业。这个战略分三步走：第一步，夯实基础。从现在起，用三年时间，加强生产基地建设，改进技术工艺，提升产品质量，创兴和改革销售体系，提高市场运作效率，提升核心市场占有率和恢复性增长，达到１０个亿左右的销售规模，打好打牢市场基础。第二步，稳健开拓。再用３年时间，实现２０个亿左右的销售规模，培育１０个核心市场，初步构建全国市场营销体系，实施全国性品牌建设，丰富并完善保健酒品系。第三步，规模崛起。在前两阶段基础上，总结经验，提炼模式，完成人才梯队建设，着力打造具有传统养生文化特色的保健酒核心品牌形象，用三年时间，达到５０个亿销售规模，形成与劲牌公司分庭抗礼的营销局面，共同推动保健酒市场持续良性发展。

２、房地产业务

加大椰岛广场、儋州隆华新村的销售力度；确保儋州隆华新村项目年内全面完工，确保澄迈＂椰岛小镇＂项目工程顺利建设。同时拟在海口地区通过收购、合作等方式寻找符合市场钢性需求的新项目，审慎开发房地产项目。

３、食品饮料产业

坚持以＂椰岛＂椰子汁为主打产品，不断提高产品品质，培育良性市场，适度扩大市场规模，同时继续精简人员、降低费用，基本能保持盈亏平衡。

４、燃料乙醇项目

２０１３年年内力争获得完成全部审批程序并获得审批文件；以项目公司为主体全面启动项目各项工作，包括：落实项目建设用地；完成项目设计并启动项目建设工作；启动项目原料保障的规划和建设工作．

５、妥善处置在荆州、上海的资产和椰岛酒精工业有限公司的股权和资产，监管好与淀粉产业相关联的八一淀粉厂、雅星淀粉厂和广西武鸣淀粉厂的资产，择机处置。

６、加强内部管理

⑴完成集团总部的组织机构调整，有效配置资源，提高工作效率。

⑵继续推行＂三定＂工作，完善绩效责任书，强化绩效管理，对薪酬体系重新进行调整，形成合理的考核、激励机制。

⑶继续推行全面预算管理和成本管理，全面降低集团的管理费用及酒业的采购成本和生产成本。

⑷推进内控制度建设和企业文化建设。

因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

在今后三年发展规划内将通过房地产销售和酒类销售货款回笼及适当银行融资方式获取现金流以满足公司的经营及投资的资金需求。

可能面对的风险

１、保健酒产业近几年发展缓慢，有的市场有所萎缩，产品综合竞争优势不明显，市场的变数增大；经过重新定位的营销模式、品系品规调整、团队的配置是否能发挥作用有待市场实践的检验。公司将通过全面整合市场资源，凝聚公司力量，建设统一、高效的管理平台，建立快速的市场反应机制，及时把握市场的运行状况，在巩固湖南、江西、江苏等传统强势市场的同时，再培育多个新的核心市场，构建全国市场营销体系，实施全国性品牌建设，不断丰富和完善保健酒品系，保持持续性的投入，确保保健酒产业健康发展。

２、房地产产业受国家产业调控政策的影响，存量房产销售和新开发项目均会受到一些影响，但由于公司是利用自有土地开发，土地取得成本较低，价格有优势，而且开发的项目市场定位准确，通过专业的团队运作和对开发成本、销售费用的严格控制，将保证房地产产业持续健康发展。

３、燃料乙醇项目审批尚有一些不确定性。包括未来政策调整、原料供应稳定性等一些不确定的因素。公司将全力争取项目早日获批，通过运用乙醇生产的新技术，优化工艺路线，从而降低生产成本，提升公司在行业中的竞争力。同时公司将采取多种举措，通过分散原料来源等方式，进一步降低原料方面的风险。

董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

利润分配或资本公积金转增预案

现金分红政策的制定、执行或调整情况

为进一步强化回报股东意识，健全完善分红政策相关机制，公司结合自身发展需要，在保持稳健发展的前提下，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７ 号）、中国证监会海南证监局《关于修改公司章程落实上市公司现金分红有关事项的通知》（海南证监发［２０１２］１９号）相关文件的要求，对《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款进行修订完善（详见公司在上交所网站临２０１２－０２０号公告），经公司第五届董事会第５５次会议审议通过后提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过，会议召开时公司开通了网络投票，确保中小股东充分行使其权力，整个审议过程合规、透明。

