一、重要提示
１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
１．２ 公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
２．１ 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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２．２ 前１０名股东持股情况表
单位：股
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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
２０１２年，公司实现营业收入６４７，２７０．１８万元，同比增长５７．３２％；实现营业利润８４，５４０．６１万元，同比增长１９．６３％；实现归属于上市公司股东的净利润９５，０７５．５４万元，同比增长２７．４１％。公司营业收入实现大幅增长的原因为东粮集团经营收入大幅增长所致，净利润实现增长的主要原因为公司投资的民生银行净利润实现增长 ，同时公司子公司东粮集团和赤峰银海金业本年利润也较去年同期大幅增长。
粮油食品业
２０１２年，公司大力发展粮食产业，面对竞争日益激烈的市场局面，东粮集团立足地域优势、政策优势以及科技创新优势，始终坚持积极稳健、审慎灵活的经营方针，以建设一流农业企业为目标，加快加工园区项目建设，逐步扩大贸易规模，着力打造东方品牌产品，进行商业合作模式创新、科技研发创新。２０１２年，东粮集团被评为＂黑龙江省级农业产业化重点龙头企业＂，并被评为＂中国百佳粮油企业＂、＂中国十佳粮油集团＂。２０１２年，东粮集团销售收入较２０１１年度翻一番，实现营业收入６０７，７６９．４４万元，实现归属于母公司净利润３，１９８．５２万元。
园区建设方面，东粮集团五常、方正稻米加工园区一期工程于年内建设完成，肇源物流园区项目一期、五常高科技示范园区目前正在建设过程中。其中，五常园区一期工程年加工能力１５万吨，稻米加工设备安装调试完毕并开始批量生产；方正园区通过黑龙江省稻谷加工园区建设项目现场考评验收并挂牌，一期生产线年加工能力１５万吨。五常高科技示范园区通过东粮集团与五常市农委、企业、合作社、农户等经济主体合作，采取出租、合作等多种经营方式，未来将打造成为一个集良种示范、智能催芽、智能育秧、规模化经营、机械化作业、标准化生产、具有农业观光和农业引领性的现代农业发展科技平台。
原粮贸易方面，２０１２年，东粮集团原粮贸易迅速发展，形成了从采购、仓储、运输、港口中转到南方销售的完整经营链条。２０１２年，东粮集团立足龙江，辐射东北，与产区部分贸易企业成立贸易联合体；依托锦州港，实现坐港经营，向北辐射东北产区，向南辐射南方销区，打造贯通南北的贸易渠道。
营销工作方面，２０１２年，东粮集团依靠品牌战略，对公司小包装大米的品牌定位、产品研发和包装形式进行了进一步的更新和完善，在以大米为主的产品线中，补充农产品、杂粮产品等品种，为东粮品牌增加了新的亮点。＂天缘道＂、＂稻可道＂系列品牌大米被授予＂哈尔滨市名牌产品＂称号。东粮集团２０１２年度销售有序进行，ＫＡ系统门店铺货力度和销售情况监管工作得到加强，积极树立企业及品牌形象，积极拓展团购、网购等销售渠道，发展品牌旗舰店，努力提升品牌米市场占有率。东粮集团积极推进产销对接和战略合作，将营销与五常、方正两个加工园区业务紧密结合，产供销衔接更加紧密。
科研创新方面，东粮集团承担的＂低温挤压酶解稳定化全脂米糠关键技术研究与开发＂项目通过专家鉴定。专家认为，东粮集团研发的＂低温挤压酶解稳定化全脂米糠关键技术＂填补了国内空白，并达到国际先进水平，该项目的产业化实施可切实解决长期以来新鲜米糠无法保鲜不能直接食用的技术难题，改变了米糠高酸价榨油、饼粕饲用的传统方式，为产粮大省粳稻优质米糠副产物梯次增值、资源更好地利用、提升稻谷加工循环经济创利空间开辟了新途径。食品工业用米糠粉企业标准已在黑龙江卫生厅正式备案。水稻育种方面，东粮集团预计２０１３年完成东方４２９水稻品种审定工作，推出东方系香稻新品种。
加工业
２０１２年，赤峰银海金业经营管理团队以建设一流团队为目标，实现制度化、规范化管理，向管理要效益，效益实现稳步增长，全年实现销售精粉２３８２．３８吨，基本完成全年计划经营量。２０１２年，赤峰银海金业响应国家节能减排号召，在内蒙地区率先实施尾矿库由湿排系统向干排系统转变，并逐步进行老旧设备、系统的改造，为矿山安全运营、提升矿山效益和加强矿山周边自然环境的保护奠定基础。
２０１２年，赤峰银海金业实现营业收入６，７３８．２６万元，归属于母公司净利润２，０５５．３５万元。
建材流通业
２０１２年，公司建材流通板块仍然面临持续亏损的局面，东方家园下属公司家园零售部分门店已于２０１２年末暂停营业，建材流通板块营业利润持续为负。
２０１２年１２月５日，我公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司合并报表范围发生变更的议案》。因东方家园对家园零售不再具有实际控制关系，家园零售自２０１２年１２月不再纳入我公司合并报表范围，建材流通业不再作为公司的主营业务之一。（具体内容详见公司于２０１２年１２月６日披露的《东方集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》）
报告期，东方家园营业收入３２，６６２．４８万元，营业利润－１１，７５５．７２万元，归属于母公司净利润１，９６８．９２万元。
金融业
２０１２年，公司参股的民生银行积极应对宏观经济环境和监管政策的调整和变化，持续深入贯彻落实＂民营企业银行、小微企业银行、高端客户银行＂三大战略定位，持续打造＂特色银行＂和＂效益银行＂经营目标，按照年初制定的＂深化特色、突破难点、夯实基础、提升管理＂的总体方针，战略业务发展取得了实质性突破，经营结构持续优化调整，风险抵御能力不断增强，运营效率明显提升，盈利能力持续增强。报告期，民生银行实现资产总额３２，１２０．０１亿元，同比增幅４４．１０％，营业收入１，０３１．１１亿元，同比增幅２５．１８％，归属于母公司股东的净利润３７５．６３亿元，同比增幅３４．５４％。
港口交通业
受国际国内经济下行影响，２０１２年是锦州港近１０年来面临形势最为严峻的一年，港口面临市场和资金的双重压力。由于港口属于资金密集、投资巨大、建设期和回报周期长的行业，锦州港主要依靠吞吐量的自然增长推动收入增加，而成本的增加在一定程度上削弱了其盈利能力。报告期，面对不利形势，锦州港继续坚持＂亿吨大港，能源先行，合作联动，港城共荣＂的总体发展思路，危中求机，砥砺前行，全年实现营业收入１１６，８６９．２７万元，净利润１３，１２５．７８万元，实现每股收益０．０８４元，并且在港口建设、项目运作、内部管理等方面实现平稳增长，为锦州港的未来发展积蓄了力量，奠定了腾飞的基础。
（一）主营业务分析
１、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
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２、 收入
（１） 驱动业务收入变化的因素分析
公司营业收入实现大幅增长的原因为东粮集团经营收入大幅增长所致，东粮集团作为公司主要的经营板块之一，２０１２年实现营业收入６０．７８亿元，较上年３０．０４亿元同比增长１０２．３３％，这主要是公司加大了粮食行业的经营力度，扩大粮食的经营规模，为占据更多的市场份额和今后把东粮集团打造成为全国性知名大粮商打基础。
