证券代码：０００９７９  证券简称： 中弘股份  公告编号： ２０１３－２８

中弘控股股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于２０１３年４月１４日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于２０１３年４月２４日上午１０：００在公司四楼会议室召开，会议应到董事７名，实到董事７名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王永红先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决的方式通过如下议案：

一、审议通过《公司董事会２０１２年度工作报告》（７票赞成，０票反对，０票弃权）

公司三名独立董事也向董事会提交了《２０１２年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１２年度股东大会上述职。

二、审议通过《公司总经理２０１２年度工作报告》（７票赞成，０票反对，０票弃权）

三、审议通过《公司２０１２年度财务决算报告》（７票赞成，０票反对，０票弃权）

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１２年度实现营业收入３，７５５，７４６，０５０．０７元，比２０１１年度上升了１０２．５７％；实现归属于母公司所有者的净利润１，０７１，４３８，６４０．７６元，摊薄后每股收益１．０６元。

截止２０１２年１２月３１日，公司资产合计８，９７４，０８４，０５８．４９元，负债合计６，１０９，４９９，４６０．５１元，资产负债率６８．０８％。归属于母公司所有者权益合计为２，８０８，６１４，７６２．４２元，每股净资产２．７８元。

四、审议通过《公司２０１２年度报告全文及其摘要》（７票赞成，０票反对，０票弃权）

五、审议通过《公司２０１２年度利润分配预案》（７票赞成，０票反对，０票弃权）

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１２年度实现归属于母公司股东的净利润１，０７１，４３８，６４０．７６ 元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金４９，０９７，９９５．４５元。加上滚存的未分配利润，截止２０１２年末可供股东分配的利润为１，７４７，４２４，１５９．９７ 元。

根据有关法规及公司章程规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司２０１２年度利润分配预案为：以２０１２年１２月３１日总股本１，０１２，０９２，６０７股为基数，每１０股分配现金股利３元（含税）。

公司２０１２年度资本公积金转增股本预案为：不转增股本。

六、审议通过《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》（７票赞成，０票反对，０票弃权）

报告全文详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》（７票赞成，０票反对，０票弃权）

鉴于实际经营情况以及独立董事工作量的增加，为了进一步提高独立董事工作积极性和工作效率，鼓励独立董事勤勉尽责，强化独立董事对内部董事及经理层的约束和监督，促进公司的规范运作。同时结合行业、地区的经济发展水平，董事会提议自２０１３年１月１日起将公司独立董事津贴由８万元／年（税后）调整至１０万元／年（税后）。

本议案议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》（７票赞成，０票反对，０票弃权）

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司２０１２年度审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，为保持公司财务审计工作的连续性，经董事会审计委员会建议拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度财务审计机构，聘期为一年。

审计费用为８０万元，差旅费均由本公司据实报销。

九、审议通过《公司２０１３年第一季度报告》（７票赞成，０票反对，０票弃权）

十、审议通过《关于召开公司２０１２年度股东大会的议案》（７票赞成，０票反对，０票弃权）

定于２０１３年５月１７日上午１０：００在北京市朝阳北路五里桥一街非中心１号院２５号楼现场召开公司２０１２年度股东大会。

以上第一、三、四、五、七、八项议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

特此公告

中弘控股股份有限公司

董事会

二Ｏ一三年四月二十四日

证券代码：０００９７９ 证券简称：中弘股份 　公告编号：２０１３－３１

中弘控股股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

２、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司２０１２年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

３、召开日期和时间：２０１３年５月１７日上午１０：００

４、会议召开方式：以现场投票方式召开

５、出席对象：

（１）截止２０１３年５月１３日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心１号院２５号楼

二、会议审议事项

１、本次会议审议的提案有公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２、本次会议审议的议案如下：

（１）审议《公司董事会２０１２年度工作报告》

（２）审议《公司监事会２０１２年度工作报告》

（３）审议《公司２０１２年度财务决算报告》

（４）审议《公司２０１２年度报告全文及其摘要》

（５）审议《公司２０１２年度利润分配预案》

（６）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

（７）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》

３、上述议案的内容详见２０１３年４月２６日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网２０１３－２８公司第六届董事会第二次会议决议公告及２０１３－２９公司第六届监事会第二次会议决议公告。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。

（２）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

２、登记时间：２０１３年５月１５日，上午９时到１１时，下午１３时到１５时。

３、登记地点（信函地址）：北京市朝阳区朝阳北路五里桥一街非中心１号院２５号楼公司证券部。

邮编：１０００２４

传真：０１０－５９２７９９７９

４、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、 其他事项

１、会议咨询：公司证券部

联系人：马刚

联系电话： ０１０－５９２７９９７９、０１０－５９２７９９９９转９９７９

２、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理

五、备查文件

１、公司第六届董事会第二次会议决议及其相关文件。

２、公司第六届监事会第二次会议决议及其相关文件。

特此公告

中弘控股股份有限公司

董事会

２０１３年４月２４日 

附：

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本单位（本人）出席中弘控股股份有限公司 ２０１２ 年度股东大会，并代为行使表决权：

序号	股东大会议案	赞成	反对	弃权
１	公司董事会２０１２年度工作报告
２	公司监事会２０１２年度工作报告
３	公司２０１２年度财务决算报告
４	公司２０１２年度报告全文及其摘要
５	公司２０１２年度利润分配预案
６	关于调整公司独立董事津贴的议案
７	关于续聘公司财务审计机构的议案

备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。

委托人签名（或盖章） ：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券帐户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：０００９７９  证券简称：中弘股份  公告编号： ２０１３－２９

中弘控股股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于２０１３年４月１４日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，会议于２０１３年４月２４日上午１１时３０分在公司四楼会议室召开，会议应到监事３名，实到监事３名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴学军先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决的方式通过如下议案：

１、审议通过《公司监事会２０１２年度工作报告》（３票赞成，０票反对，０票弃权）

本议案将提交公司２０１２年度股东大会审议。

２、审议通过《公司２０１２年度报告全文及其摘要》（３票赞成，０票反对，０票弃权）

公司监事会认为：

（１）公司２０１２年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定；

（２）公司２０１２年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公正地反映公司的财务状况和经营成果。

３、审议通过《公司２０１２年度财务决算报告》（３票赞成，０票反对，０票弃权）

４、审议通过《公司２０１２年度利润分配预案》（３票赞成，０票反对，０票弃权）

５、审议通过《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》（３票赞成，０票反对，０票弃权）

公司监事会对公司２０１２年度内部控制自我评价报告发表意见如下：

公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》不存在重大缺陷，能够真实、准确、客观反映公司内部控制的实际情况。

６、审议通过《公司２０１３年第一季度报告》（３票赞成，０票反对，０票弃权）

公司监事会认为：

（１）公司２０１３年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定；

（２）公司２０１３年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公正地反映公司的财务状况和经营成果。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

监事会

二Ｏ一三年四月二十四日