报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

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积极履行社会责任的工作情况

社会责任工作情况

作为中国保健酒的知名企业，公司秉承＂敬业为本、团队至上、服从执行、落实到位＂的企业精神，以公众健康为己任，积极履行社会责任，努力成为依法经营、诚实守信、节约资源、保护环境、以人为本、和谐发展的表率。公司一直本着以人为本、关爱员工的理念，重视员工福利，关心职工切身利益。２００２年，椰岛集团成立＂椰岛特困家庭援助基金会＂，并开展了形式多样的＂献爱心、送温暖＂和＂金秋助学＂活动，十年来，共慰问退休职工和困难职工２５００多人次，慰问金１３０多万元，共帮助２０名困难职工子女圆了大学梦，同时也为员工解决了后顾之忧；作为海南省龙头企业之一，海南椰岛集团努力创造就业机会，稳步经营，年上缴税金近２亿，充分履行了企业的经济责任和社会责任；同时，公司不断完善治理制度体系，持续提升规范运作能力，保障股东能够充分行使法律赋予的一切基本权利；公司高度关注资本市场的反应，努力构建多元化的投资者沟通渠道，合理传导公司价值，宣传资本市场的健康投资理念；公司不忘积极回馈股东，给予投资者合理的投资回报，使投资者共同分享经济增长成果；作为一个公众上市公司，海南椰岛公司在解决社会就业问题、培育人才、增加地方税收、促进地方经济发展方面做出了应有的贡献。

证券代码：６００２３８ 股票简称：海南椰岛 编号：临２０１３－０１３

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１３年５月２０日（星期一）

●会议召开地点：海口市龙昆北路１３－１号公司１５楼会议室

●会议方式： 现场及网络投票方式

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于２０１３年５月２０日（星期一）以现场投票方式召开本公司 ２０１２年度股东大会（以下简称“本次会议”）。具体事项通知如下：

一、本次会议召开情况

（一）现场会议召开时间

本次会议的现场召开时间为２０１３年５月２０日（星期一）下午１４时３０分整

（二）会议召开地点

本次会议的召开地点为海口市龙昆北路１３－１号公司１５楼会议室。

（三）会议召集人

本次会议由公司董事会召集。

（四）会议召开方式

现场召开及网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

１）《公司２０１２年度报告全文及摘要》；

２）《公司２０１２年度董事会工作报告》；

３）《公司２０１２年度监事会工作报告》

４）《公司２０１２年度财务决算报告》；

５）《公司２０１２年度利润分配预案》；

６）《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司２０１３年度年

报审计机构及２０１３年度内控审计会计师事务所的议案》；

７）《公司独立董事２０１２年度述职报告》

８）《关于公司第六届外部董事、监事薪酬的议案》

９）《公司股东大会议事规则（修订版）》

１０）《公司董事会议事规则（修订版）》

１１）《公司监事会议事规则（修订版）》

三、出席对象

１、截至 ２０１３年５月１３日（星期一）下午三时整上海证券交易所 Ａ 股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“海南椰岛”（６００２３８）所有股东；

２、上述股东授权委托的代理人；

３、本公司董事、监事、高级管理人员；

４、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

四、本次会议的股东现场出席登记方法

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

２、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

３、登记时间：２０１３年５月１５日上午９：００—下午１７：３０（异地股东可用信函或传真方式登记）；

４、登记地点：海口市龙昆北路 １３－１ 号 １３０５ 室；

５、注意事项：现场出席会议的股东及股东代理人请携带以上１、２ 条所列相关文件到场

五、其它事项

１、本公司联系方式

联系地址：海口市龙昆北路 １３－１ 号 １３０５ 室

邮政编码：５７０１０５

联系 人：齐苗苗、蔡专

联系电话：０８９８－６６５３２９８７

联系传真：０８９８－６６７８０８８１

２、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

董事会

２０１３年４月２５日

附件一：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表我单位（个人）出席海南椰岛（集团）股份有限公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人对审议事项的表决指示：

委托人对该项议案的表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

■

受托人签名： 受托人身份证号码：

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

网络投票的时间

２０１３年５月２０日上午 ９：３０－１１：３０，下午 １３：００－１５：００。

总提案个数：１１个

一、投票流程

１、投票代码

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２、表决方法

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３、在“申报股数”项填写表决意见

■

４、投票举例

买卖方向为买入投票；在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１．００ 元代表议案１，议案应以相应的价格申报。例如，股权登记日持有本公司Ａ 股股票的投资者，对《公司２０１２年度报告及摘要》