（２） 主要销售客户的情况
公司前五名销售客户２０１２年实现销售收入１５．７亿元，占全年销售总额的２４．２５％，主要为东粮集团与国内一些较大的粮食贸易商开展购销业务形成的。
３、 成本
（１） 成本分析表
单位：元
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粮油原材料、人工费用、制造费用：本期粮油业务经营规模扩大
建材原材料、人工费用：本期建材零售业务经营规模缩小
工矿原材料、人工费用、制造费用：本期矿山生产加工经营规模扩大
４、 费用
报告期销售费用２６５，８９４，５１０．０９元，同比减少４６．３７％，主要原因为：主要为本期较上年同期合并报表范围发生变化即转让东方家园实业及东方家园建筑装饰公司所致。
５、 现金流
（１）销售商品、提供劳务收到的现金７，６９７，６３８，０５８．６５元，同比增加６６．４３％，主要为子公司粮油本期实现收入增加所致。
（２）收到的其他与经营活动有关的现金２８７，７７２，２０１．１５元，同比减少４３．１３％，主要为往来款项减少所致；
（３）购买商品、接受劳务支付的现金８，２１７，２７７，６４８．７１元，同比增加８９．０９％，主要为粮油项目本期支付的原粮采购款增加所致。
（４）支付给职工以及为职工支付的现金１２７，９１９，９６３．３７元，同比减少３５．５９％，主要为本期较上年同期合并报表范围发生变化即转让东方家园实业及东方家园建筑装饰公司所致。
（５）取得投资收益收到的现金３９４，０７０，５８７．３２元，同比增加２６２．８３％，主要为公司参股的民生银行２０１２年派发２０１１年度及２０１２年中期红利所致。
（６）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金１０４，５１３，５３５．５０元，同比减少４７．５３％，主要为本年度东方粮油方正、五常园区项目建设基本收尾所致。
６、 其它
（１） 发展战略和经营计划进展说明
公司始终坚持以投资控股型企业发展模式为定位，进行多元化投资，充分把握市场机遇，适时调整发展思路和经营策略，以实现公司良好业绩。报告期，公司继续扩大对银行、证券等金融产业的投资，做大做强粮油食品业，加大对矿产资源的投资和开发力度，投资港口运输业，对于亏损行业进行战略调整，实现了业绩的稳定增长。
报告期，由于粮油公司进一步扩大经营规模，营业收入实现大幅增长，同时投资的民生银行净利润也同比实现增长，公司实现营业收入６４７，２７０．１８万元，同比增长５７．３２％，实现归属于公司股东的净利润９５，０７５．５４万元，同比增长２７．４１％，实现了２０１２年经营目标。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
７、主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
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营业收入６，４７２，７０１，８０７．１９元，同比增加５７．３２％，营业成本６，１０６，５７０，７０８．７３元，同比增加７１．３７％，主要为公司粮油项目经营量增加所致；
（三）资产、负债情况分析
８、 资产负债情况分析表
单位：元
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应收账款：公司子公司东方粮油销售规模增加
预付款项：公司子公司东方粮油采购预付款增加
应收股利：民生银行分红款因质押未解除
其他应收款：往来款减少
存货：公司子公司东方粮油采购增加
其他流动资产：待抵扣进项税
固定资产：东粮集团园区在建工程转固
在建工程：在建工程转固
预收款项：公司子公司东粮集团预收销货款增加
应付职工薪酬：公司本期并表范围减少
应交税费：待抵扣进项税调至其他流动资产项目
应付利息：公司２０１２年发行的短融较２０１１年发行的短融付息方式不同
其他应付款：公司本期并表范围减少
一年内到期的非流动负债：原长期借款一年内到期
（四）核心竞争力分析
公司以投资控股型企业为定位，进行多元化投资，目前公司投资的业务范围涉及粮油食品、矿产资源、银行、证券、港口交通、文化产业等多个领域，为公司带来稳定的投资收益和投资回报。公司多板块、跨行业的投资结构，有助于公司分散投资风险，提高公司整体的抗风险能力。同时，为适应多元化投资发展需求，公司管理水平不断提升，对外投资策略更为灵活。
目前公司已经在粮油食品、矿业、金融证券等行业形成了一定的规模和实力，并在投资者、客户以及国内外合作伙伴中树立了良好商业形象。未来公司将不断对产业结构、区域结构、市场结构、组织架构等进行调整和优化，致力于实现企业制度的创新，通过突出“投资”主业，专注优势领域，实现做大做强。公司将通过搭建专业投资平台，明晰公司的战略发展方向，致力于在所涉足的各行业之间实现互联、互补、互动。互联是指各产业关系间已构建起互相联系并互相支持的完整的网络系统；互补是指各产业业务关系优势互补，在公司内自成体系；互动是指各产业间虽各有分工，但在公司整体发展战略的统一规划下，以公司每一时期重点工作为主线良性互动，积极配合形成合力，发挥各产业板块的协同效应，从而使整体综合效益倍增。
公司经过多年的发展，积累了较为丰富的管理经验，拥有了一定规模并富有竞争力的经营管理队伍。公司重视人才培养，广招高级管理和技术人才，有效提高了各级管理人员的素质和管理水平。公司已建立了适合公司实际状况、较为完善的考评及激励机制，为提高经营效率，提高核心竞争能力提供了有力保障。
（五）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
１、行业竞争格局和发展趋势
粮油食品业：
公司进入粮食行业之前，行业竞争并不明显，大中小型企业、个体工商户乃至个体粮商都占有一定份额，随着东方粮油的成立、中粮集团的进入、北大荒集团的延伸、益海粮油的扩张，行业竞争凸现，市场面临整合，资金实力雄厚，形成规模经营的大企业将对原粮收购、成品粮销售定价拥有话语权，部分资金不足的小企业、个体经营者面临生存困境，一些管理落后、信誉较差的企业将被淘汰，这就为东方粮油推出自己的品牌，开拓市场提供了一定的契机和有利条件。
公司所属的东方集团粮油食品有限公司目前主要面临国内几个大的粮食加工企业的竞争，包括北大荒、中粮集团、益海集团。东方粮油自成立以来致力于搭建种子繁育、基地、园区加工、物流中心、营销网络、贸易网络产业链条。目前，运营构架已经建立，相关业务流程和规章制度正在逐步完善，为企业形成规模经营奠定一定的基础，东方粮油依托公司较强的资金优势、完整的经营网络、明确的市场定位、先进的营销策略，形成较强的竞争优势，确立了行业领先地位。
在国家提出的加快经济发展方式转变、特别是加快推进农业发展方式转变的背景下，农业产业化将给企业的发展带来契机和广阔的空间。从整个行业的发展来看，企业的生产规模将逐步实现规模化和产业化，粮油企业将进一步整合、提升，向集团化方向发展，企业之间的战略联盟、强强联合将成为发展的主要形式；粮油食品将注重追求安全、优质、营养、方便的健康理念；粮油食品的深加工将进一步加快；企业的品牌意识和品牌战略将进一步增强。
加工业：
