证券代码：６００６７１ 证券简称：ＳＴ天目 编号：临２０１３－００９

　杭州天目山药业股份有限公司

　第八届董事会第六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　杭州天目山药业股份有限公司第八届董事会第六次会议于２０１３年４月２４日在杭州西湖国宾馆召开。会议应到董事７人，实到董事６人，独立董事叶檀女士因工作原因未能出席，书面委托崔宏独立董事代为表决，公司部分监事、高管列席了本次董事会。会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长宋晓明先生主持，会议审议并通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于严运江先生提请辞去公司副总经理职务的议案》，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　同意严运江先生辞去公司副总经理职务。

　二、审议通过了《关于为黄山市天目药业有限公司提供担保的议案》，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　同意为全资子公司黄山市天目药业有限公司向中国工商银行黄山屯溪支行申请３年期贷款提供人民币４０００万元连带责任担保，保证期限自保证合同签署之日至贷款届满后２年。此项担保尚需提交股东大会审议。

　三、审议通过了《２０１２年度总经理工作报告》。

　同意票６票，反对票０票，弃权票１票。赵旭东独立董事投了弃权票，理由如下：这样一次重要的年度会议，总经理本人未出席会议，也没有委托他人代向董事会作总经理工作报告，董事会也无法就总经理工作报告中的事项向总经理询问和了解。

　四、审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　同意将《２０１２年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

　五、审议通过了《２０１２年度财务决算报告》，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　同意将《２０１２年度财务决算报告》提交股东大会审议。

　六、审议通过了《２０１２年度利润分配预案》，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１２年度归属于母公司股东的净利润为－８８８４．２４万元，母公司的净利润为－９０００．６９元。由于归属于母公司股东的净利润及母公司净利润累计亏损，本年度不提取盈余公积，不分配股利。

　同意将《２０１２年度利润分配预案》提交股东大会审议。

　七、审议通过了《２０１２年年度报告》。

　同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　报告详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　八、审议通过了《２０１３年第一季度报告》。

　同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　报告详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　九、审议通过了《关于向上海证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案》，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，对照公司自身情况，各项指标均未触及风险警示条件，也不存在可能导致风险警示的情形，公司符合撤销其他风险警示的条件，公司董事会同意向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行的其他风险警示处理。

　特此公告

　杭州天目山药业股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一三年四月二十六日

　证券代码：６００６７１ 证券简称：ＳＴ天目 编号：临２０１３－０１０

　杭州天目山药业股份有限公司

　为全资子公司黄山市天目药业有限公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 被担保人名称：黄山市天目药业有限公司（下称“黄山天目”）

　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保人民币４０００万元，累计为其担保人民币４０００万元

　● 公司对外担保累计数量：人民币６００万元（不含本次担保金额）

　● 公司对外担保逾期的累计数量：无

　一、担保情况概述

　杭州天目山药业股份有限公司第八届董事会第六次会议于２０１３年４月２４日在杭州西湖国宾馆召开。会议应到董事７人，实到董事６人，独立董事叶檀女士因工作原因未能出席，书面委托崔宏独立董事代为表决。会议审议并一致通过了《关于为黄山市天目药业有限公司提供担保的议案》，同意为黄山天目向中国工商银行黄山屯溪支行申请３年期贷款提供人民币４０００万元连带责任担保，保证期限自保证合同签署之日至贷款届满后２年。本次担保还需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　公司名称：黄山市天目药业有限公司

　住 所：黄山市屯溪区黄山中路４５号

　注册资本：叁仟万圆整

　经营范围：生产小容量注射剂、片剂（含抗肿瘤类）、颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂（水蜜丸、水丸、浓缩丸）、糖浆剂、口服液、酊剂（含外用）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工及“三来一补”业务。

　黄山市天目药业有限公司是本公司全资子公司，成立于１９９７年１０月２８日，总资产为１１６９０．０３万元，净资产为５８５４．０５万元，净利润为１０８．３９万元。

　三、董事会意见

　公司董事会认为：本次担保的债务风险可控，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。为满足黄山天目发展需要，公司董事会同意为其向中国工商银行黄山屯溪支行申请３年期贷款提供人民币４０００万元的连带责任担保，保证期限自保证合同签署之日至贷款届满后２年。因本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的１０％，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

　四、公司累计对外担保数量及逾期对外担保数量：

　本次担保后公司累计对外担保金额为人民币４６００万元，且均为对子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的５８．１０％，不存在逾期对外担保情况。

　五、备查文件目录

　１、经与会董事签字生效的董事会决议

　２、被担保人营业执照复印件

　３、被担保人财务报表

　特此公告

　杭州天目山药业股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一三年四月二十六日

　证券代码：６００６７１ 证券简称：ＳＴ天目 编号：临２０１３－０１１

　杭州天目山药业股份有限公司

　第八届监事会第四次会议决议公告

　杭州天目山药业股份有限公司第八届监事会第四次会议于２０１３年４月２４日在杭州西湖国宾馆召开。会议应到监事３人，实到监事２人，监事田世凯先生以通讯表决方式参加了会议。会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　一、审议通过了《２０１２年度总经理工作报告》。同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　二、审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。此报告尚需提交股东大会审议。

　三、审议通过了《２０１２年度财务决算报告》，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。此报告尚需提交股东大会审议。

　四、审议通过了《２０１２年度利润分配预案》，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。此报告尚需提交股东大会审议。

　五、审议通过了《２０１２年年度报告》。同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　六、审议通过了《２０１３年第一季度报告》。同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告

　杭州天目山药业股份有限公司

　监 事 会

　二Ｏ一三年四月二十六日

　证券代码：６００６７１ 证券简称：ＳＴ天目 编号：临２０１３－０１２

　杭州天目山药业股份有限公司

　关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　由于本公司２００９年、２０１０年连续两年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》（２００８年修订）的相关规定，本公司股票交易自２０１１年５月４日起实行退市风险警示特别处理，股票简称由“天目药业”变更为“＊ＳＴ天目”。２０１１ 年公司实现盈利，但由于扣除非经常损益后的净利润仍为负值，根据上海证券交易所《股票上市规则》（２００８年修订）的相关规定，本公司股票交易自２０１２年６月１１日起撤销退市风险警示特别处理并实行其他特别处理，股票简称由“＊ＳＴ天目”变更为“ＳＴ天目”。

　根据华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司２０１２年度审计报告显示，本公司２０１２年度实现营业收入２２９０７．８９万元，归属于上市公司股东的净利润为－８８８４．２４万元，归属于上市股东的所有者权益为７９１７．１７万元。

　目前公司主营业务为生产、销售药品和保健品，生产经营正常，银行帐号不存在被冻结的情形，董事会会议正常召开并形成决议，不存在被控股股东及关联方非经常性占用资金的情况，不存在违反规定决策程序对外担保的情况。对照公司现状，公司董事会认为不存在涉及上海证券交易所《股票上市规则》（２０１２年修订）中规定的退市风险警示和其他风险警示的情况。

　综上所述，本公司符合撤销其他风险警示的条件。经公司第八届董事会第六次会议审议通过，本公司决定向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行的其他风险警示处理，公司股票自２０１３年４月２６日起停牌。

　本公司将根据申请的进展情况，及时履行信息披露义务。

　特此公告

　杭州天目山药业股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一三年四月二十六日