§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	傅国定
主管会计工作负责人姓名	吴文仙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴文仙

公司负责人傅国定、主管会计工作负责人吴文仙及会计机构负责人（会计主管人员）吴文仙声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１，９２０，３７８，２１０．７８	１，９２３，３１３，０８７．９４	－０．１５
所有者权益（或股东权益）（元）	１，２００，４７５，０６０．８１	１，１９６，９１４，７２３．５２	０．３０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．２９２	３．２８２	０．３０
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	４６，３９６，３６７．２３		３４２．２０
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１２７		３３７．９３
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	３，５６０，３３７．２９	３，５６０，３３７．２９	２６．５０
基本每股收益（元／股）	０．０１０	０．０１０	２５．００
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．００８	０．００８	６０．００
稀释每股收益（元／股）	０．０１０	０．０１０	２５．００
加权平均净资产收益率（％）	０．２９７	０．２９７	增加０．０６７个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．２４２	０．２４２	增加０．０８８个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	１９１，３８９．５１
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	９２５，３０９．７２
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－４６５，１３７．６０
所得税影响额	－５，９７５．００
少数股东权益影响额（税后）	１０，２４４．４５
合计	６５５，８３１．０８

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		３１，５０７
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
浙江金鹰集团有限公司	１５２，９５２，２９３	人民币普通股
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	１８，０００，０００	人民币普通股
林若文	１，６５２，９８８	人民币普通股
徐井海	１，５１８，８５８	人民币普通股
李腾	１，３７４，４００	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	１，０９７，２６４	人民币普通股
李飞	１，０９４，０１０	人民币普通股
李臻	１，０４０，０００	人民币普通股
信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	１，０３７，１３９	人民币普通股
张宏程	９２８，９４５	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、截止到２０１３年３ 月３１ 日，公司资产负债表项目变动幅度较大情况及原因说明：

１）应收票据期末余额为６５２４万元，比年初的８６１６万元减少２０９２ 万元，下降２４．２８％，主要系以票据支付货款。

２）预付帐款期末余额为２００６万元，比年初的１３７４万元增加６３２ 万元，上升４６％，主要系预付纺织服装原料款增加。

３）在建工程期末余额为６６８万元，比年初的２３４万元增加４３４万元，上升１８５．４７％，主要系子公司六安麻纺新增附属工程支出。

４）应付票据期末余额为２００ 万元，比年初的７３０万元减少５３０万元，下降７２．６％，主要系子公司金鹰塑机减少票据结算。

５）预收帐款期末余额为６０７６ 万元，比年初的４７９３万元增加１２８３万元，上升２６．７７％，主要系纺机预收货款增加。

６）应交税费期末余额为４９７ 万元，比年初的１２５５万元减少７５８万元，下降６０．４％，主要系本期缴纳上期计提税金。

２、截止到２０１３ 年３ 月３１ 日，公司利润表项目变动幅度较大情况及原因说明：

１） 营业收入２４５７７ 万元，比上年同期的２１１９２ 万元增加３３８５万元，上升１５．９７％，主要系市场销售形势逐步转暖，本期产品销售数量较上年同期增加及产品销售价格较上年同期提高。

２）营业成本２１３５８ 万元，比上年同期的１８５８８ 万元增加２７７０ 万元，上升１４．９％，销售收入增加，销售成本相应增加。

３）销售费用８１９万元，比上年同期的６４４万元增加１７５ 万元，上升２７．１７％，主要系销售规模扩大，销售费用相应增加。

４）财务费用４６８万元，比上年同期的３４７万元增加１２１ 万元，上升３４．８７％，主要因人民币升值加速使汇兑损失增加。

５）营业利润５０４ 万元，比上年同期的３３５ 万元增加１６９万元，上升５０．４５％，系销售收入增加、销售成本上升及销售费用、财务费用增加共同影响。

６）营业外支出９９万元，比上年同期的３６万元增加６３万元，上升１７５％，主要系支付定海区慈善总会捐款５０万元。

７）利润总额５４３万元，比上年同期的４４２ 万元增加１０１ 万元，增长２２．８５％，营业利润增加及营业外支出增加。

８） 所得税费用２１２万元，比上年同期的１３４万元增加７８万元，上升５８．２１％，利润增加相应增加所得税费用。

９）归属于母公司所有者的净利润３５６万元，比上年同期的２８１万元增加７５万元，增长２６．６９％，利润总额和所得税费用共同影响所致。

３、截止到２０１３ 年３ 月３１ 日，公司现金流量表项目变动较大情况及原因说明：

１） 经营活动产生的现金流量净额为４６４０万元，比上年同期的１０４９万元增加３５９１万元，上升３４２．３３％，主要系销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加２９３８万元、收到的税费返回比上年同期减少８１５万元、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少２１２４万元及支付的各项税费比上年同期增加２４５万元。

