§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	杨凤翝
主管会计工作负责人姓名	王春丽
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	沙可

公司负责人杨凤翝、主管会计工作负责人王春丽及会计机构负责人（会计主管人员）沙可声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	３，０５７，８９１，９８６．９６	２，４９１，９６５，６１７．７６	２２．７１
所有者权益（或股东权益）（元）	２，２８６，９６４，６６６．０１	１，７４７，３２５，５１９．０８	３０．８８
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．３８０	３．２１９	－２６．０６
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－２０，６４１，２５５．５１		１７．４３
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０２１		５４．３５
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	２４，７３５，３０７．７０	２４，７３５，３０７．７０	４５．２７
基本每股收益（元／股）	０．０３０	０．０３０	４２．８６
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０２３	０．０２３	３５．２９
稀释每股收益（元／股）	０．０３０	０．０３０	４２．８６
加权平均净资产收益率（％）	１．４１	１．４１	增加０．３９个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．０７	１．０７	增加０．２６个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	－７，８１６．２３
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	６，９２９，０５９．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	６，５９９．７２
所得税影响额	－１，０４９，３３８．３２
少数股东权益影响额（税后）	－８，３６３．９３
合计	５，８７０，１４０．２４

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		７０，６２５
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
天津药业集团有限公司	３８１，１３４，７７３	人民币普通股
天津宜药印务有限公司	３，８１２，８０２	人民币普通股
吴伟立	３，４３９，９９８	人民币普通股
钟海芝	３，３００，０００	人民币普通股
洪笃炯	２，１８８，２２４	人民币普通股
王倩	１，８５７，６００	人民币普通股
王戎	１，５１２，６０１	人民币普通股
戴青	１，４００，０００	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	１，３５６，０９６	人民币普通股
民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	１，３４６，７９６	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	期末数（本期发生数）	期初数（上期发生数）	变动率	主要变动原因
货币资金	７６３，８２７，３７４．７１	２３１，５２８，０４５．０９	２２９．９１％	报告期内公司收到非公开发行股票募集资金款；
其他应收款	１９，９１９，９３１．６１	１２，５３２，１９２．１８	５８．９５％	报告期内子公司应收出口退税款增加；
短期借款	８６，９９２，３２９．８０	４６，３４７，６２０．４５	８７．７０％	报告期内子公司短期借款增加；
预收款项	１２，５０９，３５３．７６	９，５７４，９４５．７９	３０．６５％	报告期内公司预收货款增加；
应交税费	７，４９３，１１６．３２	６０２，０３７．３０	１１４４．６３％	报告期末公司应交增值税较年初增加；
实收资本（或股本）	９６０，８５４，９６０．００	５４２，８８９，９７３．００	７６．９９％	报告期内资本公积转增股本２７１，４４４，９８７元，非公开发行股票增加股本１４６，５２０，０００元；
营业税金及附加	１，２１０，７９６．３８	２，１９３，４５２．３６	－４４．８０％	报告期内公司累计应交增值税同比减少；
资产减值损失	１１６，６２０．３１	２８，３７７．８４	３１０．９６％	报告期内母公司计提坏账准备同比增加；
投资收益	－９８７，７３３．７０	－６４７，０６４．２４	－５２．６５％	报告期内按权益法核算的被投资单位亏损增加；
营业外收入	６，９３５，６５８．７２	４，０７７，９０３．４７	７０．０８％	报告期内母公司收到的政府补贴增加；
营业外支出	７，８１６．２３	３７，７０３．４７	－７９．２７％	去年同期结转搬迁补偿款；
所得税费用	４，３５３，９２６．２５	３，３０７，７８４．４６	３１．６３％	报告期内公司计提所得税同比增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司２０１２年利润分配事项经公司第五届董事会第十一次会议审议通过之后，于２０１３年２月２８日公司召开２０１２年年度股东大会（此次会议也为全体股东提供了网络投票的平台），审议通过了２０１２年利润分配方案。本次分配以２０１２年期末总股本５４２，８８９，９７３股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．２０元（含税），派发现金红利总额为１０，８５７，７９９．４６元。并以资本公积金转增股本每１０股转增５股，公积金转增股本后，公司总股本由５４２，８８９，９７３股变更为８１４，３３４，９６０股。

公司于２０１２年年度股东大会审议此次利润分配等议案的前夕，按照上交所的规定举行了２０１２年度业绩说明会，让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。

公司于２０１３年３月１８日实施了上述现金分配方案，公司利润分配事项严格按照《上交所股票上市规则》等法规执行的并及时履行了相关披露程序。

天津天药药业股份有限公司

法定代表人：杨凤翝

２０１３年４月２６日证券代码：６００４８８ 股票简称：天药股份 编号：２０１３－０１５

天津天药药业股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五会议于２０１３年４月２４日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于２０１２年４月１５日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长杨凤翝先生主持。应出席会议的董事９人，实到９人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会董事全票通过如下议案：

１． 审计通过了公司２０１３年第一季度报告；

２． 审议通过了关于向天津农村商业银行股份有限公司河北支行申请授信额度的议案。

公司拟向天津农村商业银行股份有限公司河北支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限为一年，在此期间内可循环使用。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

２０１３年４月２６日