一、 重要提示

１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	长江通信	股票代码	６００３４５
股票上市交易所	上海证劵交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梅勇	谢萍
电话	０２７－６７８４０３０８	０２７－６７８４０２７９
传真	０２７－６７８４０３０８	０２７－６７８４０２７４
电子信箱	ｓｈ６００３４５＠ｙｃｉｇ．ｃｏｍ	ｓｈ６００３４５＠ｙｃｉｇ．ｃｏｍ

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

地区	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（％）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（％）	本期期末金额较上期期末变动比例（％）
货币资金	４２７，４３０，５５５．４３	２１．４２	３３７，９２１，４６７．３６	１６．８４	２６．４９
应收账款	３１７，６７７，０９８．４８	１５．９２	３３７，０６４，６０２．１３	１６．８０	－５．７５
存货	２６１，９３７，９６７．８６	１３．１３	３０６，０１２，２４２．３８	１５．２５	－１４．４０
长期股权投资	６４９，３１７，０９１．１８	３２．５４	６２３，３７０，１６１．５２	３１．０７	４．１６
固定资产	１３０，７７４，０９９．５５	６．５５	１３２，１３３，５４６．８３	６．５９	－１．０３
短期借款	２３０，１９７，４７３．２２	１１．５４	１８７，６９０，６７０．００	９．３６	２２．６５
应付票据	２５，４２５，６６０．５０	１．２７	１９，７８６，０７７．１６	０．９９	２８．５０
应付账款	１５５，２２２，５８２．２７	７．７８	２４６，４１３，３１９．５４	１２．２８	－３７．０１
预收款项	３２，５５３，９８５．２７	１．６３	７２，６１４，８９９．３５	３．６２	－５５．１７
应付职工薪酬	５７，１４０，２６２．６６	２．８６	４２，９３２，３８８．４８	２．１４	３３．０９

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

	２０１２年（末）	２０１１年（末）	本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１０年（末）
总资产	１，９９５，２５３，２５４．０９	２，００６，１９２，９０３．０９	－０．５５	２，０３７，５４８，１３２．６９
归属于上市公司股东的净资产	１，１９２，６７３，２２１．６４	１，１３２，７１５，１１９．４７	５．２９	１，０７０，３１７，２３３．６４
经营活动产生的现金流量净额	－２８，９１７，１５５．１０	－１７４，２６５，７７０．９９	不适用	－３７，８０３，５７８．４７
营业收入	１，０７７，０４６，２９５．１２	１，０６４，７１０，７７５．１６	１．１６	７９０，６９７，１４３．６４
归属于上市公司股东的净利润	１０１，０６８，１７３．７７	９９，５２４，３１７．３４	１．５５	９１，４４０，３２８．０８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１１，３６９，８６４．２８	３６，５５１，８１２．１５	－６８．８９	２７，３８１，８４４．９８
加权平均净资产收益率（％）	８．６７	９．１２	减少０．４５个百分点	８．８０
基本每股收益（元／股）	０．５１	０．５０	２．００	０．４６
稀释每股收益（元／股）	０．５１	０．５０	２．００	０．４６

三、 管理层讨论与分析

２０１２年，宏观经济形势依然严峻，随着＂宽带中国战略＂的全面启动，国家大力推进＂三网融合＂建设，为通信设备制造业提供了市场机遇，但电信设备投资放缓，竞争仍然激烈，成本压力有所增加。公司管理层按照董事会确定的经营方针，继续按照战略发展规划要求，外抓市场，内抓管理，克服种种困难，努力提升核心竞争力，促进公司经营效益有所提升。２０１２年公司实现营业收入１０．７７亿元、归属于母公司所有者净利润１．０１亿元，分别较上年同期增长１．１６％、１．５５％。

