一、 重要提示

１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

２０１２年，受宏观经济的影响，公司所处的氯碱行业面对着更加复杂严峻的形势，国内ＰＶＣ产能存在着结构性过剩，产品竞争激烈，需求放缓，导致国内ＰＶＣ价格始终处于低位运行，从而影响公司国内整个氯碱行业的业绩。报告期内，由于公司主要业务氯碱分公司历史形成的卫生防护距离不足问题，市政府于２０１２年６月下发了公司氯碱分公司停产的文件，公司已按要求停止运营，截至目前仍处于停产状态，这对公司２０１２年经营状况带来较大的影响，公司未来的可持续经营能力面临较大的考验。

报告期内，公司实现营业收入３７８，８０５，０１３．４６元，归属于上市公司股东的净利润－１３８，３１６，５８２．１５元。

（一）主营业务分析

１、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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２、以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位：元 币种：人民币

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３、成本分析表

单位：元 币种：人民币

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４、费用分析

单位：元 币种：人民币

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５、现金流

单位：元 币种：人民币

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６、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

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（二）主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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（三）资产负债情况分析表

单位：元

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（四）对外股权投资总体分析

单位：元 币种：人民币

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报告期内，经公司总经理办会审议通过，并向公司董事会备案，对外股权投资情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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（五）主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

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（六）公司未来发展的讨论与分析

１．行业竞争格局和发展趋势

据中国氯碱工业协会统计，截止２０１２年底，全国烧碱产能达到３７３６万吨，同比增长９．５％，产量为２６９７万吨，同比增长９．３７％，开工率为７２．２％；聚氯乙烯产能达到２３４１万吨，同比增长８．２８％，产量为１３１５万吨，同比增长１．５３％，开工率仅为５６．２％。由此可见，中国氯碱行业面临产能严重过剩，产品竞争激烈，市场供大于求的双重压力。

氯碱行业是一个与国计民生息息相关的产业，涵盖了工业、农业、建筑、电子、医疗、汽车等诸多领域，具有较高的经济延伸价值，在我国经济发展中具有举足轻重的地位。未来几年中国氯碱产业将进入以＂产业结构调整、提升行业增长质量＂为核心的新的历史发展阶段，氯碱及相关上下游行业企业间的资源重组、高附加值新产品制造技术的研发推广、环境友好型生产工艺的广泛应用等将成为这一阶段氯碱行业发展的新趋势，这也是国内氯碱行业实现规模优势向竞争力优势的必然选择。

２． 经营计划

２０１３年是公司极为关键的一年，公司将继续依托包括大股东在内的各方的支持，结合公司实际情况，拓宽思路，盘活存量资产，坚持市场取向来推动存量资产流动，积极探索新的业务发展，将资源集中到具有市场前景、发展效益好并且能够形成竞争优势的业务上，以此改善公司可持续发展能力，全力解决公司资不抵债的局面，避免公司暂停上市的风险。

３． 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

报告期内，由于作为企业营运资金周转来源的氯碱分公司已停产，加上长期以来公司无法从银行等金融机构获得资金支持，公司资金匮乏的情况越来越严重，企业面临的债务危机仍然不减。对此，公司一方面通过加强内部管理，严格控制费用支出；另一方面向多方积极寻求资金支持，开拓多种融资渠道。

４． 可能面对的风险

１、报告期内，由于公司氯碱分公司历史形成的卫生防护距离不足问题，市政府于２０１２年６月初下发了公司氯碱分公司停产的文件，公司已按要求停止运营，这对公司本年度经营状况带来较大的影响。

２、报告期内，公司定向增发方案延长有效期未获得股东大会的通过，公司资不抵债的情况未能改变，资金匮乏情况依然严重，公司未来的可持续经营能力面临较大的考验。

措施：２０１３年，公司将继续依托包括大股东在内的各方的支持，结合公司实际情况，拓宽思路，盘活存量资产，积极探索新的业务发展，全力解决公司资不抵债的局面，不断改善公司可持续发展能力。

四、 涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本年公司新设２个全资子公司，即保定宝硕置业房地产开发有限公司和保定宝硕盛鼎源商贸有限公司，从成立日起纳入合并报表范围，新设子公司在本期尚无实际业务发生。除新增２个子公司外，本期无其他的合并范围增减情况。

４．２ 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

四川华信（集团）会计师事务所有限公司对公司２０１２年度财务报告进行了审计，为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，现将其强调事项段所涉及的事项说明如下：