近年来，我国白银产量连续多年以超过１０％的速度递增，需求也呈现稳步快速增长的态势；蓬勃发展的中国白银工业，已经成为世界白银工业瞩目的焦点和亮点。但我国并不能算是银矿资源丰富的国家，在已探明的矿中开发利用的难度大，目前我国的银金矿供应不足，每年需要大量进口银金矿， 但从长期来看，由于白银的伴生矿产量下降，且出现了新的用途，所以前景还是十分乐观的。在中国经济快速发展的带动下，白银消费势头仍然看好，中国白银制造业将进入增长的快车道。预计到２０１５年，我国将成为全球白银饰品贸易中心，成为世界上仅次于美国的第二大白银消费市场。
今年矿产资源的市场形势将好于去年。矿产资源需求资源的需求有望出现增长势头；全球矿产资源供需格局正在发生变化，虽然目前矿产品市场价格仍处于低迷状态，但有望在调整后反弹回升；同时，国外矿业投资环境也在发生变化，为中国企业在国际化经营中寻求突破提供了机遇。
２、公司发展战略
公司以投资控股型企业发展模式为定位，进行多元化投资。公司坚持对金融业、港口交通业的长期股权投资，并将继续扩大对银行、证券等金融产业的投资规模；大力发展粮食产业，逐步完善公司控股子公司粮油公司的农业产业链布局，加大农业产业科技创新工作力度，打造一流的农业现代化企业并实现业绩增长；加大对矿产资源的投资和开发力度，着力提升矿山管理水平和综合竞争力，努力实现＂一流矿山、绿色矿山＂的矿山经营理念。公司重点关注资本市场带给企业的投资机会，并根据市场环境的变化适时转变经营策略，以实现公司业绩的良好增长。
３、经营计划
２０１３年，公司将依靠创新经营、品牌战略，提升各种产品的盈利能力。公司２０１３年预计实现经营收入７０亿元，实现归属于母公司净利润１０亿元。
４、可能面对的风险
粮油食品业
公司在粮油行业的经营虽然呈现出较好的发展态势，实现了较高的营业收入水平，但该公司尚处于发展初期，投资较大，盈利能力还有待加强。同时，公司经营品种较少、高端米的经营量小，品牌还没有有效树立，全国品牌米的销售网络建设速度较慢，品牌米没有形成大规模销售。而粮油市场上的中粮集团等龙头企业实力雄厚，市场认知度较高，发展相对稳定，给公司在粮食领域的经营带来一定的竞争压力。公司将不断完善以农业科研、种植基地、加工园区、产品营销、原粮贸易及物流配送等业务为一体的农业产业化发展模式；进一步拓展经营视野，调整发展思路，深化体制革新与机制创新，以人为本、吸引更多的行业优秀人才，不断提高技术创新能力和产品的科技含量。
加工业
受全球金融危机的持续影响，国际矿产品价格普遍降低，尽管今年随着全球经济的缓慢回暖，国际矿产品价格有望重拾升势，但由于子公司赤峰银海只进行矿石加工，使该公司矿产品的利润率依旧偏低。特别是近期白银价格呈下滑趋势，未来国际市场矿石产品价格波动将对公司的盈利能力构成影响。公司将根据市场的变化，适时调整经营策略；突出以经济效益为核心，通过技术进步和强化管理，不断改善生产设施条件、实施工艺设备升级，加强采矿生产管理和现场环境综合治理，努力提高生产经营水平；通过提升采矿的生产处理能力，提高矿石入选品位和选矿环节的银金属回收率；通过实现安全管理，降低事故发生的机率；通过加强人员的考核和激励，调动员工的生产积极性，保证企业生产安全运行，实现经营平稳发展。
四、 涉及财务报告的相关事项
４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
１、 本年新增纳入合并范围的子公司１家、三级子公司３家、四级子公司１家，均系投资设立。
２、 本年减少纳入合并范围的三级子公司２家，其中：因丧失控制权减少１家；因工商注销减少１家。
子公司东方家园有限公司（以下简称＂东方家园＂）的子公司东方家园家居建材商业有限公司（以下简称＂家园商业＂），分别由东方家园持股３５％、中国家居建材投资集团有限公司（以下简称＂建材投资＂）持股３３％、ＡＲＣＨ Ｈｏｕｓｅｈｏｌｄ Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下简称＂ＡＲＣＨ＂）持股３２％。２０１２年瑞寰资本控股有限公司（以下简称＂瑞寰资本＂）将所持建材投资和ＡＲＣＨ的全部股权转让给龙柏资本集团全资子公司Ｃｙｐｒｅｓｓ ＆ ｋｉｎｇｗｉｎ Ｃａｐｉｔａｌ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有。鉴于建材投资和ＡＲＣＨ合计持有家园商业６５％股份，龙柏资本集团成为家园商业的实际控制人。根据家园商业新一届股东会决议：家居商业董事人数为５人，其中龙柏资本集团派驻３名董事，东方家园派驻２名董事，董事长由龙柏资本集团派驻董事担任。因此，东方家园对家园商业不再具有实际控制关系。２０１２年不再将家园商业纳入东方家园合并资产负债表，但家园商业的收入、费用、利润、现金流量已纳入东方家园２０１２年度合并利润表、合并现金流量表。截至丧失控制权日止，家园商业已严重资不抵债，根据关于印发《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（会计部函［２００９］４８号），将已在本年和以前年度利润表内确认的家园商业超额亏损，作为投资收益计入当期合并利润表。
证券代码：６００８１１ 证券简称：东方集团 公告编号：临２０１３—００５
东方集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方集团股份有限公司于２０１３年４月２５日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二十二次会议。会议通知于２０１３年４月２０日以电子邮件的方式发给各位董事。本次会议应参加通讯表决董事６人，实际参加通讯表决董事６人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，审议并全票通过了以下事项：
一、《２０１２年度董事会工作报告》
表决结果：赞成６票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。
二、《２０１２年度财务决算报告》
表决结果：赞成６票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。
三、《２０１２年度利润分配方案》
公司２０１２年度利润分配方案为：不分配不转增。
鉴于２０１３年度公司需完成对民生银行可转换公司债券的投资以及根据公司《２０１２年第一次临时股东大会决议》需要完成对中国民族证券有限责任公司的增资，对外投资资金需求巨大，公司董事会决定２０１２年度利润不分配不转增，留存利润将用于满足对外投资资金需求，预计将为股东带来较好的回报。
未分配利润的用途和使用计划：
１、对民生银行可转换公司债券投资７．８７亿；
２、对参股的中国民族证券有限责任公司进行增资，预计资金需求１２．０２４亿。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：赞成６票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。
四、《２０１２年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同时披露的２０１２年年度报告及摘要。
表决结果：赞成６票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。
五、《２０１３年第一季度财务报告》
具体内容详见公司同时披露的２０１３年第一季度报告。
表决结果：赞成６票，反对０票，弃权０票。