（一） 主营业务分析

１、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

报告期股东总数		２０，３２３	年度报告披露日前第５个交易日末股东总数		１５，６３０
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
武汉经济发展投资（集团）有限公司	国家	２８．６９	５６，８１４，０００		无
武汉高科国有控股集团有限公司	国家	１６．７５	３３，１５７，９００		无
武汉新能实业发展有限公司	国有法人	１．２５	２，４８０，２００		无
武汉长江经济联合发展股份有限公司	国有法人	０．７７	１，５１９，８００		无
葛品利	未知	０．５７	１，１２８，０００		未知
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	０．５６	１，１００，０００		未知
武汉和润合医院管理股份有限公司	未知	０．５３	１，０５６，５００		未知
韩常乐	未知	０．４８	９２４，８８３		未知
龙成	未知	０．３５	６８６，０００		未知
李四平	未知	０．３１	６１１，４６７		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中的武汉经济发展投资（集团）有限公司是武汉新能实业发展有限公司和长江经济联合发展（集团）股份有限公司武汉公司的控股股东。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

２、 收入

（１） 驱动业务收入变化的因素分析

本报告期营业收入与上年同期相比没有重大变化

（２） 订单分析

公司２０１２年初尚未完成的订单为１．４５亿元，２０１２年新增订单１１．７５亿元，２０１２年全年完成订单１２．１７亿元。以前年度订单完成率为８９％，新增订单完成率为９３％。

（３） 新产品及新服务的影响分析

本报告期没有可能对经营产生重大影响的新产品及新服务。

（４） 主要销售客户的情况

本报告期公司对前五名客户实现营业收入５６，８３０万元，占营业收入总额的５２．７６％。

３、成本

（１） 成本分析表

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
６００１３３	东湖高新	１２，０６２	５．９２	８，５１４	１４６	－１，３９６	长期股权投资	购入
０００６９３	聚友网络	２５２	０．８６	２５２			长期股权投资	购入
合计		１２，３１４	／	８，７６６	１４６	－１，３９６	／	／

（２） 主要供应商情况

本报告期内，公司向前五名供应商的采购金额为１４，５３４万元，占采购总额的１８．２７％。

４、 费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	１，０７７，０４６，２９５．１２	１，０６４，７１０，７７５．１６	１．１６
营业成本	９２８，４６６，５９４．４７	９００，８７４，２６２．５５	３．０６
销售费用	３７，４７２，３６４．４４	３８，７４５，８４１．０３	－３．２９
管理费用	１５６，０６６，６１８．１９	１５２，２３１，０９０．４８	２．５２
财务费用	１１，１６５，２４７．３７	７，９９７，２９２．８４	３９．６１
经营活动产生的现金流量净额	－２８，９１７，１５５．１０	－１７４，２６５，７７０．９９
投资活动产生的现金流量净额	１３２，９７４，９２７．４５	－５７，２５７，１３８．８９
筹资活动产生的现金流量净额	－１４，６４８，０９５．０１	－１３１，５０８，９５５．４５
研发支出	２０，２９０，４４４．４８	１７，２５６，５３２．６７	１７．５８

财务费用同比增加３９．６１％，主要系银行借款增加，利息支出增加所致。

所得税同比减少３１．７６％，主要系应纳税所得额减少所致。

资产减值损失同比增加５７９．４０％，主要系商誉和库存商品计提减值准备所致。

５、 研发支出

（１） 研发支出情况表

单位：元

子公司全称	子公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
武汉日电光通信工业有限公司	控股子公司	通信产品制造业	数字信号复接器和光纤传输设备及相关产品的技术服务	8，４７４	２２，５６９	１５，８０３	－２００
武汉长江光网通信有限责任公司	控股子公司	通信产品制造业	通信、电子、计算机技术及产品及相关产品技术服务	６，０７６	２１，９４２	１５，５９２	５５４
武汉长光科技有限公司	控股子公司	通信产品制造业	光纤接入网设备及相关产品的技术服务	１５，４６０	１９，７６１	１３，６４２	６７６
深圳市联亨技术有限公司	控股子公司	通信产品制造业	交换机配线架、电池架、电池框、机箱机柜、小五金件、钣金件、电子组装件、机电设备	９，５０５	３９，９３９	８，３４２	－１，４９３
武汉长江半导体照明科技股份有限公司	控股子公司	电子产品业	半导体照明产业光电技术及产品；半导体照明工程及相关技术服务	２１，０００	９，９２２	９，３３０	－３７７
武汉长通光电存储技术有限公司	全资子公司	电子产品业	可录类光盘、光电和显示技术及产品及相关技术	８，９００	４，３１４	３，００９	－２０５
武汉长盈科技投资发展有限公司	控股子公司	其他行业	高新技术产品及相关服务；对高新技术产业、证券业的投资；（国家有专项规定除外）企业管理咨询、投资咨询、中介服务	８，０００	１０，３５５	９，０３４	２０５
武汉长通产业园资产管理有限责任公司	全资子公司	其他行业	本集团内产业园区的资产管理咨询、物业管理	１，５００	１，４９９	１，４９９	－１