“我们提醒财务报表使用者关注以下事项：

１、如财务报表“附注十．３”所述，宝硕股份氯碱分公司根据保定市人民政府（［２０１２］保市府９７号）文件的要求正处于停产状态，相关解决方案正在协商之中。

２、如财务报表“附注十．５”所述，宝硕股份经营业务处于停产状态，未弥补亏损进一步加大，清偿剩余重整债务及维持必要开支所需资金均来源于控股股东无息借款支持；截至２０１２年１２月３１日，宝硕股份累计未弥补亏损１２７，９９３．５５万元、归属于母公司的所有者权益－６１，２９９．２０万元、营运资金－１１８，１１２．９２万元、资产负债率１８９．７３％。宝硕股份已在财务报表“附注十．５”披露了拟采取的改善措施，包括但不限于加大资产盘活力度、积极探索新业务发展以及继续争取控股股东资金支持等，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。

上述强调事项段内容不影响已发表的审计意见。”

对此，董事会对审计报告无异议。为了改善公司资不抵债的状况及可持续经营能力的问题，公司提出如下改善措施，一是公司将积极协调有关各方，加大对公司现有资产盘活的力度；二是积极探索新的业务发展方向，促进公司相关主营业务的平稳发展；三是公司将继续争取大股东给予公司发展所需的资金支持。

公司监事会认为四川华信（集团）会计师事务所有限公司出具的审计报告中的有关说明和判断，真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果；公司董事会对有关事项作出的专项说明客观真实，同意公司董事会就公司经营情况所作出的相关分析和判断，以及对有关事项的说明和措施。监事会将督促公司尽快采取有效措施，有效化解公司的经营风险，保证公司的可持续经营能力。

董事长：赵力宾

河北宝硕股份有限公司

２０１３年４月２５日

股票代码：６００１５５ 股票简称：＊ Ｓ Ｔ宝硕 编号：临２０１３－００３

河北宝硕股份有限公司董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于近日收到董事周澎先生因个人原因申请辞去公司董事职务的书面辞职申请。鉴于周澎先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》的规定，周澎先生的辞职自书面辞职申请送达董事会之日起生效。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会

２０１３年４月２５日

股票代码：６００１５５ 股票简称：＊ Ｓ Ｔ宝硕 编号：临２０１３－００４

河北宝硕股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北宝硕股份有限公司第五届董事会第二次会议于２０１３年４月２５日以现场（公司会议室）结合通讯方式召开。会议通知于２０１３年４月１５日以传真、专人送达和电子邮件方式发出。本次会议应到董事８人，实到董事８人，公司５名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长赵力宾先生主持，经与会董事逐项审议通过了如下决议：

一、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年年度报告全文及摘要》

二、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》

三、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年度总经理工作报告》

四、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》

五、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》

根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司出具的２０１２年度审计报告，公司２０１２年度母公司实现净利润－１４６，４７６，７９８．９２元，加上上年度结转的未分配利润－１，１２６，２８０，１３４．８７元，本年度可供分配的利润为－１，２７２，７５６，９３３．７９元，本年度无可供股东分配利润，因此，决定公司２０１２年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

该议案已经独立董事审议并发表独立意见。

六、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司２０１３年度审计机构及其报酬的议案》

经公司董事会审计委员会提议，公司决定续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２０１３年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量及参考行业报酬标准，确定其报酬。

该议案已经独立董事审议并发表独立意见。

七、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《董事会关于会计师事务所为公司２０１２年度财务报告出具的非标准审计意见的说明》

四川华信（集团）会计师事务所有限公司对公司２０１２年度财务报告进行了审计，为公司出具了带强调事项段非标准无保留意见的审计报告，现将其强调事项段所涉及的事项说明如下：

“我们提醒财务报表使用者关注以下事项：

１、如财务报表“附注十．３”所述，宝硕股份氯碱分公司根据保定市人民政府（［２０１２］保市府９７号）文件的要求正处于停产状态，相关解决方案正在协商之中。

２、如财务报表“附注十．５”所述，宝硕股份经营业务处于停产状态，未弥补亏损进一步加大，清偿剩余重整债务及维持必要开支所需资金均来源于控股股东无息借款支持；截至２０１２年１２月３１日，宝硕股份累计未弥补亏损１２７，９９３．５５万元、归属于母公司的所有者权益－６１，２９９．２０万元、营运资金－ １１８，１１２．９２万元、资产负债率１８９．７３％。宝硕股份已在财务报表“附注十．５”披露了拟采取的改善措施，包括但不限于加大资产盘活力度、积极探索新业务发展以及继续争取控股股东资金支持等，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。

上述强调事项段内容不影响已发表的审计意见。”

对此，董事会对审计报告无异议。为了改善公司资不抵债的状况及可持续经营能力的问题，公司提出如下改善措施，一是公司将积极协调有关各方，加大对公司现有资产盘活的力度；二是积极探索新的业务发展方向，促进公司相关主营业务的平稳发展；三是公司将继续争取大股东给予公司发展所需的资金支持。