投票表决如下：

■

５、投票注意事项

（１）股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

（２）通过上海证券交易所系统对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单。

（３）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

股票简称：海南椰岛 股票代码：６００２３８ 编号：临２０１３－０１１

海南椰岛（集团）股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１３年４月１９日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于２０１３年４月２５日在公司１２楼会议室召开

三、董事出席会议情况

会议应到董事９名，实到董事７名，独立董事刘星、冷明权因公出差，无法出席本次会议，委托独立董事裴勇对本次会议议案进行表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经与会董事逐项审议通过了如下事项：

１）《公司２０１２年度报告及摘要》；

（９票同意，０票反对，０票弃权）

２）《公司２０１２年度董事会工作报告》；

（９票同意，０票反对，０票弃权）

３）《公司２０１２年度财务决算报告》；

（９票同意，０票反对，０票弃权）

４）《公司２０１２年度利润分配预案》；

（９票同意，０票反对，０票弃权）

经众环海华会计师事务所有限公司审计，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２ 年度归属于上市公司股东净利润为１５８，２９９，９３９．４２元。弥补公司２０１１年度公司未分配利润－１５，６２５，７２３．０９元后，可供分配利润为１４２，６７４，２１６．３３元。

公司拟以 ２０１２年 １２ 月 ３１ 日的总股本４４８，２００，０００．００ 股为基数，向全体股东以未分配利润每 １０ 股派现金 １元（含税）。剩余利润用于弥补上年亏损及扩大再生产。

５）《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司２０１３年度年报审计机构及２０１３年度内控审计会计师事务所的议案》；

（９票同意，０票反对，０票弃权）

公司聘请的众环海华计师事务所有限公司在为公司提供２０１２年度审计服务工作中，较好地完成了各项受托工作。公司拟继续聘请众环海华计师事务所有限公司为本公司２０１２年度审计机构。同时，拟聘请众环海华计师事务所有限公司为我公司２０１３年度内控审计会计师事务所。

６）《公司独立董事２０１２年度述职报告》

（９票同意，０票反对，０票弃权）

７）《公司内部控制审计报告》

（９票同意，０票反对，０票弃权）

８）《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》

（９票同意，０票反对，０票弃权）

９）《公司２０１３年度第一季度报告全文及正文》

（９票同意，０票反对，０票弃权）

１０）《公司股东大会议事规则（修订版）》

（９票同意，０票反对，０票弃权）

１１）《公司董事会议事规则（修订版）》

（９票同意，０票反对，０票弃权）

１２）《公司董事会战略发展委员会议事规则》

（９票同意，０票反对，０票弃权）

１３）《公司董事会审计委员会议事规则》

（９票同意，０票反对，０票弃权）

１４）《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》

（９票同意，０票反对，０票弃权）

１５）《公司董事会提名委员会议事规则》

（９票同意，０票反对，０票弃权）

１６）《公司募集资金使用管理办法（修订版）》

（９票同意，０票反对，０票弃权）

１７）《公司信息披露事务管理制度（修订版）》

（９票同意，０票反对，０票弃权）

１８）《公司内幕信息知情人管理制度（修订版）》

（９票同意，０票反对，０票弃权）

１９）《公司关联交易管理制度（修订版）》

（９票同意，０票反对，０票弃权）

２０）《公司重大事项内部报告制度》

（９票同意，０票反对，０票弃权）

２１）《公司２０１３年投资者关系管理计划》

（９票同意，０票反对，０票弃权）

２２）《关于召开２０１２年度股东大会的议案》

（９票同意，０票反对，０票弃权）

上述议案１）至６），以及议案１０）、１１）将提交２０１３年５月２０日召开的２０１２年度股东大会审议。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

董事会

２０１３年４月２５日

股票简称：海南椰岛 股票代码：６００２３８ 编号：临２０１２－０１２

海南椰岛（集团）股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１３年４月１９日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于２０１３年４月２５日在海口市龙昆北路１３－１号公司会议室召开。

三、监事出席会议情况

会议应到监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席杨芳红女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经与会监事逐项审议通过了如下事项：