（２）情况说明

２０１２年，依靠内部的研发共享平台和技术交流合作机制，围绕为市场服务的中心任务，公司积极开展项目研发、科技项目申报等工作。在光接入网、广电网络双向改造、三网融合等传统领域投入研发资源外，在光传输网、电力通信网及满足交通运输部ＪＴ７９４标准的车载导航系统等新领域加大了研发投入，大力开发具有自主知识产权的关键技术及产品，努力提升自主创新能力。全年新申报各类知识产权３２项，取得正式授权证书２５项。

６、 现金流

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（％）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（％）	本期金额较上年同期变动比例（％）
通信产品制造业	直接材料	５４４，３８１，９３５．７３	９５．７８	５４８，５５８，４１６．５７	９５．２７	－０．７６
通信产品制造业	直接人工	９，２６４，３８２．４９	１．６３	８，９２４，７９８．４２	１．５５	３．８０
通信产品制造业	制造费用	１４，７２０，７０５．９３	２．５９	１８，３１０，２３１．６０	３．１８	－１９．６０
通信产品制造业	小计	５６８，３６７，０２４．１５	１００．００	５７５，７９３，４４６．５９	１００．００	－１．２９
电子产品业	直接材料	２２，００２，１１０．６２	７７．１３	２９，３８９，４１８．９４	８１．６６	－２５．１４
电子产品业	直接人工	８４７，２２２．４６	２．９７	８０６，１７５．５９	２．２４	５．０９
电子产品业	制造费用	５，６７６，６７５．７６	１９．９０	５，７９４，３８７．０３	１６．１０	－２．０３
电子产品业	小计	２８，５２６，００８．８４	１００．００	３５，９８９，９８１．５６	１００．００	－２０．７４
商业批发业	商品成本	５３，０４９，２７０．０３	１００．００	５６，２３２，５８０．１２	１００．００	－５．６６
其他行业	商品成本	２６６，４２５，１４１．０６	１００．００	２０３，３５３，９３３．５１	１００．００	３１．０２

经营活动产生的现金流量净额为－２，８９２万元，流出额同比减少，主要是销售回款增长所致。

投资活动产生的现金流量净额为１３，２９７万元，流入额同比大幅增加，主要是对外投资减少且收回投资收到的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额为－１，４６５万元，流出额同比大幅减少，主要是子公司银行借款增加、子公司支付给少数股东股利减少所致。

经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异原因见审计报告附注中第五项合并会计报表主要项目附注第４７条现金流量表补充资料。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

项目	２０１２年	２０１１年	同比增减
销售费用	３７，４７２，３６４．４４	３８，７４５，８４１．０３	－３．２９％
管理费用	１５６，０６６，６１８．１９	１５２，２３１，０９０．４８	２．５２％
财务费用	１１，１６５，２４７．３７	７，９９７，２９２．８４	３９．６１％
所得税	１１，０５２，３７６．６５	１６，１９７，３１０．４２	－３１．７６％
资产减值损失	１９，１０３，０２８．８３	２，８１１，７３３．９７	５７９．４０％

本报告期公司实现主营业务收入１０５，４２７万元，其中通信产品制造业、电子产品业、商业批发业及其他行业主营业务收入占主营业务收入总额的比例分别为６５．５２％、３．２２％、５．４２％、２５．８４％。