该议案已经独立董事审议并发表独立意见。

八、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司２０１２年度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，经公司董事会审议，公司２０１２年度合并财务报表拟计提各类资产减值准备如下：计提坏账准备人民币２，４７０，２７３．３０元、存货跌价准备人民币１，８３９，４５７．１０元、固定资产减值准备人民币８，３５５，５５９．７７元、在建工程减值准备人民币４，６３９，６４４．５４元、长期股权投资减值准备人民币１５，４１３，７１３．１４元（由于该准备在合并财务报表时予以抵销，因此，不对本年度公司的合并利润表产生影响）。

公司独立董事就该事项发表独立意见：公司关于计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，真实的反映了公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，同意公司２０１２年度计提资产减值准备。

九、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司董事会审计委员会履职情况暨关于会计师事务所２０１２年度的审计工作总结报告》

十、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１３年第一季度报告全文及正文》

十一、以８票同意，０票反对、０票弃权审议通过了《关于周澎先生辞去公司总经理职务的议案》

同意周澎先生辞去公司总经理职务。

十二、以８票同意，０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任王宁先生为公司总经理的议案》

根据公司董事长提名，聘任王宁先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会期限一致。

王宁先生简历：

王宁，男，３８岁，硕士研究生，曾任宁波建龙钢铁有限公司人事行政部、企划部主任工程师，唐山建龙实业有限公司人力资源处处长，现任新希望化工投资有限公司投资发展总监兼人力资源总监。

该议案已经独立董事审议并发表独立意见。

十三、以８票同意，０票反对、０票弃权审议通过了《关于增补王宁先生为公司董事的议案》

根据《公司章程》的规定，经公司控股股东新希望化工投资有限公司推荐王宁先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与公司第五届董事会期限一致，王宁先生简历见议案十二。

该议案已经独立董事审议并发表独立意见。

十四、以８票同意，０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开公司２０１２年度股东大会的议案》

公司决定于２０１３年５月１７日（星期五）召开公司２０１２年度股东大会，会议通知详见２０１３年４月２７日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为：临２０１３－００６号公告。

以上第一、二、四、五、六、七、十三等事项需提交公司２０１２年度股东大会审议。公司独立董事翁宇、查松、杜肯堂向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 ２０１２年度股东大会上述职。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会

２０１３年４月２５日

证券代码：６００１５５ 股票简称：＊ Ｓ Ｔ宝硕 编号：临２０１３－００５

河北宝硕股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北宝硕股份有限公司第五届监事会第二次会议于２０１３年４月２５日以现场（公司会议室）结合通讯方式召开。会议通知于２０１３年４月１５日以传真、专人送达和电子邮件方式发出。本次会议应到监事５人，实到监事５人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由公司监事会主席唐勇先生主持，经与会监事逐项审议通过了如下决议：

一、以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年年度报告全文及摘要》

公司监事会根据《证券法》第６８条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号——年度报告的内容与格式》（２０１２年修订）的有关要求，对董事会编制的公司２０１２年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

１、公司２０１２年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

２、公司２０１２年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１２年度的经营管理和财务状况等事项。

３、在公司监事提出本意见前，我们没有发现参与２０１２年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证公司２０１２年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年度监事会工作报告》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号——年度报告的内容与格式》（２０１２年修订）及《公司章程》的规定，监事会对２０１２年度公司生产经营情况和依法运作情况等进行了监督、审查，发表独立意见如下：

１、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、关联交易情况、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等方面进行了监督。监事会认为，公司董事和经营层能够依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及监管部门的相关要求，依法决策、规范运作，不断推进公司治理结构和内控体系的建立、健全。公司全体董事及高级管理人员认真履行诚信勤勉义务，无损害公司利益的行为，亦无内幕交易、非公平关联交易情况发生。

２、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会依法履行检查经营管理和财务状况的职责，认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反应公司财务状况和经营成果，四川华信（集团）会计师事务所为公司出具的２０１２年度财务审计报告是实事求是、客观公正的。

３、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司监事会认为，公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有违反法律、法规及损害公司和股东利益行为。

４、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产行为严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及证券监管部门的规定进行决策和实施，程序合法有效，交易价格公允合理，不存在内幕交易和损害公司及中小股东权益的行为。

５、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易事项均严格按照上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等证券监管部门的相关规定执行，遵守“公平、公正、公开”原则，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益，决策程序合法有效。

此议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

三、以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《监事会关于会计师事务所为公司２０１２年度财务报告出具的非标准审计意见的说明》

四川华信（集团）会计师事务所有限公司对公司２０１２年度财务报告进行了审计，为公司出具了带强调事项段非标准无保留意见的审计报告。

公司监事会认为四川华信（集团）会计师事务所有限公司出具的审计报告中的有关说明和判断，真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果；公司董事会对有关事项作出的专项说明客观真实，同意公司董事会就公司经营情况所作出的相关分析和判断，以及对有关事项的说明和措施。监事会将督促公司尽快采取有效措施，有效化解公司的经营风险，保证公司的可持续经营能力。