六、《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》
经公司董事会审计委员会评估，认为公司２０１２年年度报告审计机构大华会计师事务所有限公司在审计工作中遵守了独立、客观、公正的执业准则，及时、准确、全面地完成了公司各项审计工作，经审计的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，建议继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司２０１３年度财务报告审计机构，并由董事会根据股东大会授权按审计机构的具体工作量确定其报酬。
表决结果：赞成６票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。
七、《独立董事年度述职报告》
具体内容详见公司同时披露的《东方集团独立董事年度述职报告》。
表决结果：赞成６票，反对０票，弃权０票。
八、《关于修订＜公司章程＞的议案》
具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于修订公司章程的公告》（临２０１３－００８）。
表决结果：赞成６票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。
九、《关于确定公司２０１３年度非独立董事薪酬方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会根据２０１２年度非独立董事薪酬方案，结合公司薪酬考核机制，提出公司２０１３年度非独立董事薪酬方案为：公司非独立董事２０１３年度薪酬总额为不低于２０１２年度非独立董事薪酬总额。
关联董事对本议案回避表决，四名非关联独立董事对本议案进行了审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：赞成４票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。
十、《关于确定公司２０１３年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会根据２０１２年度高级管理人员薪酬方案，结合公司薪酬考核机制，提出公司２０１３年度高级管理人员薪酬方案为：公司２０１３年度高级管理人员薪酬总额不低于２０１２年度高级管理人员薪酬总额，具体发放金额由公司董事会根据年度绩效考核结果确定。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：赞成６票，反对０票，弃权０票。
十一、《关于补选董事的议案》
经公司董事会提名委员会审核，董事会决定提名孙明涛先生担任公司董事职务，任期与本届董事会任期相同。孙明涛先生简历见附件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：赞成６票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。
十二、《东方集团股份有限公司外派董事监事管理办法》
具体内容详见公司同时披露的《东方集团外派董事监事管理办法》。
表决结果：赞成６票，反对０票，弃权０票。
十三、《关于为子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于为子公司提供担保额度的公告》（临２０１３－００９）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：赞成６票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。
十四、《关于参与发起设立民生蓝天控股股份有限公司的议案》
具体内容详见公司同时披露的《东方集团对外投资公告》（临２０１３－０１０）。
表决结果：赞成６票，反对０票，弃权０票。
十五、《关于召开２０１２年度股东大会的通知》
具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于召开２０１２年度股东大会的通知》（临２０１３－０１１）。
表决结果：赞成６票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
东方集团股份有限公司
二○一三年四月二十五日
附件：董事候选人简历
孙明涛，男，３６岁，１９９９年毕业于天津大学自动化学院，获工学学士学位，同时攻读经济法专业，获法学学士学位。曾任：天津天大天财股份有限公司总经理助理，兼任法律部主任、国际贸易部主任；天津鑫茂科技股份有限公司副总裁、董事会秘书，兼任天津鑫茂天财酒店总经理、鑫茂科技园开发有限公司总经理；美加投资（天津）有限公司执行董事；东方集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。现任东方集团股份有限公司总裁。
证券代码：６００８１１ 证券简称：东方集团 公告编号：临２０１３—００６
东方集团股份有限公司
关于更换职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司监事会收到职工代表监事白美洁女士的辞职报告，白美洁女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务。白美洁女士的辞职报告自监事会收到之日起生效，公司监事会对白美洁女士在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。
２０１３年４月２５日，公司召开职工代表大会，选举刘慧颖女士（简历见附件）担任公司第七届监事会职工代表监事职务，任期与本届监事会任期相同。
特此公告。
东方集团股份有限公司
二○一三年四月二十五日
附件：职工监事简历
刘慧颖，女，１９６５年出生，高级经济师。历任黑龙江省社会经济信息公司人事科长，东方集团股份有限公司人力资源处职员、副处长、处长。现任东方集团粮油食品有限公司人力资源总监。
证券代码：６００８１１ 证券简称：东方集团 公告编号：临２０１３—００７
东方集团股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方集团股份有限公司第七届监事会第八次会议于２０１３年４月２５日在北京五矿广场会议室现场召开，监事会会议通知于２０１３年４月１５日以邮件的形式发给各位监事，会议应到监事３人，实际到会监事３人，会议由监事会主席吕廷福先生主持，本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，一致通过以下议案：
一、《２０１２年度监事会工作报告》
表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。
二、《２０１２年年度报告及摘要》
公司监事会对２０１２年年度报告的内容、编制和审议程序进行了全面审核，认为：
１、公司２０１２年年度报告的编制、审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；
２、公司２０１２年年度报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司２０１２年度公司管理和财务状况等事项；
３、参与公司２０１２年年度报告编制和审议的人员遵守了保密规定。