２、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发支出	１３，２５１，１２１．４６
本期资本化研发支出	７，０３９，３２３．０２
研发支出合计	２０，２９０，４４４．４８
研发支出总额占净资产比例（％）	１．４３
研发支出总额占营业收入比例（％）	１．８８

（三） 资产、负债情况分析

１、 资产负债情况分析表

单位：元

项目	２０１２年	２０１１年
经营活动产生的现金流量净额	－２８，９１７，１５５．１０	－１７４，２６５，７７０．９９
投资活动产生的现金流量净额	１３２，９７４，９２７．４５	－５７，２５７，１３８．８９
筹资活动产生的现金流量净额	－１４，６４８，０９５．０１	－１３１，５０８，９５５．４５
现金及现金等价物净增加额	８９，５０９，０８８．０７	－３６３，１５９，２７１．８７

应付账款：应付账款同比减少３７．０１％，主要是上年余额因相关业务在本年正常开展而支付货款所致。

预收款项：预收账款同比减少５５．１７％，主要是上年余额因相关业务在本年正常开展而结转收入所致。

应付职工薪酬：应付职工薪酬同比增加３３．０９％，主要是人工成本增加及应付未付的职工薪酬增加所致。

２、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

公司持有的长飞（武汉）光系统股份有限公司３０％股权，以公允价值计量，期初账面价值为３，９２３．１９万元，本期公司转让了所持３％的股权，期末账面价值为３，６５８．６７万元。

（四） 核心竞争力分析

１、公司是国家光电子信息产业基地＂武汉·中国光谷＂的骨干企业之一，具有多年与全球优秀通信企业合作的成功经历和经验，在光通信方面具有一定的科技实力和综合优势，一直以来公司坚持以光通信为支柱产业，在通信产业细分市场领域精耕细作，努力扩大市场，推动新业务，做大做强。

２、公司在巩固原有产品市场规模的同时，按照细分市场差异化战略要求，在光通信传输设备、接入网产品的电力、广电等细分市场努力开拓，是国内光传输设备、光纤到户设备的重要供应商，也是国内通信设备精密结构产品的的重要供应商之一；公司拥有完全自主知识产权ＬＥＤ集成光源技术，在国内处于领先水平；公司参股的长飞光纤光缆有限公司是全球规模和技术领先的光纤光缆产品制造商之一。

３、在技术研发及自主创新方面，公司重点投入组建了研发中心并设立了国家级企业＂博士后科研工作站＂和＂院士工作室 ＂，为企业技术创新和产品开发提供了良好平台。公司引进了大量高素质研发人才，目前有研发人员１７１人，其中博士、硕士以上学历者占６５％。公司依靠内部的研发共享平台和技术交流合作机制，大力开发具有自主知识产权的关键技术。至２０１２年公司累计获得知识产权正式授权证书１１６项。

（五） 投资状况分析

１、 对外股权投资总体分析

本报告期末，公司长期股权投资余额为６４，９３２万元，同比变化增加２，５９５万元，较上年末增加４．１６％，主要系被投资公司在报告期内权益变动所致，报告期内无重大新增对外股权投资。

（１）证券投资情况

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
通信产品制造业	６９０，７５８，１３９．３８	５６８，３６７，０２４．１５	１７．７２	－４．３４	－１．２９	减少２．５４个百分点
电子产品业	３３，９２５，５２５．４３	２８，５２６，００８．８４	１５．９２	－１４．９３	－２０．７４	增加６．１６个百分点
商业批发业	５７，１３４，５４７．８９	５３，０４９，２７０．０３	７．１５	－７．１０	－５．６６	减少１．４１个百分点
其他行业	２７２，４５２，３６９．４６	２６６，４２５，１４１．０６	２．２１	３０．８６	３１．０２	减少０．１２个百分点

（２） 持有其他上市公司股权情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	１，０２３，５０９，３１５．７４	２．８３
国外	３０，７６１，２６６．４２	－１５．３８