四、以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司２０１２年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实的反映公司资产状况，同意公司计提资产减值准备。

五、以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１３年第一季度报告全文及正文》

根据《证券法》第６８条规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１３号——季度报告内容与格式特别规定》（２００７年修订）的有关要求，监事会对公司２０１３年第一季度报告进行认真审议后，发表如下书面审核意见：

１、公司２０１３年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

２、公司２０１３年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１３年第一季度的经营情况和财务状况等事项。

３、在公司２０１３年第一季度报告编制过程中，未发现参与２０１３年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证公司２０１３年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司监事会

２０１３年４月２５日

股票代码：６００１５５ 股票简称：＊ＳＴ宝硕 编号：临２０１３－００６

河北宝硕股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

１、会议届次：公司２０１２年度股东大会

２、会议时间：２０１３年５月１７日（星期五）上午９：３０

３、会议地点：河北保定市高新区朝阳北大街１０９８号公司会议室。

４、会议召集人：公司董事会

５、表决方式：现场投票

二、会议审议事项

１、公司２０１２年年度报告全文及摘要；

２、公司２０１２年度董事会工作报告；

３、公司２０１２年度监事会工作报告；

４、公司２０１２年度财务决算报告；

５、公司２０１２年度利润分配预案；

６、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司２０１３年度审计机构及其报酬的议案；

７、关于公司董事津贴方案的议案（该议案已经公司２０１２年１２月２８日召开的第五届董事会第一次会议审议通过，内容详见２０１２年１２月２９日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告编号为临２０１２－０２９号公告 ）；

８、关于增补王宁先生为公司董事的议案。

本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做２０１２年度述职报告。

三、会议出席对象

１、截止股权登记日即２０１３年５月１０日（星期五）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

３、本公司聘请的律师。

四、会议登记方法

１、登记手续：

（１）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记。

（２）自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、委托人持股凭证进行登记。

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人身份证明文件、法人股东账户卡、法人股东持股凭证进行登记。

（４）法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明文件、法人股东账户卡、法人股东持股凭证进行登记。

授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

异地股东可以用信函（信封请注明“股东大会”字样）或传真方式登记。股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

２、登记时间：

２０１３年５月１４日、１５日上午９：００至１１：００，下午１４：００至１６：００

信函登记以当地邮戳为准。

３、登记地点：河北省保定高新技术产业开发区朝阳北大街１０９８号河北宝硕股份有限公司证券部 邮编：０７１０５１

４、股东或股东代理人出席会议时请携带上述要求的登记资料原件于会前半小时到会场办理参会手续。

五、其他注意事项：

１、会期半天；

２、出席会议的股东食宿和交通费用自理；

３、联系人：蔡永起先生 马喜林先生

电话／传真：（０３１２）３１０９６０７

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会

２０１３年４月２５日

附件：

授权委托书

河北宝硕股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年５月１７日召开的贵公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　 受托人签名：

委托人身份证号（营业执照号）： 　　　 受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股票帐户号：　　　　　 

委托日期：    年 月 日

■

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：６００１５５ 证券简称：＊ＳＴ宝硕 公告编号：临２０１３－００７

河北宝硕股份有限公司

关于证券投资者问询事项及回复情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

我公司现将近期投资者问询的主要事项及回复情况公告如下：

一、投资者重点关注与问询事项

１、公司 ２０１３ 年第一季度经营情况

２、公司重整债务相关情况

二、公司回复情况

对投资者有关问询事项，公司证券部均予以及时接听、耐心解答、认真回复，并做了必要记录。其中，回复情况主要如下：

１、公司 ２０１３ 年第一季度经营情况

公司定于２０１３年４月２７日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《公司２０１３ 年第一季度报告》，具体经营情况详见该报告。

２、公司重整债务相关情况

２００７年１月２５日，河北省保定市中级人民法院（以下简称保定中院）依法受理了保定天威保变电气股份有限公司申请本公司破产案件；２００７年１２月２８日，公司向保定中院提出重整申请；２００８年２月５日，保定中院以“（２００７）保破字第０１４－４号”《民事裁定书》批准了公司《重整计划草案》，重整计划执行期限为３年；２０１１年６月２４日，保定中院以“（２００７）保破字第０１４－２１号”《民事裁定书》裁定公司重整计划执行完毕。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司指定的信息披露媒体，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

特此公告。

河北宝硕股份有限公司

２０１３年４月２５日

股票简称	＊ＳＴ宝硕	股票代码	６００１５５
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	戴文斌
电话	（０３１２）３１０９６０７
传真	（０３１２）３１０９６０７
电子信箱	ｂａｏｓｈｕｏ６００１５５＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ

	２０１２年（末）	２０１１年（末）	本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１０年（末）
总资产	６８３，３９９，２２７．７２	７７０，５０３，８６９．５７	－１１．３０	８４７，００８，２５６．５５
归属于上市公司股东的净资产	－６１２，９９１，９７５．５５	－４７４，６７５，３９３．４０	－２９．１４	－２，６３７，４９４，１８７．７６
经营活动产生的现金流量净额	－１８，４８９，４５３．７８	－８６，０７０，２６２．６４	７８．５２	３，８８０，５８４．５４
营业收入	３７８，８０５，０１３．４６	１，０７２，０８４，４１４．３６	－６４．６７	１，０１２，４４８，９８６．５４
归属于上市公司股东的净利润？？？？	－１３８，３１６，５８２．１５	２，１６５，３４５，２８２．５９	－１０６．３９	５，８７１，９３０．１７
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润？？？	－１４０，００９，７４１．７０	－５１，１００，６１５．７０	－１７３．９９	－３６，９７５，２４９．６４
加权平均净资产收益率（％）	不适用	不适用	不适用	不适用
基本每股收益（元／股）	－０．３４	５．２５	－１０６．４８	０．０１
稀释每股收益（元／股）	－０．３４	５．２５	－１０６．４８	０．０１

报告期股东总数（户）			２１，７５４	年度报告披露日前第５个交易日末股东总数（户）		２０，７１１
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新希望化工投资有限公司	境内非国有法人		２９．８５	１２３，１３０，９３７	０	未知
刘宗辉	境内自然人		３．８５	１５，８８０，０００	０	未知
中润经济发展有限责任公司	未知		２．３４	９，６３３，９６３	０	未知
中国信达资产管理股份有限公司	未知		１．９７	８，１２３，４４１	０	未知
河北宝硕股份有限公司（破产企业财产处置专户）	其他		１．４８	６，１２１，２４２	０	未知
刘翠凤	境内自然人		１．２８	５，２６９，０１４	０	未知
刘翠华	境内自然人		１．１１	４，５６７，０５３	０	未知
许乔义	境内自然人		０．９３	３，８２４，８００	０	未知
刘柏权	境内自然人		０．８２	３，３８４，３１４	０	未知
刘宇飏	境内自然人		０．７３	２，９９９，８００	０	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		新希望化工投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