（一）《公司２０１２年度报告全文及摘要》；

（３票同意，０票反对，０票弃权）

海南椰岛（集团）股份有限公司全体监事均已审阅公司２０１２年度报告全文及摘要。经审核，监事会认为：

１、年度报告全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１２年度的经营管理和财务状况等事项；

３、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）《监事会工作报告》

（３票同意，０票反对，０票弃权）

（三）《公司２０１２年度财务决算报告》

（３票同意，０票反对，０票弃权）

（四）《公司２０１２年度利润分配预案》；

（３票同意，０票反对，０票弃权）

经众环海华会计师事务所有限公司审计，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２ 年度归属于上市公司股东净利润为１５８，２９９，９３９．４２元。弥补公司２０１１年度公司未分配利润－１５，６２５，７２３．０９元后，可供分配利润为１４２，６７４，２１６．３３元。

公司拟以 ２０１２年 １２ 月 ３１ 日的总股本４４８，２００，０００．００ 股为基数，向全体股东以未分配利润每 １０ 股派现金 １元（含税）。剩余利润用于弥补上年亏损及扩大再生产。

（五） 《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司２０１３年度年报审计机构及２０１３年度内控审计会计师事务所的议案》；

公司聘请的众环海华计师事务所有限公司在为公司提供２０１２年度审计服务工作中，较好地完成了各项受托工作。公司拟继续聘请众环海华计师事务所有限公司为本公司２０１２年度审计机构。同时，拟聘请众环海华计师事务所有限公司为我公司２０１３年度内控审计会计师事务所。

（六）《公司监事会议事规则（修订版）》

（３票同意，０票反对，０票弃权）

（七）《公司２０１３年第一季度报告全文及正文》

（３票同意，０票反对，０票弃权）

海南椰岛（集团）股份有限公司全体监事均已审阅公司２０１３年第一季度报告全文及正文。经审核，监事会认为：

１、２０１３年第一季度报告全文及正文编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、２０１３年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１３年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

３、在提出本意见前，未发现参与２０１３年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（八）《关于召开２０１２年度股东大会的议案》

（３票同意，０票反对，０票弃权）

上述议案（一）至（六）项议案将提交２０１３年５月２０日召开的２０１２年度股东大会审议。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

监事会

２０１３年４月２５日

股票简称	海南椰岛	股票代码	６００２３８
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李勇	齐苗苗
电话	０８９８－６６５３２９８７	０８９８－６６５３２９８７
传真	０８９８－６６７８０８８１	０８９８－６６７８０８８１
电子信箱	ｙｅｄａｏｈａｉｎａｎ＠１６３．ｃｏｍ	ｙｅｄａｏｈａｉｎａｎ＠１６３．ｃｏｍ

	２０１２年（末）	２０１１年（末）	本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１０年（末）
总资产	１，６６９，３２５，９３１．８７	１，３９７，５４９，０２６．５５	１９．４５	１，２９８，３５２，３６５．４５
归属于上市公司股东的净资产	８２１，１６８，５９６．７７	６６２，３５６，６６４．８６	２３．９８	７３６，４０２，５１７．６５
经营活动产生的现金流量净额	１７２，７２４，５４９．４２	－２２６，６１５，９１６．１１	不适用	４０，４９７，０８５．４２
营业收入	１，２５８，７６３，０８６．２０	１，５２７，１４０，１８３．８９	－１７．５７	１，６０４，９３４，８２９．５２
归属于上市公司股东的净利润	１５８，２９９，９３９．４２	－３９，００５，６９１．２３	不适用	１９６，３９８，８９９．２８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	４７，００４，５１１．４７	－１０２，２７１，９６７．６４	不适用	７，４５６，７５６．０２
加权平均净资产收益率（％）	２１．３５	－５．５９	增加２６．９４个百分点	２８．６０
基本每股收益（元／股）	０．３５	－０．０９	不适用	０．４４
稀释每股收益（元／股）	０．３５	－０．０９	不适用	０．４４

报告期股东总数			３７，０４５	年度报告披露日前第５个交易日末股东总数		３４，５２６
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
海口市国有资产经营有限公司	国有法人		１７．３９	７７，９５５，８０６		无
深圳市富安控股有限公司	未知		１３．３８	５９，９７８，５９３		质押５９，０００，０００
北京易贸商通科技有限公司	未知		１．７３	７，７６８，２２９		无
王朝英	未知		０．８５	３，８０１，０６２		无
黄秀虹	未知		０．７１	３，１８３，８０２		无
文传慧	未知		０．６３	２，８１０，００７		无
李玉才	未知		０．５４	２，４０８，４３１		无
中融国际信托有限公司－瑞华１号	未知		０．５３	２，３５５，８８７		无
龙琼珍	未知		０．５０	２，２２２，７９９		无
徐小燕	未知		０．４９	２，１８７，０５２		无
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联交易或者一致行动关系

