证券代码：６０１９８９ 证券简称：中国重工 公告编号：临２０１３－０１２

证券代码：１１３００３ 证券简称：重工转债

中国重工２０１３年一季度订单情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１３年第一季度，公司新承接合同金额２，６５３，３０４．２４万元，截至２０１３年３月底，公司手持合同金额７，２３９，５４１．９０万元，具体情况如下：

		单位：万元
业务板块	２０１３年一季度 新增订单金额	２０１３年一季度末 手持订单金额
一、舰船造修改装	６１１，９９５．３８	２，７９５，７８０．００
二、舰船装备	２６２，１２５．８７	５０８，２９４．３６
三、海洋经济产业	１，３６８，９５８．６５	２，８６１，１７４．９５
四、能源交通及科技产业	４１０，２２４．３４	１，０７４，２９２．５９
合计	２，６５３，３０４．２４	７，２３９，５４１．９０

２０１３年一季度，公司新增订单金额约占本公司２０１２年度报告披露营业收入的４５．３５％。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司

董事会

２０１３年４月２６日

证券代码：６０１９８９ 证券简称：中国重工 公告编号：临２０１３－０１３

证券代码：１１３００３ 证券简称：重工转债

中国重工关于召开２０１２年年度业绩发布会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于２０１３年４月２６日披露《中国船舶重工股份有限公司２０１２年年度报告》及利润分配预案（详情请参阅２０１３年４月２６日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ）。

公司将于４月２６日下午１４时在北京远通维景大酒店盛宴厅召开业绩发布会，参加人员有公司高级管理人员、参会投资者及相关中介机构。

本次业绩发布会联系方式：

　联系人：马凯

　联系电话：０１０－８８５０８５９６

　联系传真：０１０－８８４７５２３４

　联系邮箱：ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ＠ｃｓｉｃｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

特此公告。

　 中国船舶重工股份有限公司

   二〇一三年四月二十五日

证券代码：６０１９８９ 证券简称：中国重工 公告编号：临２０１３－００５号

证券代码：１１３００３ 证券简称：重工转债

中国船舶重工股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１３年０４月２４日上午９：００，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十九次会议在北京市海淀区昆明湖南路７２号１１８会议室召开。会议通知及会议材料于２０１３年４月１４日以文件形式送达公司各位董事。李长印董事长因工作原因无法亲自出席，经公司董事推选，本次会议由董事孙波主持。应出席董事十三名，亲自出席董事十名。董事长李长印因工作原因无法出席，委托董事孙波投票表决；董事李国安因工作原因无法出席，委托董事张必贻投票表决；董事钱建平因工作原因无法出席，委托董事张必贻投票表决。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。经会议审议，表决通过如下决议：

（一）审议通过关于审议《中国船舶重工股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》的议案

表决结果：１３票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于审议《中国船舶重工股份有限公司２０１２年度总经理工作报告》的议案

表决结果：１３票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权。

（三）审议通过关于审议《中国船舶重工股份有限公司２０１２年年度报告》及摘要的议案

表决结果：１３票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过关于审议《中国船舶重工股份有限公司２０１２年度财务决算报告》的议案

表决结果：１３票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过关于中国船舶重工股份有限公司２０１２年度利润分配预案的议案

以公司截止利润分配实施的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每１０股派发现金０．６４５元人民币（含税），剩余利润转入下年未分配利润，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：１３票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权。

独立董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》对上述利润分配预案进行了审查，认为：１、在行业整体环境低迷、绝大多数公司收入下滑的情况下，上述利润分配预案确定的现金分红水平合理，能够兼顾投资者利益和公司的持续发展；２、上述利润分配预案符合《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过关于审议公司高级管理人员２０１２年度薪酬的议案

２０１２年度高级管理人员薪酬分别为：总经理孙波先生２０１２年薪酬为人民币６３．１０６万元；常务副总经理张涛先生２０１２年薪酬为人民币９７．２３５４万元；副总经理、董事会秘书郭同军先生２０１２年度薪酬为人民币４１．９０５９万元；财务总监华伟先生２０１２年度薪酬为人民币４２．１８３７万元。

