§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	高大林
主管会计工作负责人姓名	周法东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	龙晓玲

公司负责人高大林、主管会计工作负责人周法东及会计机构负责人（会计主管人员）龙晓玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，０９８，３７０，８４９．４２	１，８５１，４５１，３７５．０７	１３．３４
所有者权益（或股东权益）（元）	７４１，０２３，７１８．９８	７２０，７４９，８７５．２５	２．８１
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．３６３３	２．２９８６	２．８１
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－７０，４２９，７７１．０７		－２３５．６４
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．２２４６		－２３５．６４
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	２０，２７３，８４３．７３	２０，２７３，８４３．７３	－５０．１６
基本每股收益（元／股）	０．０６４７	０．０６４７	－５０．１６
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０６３９	０．０６３９	－４８．８１
稀释每股收益（元／股）	０．０６４７	０．０６４７	－５０．１６
加权平均净资产收益率（％）	２．７７３９	２．７７３９	减少３．５４４８个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．７４０５	２．７４０５	减少３．３３８８个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	－１５，４２６．０３	子公司固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１４６，１８８．８０	系子公司分摊汽车数字化仪表专项政府补贴
债务重组损益	２１，８３７．４７
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	４８，１００．７４
其他符合非经常性损益定义的损益项目	－１２１，８９９．００	摊销的联营企业股权投资差额

所得税影响额	１３２，３７４．２６
少数股东权益影响额（税后）	３２，４００．００
合计	２４３，５７６．２４

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		２８，７４３
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东风汽车零部件（集团）有限公司	２０３，８１４，０００	人民币普通股２０３，８１４，０００
四川波鸿实业有限公司	２，４６３，３４２	人民币普通股２，４６３，３４２
李芸	１，１４０，０００	人民币普通股１，１４０，０００
张国庆	８３０，７６９	人民币普通股８３０，７６９
王强	６７８，６００	人民币普通股６７８，６００
俞小芳	５９２，２００	人民币普通股５９２，２００
汪海燕	５００，０００	人民币普通股５００，０００
魏国平	４５７，８００	人民币普通股４５７，８００
中国工商银行股份有限公司－申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	４４６，４８５	人民币普通股４４６，４８５
江洁	４１９，６００	人民币普通股４１９，６００

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债类
项 目	期末金额	年初金额	增减率（％）	变动原因
应收账款	６２７，１３３，７９２．４３	４３１，１９６，８４０．４９	４５．４４	主要系本期回款较年初有所减少
其他应收款	２１，０８１，８６６．０１	７，３２７，６７３．６２	１８７．７０	系子公司新增周转金
存货	２５５，２９６，９７６．５０	１９４，９１０，９４０．５３	３０．９８	主要系子公司新增贸易车辆存货
其他流动资产		３，３６７，１４６．０５	－１００．００	本期较年初减少了其他流动资产款项
在建工程	５２，６６９，２９６．６７	４３，５５９，８９１．５５	２０．９１	主要系新增在建工程项目
应付账款	５９９，８９７，０９８．７５	４３２，２６４，３６０．５６	３８．７８	本期较年初增加了应付货款
预收款项	４，５９８，０４９．６９	７，０９４，７００．３５	－３５．１９	主要系减少预收客户用于购买货款定金

应付职工薪酬	４９，６９１，０４７．７９	６５，７０１，１１１．０８	－２４．３７	主要系支付年初计提的工资及各项社保款
应交税费	２０，８３６，０７１．９０	１２，６０１，８１６．７２	６５．３４	主要系子公司进项税较销项税减少导致
应付股利	９，９３４，６６５．３６	１４，８９０，６９８．７５	－３３．２８	本期较年初减少了应付股利款项
其他应付款	２４，３９０，９４１．３３	１７，９７３，０８２．８４	３５．７１	主要系子公司新增零星应付款项
其他流动负债		１５，５００．００	－１００．００	本期较年初减少了其他流动负债款项

收益类
项 目	本期金额	上期金额	增减率（％）	变动原因
投资收益	１５，０１７，０２６．３７	１２，２５４，９２６．５５	２２．５４	系权益法核算单位经营效益同比增长
营业外收入	４７９，７０７．６６	１，７８７，６３３．６５	－７３．１７	主要系子公司本期减少政府补助所致
营业外支出	５０，５４１．８４	３，６００．００	１，３０３．９４	系子公司增加捐赠及其它支出所致
所得税费用	２，６２２，４６０．８１	９，４４７，６２７．４７	－７２．２４	主要系利润总额同比减少导致所得税费用减少
少数股东损益	１１，２６０，４５７．８６	１６，２９７，２０６．９２	－３０．９１	主要系少数股东损益较上年有所减少
现金流量类
项 目	本期金额	上期金额	增减率（％）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	－７０，４２９，７７１．０７	５１，９２３，６５４．６８	－２３５．６４	主要系因上年四季末收入减少导致本期回款减少
投资活动产生的现金流量净额	２５，２３４，４５０．６５	－１３，８９１，３９６．４１
筹资活动产生的现金流量净额	４５，５０９，２５９．５５	－２０，５４５，３８２．５７

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司在２０１３年２月８日曾刊登《东风电子科技股份有限公司董事会关联交易公告》、《东风电子科技股份有限公司董事会公司受让资产公告》及《东风电子科技股份有限公司董事会公司出售资产公告》，涉及公告中的受让、出售股权在２０１３年３月１５日召开的公司第六届董事会２０１３年第一次临时会议审议通过，并于２０１３年４月３日召开的公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过。涉及政府相关审批机构的批准的事项正在进行中。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于２０１３年３月２８日召开的第六届董事会第一次会议上审议通过了《公司２０１２年度利润分配及资本公积金转增预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１２年度实现归属于母公司净利润人民币９６，８９６，０５０．１０元，加上年结转未分配利润２１１，５１５，７３３．６５元，本年度未分配利润为２９４，８９７，６０２．１５元 。

公司拟定２０１２年度利润分配方案为：以２０１２年１２月３１日公司总股本３１３，５６０，０００股为基数，每１０股送现金１．００（含税）元，共计股利３１，３５６，０００．００元。剩余未分配利润为：２６３，５４１，６０２．１５元转入下一年度。

公司２０１２年资本公积金转增股本方案：截止至２０１２年１２ 月３１日，公司合并报表资本公积金余额为 ２１，５４６，９１０．５６元，根据公司现有情况，拟定２０１２年度公司不进行资本公积金转增股本。

公司２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经公司股东大会批准后实施。

公司２０１２年年度股东大会拟定于２０１３年５月３日召开。

东风电子科技股份有限公司

法定代表人：高大林

２０１３年４月２７日

证券代码：６０００８１ 股票简称：东风科技 编号：临２０１３－０２０

东风电子科技股份有限公司第六届董事会

２０１３年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东风科技董事会已于２０１３年４月１２日向全体董事以电子邮件方式发出了第六届董事会２０１３年第二次临时会议通知，第六届董事会２０１３年第二次临时会议于２０１３年４月２６日以现场加通讯的方式召开，应参加表决董事８名，实参加表决董事８名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经审议，董事会通过了如下议案：

１．以８票同意、０票否决、０票弃权的表决结果通过了公司２０１３年第一季度报告及报告摘要。

２．以８票同意、０票否决、０票弃权的表决结果通过了公司向招商银行股份有限公司上海华灵支行申请２０１３年综合授信额度人民币伍仟万元的议案。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

２０１３年４月２７日