分行业情况
分行业	成本构成项目		本期金额		本期占总成本比例（％）		上年同期金额		上年同期占总成本比例（％）		本期金额较上年同期变动比例（％）
氯碱	直接材料		３２１，３４１，６９０．７１		８９．６３		８３３，６３７，６２６．３６		９１．３５		－６１．４５
	直接人工		３，００１，２１５．８１		０．８４		７，１２８，３２６．１３		０．７８		－５７．９０
	燃料及动力		２３，１３１，６１９．９５		６．４５		４８，８４９，６３６．８９		５．３５		－５２．６５
	制造费用		１１，０５３，９２１．６６		３．０８		２３，０２８，７０３．８８		２．５２		－５２．００
	其他				－				－
	小计		３５８，５２８，４４８．１３		１００．００		９１２，６４４，２９３．２６		１００．００		－６０．７２
塑料	直接材料		８，６９５，２４０．１２		８１．７１		６７，４０９，４６４．９９		８０．５５		－８７．１０
	直接人工		３５０，８３１．０５		３．３０		３，２５７，７５７．２１		３．８９		－８９．２３
	燃料及动力		３８２，７２８．４２		３．６０		３，７３９，６９９．２９		４．４７		－８９．７７
	制造费用		１，０６９，５９０．８９		１０．０５		８，４０２，５３６．４６		１０．０４		－８７．２７
	其他		１４３，０３８．８８		１．３４		８７６，１９２．０８		１．０５		－８３．６７
	小计		１０，６４１，４２９．３６		１００．００		８３，６８５，６５０．０３		１００．００		－８７．２８
水泥	直接材料		７，４４９，５１８．２７		７８．５９		２１，４２４，２５８．９２		８０．１６		－６５．２３
	直接人工		２７８，１５９．０２		２．９４		８７２，０８２．２５		３．２６		－６８．１０
	燃料及动力		８９４，７９３．２０		９．４４		２，４８３，０００．００		９．２９		－６３．９６
	制造费用		７７０，８８４．３２		８．１３		１，６０５，８０３．０３		６．０１		－５１．９９
	其他		８５，６０９．２０		０．９０		３４０，８９８．８２		１．２８		－７４．８９
	小计		９，４７８，９６４．０１		１００．００		２６，７２６，０４３．０２		１００．００		－６４．５３
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额		本期占总成本比例（％）		上年同期金额		上年同期占总成本比例（％）		本期金额较上年同期变动比例（％）
树脂	直接材料	２５３，３３３，１９４．５２		９１．４１		６８２，９４６，５１４．５３		９２．４５		－６２．９１
	直接人工	１，６０７，０３５．５７		０．５８		３，９５６，２５８．３１		０．５４		－５９．３８
	燃料及动力	１６，２２７，２９４．７９		５．８６		３７，９１３，６５０．０９		５．１３		－５７．２０
	制造费用	５，９５８，９３１．５９		２．１５		１３，８７９，８０６．０５		１．８８		－５７．０７
	其他			－				－
	小计	２７７，１２６，４５６．４７		１００．００		７３８，６９６，２２８．９８		１００．００		－６２．４８
农用膜	直接材料	８，１１１，８８７．４７		８１．９２		５９，０５６，６０４．８０		８２．７７		－８６．２６
	直接人工	２８８，４６０．２５		２．９１		２，５０３，０８３．６１		３．５１		－８８．４８
	燃料及动力	３５４，９７５．２６		３．５８		２，９１１，４２８．３７		４．０８		－８７．８１
	制造费用	１，０１７，０８５．６９		１０．２７		６，０５０，４２３．９１		８．４８		－８３．１９
	其他	１３０，７４９．０５		１．３２		８２４，７２９．７１		１．１６		－８４．１５
	小计	９，９０３，１５７．７２		１００．００		７１，３４６，２７０．４０		１００．００		－８６．１２
液碱	直接材料	３６，７８１，１５０．９４		８３．４３		１０１，７７８，２７９．００		８７．１６		－６３．８６
	直接人工	６７６，９２４．５０		１．５４		１，７４８，０５６．６６		１．５０		－６１．２８
	燃料及动力	３，１２９，８９２．９６		７．１０		６，３９３，０１３．８９		５．４７		－５１．０４
	制造费用	３，４９８，１５５．２１		７．９３		６，８４８，９５９．３４		５．８７		－４８．９２
	其他			－				－
	小计	４４，０８６，１２３．６１		１００．００		１１６，７６８，３０８．８９		１００．００		－６２．２４
其他膜产品	直接材料	５８３，３５２．６５		７９．０２		８，３５２，８６０．１９		６７．６９		－９３．０２
	直接人工	６２，３７０．８０		８．４５		７５４，６７３．６０		６．１２		－９１．７４
	燃料及动力	２７，７５３．１６		３．７６		８２８，２７０．９２		６．７１		－９６．６５
	制造费用	５２，５０５．２０		７．１１		２，３５２，１１２．５５		１９．０６		－９７．７７
	其他	１２，２８９．８３		１．６６		５１，４６２．３７		０．４２		－７６．１２
	小计	７３８，２７１．６４		１００．００		１２，３３９，３７９．６３		１００．００		－９４．０２
水泥	直接材料	７，４４９，５１８．２７		７８．６０		２１，４２４，２５８．９２		８０．１６		－６５．２３
	直接人工	２７８，１５９．０２		２．９３		８７２，０８２．２５		３．２６		－６８．１０
	燃料及动力	８９４，７９３．２０		９．４４		２，４８３，０００．００		９．２９		－６３．９６
	制造费用	７７０，８８４．３２		８．１３		１，６０５，８０３．０３		６．０１		－５１．９９
	其他	８５，６０９．２０		０．９０		３４０，８９８．８２		１．２８		－７４．８９
	小计	９，４７８，９６４．０１		１００．００		２６，７２６，０４３．０２		１００．００		－６４．５３
膜液氯	直接材料	６，５５０，９１８．７１		７３．８０		２２，４１６，２７７．５３		８１．３９		－７０．７８
	直接人工	４０９，８２７．９５		４．６２		１，０６４，６０７．４４		３．８６		－６１．５０
	燃料及动力	１，３６１，２５２．１４		１５．３３		２，７５５，８２６．１８		１０．００		－５０．６０
	制造费用	５５５，０７４．６３		６．２５		１，３０８，６４９．２７		４．７５		－５７．５８
	其他			－				－
	小计	８，８７７，０７３．４３		１００．００		２７，５４５，３６０．４２		１００．００		－６７．７７
膜盐酸	直接材料	６８１，９２１．８０		４４．０７		２，２１３，５４５．０７		８０．１１		－６９．１９
	直接人工	４３，８８０．０３		２．８４		５８，２１０．４２		２．１１		－２４．６２
	燃料及动力	６８１，９２１．８０		４４．０７		３５５，０８６．３６		１２．８５		９２．０４
	制造费用	１３９，４８９．７４		９．０２		１３６，２７９．７０		４．９３		２．３６
	其他			－				－
	小计	１，５４７，２１３．３７		１００．００		２，７６３，１２１．５５		１００．００		－４４．００
次钠	直接材料	３４６，９５６．４１		６８．３７		９１１，４０２．７５		７０．９４		－６１．９３
	直接人工	４２，６８８．１６		８．４１		１０１，３４５．７５		７．８９		－５７．８８
	燃料及动力	２９，００１．３９		５．７２		６２，５２７．０１		４．８７		－５３．６２
	制造费用	８８，８１１．９４		１７．５０		２０９，３８３．８８		１６．３０		－５７．５８
	其他			－
	小计	５０７，４５７．９０		１００．００		１，２８４，６５９．３９		１００．００		－６０．５０
蒸汽	小计	２６，３８４，１２３．３５		１００．００		２５，５８６，６１４．０３		１００．００		３．１２

