本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１１月８日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将暂时闲置的３，９００万元募集资金用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过６个月。公司独立董事及保荐机构均对此发表了同意意见。

　上述内容详见２０１２年１１月１０日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《大连电瓷集团股份有限公司关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　根据前述董事会决议，公司在规定期限内使用了３，９００万元闲置募集资金补充流动资金，并于２０１３年４月２５日将该笔资金全部归还至募集资金专用账户。至此，公司运用闲置募集资金补充的流动资金已一次性归还完毕，该情况已通知保荐机构及保荐代表人。

　特此公告。

　大连电瓷集团股份有限公司董事会

　２０１３年４月２５日