表决结果：１３票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权。

公司独立董事对上述高级管理人员薪酬的事项进行了审查，发表意见认为：该等薪酬安排的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。同意前述高级管理人员的薪酬事项。

（七）审议通过关于审议《中国船舶重工股份有限公司２０１２年度社会责任报告》的议案

表决结果：１３票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权。

（八）审议通过关于审议《中国船舶重工股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：１３票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权。

（九）审议通过关于审议《中国船舶重工股份有限公司内部控制审计报告》的议案

表决结果：１３票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权。

（十）审议通过关于审议《中国船舶重工股份有限公司２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：１３票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权。

（十一）审议通过关于审议《关于中船重工财务有限责任公司的风险评估报告》的议案

表决结果：５票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权，关联董事回避表决。

公司独立董事对上述关联交易的事项进行了审查，发表意见认为：（１）该等关联交易为公司生产经营所必须，不影响公司经营的独立性，其定价原则体现了公平、公正的原则，不会出现向大股东输送利益的情形；（２）该等关联交易的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。同意前述关联交易事项。

（十二）审议通过关于审议承诺履行情况的议案

表决结果：５票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权，关联董事回避表决。

公司独立董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》对中国船舶重工集团公司及其下属企业上述承诺履行情况进行了审查，认为：（１）中国船舶重工集团公司及其下属企业作出的上述承诺有利于维护公司及公众股东的利益。（２）该等承诺得到如期履行，没有损害上市公司、公众股东的利益。

（十三）审议通过关于审议聘任２０１３年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案

公司拟继续聘用中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对２０１３年度财务报表进行审计并出具审计报告，并根据上海证券交易所的相关规定，对公司２０１３年的内部控制的有效性进行审计并出具审计报告，聘期一年。

表决结果：１３票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）逐项审议通过关于审议中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案

１、董事会同意公司２０１２年日常关联交易实际执行情况

表决结果：５票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权，关联董事已回避表决。

２、董事会同意公司与中国船舶重工集团公司签订的产品购销原则协议（２０１３年度），２０１３年度公司与中国船舶重工集团公司的销售金额上限为（不含税）４７亿元，采购商品金额上限为（不含税）１１２亿元。

表决结果：５票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权，关联董事已回避表决。

３、董事会同意公司与中国船舶重工集团公司签订的服务提供原则协议（２０１３年度），２０１３年度公司与中国船舶重工集团公司的提供综合服务金额上限为（不含税）７亿元，接受综合服务金额上限为（不含税）１８亿元。

表决结果：５票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权，关联董事已回避表决。

４、董事会同意公司与中船重工财务有限责任公司存／贷款上限，同意２０１３年度日存款余额最高不超过人民币３００亿元，２０１３年度日贷款余额最高不超过人民币１５０亿元。

表决结果：５票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权，关联董事已回避表决。

５、董事会同意公司与中船重工集团及其他关联方日委托贷款余额最高不超过人民币１００亿元。

表决结果：５票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权，关联董事已回避表决。

公司独立董事对上述关联交易的事项进行了审查，发表意见认为：（１）该等关联交易为公司生产经营所必须，不影响公司经营的独立性，其定价原则体现了公平、公正的原则，不会出现向大股东输送利益的情形；（２）该等关联交易的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。同意前述关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过关于审议为公司所属子公司提供担保额度上限的议案

公司计划２０１３年度内按２０１２年底经审计总资产的３０％、净资产的５０％以内，即累计不超过人民币２１８．４９亿元、美元５０００万元，为全资子公司和控股子公司提供中短期贷款、商业承兑汇票等担保，并提请董事会授权公司董事长签署担保文件；其中，由子公司为其下属公司提供的７３．３１亿元人民币担保， 提请董事会在所属子公司根据公司《对外担保制度》履行相关申请程序后，授权子公司的董事长签署担保文件。