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	３７８，８０５，０１３．４６	１，０７２，０８４，４１４．３６	－６４．６７
营业成本	３９８，３８６，１６３．７６	１，０３２，１１１，７４９．７９	－６１．４０
销售费用	１１，７５４，６２４．４９	２０，７２８，４１６．２５	－４３．２９
管理费用	９０，６７０，９４４．００	６４，１０５，９７４．５３	４１．４４
财务费用	５４９，０１５．５５	６２０，７８１．５３	－１１．５６
经营活动产生的现金流量净额	－１８，４８９，４５３．７８	－８６，０７０，２６２．６４	７８．５２
投资活动产生的现金流量净额	－３３，１５２，００４．４３	－１２，８２４，１９８．７２	－１５８．５１
筹资活动产生的现金流量净额	－１，９１５，３３７．０８	１１０，７３７，４６２．６２	－１０１．７３
研发支出

产品名称	２０１２年主营业务收入	２０１１年主营业务收入	同比增减比例（％）	变动原因
氯碱化工	３４６，９９９，２２８．８９	９６１，３０５，４０２．６１	－６３．９０	本年产销量均下降，导致营业收入大幅降低
塑料	１２，５３０，７７６．２７	７２，３６９，１１４．４０	－８２．６８	本年产销量均下降，导致营业收入大幅降低
水泥	４，６００，０１３．５６	１９，９５４，４５２．１１	－７６．９５	本年产销量均下降，导致营业收入大幅降低

项目	本期数	上期数	增减幅度（％）	变动原因
销售费用	１１，７５４，６２４．４９	２０，７２８，４１６．２５	－４３．２９	公司主要经营业务年中停产，销售减少导致销售费用相对减少
管理费用	９０，６７０，９４４．００	６４，１０５，９７４．５３	４１．４４	停产后的折旧摊销费及人工费用等均在管理费用列支，故较上年增长
财务费用	５４９，０１５．５５	６２０，７８１．５３	－１１．５６	计提优先债权利息减少所致

项目	本期数	上期数	增减幅度（％）
经营活动产生的现金流量净额	－１８，４８９，４５３．７８	－８６，０７０，２６２．６４	７８．５２
投资活动产生的现金流量净额	－３３，１５２，００４．４３	－１２，８２４，１９８．７２	－１５８．５１
筹资活动产生的现金流量净额	－１，９１５，３３７．０８	１１０，７３７，４６２．６２	－１０１．７３

项目	本期数	上期数	增减金额	增减比例（％）	变动原因
资产减值损失	１７，３０４，９３４．７１	８，０００，３９３．５１	９，３０４，５４１．２０	１１６．３０	主要是停产后计提固定资产、在建工程减值准备等
营业外收入	２，０１８，４７３．０７	２，２８９，８００，５４３．９８	－２，２８７，７８２，０７０．９１	－９９．９１	上年度确认破产重整收益
营业外支出	３２６，３４０．５２	６８，４５７，６２６．１２	－６８，１３１，２８５．６０	－９９．５２	上年度营业外支出主要系处置、报废不良资产的损失

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
氯碱化工	３４６，９９９，２２８．８９	３６４，６７４，３１１．５１	－５．０９	－６３．９０	－６０．１９	－９．８０
塑料	１２，５３０，７７６．２７	１４，８９１，４２７．９８	－１８．８４	－８２．６８	－８１．２８	－８．９１
水泥	４，６００，０１３．５６	５，４２８，５１１．９８	－１８．０１	－７６．９５	－７２．９２	－１７．５５