（３） 买卖其他上市公司股份的情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量 （股）	期末账面价值 （元）	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益 （元）
报告期已出售证券投资损益				／	／	／	／	７２０，４８７．４３
合计					／			７２０，４８７．４３

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额－２４，０９１．０４元。

２、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１） 委托理财情况

本年度公司无委托理财产品。

（２） 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

３、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

４、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

证券代码	期初股份数量（股）	报告期买入股份数量（股）	使用的资金数量（元）	报告期卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	产生的投资收益（元）
东湖高新	５０，０３４，６０４			１４，９９０，６８７	３５，０４３，９１７	８８，９７５，２４８．５５

投资收益对公司净利润影响达到１０％以上的参股公司

公司全称	营业收入	营业利润	净利润
长飞光纤光缆有限公司	４８５，５２１	４０，２０５	３８，２７８

５、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

（六） 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每１０股送红股数（股）	每１０股派息数（元）（含税）	每１０股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（％）
２０１２年		２		３９，６００，０００．００	１０１，０６８，１７３．７７	３９．１８
２０１１年		２		３９，６００，０００．００	９９，５２４，３１７．３４	３９．７９
２０１０年		２		３９，６００，０００．００	９１，４４０，３２８．０８	４３．３１

（七） 担保情况

单位：万元 币种：人民币

分红年度
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
报告期末担保余额合计（Ａ）（不包括对子公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ）
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（Ａ＋Ｂ）
担保总额占公司净资产的比例（％）
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
担保总额超过净资产５０％部分的金额（Ｅ）
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）

（八）聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	众环海华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	５５
境内会计师事务所审计年限	１３年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	众环海华会计师事务所有限公司	２５

（九）其他重大事项的说明

２０１２年２月５日，公司接控股股东武汉经发投的通知函，获悉本公司实际控制人武汉市国资委正在筹划本公司股权转让事宜。１２月２８日，公司接武汉经发投和武汉高科的通知，武汉经发投及武汉高科已与烽火科技及武汉邮科院签署框架协议（方案），武汉经发投、武汉高科拟以其分别持有的本公司１８．０８％和１０．５５％股权对武汉邮科院旗下全资子公司烽火科技进行增资，交易完成后，烽火科技持有本公司２８．６３％股权成为第一大股东，武汉经发投持有本公司１０．６１％股权，武汉高科持有本公司６．２０％股权。本次股份转让及增资相关的评估报告尚需履行国有资产监督管理委员会备案程序；本次股份转让及增资尚需取得湖北省人民政府、国务院国有资产监督管理委员会等有权审批机关的核准或备案。

四、涉及财务报告的相关事项

（一）与上年度财务报告相比，本年度会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（二）报告期内未发生重大会计差错更正的情况。

（三）与上年度财务报告相比，本年度财务报表合并范围未发生变化。

（四）众环海华会计师事务所对公司本年度财务报告出具了标准无保留审计意见。

董事长：童国华

武汉长江通信产业集团股份有限公司

２０１３年４月２５日

股票代码：６００３４５ 股票简称：长江通信 公告编号：２０１３－００９

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第九次会议于２０１３年４月２５日上午０９：３０在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事９人，实际出席９人，其中现场出席５人、通讯方式出席３人、委托出席１人。刘守根副董事长委托明华董事出席，任伟林董事、冯鹏熙董事和金乃辉独立董事以通讯方式出席，监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长童国华先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议并通过了《２０１２年度经营工作报告暨２０１３年度经营工作计划》。

赞成９票，反对０ 票，弃权０票。

二、审议并通过了《２０１２年度财务决算报告》

赞成９票，反对０ 票，弃权０票。

此议案尚需提交２０１２年度股东大会审议。

三、审议并通过了《２０１３年度经营预算报告》。

赞成９票，反对０ 票，弃权０票。

四、审议通过了《关于２０１３年度银行授信及贷款额度的议案》。

根据公司２０１３年度经营工作需要，２０１３年４月至２０１４年４月集团公司总部计划向银行申请综合授信额度５亿元，申请经营用流动资金贷款总额不超过２亿元。除使用信用和保证方式外，部分授信及贷款还需要使用公司的资产做质押或抵押。在董事会闭会期间由董事长在上述授信额度和贷款额度内批准按银行要求办理申请授信及贷款的相关手续。公司对外投资项目所需贷款待董事会对投资项目审查批准后再单列计划另行报批。