２） 投资活动产生的现金流量净额为－２９１ 万元，比上年同期的－１２３１万元增加９４０万元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少９３７万元。

３） 筹资活动产生的现金流量净额为－２４２０万元，比上年同期的－２１９４万元减少２２６ 万元，主要系取得借款收到的现金比上年同期减少９３７万元和偿还债务支付的现金比上年同期减少３１６万元及分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少３９５万元。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

由于亚麻纺织行情回暖，亚麻制品销售上升，亚麻装备订单增加，预计２０１３年上半年可实现归属于上市公司股东净利润约１０００－１５００万元。（２０１２年上半年归属于上市公司股东净利润为－９６５万元）

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未实施现金分红。

浙江金鹰股份有限公司

法定代表人：傅国定

２０１３年４月２４日

股票简称：金鹰股份 股票代码６００２３２ 编号临２０１３－０１１

浙江金鹰股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于２０１３年４月１５日以电话及书面形式发给全体董事，会议于２０１３年４月２４日上午９时在本公司第一会议室召开，会议应到董事９名，实到９名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，会议以投票表决的形式审议并通过了以下决议：

一、审议通过了公司２０１３年度第一季度报告及其摘要；

二、审议通过了关于召开公司２０１２年度股东大会的议案。

公司定于２０１３年５月３０日（星期四）在公司三楼会议室召开２０１２年度股东大会。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

２０１３年４月２４日

股票简称：金鹰股份 股票代码６００２３２ 编号临２０１３－０１２

浙江金鹰股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第七次会议决定于２０１３年５月３０日（星期四）召开浙江金鹰股份有限公司２０１２年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间及地点：

时间：２０１３年５月３０日（星期四）下午１４时

地点：本公司三楼会议室

二、会议议题：

１、审议《公司２０１２年度董事会工作报告》；

２、审议《公司２０１２年度监事会工作报告》；

３、审议《公司２０１２年度财务决算报告》；

４、审议《公司２０１２年度利润分配预案》；

５、审议公司２０１２年度报告正文及其摘要；

６、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；

７、审议《关于２０１２年日常关联交易执行情况及２０１３年日常关联交易事项预计的议案》；

８、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

二、本次会议出席对象：

１、本公司董事、监事及高级管理人员；

２、截止２０１３年５月２４日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分

公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）。

三、登记办法：

１、登记手续：

符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委

托书和出席人身份证办理登记手续；

委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

２、登记时间、地点：

拟出席会议的股东请于２０１３年５月２７日、５月２８日８：３０——１６：００到浙江金鹰股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可以通过传真方式进行登记。

３、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

４、公司联系地址：浙江省舟山市定海区小沙镇

浙江金鹰股份有限公司 证券部

５、邮政编码：３１６０５１

６、联系电话：０５８０－８０２１２２８

传真：０５８０－８０２０２２８

联系人：刘浩力

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年四月二十四日

附：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席浙江金鹰股份有限公司２０１２年度股东大会，并明确授权事项如下：

一、代理人有表决权□／无表决权□

二、对列入股东大会议程的审议事项的表决指示如下：

１、《公司２０１２年度董事会工作报告》；

同意□ 反对□ 弃权□

２、《公司２０１２年度监事会工作报告》

同意□ 反对□ 弃权□

３、《公司２０１２年度财务决算报告》；

同意□ 反对□ 弃权□

４、《公司２０１２年度利润分配预案》；

同意□ 反对□ 弃权□

５、公司２０１２年度报告正文及摘要；

同意□ 反对□ 弃权□

６、《关于续聘财务审计机构的议案》；

同意□ 反对□ 弃权□

７、《关于２０１２年日常关联交易执行情况及２０１３年日常关联交易事项预计的议案 》；

同意□ 反对□ 弃权□

８、《关于修改＜公司章程＞的议案》。

三、如果股东对股东大会审议事项的表决不作具体指示，股东代理人可以□／不可以□按自己的意思表决。

四、对纳入股东大会议程的临时提案的表决指示如下：

１、该代理人有表决权，可以按自己的意思表决□

２、该代理人无表决权□

受托人（签名）： 身份证号码：

委托人签名（或盖章）： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

委托日期：