表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。
三、《２０１２年度利润分配方案》
公司２０１２年度利润分配方案为：不分配不转增。
２０１３年度，公司需完成对民生银行可转换公司债券的投资以及对中国民族证券有限责任公司的增资义务，考虑公司２０１３年对外投资资金需求巨大，为促进公司平稳、健康发展，获取较好的投资回报，我们同意公司２０１２年度利润分配方案。
表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。
四、《２０１３年第一季度财务报告》
公司监事会对２０１３年第一季度报告的内容、编制和审议程序进行了全面审核，认为：
１、公司２０１３年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
２、公司２０１３年第一季度报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
３、参与２０１３年第一季度报告编制和审议的人员遵守了保密规定。
表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。
五、《关于确定公司２０１３年度监事薪酬的议案》
根据公司绩效考核制度，公司监事会确定２０１３年度监事薪酬不低于２０１２年度监事薪酬总额。
表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。
特此公告。
东方集团股份有限公司
二○一三年四月二十五日
证券代码：６００８１１ 证券简称：东方集团 公告编号：临２０１３—００８
东方集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为完善公司治理结构，提高公司日常经营活动的决策效率，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》第一百一十条进行修订如下：
原“第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押等对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会对外投资限额审批权限为不超过公司净资产的５０％ ；
董事会收购出售资产限额审批权限为不超过公司净资产的５０％ ；
董事会委托理财限额审批权限为不超过公司净资产的３０％ ；
董事会关联交易限额审批权限为不超过公司净资产的５％ 。”
修订为：
“第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等交易的权限，建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、资产租赁、委托理财等交易单笔金额低于５０００万元的，由董事会授权总裁办公会批准并报董事会备案；单笔交易金额低于公司最近一期经审计净资产１０％的，由董事会授权董事长批准并报董事会备案；单笔金额低于公司最近一期经审计净资产５０％的，由董事会批准。单笔交易金额达到公司最近一期经审计净资产５０％以上（委托理财为超过公司最近一期经审计净资产３０％以上），或交易涉及的资产总额达到公司最近一期经审计总资产的３０％以上的，应由董事会审议通过后提交股东大会批准。
公司发生对外担保事项，应提交董事会审议，达到第四十一条规定的标准的，应当提交股东大会审议通过。
公司与关联法人发生的交易金额在３００万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值０．５％以上的关联交易，以及公司与关联自然人发生的交易金额在３０万元以上的关联交易，由董事会批准。关联交易的交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的５％的，应由董事会审议通过后提交股东大会批准。”
修订后的《公司章程》全文报工商登记机关备案。
特此公告。
东方集团股份有限公司
二0一三年四月二十五日
证券代码：６００８１１ 证券简称：东方集团 公告编号：临２０１３—００９
东方集团股份有限公司
关于为子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：东方集团粮油食品有限公司（以下简称“东方粮油”）及其下属子公司。
●本次担保金额及为其担保累计金额：公司拟为东方粮油及其下属子公司提供合计人民币４００，０００万元担保额度，包含未到期的担保余额。
截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为２６２，０００万元，占公司最近一期经审计净资产的３４．９％，其中公司对东方粮油及其下属子公司提供的担保总额为２５７，０００万元，东方粮油为其子公司提供的担保总额为５０００万元。
●对外担保逾期情况：无逾期对外担保情况。
一、担保情况概述
经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定为东方粮油及其下属子公司提供合计人民币４００，０００万元担保额度（含贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票等），包含未到期的担保余额。
该事项尚须提交公司２０１２年度股东大会审议，通过后将授权公司董事长在额度范围内签订担保协议等法律文书。
二、被担保人基本情况
东方集团粮油食品有限公司为公司控股子公司，注册资本１０亿元人民币，注册地址为哈尔滨市南岗区红旗大街２４０号，法定代表人张宏伟，公司持有其１００％股权。经营范围：许可经营项目：粮食收购。粮食加工（仅限分支机构经营）。一般经营项目：粮食销售，水稻种植，优良种子培育、研发，粮食进出口贸易（国家禁止的项目除外，国营贸易管理或国家限制项目取得授权或许可后方可经营）。经销农副产品。截至２０１２年１２月３１日，该公司经审计总资产４７３，９１９．３３万元，净资产１０４，７４９．８８万元，净利润３，１９８．５２万元。
三、担保协议内容
具体担保协议内容将由公司与被担保公司、银行协商确定。
四、董事会意见
上述担保额度根据公司控股子公司实际资金需求确定，公司将在额度范围内签署担保协议，并严格控制担保风险。
五、独立董事意见
公司为控股子公司提供担保，是为满足其日常经营资金需求，有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为２６２，０００万元，占公司最近一期经审计净资产的３４．９％，其中公司对东方粮油及其下属子公司提供的担保总额为２５７，０００万元，东方粮油为其子公司提供的担保总额为５０００万元。无逾期担保情况。
七、备查文件
１、第七届董事会第二十二次会议决议；
２、独立董事关于为子公司提供担保额度的独立意见。
特此公告。
东方集团股份有限公司
二0一三年四月二十五日
证券代码：６００８１１ 证券简称：东方集团 公告编号：临２０１３—０１０
东方集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：民生蓝天控股股份有限公司
●投资金额：人民币３０００万元。
●本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，不需经公司股东大会审议。
一、对外投资概述
