本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开情况

　烟台冰轮股份有限公司２０１２年度股东大会于２０１３年４月２５日在烟台市芝罘区冰轮路１号公司二楼会议室召开，本次会议为现场会议。本次会议的召集人烟台冰轮股份有限公司董事会已于２０１３年３月２２日在《中国证券报》、《证券时报》及ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ网站发布了召开本次会议的通知。本次会议由董事长于元波先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　２、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东的代理人共５人，代表股份９５０５００７７股，占公司股份总数的２４．０９％。

　二、议案审议表决情况

　大会采用现场记名投票方式表决。各项议案的表决结果为：

　１、董事会２０１２年度工作报告

　同意９５０５００７７股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权１００％。反对０股，弃权０股。议案通过。

　２、监事会２０１２年度工作报告

　同意９５０５００７７股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权１００％。反对０股，弃权０股。议案通过。

　３、公司２０１２年年度报告及摘要

　同意９５０５００７７股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权１００％。反对０股，弃权０股。议案通过。

　４、公司２０１２年度财务决算报告

　同意９５０５００７７股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权１００％。反对０股，弃权０股。议案通过。

　５、公司２０１２年度利润分配方案

　同意９５０５００７７股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权１００％。反对０股，弃权０股。议案通过。

　６、关于聘请２０１３年度审计机构及支付审计费用的议案

　同意９５０５００７７股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权１００％。反对０股，弃权０股。议案通过。

　７、关于修改公司章程中利润分配相关条款的议案

　同意９５０５００７７股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权１００％。反对０股，弃权０股。议案通过。

　该项议案以特别决议获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

　修订后的公司章程详见ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ网站。

　大会还听取了公司独立董事２０１２年度述职报告。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经山东星河泰律师事务所张行礼、王道斌律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司二○一二年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格，表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议真实、合法、有效。

　四、备查文件

　１、股东大会决议。

　２、律师出具的法律意见书。

　烟台冰轮股份有限公司董事会

　二○一三年四月二十五日