表决结果：１３票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权。

公司独立董事发表意见认为：公司上述担保事项对公司财务状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过关于审议大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目增加建设地址的议案

表决结果：１３票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权。

（十七）审议通过关于修订《中国船舶重工股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：１３票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权。

（十八）审议通过关于审议《中国船舶重工股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法（试行）》的议案

表决结果：１３票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权。

（十九）审议通过关于修订《中国船舶重工股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果：１３票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权。

（二十）审议通过关于审议《中国船舶重工股份有限公司２０１３年第一季度报告》的议案

表决结果：１３票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权。

（二十一）审议通过关于审议召开公司２０１２年年度股东大会的议案

表决结果：１３票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二○一三年四月二十四日

证券代码：６０１９８９ 证券简称：中国重工 公告编号：临２０１３－００６号

证券代码：１１３００３ 证券简称：重工转债

中国船舶重工股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二○一三年四月二十四日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第二届监事会第十七次会议在北京市海淀区昆明湖南路７２号１１８会议室举行，会议通知及会议材料于２０１３年０４月１４日以文件形式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席刘长虹主持，应出席监事十二名，亲自出席监事九名，符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。监事孙建科因工作原因无法出席，委托姜仁锋投票表决；监事陈埥因工作原因无法出席，委托姜仁锋投票表决；监事吴术因工作原因无法出席，委托王长洲投票表决。本次会议由监事会主席刘长虹主持。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过关于审议《中国船舶重工股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》的议案

表决结果：１２票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于审议《中国船舶重工股份有限公司２０１２年年度报告》及摘要的议案

监事会认为：《中国船舶重工股份有限公司２０１２年年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；截至监事会作出本意见之日，未发现参与２０１２年年度报告编制的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：１２票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过关于审议《中国船舶重工股份有限公司２０１２年度财务决算报告》的议案

表决结果：１２票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过关于中国船舶重工股份有限公司２０１２年度利润分配预案的议案

以公司截止利润分配实施的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每１０股派发现金０．６４５元人民币（含税），剩余利润转入下年未分配利润，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：１２票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过关于审议《中国船舶重工股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：１２票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权。

（六）审议通过关于审议《中国船舶重工股份有限公司２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：１２票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权。

（七）审议通过关于审议大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目增加建设地址的议案

表决结果：１２票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权。

（八）逐项审议通过关于审议中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案

１、公司２０１２年日常关联交易实际执行情况

表决结果：１２票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权。

２、公司与中国船舶重工集团公司签订的产品购销原则协议（２０１３年度），２０１３年度公司与中国船舶重工集团公司的销售金额上限为（不含税）４７亿元，采购商品金额上限为（不含税）１１２亿元。

表决结果：１２票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权。

３、公司与中国船舶重工集团公司签订的服务提供原则协议（２０１３年度），２０１３年度公司与中国船舶重工集团公司的提供综合服务金额上限为（不含税）７亿元，接受综合服务金额上限为（不含税）１８亿元。

表决结果：１２票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权。

４、公司与财务公司存／贷款上限，同意２０１３年度日存款余额最高不超过人民币３００亿元，２０１３年度日贷款余额最高不超过人民币１５０亿元。

表决结果：１２票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权。

５、公司与中船重工集团及其他关联方日委托贷款余额最高不超过人民币１００亿元。

表决结果：１２票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过关于审议为公司所属子公司提供担保额度上限的议案

表决结果：１２票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过关于审议《中国船舶重工股份有限公司２０１３年第一季度报告》的议案

表决结果：１２票赞成（占有效表决票的１００．００％）、０票反对、０票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司监事会

二○一三年四月二十四日

证券代码：６０１９８９ 证券简称：中国重工 公告编号：临２０１３－００７号

证券代码：１１３００３ 证券简称：重工转债

中国船舶重工股份有限公司

２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的