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海椰岛企业发展有限公司	上海市青浦区	酒类销售	５，０００．００	７，００７．６４	６，９７４．６６	１０４．１１	－２６３．９６	－２６３．９６
上海椰鹏商贸有限公司	上海市青浦区	酒类销售	６００	４，３３９．６６	３，６０４．４１	２，６１３．９５	９７５．１８	５００．１１
上海椰昌贸易有限公司	上海市青浦区	酒类销售	５００	２，５５７．７６	７３５．３０	１，７８０．７０	－６６０．５５	－１，９３７．１６
上海言实贸易有限公司	上海市青浦区	酒类销售	５００	４，３１２．８０	１，７１２．４２	３，１６０．７０	２８９．７６	３１１．９３
上海椰阔商贸有限公司	上海市青浦区	酒类销售	５００	４４９．７９	－１，９５６．６０	１，０９４．２８	－１，５０４．７８	－１，４９６．６２
上海云方起工贸有限公司	上海市青浦区	酒类销售	３００	１，５５８．４０	－９１５．２１	４７６．５５	－１９４．６０	－６９９．５７
海南椰岛酒业有限公司	海南省澄迈县	酒类生产与销售	１，０００．００	１，５６０．７９	－８１．２５	２８．４５	－１９．８７	－１９．８９
海口椰岛酒厂有限公司	海南省海口市	酒类生产与销售	４００	７７５．７８	１８９．６５	４９６．５８	－２６５．４０	－２５７．１７
海南椰岛昌源商贸有限公司	海南省海口市	酒类销售	１００	２，２８６．２１	１０３．２０	８，９０３．０６	－１１５．８３	－１４７．５３
海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司	洋浦开发区	淀粉生产与销售	６，０００．００	１４，４７０．２４	１，２４３．５７	７，０８７．４３	－２２７．３０	１，２５０．２１
儋州椰岛淀粉有限公司	海南省儋州市	淀粉生产与销售	１００	１，４５６．０３	－１，７１５．３７	６７０．４８	－３９３．４０	－３８７．４２
上海力是力工贸有限公司	上海市闵行区	酒类销售	３００	１，２３７．９９	１，０６２．３９	１，３２９．０８	６０２．２２	６１２．３９
椰岛（集团）洋浦物流有限公司	洋浦开发区	贸易	５，０００．００	４，７７９．３１	２，４５４．３９	２３，１７０．１２	７３６．７７	７４７．９９
广西椰岛淀粉工业有限公司	广西武鸣县宁武镇唐村	淀粉生产与销售	１，３００．００	３，７６８．５９	－３７２．９５	１，４１３．２０	－８７０．８７	－８３０．９０
荆州金楚油脂科技有限公司	湖北省荆州市开发区	食用油生产与销售	２，０００．００	８，０１３．８１	２，３８８．６９	１４，６３６．０４	－１，３０５．５４	３，２２５．０１
海南椰岛房地产开发有限公司	海南省海口市	房地产开发	３，０００．００	５７，３１８．６８	１２，６４０．８８	４７，７２０．９１	１３，８４６．１２	１０，３８５．２０
海南椰岛食品饮料有限公司	海南省海口市	食品饮料销售	５，０００．００	３，６０９．６８	３，０３２．７４	１，０１５．１６	－５２１．２５	－５３１．１４
上海椰吉贸易有限公司	上海市	酒类销售	３００	２，１０６．１１	－７０．６８	２，４３４．２１	－４９８．７４	－５２３．０３
上海椰祥贸易有限公司	上海市	酒类销售	３００	１，３２１．１２	３９０．８９	１，３７８．００	－７１．３６	－８４．０４
上海椰健贸易有限公司	上海市	酒类销售	３００	１，６７８．７３	１０５．２２	３，７２４．８４	－２７７．５８	－３１４．８２
上海椰康贸易有限公司	上海市	酒类销售	３００	１，９４１．０３	５０８．３５	１，６５９．２５	－２０６．６１	－２１８．１４
上海椰久贸易有限公司	上海市	酒类销售	３００	７１６．４２	－１５５．７０	１，５１０．９３	－３１８．６３	－３３３．７３
海南椰岛酒业酿造有限公司	海南省海口市	类生产与销售	２，０００．００	４３，９６４．３２	１７，５７１．５９	２１，２３３．３５	２，１００．４１	１，５７１．５９
海南椰岛生态农业饮品有限公司	海南省海口市	饮料销售	５，０００．００	４，７８５．８５	４，２２８．８１	４，０４３．９９	－２０８．６１	－２０７．９７