赞成９票，反对０ 票，弃权０票。

五、审议通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告》详细情况见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

赞成９票，反对０ 票，弃权０票。

六、审议通过了《２０１２年度内部控制审计报告》详细情况见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

赞成９票，反对０ 票，弃权０票。

七、审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》。

赞成９票，反对０ 票，弃权０票。

此议案尚需提交２０１２年度股东大会审议。

八、审议通过了《２０１２年度独立董事述职报告》。详细情况见公司公告和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

赞成９票，反对０ 票，弃权０票。

此议案尚需提交２０１２年度股东大会审议。

九、审议通过了《２０１２年度利润分配方案的议案》。

经众环海华会计师事务所有限公司审计，公司２０１２年度共计实现母公司净利润１０７，９８７，８２１．３１元，按公司会计政策以此为基数分别提取１０％的法定盈余公积和１０％的任意盈余公积共计２１，５９７，５６４．２６元，加上以前年度累计未分配利润，可供股东分配的利润为３７６，６１９，３６８．５６元。

公司董事会提议以２０１２年１２月３１日总股本１９，８００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２元（含税），合计３９，６００，０００．００元，剩余未分配利润３３７，０１９，３６８．５６元结转至以后年度分配。

赞成９票，反对０ 票，弃权０票。

此议案尚需提交２０１２年度股东大会审议。

十、审议通过了《２０１３年度续聘财务审计及内控审计机构的议案》。

公司董事会同意续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，聘期一年，报酬为人民币伍拾伍万元整，公司不承担其差旅费用；同意续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司内控审计机构，聘期一年，报酬为人民币贰拾伍万元整，公司不承担其差旅费用。

赞成９票，反对０ 票，弃权０票。

此议案尚需提交２０１２年度股东大会审议。

十一、审议通过了公司２０１２年度报告全文及摘要。详细情况见公司公告和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

赞成９票，反对０ 票，弃权０票。

此议案尚需提交２０１２年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于召开２０１２年度股东大会的议案》。详细情况见公司公告和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

赞成９票，反对０ 票，弃权０票。

十三、审议通过了《２０１３年一季度报告全文及正文》。详细情况见公司公告和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

赞成９票，反对０ 票，弃权０票。

十四、审议通过了《关于制定和修订＜风险评估管理办法＞等五项管理制度的议案》。

公司董事会根据公司经营管理工作需要，审议通过了《风险评估管理办法》、《资金融通管理办法》、《关于子公司和参股公司重要议案的决策管理制度》、《审计监察工作制度》（修订）、《预算管理办法》（修订）等五项制度。

赞成９票，反对０ 票，弃权０票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二○一三年四月二十七日

股票代码：６００３４５ 股票简称：长江通信 公告编号：２０１３－０１０

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于２０１３年４月２５日上午九点三十分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事３人，实际出席３人，其中现场出席２人，通讯方式出席１人，高自强监事以通讯方式出席。公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议并通过了《２０１２年度监事会工作报告》。

２０１２年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法对公司发展、财务状况和董事、经营管理层行使职权、履行职务等情况进行监督，为保障公司持续稳定健康运行履行管理职能。

１、对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、管理制度进行了监督。监事会认为：本年度公司董事会各项表决程序和经营管理层的运作符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律法规和《公司章程》的行为。

２、对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务管理工作进行了检查，认为财务管理制度健全，管理完善。监事会认为财务报告全面地反映了公司财务状况、经营成果和现金流情况。２０１２年度财务报告经众环海华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司董事会编制的２０１２年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