２０１３年４月２５日，公司第七届董事会第二十二次会议以６票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于参与发起设立民生蓝天控股股份有限公司的议案》，公司拟投资人民币３０００万元参与发起设立民生蓝天控股股份有限公司（以下简称“民生蓝天”），占民生蓝天股本总额的５．２６３％，投资目的是为获取投资收益。
本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，未超过董事会审批权限，不需经公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
１、公司名称：民生蓝天控股股份有限公司。
２、注册资本：伍亿柒仟万元（ＲＭＢ５７０，０００，０００）。
３、注册地址：河北省三河市高楼镇。
４、经营范围：投资和资产管理，商业贸易投资，项目投资，房地产投资（以工商登记机关最终核准的经营范围为准；法律法规规定应经审批的，未获审批前不得经营）。
以上事项以工商机关最终核准的登记信息为准。
三、投资协议的主要内容
１、发起人：大连万达商业地产股份有限公司、中国泛海控股集团有限公司、上海健特生命科技有限公司、苏宁电器集团有限公司以及我公司等共十九家公司。
２、认购与出资：每一发起人以现金出资人民币叁仟万元（ＲＭＢ３０，０００，０００），认购民生蓝天叁仟万（３０，０００，０００）股股份，占民生蓝天股本总额的５．２６３％（十九分之一）。
四、对外投资对上市公司的影响
公司此次参与发起设立民生蓝天，是公司正常对外投资行为，对公司经营状况无重大影响。公司的投资目的为获取投资收益。
五、备查文件
公司第七届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
东方集团股份有限公司
二0一三年四月二十五日
证券代码：６００８１１ 证券简称：东方集团 公告编号：临２０１３—０１１
东方集团股份有限公司
关于召开２０１２年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次年度大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
●本公司股票涉及融资融券业务。
一、召开会议的基本情况
１、股东大会届次：２０１２年度股东大会
２、会议召集人：公司董事会
３、会议召开时间：
现场会议召开时间：２０１３年５月１７日上午９时
网络投票时间：２０１３年５月１７日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００
４、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（公司通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台）
５、现场会议地点：哈尔滨市南岗区花园街２３５号东方大厦２１层会议室
６、本公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１２年修订）》有关规定执行。
二、会议审议事项
１、《２０１２年度董事会工作报告》；
２、《２０１２年度监事会工作报告》；
３、《２０１２年度财务决算报告》；
４、《２０１２年度利润分配方案》；
５、《２０１２年年度报告及摘要》；
６、《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》；
７、《关于修订＜公司章程＞的议案》；
８、《关于确定公司２０１３年度非独立董事薪酬方案的议案》；
９、《关于确定公司２０１３年度监事薪酬的议案》；
１０、《关于补选董事的议案》；
１１、《关于为子公司提供担保额度的议案》。
第７项《关于修订＜公司章程＞的议案》和第１１项《关于为子公司提供担保额度的议案》为特别决议事项。会上将听取《独立董事年度述职报告》。
议案内容详见同时于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《东方集团第七届董事会第二十二次会议决议公告》等公告内容。
三、会议出席对象
１、截止２０１３年５月１０日下午３时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权人；
２、公司董事、监事及高级管理人员；
３、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
１、符合出席会议条件的自然人股东须持本人有效身份证、股东帐户卡、持股证明，授权代理人须持本人有效身份证、授权委托书（样式见附件１）、委托人股东帐户卡及持股证明；法人股股东应持加盖公章的营业执照副本复印件、法人代表证明或法定代表人签署的授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人有效身份证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。
２、登记时间：２０１３年５月１６日上午９：００—１１：３０，下午１４：００—１６：３０。
３、登记地点：哈尔滨市南岗区花园街２３５号东方大厦２０层证券部
４、联系人：殷勇、丁辰
５、联系电话／传真：０４５１－５３６６６０２８
６、股东或其授权人出席股东大会时请出示相关证件的原件。
７、现场出席会议者食宿、交通费用自理。
附件：
１、授权委托书；
２、网络投票操作流程。
特此公告。
东方集团股份有限公司
二0一三年四月二十五日
附件１： 授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司／本人出席东方集团股份有限公司于２０１３年５月１７日召开的２０１２年度股东大会，并按照以下指示代为行使表决权：
■
（备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。）
委托人（盖章／签字）：
委托人营业执照号码／身份证号码：
委托人股票帐号：
委托人持股数：
委托人联系电话：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人联系电话：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书原件及复印件均有效）
附件２：
网络投票操作流程
一、投票流程
（一）投票代码
■
（二）表决方法
１、一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
■
２、分项表决方法：
■
（三）表决意见
■
（四）买卖方向：均为买入。
二、投票举例
（一）股权登记日２０１３年５月１０日Ａ股收市后，持有我公司Ａ股（股票代码６００８１１）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：
■
（二）如某Ａ股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号议案《２０１２年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
■
（三）如某Ａ股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号议案《２０１２年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