合作方名称

委托理财产品类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

报酬确定方式

预计收益

实际收回本金金额

实际获得收益

是否经过法定程序

计提减值准备金额

是否关联交易

是否涉诉

资金来源并说明是否为募集资金

光大银行金贸支行

光大阳光理财Ｔ计划

４０，０００，０００．００

２０１２年１月２１日

２０１２年１月２９日

市场定价

３６，５５５．５６

４０，０００，０００．００

３６，５５５．５６

是

０

否

否

否

合计

／

４０，０００，０００．００

／

／

／

３６，５５５．５６

４０，０００，０００．００

３６，５５５．５６

／

／

／

／

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	１，２５８，７６３，０８６．２０	１，５２７，１４０，１８３．８９	－１７．５７
营业成本	７８７，０１５，２６７．５０	１，３１１，２７４，９７４．５０	－３９．９８
销售费用	１４９，２１６，３２６．６４	１５５，５５７，６２６．４０	－４．０８
管理费用	９４，１０３，３６８．１０	１０４，７３８，９５８．７３	－１０．１５
财务费用	２３，４２４，７８４．５７	１５，２４５，６４１．５８	５３．６５
经营活动产生的现金流量净额	１７２，７２４，５４９．４２	－２２６，６１５，９１６．１１	不适用
投资活动产生的现金流量净额	－２８，５２６，３８３．１５	－５８１，６９７．５５	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	－２２３，２１２，７１６．８４	１８４，７１９，８１４．８０	－２２０．８４
研发支出	３，５７３，４９５．４７	４，８１８，８０５．５６	－２５．８４
资产减值损失	１６，７５９，７８１．６３	１２７，０５４．９４	１３，０９０．９７
投资收益	１，６０７，３８１．５２	３７，２４６，３２５．２７	－９５．６８
营业外收入	１２７，４４５，８９０．４１	５０，０３２，２２６．４４	１５４．７３
营业外支出	１５，２３４，７３２．０１	６，０６１，６９５．２８	１５１．３３
所得税费用	５３，８０７，６３７．７１	１３，５６７，６３５．３１	２９６．５９

收入构成项目	本期收入	本期收入占总收入比例	上年同期收入	上期收入占总收入比例
１、酒类	４１０，５７２，５５５．８０	３２．６２％	４１７，０７３，６７９．２３	２７．３１％
２、贸易	１３２，５４２，７０７．８５	１０．５３％	９９２，９４２，２３８．６０	６５．０２％
３、淀粉	２３，６６４，７０７．４５	１．８８％	９８４，０４９．７２	０．０６％
４、油类	１４６，３６０，３８９．６４	１１．６３％	２４，８５８，０５３．２２	１．６３％
５、特色食品饮料	４４，９８２，０２１．６７	３．５７％	５４，０２０，３２３．８０	３．５４％
６、房地产开发	４９７，６１５，４７３．００	３９．５３％	２９，１３２，５４７．８７	１．９１％
７、其他	３，０２５，２３０．７９	０．２４％	８，１２９，２９１．４５	０．５３％
合计	１，２５８，７６３，０８６．２０	１００．００％	１，５２７，１４０，１８３．８９	１００．００％

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（％）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（％）	本期金额较上年同期变动比例（％）
１、酒类	酒类成本	２４５，４８２，１７１．４８	３１．１９	２４０，７７６，０６８．０９	１８．３６	１．９５
２、贸易	贸易成本	１３１，６７１，５０６．８９	１６．７３	９８６，１３１，９９１．２５	７５．２０	－８６．６５
３、淀粉	淀粉成本	２９，７２７，６１３．３５	３．７８	９６３，８５９．６６	０．０７	２，９８４．２３
４、油类	油类成本	１４６，３６０，３８８．９９	１８．６０	２４，９２０，３５３．９６	１．９０	４８７．３１
５、特色食品饮料	食品饮料成本	３５，２０３，４９６．５０	４．４７	３９，１０１，９０２．２１	２．９８	－９．９７
６、房地产开发	房地产成本	１９６，８０３，０３６．０３	２５．０１	１１，４９４，４７９．３０	０．８８	１，６１２．１５
７、其他	其他类成本	１，７６７，０５４．２６	０．２２	７，８８６，３２０．０３	０．６０	－７７．５９
合 计		７８７，０１５，２６７．５０	１００．００	１，３１１，２７４，９７４．５０	１００．００	－３９．９８