主营业务分产品情况

分产品

营业收入

营业成本

毛利率（％）

营业收入比上年增减（％）

营业成本比上年增减（％）

毛利率比上年增减（％）

树脂

２３６，３５７，３４８．２０

２８４，１５７，９１９．７４

－２０．２２

－６７．０１

－６１．９３

－１６．０５

农用膜

１１，８８２，６９２．１３

１４，２１９，７９９．４９

－１９．６７

－８３．３５

－８１．５３

－１１．８０

液碱

７８，９７８，６３９．４２

４３，４７３，１３９．９９

４４．９６

－６０．４０

－６１．３５

１．３５

其他膜产品

６４８，０８４．１４

６７１，６２８．４９

－３．６３

－３５．７５

－７３．９２

１５１．６９

水泥

４，６００，０１３．５６

５，４２８，５１１．９８

－１８．０１

－７６．９５

－７２．９２

－１７．５５

膜液氯

１，１４４，７３６．８７

８，９４１，０６２．９４

－６８１．０６

－９０．８８

－６７．５３

－５６１．６１

膜盐酸

３０８，１１９．８３

１，２０５，４１８．５２

－２９１．２２

－７７．５７

－５７．０５

－１８６．８７

次钠

２４３，３８６．３０

５１２，６４６．９７

－１１０．６３

－６１．７４

－６０．０９

－８．６７

蒸汽

２９，９６６，９９８．２７

２６，３８４，１２３．３５

１１．９６

－２．６９

３．１２

－４．９６

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（％）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（％）	本期期末金额较上期期末变动比例（％）	情况说明
货币资金	３７，１０４，８００．５１	５．４３	９０，８８１，５２１．７６	１１．８０	－５９．１７	主要系本年购置土地支出以及主要业务停产后经营性现金净流量减少的影响
应收票据		－	３０，１９２，９７８．１８	３．９２	－１００．００	年初应收票据已背书付款，主要业务年中停产，全年销售额降低所致
应收账款	２，３４１，６３９．１０	０．３４	２１，４７９，３０９．２０	２．７９	－８９．１０	年初应收账款收回，主要业务年中停产，全年销售额降低所致
预付款项	１，５８７，４９５．２７	０．２３	１５，２７７，２３６．１９	１．９８	－８９．６１	年初预付货款已在本期收货结算，主要业务年中停产，全年存货采购降低所致
存货	２０，６２６，８２１．９３	３．０２	４８，４３５，５１５．６４	６．２９	－５７．４１	主要业务年中停产，年末原材料及库存商品均大幅减少所致
在建工程	８，１７３，１０８．４８	１．２０	２０，６５６，８１０．０９	２．６８	－６０．４３	主要是在建工程转固及计提减值准备的影响所致
工程物资		－	２２，５８４．２２	０．００	－１００．００	转在建工程所致
无形资产	１４８，９６５，６１８．６２	２１．８０	４４，０５３，７００．７８	５．７２	２３８．１５	本年购置土地（氯碱分公司占用）所致
长期待摊费用	５，６６１，３９６．８６	０．８３	４，０４１，２０８．５９	０．５２	４０．０９	主要是本年度氯碱分公司停产前，离子膜等长期待摊费用增加的影响
预收款项	３，１５７，２５５．５５	０．４６	２７，７９９，７２８．９３	３．６１	－８８．６４	主要业务年中停产，年初预收货款已在本年发货结算所致
应付利息	３，１９２，６９５．８４	０．４７	１１，６９０，７６３．５４	１．５２	－７２．６９	支付以前年度计提的优先债权人利息的影响所致
其他应付款	９１８，２２４，７１４．１５	１３４．３６	６５９，９６９，５１８．６１	８５．６５	３９．１３	主要因偿还重整债务及生产经营所需，向控股股东借款所致
长期应付款		－	１６４，７５８，８３１．５１	２１．３８	－１００．００	根据偿债协议，重整债务将于２０１３年到期，故列报在一年内到期的非流动负债项目

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	９２，５９１，５９０．５１	９２，５９１，５９０．５１
其中：权益法核算长期股权投资
成本法核算长期股权投资	９２，５９１，５９０．５１	９２，５９１，５９０．５１

被投资公司名称	业务性质	投资成本	上市公司占被投资公司权益比例（％）
保定宝硕盛鼎源商贸有限公司	建材批发（木片除外）	１００	１００
保定宝硕置业房地产开发有限公司	房地产开发、经营；房地产中介服务；物业管理；建材（不含木片）、金属门、五金产品销售。	５００	１００

公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
保定宝硕水泥有限公司	化工	水泥	３０００	３，３９６．４４	－７１４．１６	－７２１．９１
保定宝硕盛鼎源商贸有限公司	贸易	建材批发（木片除外）	１００	９９．７７	９９．７６	－０．２４
保定宝硕置业房地产开发有限公司	房地产	房地产开发、经营；房地产中介服务；物业管理；建材（不含木片）、金属门、五金产品销售。	５００	４９９．７４	４９９．７３	－０．２７

序号	审议事项	同意	反对	弃权
一	公司２０１２年年度报告全文及摘要
二	公司２０１２年度董事会工作报告
三	公司２０１２年度监事会工作报告
四	公司２０１２年度财务决算报告
五	公司２０１２年度利润分配预案
六	关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司２０１３年度审计机构及其报酬的议案
七	关于公司董事津贴方案的议案
八	关于增补王宁先生为公司董事的议案