■
（四）如某Ａ股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号议案《２０１２年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
■
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１２年修订）》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：６００８１１ 证券简称：东方集团 公告编号：临２０１３—０１２
东方集团股份有限公司
关于公司电子邮箱变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自即日起，公司对外联系的电子邮箱变更为：ｄｆｊｔ＠ｏｒｉｅｎｔｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ．ｃｎ，原邮箱：ｏｒｉｅｎｔｇｒｏｕｐ８１１＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ自公告日起停止使用。
公司办公地址、联系电话、传真、公司网址等其他信息不变。
特此公告。
东方集团股份有限公司
二0一三年四月二十五日
| 股票简称 | 东方集团 | 股票代码 | ６００８１１ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李云 | 殷勇 |
| 电话 | ０４５１－５３６６６０２８ | ０４５１－５３６６６０２８ |
| 传真 | ０４５１－５３６６６０２８ | ０４５１－５３６６６０２８ |
| 电子信箱 | ｄｆｊｔ＠ｏｒｉｅｎｔｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｄｆｊｔ＠ｏｒｉｅｎｔｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| | ２０１２年（末） | ２０１１年（末） | 本年（末）比上年（末）增减（％） | ２０１０年（末） |
| 总资产 | １４，８１５，１１１，０９７．８５ | １３，００４，４４１，８４８．３９ | １３．９２ | １１，６６４，６１９，７９１．０９ |
| 归属于上市公司股东的净资产 | ７，３４５，８０９，８９９．０７ | ６，４０４，４４７，１１２．９５ | １４．７ | ５，６５０，１００，７４２．７５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －８０９，９９３，２３３．４１ | ２５，４０６，３７４．４６ | 不适用 | －１，０８０，９０５，５４３．３７ |
| 营业收入 | ６，４７２，７０１，８０７．１９ | ４，１１４，３２５，２４１．８２ | ５７．３２ | ２，９６０，５７１，９３１．６３ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ９５０，７５５，４１９．９８ | ７４６，２０７，９７８．４２ | ２７．４１ | ２８３，６０６，０２７．３４ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ８１４，４５８，６４５．７９ | ３３３，７３３，７５９．６１ | １４４．０４ | ２６６，１９７，９０３．９５ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １３．８２ | １２．３８ | 增加１．４４个百分点 | ５．１４ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．５７０４ | ０．４４７７ | ２７．４１ | ０．１７ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．５７０４ | ０．４４７７ | ２７．４１ | ０．１７ |
| 报告期股东总数 | １５１，２８６ | 年度报告披露日前第５个交易日末股东总数 | １４８，９０５ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 东方集团实业股份有限公司 | 境内非国有法人 | ２７．９８ | ４６６，３４６，２３２ | |
|
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 未知 | １．１７ | １９，５７１，５８７ | |
|
| 肖洪林 | 未知 | ０．９１ | １５，２００，０００ | |
|
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | ０．６３ | １０，５６８，３９３ | |
|
| 张宏伟 | 境内自然人 | ０．５２ | ８，６９１，５７６ | |
|
| 广州证券有限责任公司 | 未知 | ０．４６ | ７，６１４，６９６ | |
|
| 陈锦亮 | 未知 | ０．４５ | ７，４４４，６０１ | |
|
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | ０．３７ | ６，１１２，３８４ | |
|
| 苏辉南 | 未知 | ０．３２ | ５，２７８，０３２ | |
|
| 史美树 | 未知 | ０．２８ | ４，６２７，０２２ | |
|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | １、东方集团实业股份有限公司是本公司的母公司，张宏伟系公司董事长。２、未知其他流通股股东之间，是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（％） |
| 营业收入 | ６，４７２，７０１，８０７．１９ | ４，１１４，３２５，２４１．８２ | ５７．３２ |
| 营业成本 | ６，１０６，５７０，７０８．７３ | ３，５６３，３７２，４８４．６７ | ７１．３７ |
| 销售费用 | ２６５，８９４，５１０．０９ | ４９５，８３７，４０９．６１ | －４６．３７ |
| 管理费用 | １７９，７６４，５４３．３４ | ２１３，２９９，０４９．２３ | －１５．７２ |
| 财务费用 | ３８２，１３９，８５１．８７ | ３０４，２９８，２７９．０７ | ２５．５８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －８０９，９９３，２３３．４１ | ２５，４０６，３７４．４６ | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －８５，４７９，８５６．９２ | －６９２，８１９，０６３．１０ | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ３９８，７１９，０４９．０９ | ８３０，６３８，２８９．１６ | －５２ |
| 分行业情况 |