本期费用化研发支出	３，５７３，４９５．４７
研发支出合计	３，５７３，４９５．４７
研发支出总额占净资产比例（％）	０．４４
研发支出总额占营业收入比例（％）	０．２８

现金流量表项目	年初至报告期	上年同期	增减额	增减幅度（％）
经营活动产生的现金流量净额	１７２，７２４，５４９．４２	－２２６，６１５，９１６．１１	３９９，３４０，４６５．５３	净流出减少
投资活动产生的现金流量净额	－２８，５２６，３８３．１５	－５８１，６９７．５５	－２７，９４４，６８５．６０	净流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	－２２３，２１２，７１６．８４	１８４，７１９，８１４．８０	－４０７，９３２，５３１．６４	净流入减少

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
１、酒类	４１０，５７２，５５５．８０	２４５，４８２，１７１．４８	４０．２１	－１．５６	１．９５	减少２．０６个百分点
２、贸易	１３２，５４２，７０７．８５	１３１，６７１，５０６．８９	０．６６	－８６．６５	－８６．６５	减少０．０３个百分点
３、淀粉	２３，６６４，７０７．４５	２９，７２７，６１３．３５	－２５．６２	２，３０４．８３	２，９８４．２３	减少２７．６７个百分点
４、油类	１４６，３６０，３８９．６４	１４６，３６０，３８８．９９	０．００	４８８．７８	４８７．３１	增加０．２５个百分点
５、特色食品饮料	４４，９８２，０２１．６７	３５，２０３，４９６．５０	２１．７４	－１６．７３	－９．９７	减少５．８８个百分点
６、房地产开发	４９７，６１５，４７３．００	１９６，８０３，０３６．０３	６０．４５	１，６０８．１１	１，６１２．１５	减少０．０９个百分点
７、其他	３，０２５，２３０．７９	１，７６７，０５４．２６	４１．５９	－６２．７９	－７７．５９	增加３８．６０个百分点
合计	１，２５８，７６３，０８６．２０	７８７，０１５，２６７．５０	３７．４８	－１７．５７	－３９．９８	增加２３．３４个百分点

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（％）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（％）	本期期末金额较上期期末变动比例（％）
货币资金	２５８，０１５，３７５．３７	１５．４６	３４０，２８６，０６５．８３	２４．３５	－２４．１８
应收票据	６，０７４，０００．００	０．３６	２２，１４９，６４０．８０	１．５８	－７２．５８
应收账款	９７，３８５，２６７．９５	５．８３	４０，６４９，０５２．５４	２．９１	１３９．５８
预付款项	１８，４２１，１３６．５０	１．１０	２７，４６０，３２９．５０	１．９６	－３２．９２
其他应收款	５９，３９１，７５６．９７	３．５６	１３，８７２，２４８．４７	０．９９	３２８．１３
存货	５８１，７３９，８２７．０４	３４．８５	４３９，５５４，１３８．９０	３１．４５	３２．３５
其他流动资产	７，１９９，０８７．５１	０．４３			不适用
流动资产合计	１，０２８，２２６，４５１．３４	６１．６０	８８４，４０１，３１６．３５	６３．２８	１６．２６
长期股权投资	６１，６７８，２０３．９６	３．６９	３４９，５４０．００	０．０３	１７，５４５．５４
在建工程	７２，０８７，６８７．９１	４．３２	３３，９４７，３３２．５６	２．４３	１１２．３５
无形资产	２０５，００６，８７７．６８	１２．２８	１５８，６３２，７１９．２０	１１．３５	２９．２３
递延所得税资产	３０，１０３，４１３．２９	１．８０	８，７１３，９０８．７３	０．６２	２４５．４６
非流动资产合计	６４１，０９９，４８０．５３	３８．４０	５１３，１４７，７１０．２０	３６．７２	２４．９３
资产合计	１，６６９，３２５，９３１．８７	１００．００	１，３９７，５４９，０２６．５５	１００．００	１９．４５
短期借款	５９，１２０，０００．００	３．５４	２４５，３５６，０００．００	１７．５６	－７５．９０
应付账款	２９３，９２９，９４７．８１	１７．６１	８５，２９３，３２１．８０	６．１０	２４４．６１
预收款项	１４９，９１２，４８５．４１	８．９８	１００，２２４，６２５．２５	７．１７	４９．５８
应交税费	６６，６３７，４８３．７５	３．９９	３１，６８６，２３２．７９	２．２７	１１０．３０
流动负债合计	６４１，１０７，９１４．４３	３８．４１	５３６，０１０，７５５．２０	３８．３５	１９．６１
长期借款	１８６，０００，０００．００	１１．１４	１８５，０００，０００．００	１３．２４	０．５４
非流动负债合计	２０５，８０３，６６８．９３	１２．３３	２０５，５２７，３５４．１０	１４．７１	０．１３
负债合计	８４６，９１１，５８３．３６	５０．７３	７４１，５３８，１０９．３０	５３．０６	１４．２１