３、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本年度公司没有涉及募集资金的相关事项。

４、对公司收购出售资产情况的独立意见

２０１２年度公司重大无资产收购、出售、资产置换抵押行为，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

５、对公司关联交易情况的独立意见

公司２０１２年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

赞成３票，反对０ 票，弃权０票。

此议案尚需提交２０１２年度股东大会审议。

二、审议并通过了公司《２０１２年度财务决算报告》

赞成３票，反对０ 票，弃权０票。

此议案尚需提交２０１２年度股东大会审议。

三、审议并通过了公司《２０１３年度财务预算报告》。

赞成３票，反对０ 票，弃权０票。

四、审议并通过了公司《２０１２年度利润分配预案》。

赞成３票，反对０ 票，弃权０票。

此议案尚需提交２０１２年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《２０１２年度报告全文及摘要》。

公司监事会根据《证券法》第６８条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的公司２０１２年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（１）公司２０１２年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（２）公司２０１２年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１２年度的经营管理和财务状况等事项。

（３）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与２０１２年年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。

（４）我们保证公司２０１２年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赞成３票，反对０ 票，弃权０票。

此议案尚需提交２０１２年度股东大会审议。

六、审议通过了公司《２０１３年度第一季度报告》全文及正文。

监事会对董事会编制的公司２０１２年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（１）公司２０１３年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（２）公司２０１３年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１３年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

（３）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与２０１３年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

（４）我们保证公司２０１３年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赞成３票，反对０ 票，弃权０票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会

二○一三年四月二十七日

股票代码：６００３４５ 股票简称：长江通信 公告编号：２０１３－０１１

武汉长江通信产业集团股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届九次董事会和公司第六届五次监事会审议通过的部分议案尚需经公司股东大会进行审议，因此公司董事会提议召开公司２０１２年度股东大会。现就召开公司２０１２年度股东大会的有关内容报告如下：

一、召开会议基本情况

１． 会议召集人：公司董事会

２． 会议时间：２０１３年５月１７日（星期五）上午９点３０分

３． 会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路２号）

４． 会议召开方式：现场投票表决

５． 会议期限：半天

二、会议审议议题

１．审议《２０１２年度财务决算报告》；

２． 审议《２０１２年度董事会工作报告》

３． 审议《２０１２年度独立董事述职报告》；

４． 审议《２０１２年度公司利润分配方案》；

５． 审议《关于续聘２０１３年度财务审计、内控审计机构的议案》；

６． 审议《２０１２年度报告全文及摘要》；

７． 审议《２０１２年度监事会工作报告》。

三、出席会议对象

１． 截止２０１３年５月１５日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会；因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书（见附件１）。

２． 本公司董事、监事和高管人员。

３． 本公司聘请的股东大会见证律师。

四、会议登记办法

１． 登记方式：法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

２． 登记时间：２０１３年５月１６日（上午 ９：３０－－－１１：３０，下午 ２：３０－－－ ４：３０）。

３． 登记地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路２号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处。

联系电话：０２７－６７８４０２７９

传 真：０２７－６７８４０２７４

联 系 人：谢萍

邮政编码：４３００７４

五、其他事项

出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十七日

附件１：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉长江通信产业集团股份有限公司２０１２年度股东大会，对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位／本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

委 托 指 示

序号	议 案 名 称	赞成	反对	弃权
１	公司２０１２年度财务决算报告	（ ）	（ ）	（ ）
２	公司２０１２年度董事会工作报告	（ ）	（ ）	（ ）
３	公司２０１２年度独立董事述职报告	（ ）	（ ）	（ ）
４	公司２０１２年度利润分配方案	（ ）	（ ）	（ ）
５	关于续聘２０１３年度财务审计、内控审计机构的议案	（ ）	（ ）	（ ）
６	公司２０１２年度报告全文及摘要	（ ）	（ ）	（ ）
７	公司２０１２年度监事会工作报告	（ ）	（ ）	（ ）

委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人委托股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

日 期：

另：对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： □有 □没有；

若有表决权应行使何种表决权的具体指示：□同意 □反对 □弃权。

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打＂√＂为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。