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例（％） | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例（％） | 本期金额较上年同期变动比例（％） |
| 粮油购销 | 粮油原材料、人工费用、制造费用 | ５，８４１，６９６，６３１．００ | ９５．６６ | ２，８０４，４３２，１５８．０９ | ７８．７０ | １０８．３０ |
| 建材零售 | 建材原材料、人工费用 | ２１３，１９４，７７２．０２ | ３．４９ | ６７２，１７６，３８５．０１ | １８．８６ | －６８．２８ |
| 工矿企业 | 工矿原材料、人工费用、制造费用 | ４６，７２８，１４１．８２ | ０．７７ | ３４，５５６，０４０．８８ | ０．９７ | ３５．２２ |
| 出租收入 | | | | ４，６９７，８５９．７３ | ０．１３ | －１００．００ |
| 家居装饰 | | | | ４３，２５３，１１６．５３ | １．２１ | －１００．００ |
| 分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 粮油购销 | ６，０６０，６９４，１５５．３２ | ５，８４１，６９６，６３１．００ | ３．６１ | １０３．９１ | １０８．３０ | 减少２．０３个百分点 |
| 建材零售 | ２８０，３９８，８６０．３４ | ２１３，１９４，７７２．０２ | ２３．９７ | －６４．８２ | －６８．２８ | 增加８．３１个百分点 |
| 工矿企业 | ６７，３８２，６０８．９８ | ４６，７２８，１４１．８２ | ３０．６５ | ６１．２１ | ３５．２２ | 增加１３．３３个百分点 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（％） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（％） | 本期期末金额较上期期末变动比例（％） |
| 应收账款 | ２３３，４６５，５５６．９１ | １．５８ | １３７，４６９，９８６．４４ | １．０６ | ６９．８３ |
| 预付款项 | ２，１７９，６３０，７３０．２７ | １４．７１ | １，３９４，６７４，２６１．６６ | １０．７２ | ５６．２８ |
| 应收股利 | ９，６００，０００．００ | ０．０６ | １，２７９，２３１．６９ | ０．０１ | ６５０．４５ |
| 其他应收款 | １，０１３，８６３，２９５．１９ | ６．８４ | １，５３４，１９０，３８０．７９ | １１．８０ | －３３．９２ |
| 存货 | １，５６４，２４７，９１０．４２ | １０．５６ | ７１１，９９９，３４５．５５ | ５．４８ | １１９．７ |
| 其他流动资产 | １１８，１５９，７１６．６４ | ０．８０ | １９，３３７，０００．００ | ０．１５ | ５１１．０６ |
| 固定资产 | ４５８，３９２，２６５．３７ | ３．０９ | ２９３，３６８，２９０．５３ | ２．２６ | ５６．２５ |
| 在建工程 | ７７，６９６，２９８．７９ | ０．５２ | １６８，５００，１２８．１５ | １．３０ | －５３．８９ |
| 预收款项 | ６６４，４９３，１２７．９１ | ４．４９ | １４８，４７６，０３０．７７ | １．１４ | ３４７．５４ |
| 应付职工薪酬 | ８，３８１，６９９．７６ | ０．０６ | ２９，２４４，９２８．４７ | ０．２２ | －７１．３４ |
| 应交税费 | ２１，１４３，４４４．９５ | ０．１４ | －１１，２７４，６６６．７７ | －０．０９ | －２８７．５３ |
| 应付利息 | ４０，３２３，９２１．４５ | ０．２７ | ２１，８３５，８１１．０６ | ０．１７ | ８４．６７ |
| 其他应付款 | ８４，２９８，０４０．１５ | ０．５７ | ４０６，３４６，８７２．７０ | ３．１２ | －７９．２５ |
| 一年内到期的非流动负债 | ８００，０００，０００．００ | ５．４０ | １２，６６７，９７８．１３ | ０．１０ | ６，２１５．１４ |
| | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《２０１２年度董事会工作报告》 | | | |
| ２ | 《２０１２年度监事会工作报告》 | | | |
| ３、 | 《２０１２年度财务决算报告》 | | | |
| ４ | 《２０１２年度利润分配方案》 | | | |
| ５ | 《２０１２年年度报告及摘要》 | | | |
| ６ | 《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》 | | | |
| ７ | 《关于修订＜公司章程＞的议案》 | | | |
| ８ | 《关于确定公司２０１３年度非独立董事薪酬方案的议案》 | | | |
| ９ | 《关于确定公司２０１３年度监事薪酬的议案》 | | | |
| １０ | 《关于补选董事的议案》 | | | |
| １１ | 《关于为子公司提供担保额度的议案》 | | | |
| 投资代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| ７３８８１１ | 东方投票 | １１ | Ａ股股东 |
| 序号 | 议案内容 | 委托价格（元） |
| １ | 《２０１２年度董事会工作报告》 | １．００ |
| ２ | 《２０１２年度监事会工作报告》 | ２．００ |
| ３ | 《２０１２年度财务决算报告》 | ３．００ |
| ４ | 《２０１２年度利润分配方案》 | ４．００ |
| ５ | 《２０１２年年度报告及摘要》 | ５．００ |
| ６ | 《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》 | ６．００ |
| ７ | 《关于修订＜公司章程＞的议案》 | ７．００ |
| ８ | 《关于确定公司２０１３年度非独立董事薪酬方案的议案》 | ８．００ |
| ９ | 《关于确定公司２０１３年度监事薪酬的议案》 | ９．００ |
| １０ | 《关于补选董事的议案》 | １０．００ |
| １１ | 《关于为子公司提供担保额度的议案》 | １１．００ |
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １－１１号 | 本次股东大会的所有１１项议案 | ９９．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| ７３８８１１ | 买入 | ９９．００元 | １股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| ７３８８１１ | 买入 | １．００元 | １股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| ７３８８１１ | 买入 | １．００元 | ２股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| ７３８８１１ | 买入 | １．００元 | ３股 |
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