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华东地区	１０９，５２３，５８８．１６	－３３．７２
华南地区	８０６，１６９，６６２．２６	－３１．７７
华北地区	１，４３３，２７０．２１	－８．９６
西南地区	３３，１０９，０５３．６７	－３．０３
华中地区	２９６，０９４，０４４．６１	１０８．４２
其他地区	１２，４３３，４６７．２８	３７０．３５
合计	１，２５８，７６３，０８６．２０	－１７．５７

被投资单位名称	主要业务	初始投资金额	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例
海南新大慧热带农业科技股份有限公司	淀粉生产与销售	６０，４７０，２６３．９６		６１，３２８，６６３．９６	６１，３２８，６６３．９６	３７％

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
保健酒易地扩产项目一期	２００，０００，０００．００	９８％	３０，４１８，０９２．８０	１６７，５２６，５１３．１１	已投产
保健酒易地扩产项目二期	５０，０００，０００．００	８２％	３９，８９２，５４１．２４	４０，４９２，６８５．７４	待投产
原酒生产基地项目	１９，０００，０００．００	９０％	８，６５４，０３１．０９	１７，５１６，２０４．８２	已投产
其他			１１，６３９，４２６．７９	１１，６３９，４２６．７９
合计		／	９０，６０４，０９１．９２	２３７，１７４，８３０．４６	／

分红年度	每１０股送红股数（股）	每１０股派息数（元）（含税）	每１０股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（％）
２０１２年				４４，８２０，０００．００	１５８，２９９，９３９．４２	２８．３１
２０１１年					－３９，００５，６９１．２３
２０１０年	５	０．５６		１６，７３２，８００．００	１９６，３９８，８９９．２８	８．５２

序号	议案内容	表决意见
		同意	弃权	反对
１	《公司２０１２年度报告及摘要》；
２	《公司２０１２年度董事会工作报告》；
３	《公司２０１２年度监事会工作报告》
４	《公司２０１２年度财务决算报告》；
５	《公司２０１２年度利润分配预案》；
６	《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司２０１３年度年报审计机构及２０１３年度内控审计会计师事务所的议案》
７	《公司独立董事２０１２年度述职报告》
８	《关于公司第六届外部董事、监事薪酬的议案》
９	《公司股东大会议事规则（修订版）》
１０	《公司董事会议事规则（修订版）》
１１	《公司监事会议事规则（修订版）》

议案序号	表决议案	对应的申报价格
１	《公司２０１２年度报告及摘要》	１．００
２	《公司２０１２年度董事会工作报告》	２．００
３	《公司２０１２年度监事会工作报告》	３．００
４	《公司２０１２年度财务决算报告》	４．００
５	《公司２０１２年度利润分配预案》	５．００
６	《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司２０１３年度年报审计机构及２０１３年度内控审计会计师事务所的议案》	６．００
７	《公司独立董事２０１２年度述职报告》	７．００
８	《关于公司第六届外部董事、监事薪酬的议案》	８．００
９	《公司股东大会议事规则（修订版）》	９．００
１０	《公司董事会议事规则（修订版）》	１０．００
１１	《公司监事会议事规则（修订版）》	１１．００

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	投票股东
７３８２３８	椰岛投票	１１	Ａ股股东

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１ 股
反对	２ 股
弃权	３ 股

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	申报股数	代表意向
买入	７３８２３８	椰岛投票	１．００ 元	１ 股	同意
买入	７３８２３８	椰岛投票	１．００ 元	２ 股	反对
买入	７３８２３８	椰岛投票	１．００ 元	３ 股	弃权