第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人邹剑寒、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人（会计主管人员）王慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	３６０，７３９，１９８．３５	３１６，９４９，８８０．４１	１３．８２％
归属于上市公司股东的净利润（元）	－８，３３９，７７０．９６	－１５，１３１，０６３．０５	４４．８８％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－１０，６８６，７０９．９３	－１４，３１９，４９５．２５	２５．３７％
经营活动产生的现金流量净额（元）	５，２７９，６２９．５９	－５２，４６０，１２１．５０	１１０．０６％
基本每股收益（元／股）	－０．０３	－０．０６	５０．００％
稀释每股收益（元／股）	－０．０３	－０．０６	５０．００％
加权平均净资产收益率（％）	－０．４２％	－０．７６％	０．３４％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，６１０，２３８，５１３．９４	２，６７８，６３６，７７０．３５	－２．５５％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，９８２，０３１，９４８．９６	１，９９０，５２６，１９１．７２	－０．４３％

公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

报告期末股东总数		２１，６５２
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态	数量
李五令	境内自然人		３０．５４	７３，２８４，０４０	７３，１３４，０００
邹剑寒	境内自然人		３０．５４	７３，２８４，０００	７３，１３４，０００	质押	４１，８００，０００
张泉	境内自然人		６．７１	１６，０９６，０００	１６，０９６，０００	质押	１６，０９６，０００
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人		１．９９	４，７６４，５９８	－
柯清辉	境内自然人		１．７３	４，１５１，３７９	－
魏罡	境内自然人		０．９２	２，２１４，０００	１，６６０，５００	质押	１，３３３，３３４
曾建宝	境内自然人		０．７５	１，８００，０００	１，３５０，０００
刘才庆	境内自然人		０．５６	１，３５０，０００	１，０１２，５００
蔡坤平	境内自然人		０．４６	１，１００，０００	－
赵军定	境内自然人		０．４６	１，０９８，０００	－
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
						股份种类	数量
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金		４，７６４，５９８				人民币普通股	４，７６４，５９８
柯清辉		４，１５１，３７９				人民币普通股	４，１５１，３７９
蔡坤平		１，１００，０００				人民币普通股	１，１００，０００
赵军定		１，０９８，０００				人民币普通股	１，０９８，０００
陈海洲		９７２，０００				人民币普通股	９７２，０００
方敏		９７２，０００				人民币普通股	９７２，０００
屠根林		９００，０００				人民币普通股	９００，０００
魏罡		５５３，５００				人民币普通股	５５３，５００
何宇		４８７，０７５				人民币普通股	４８７，０７５
朱乘良		４５４，９１２				人民币普通股	４５４，９１２
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前１０名股东之间：邹剑寒、李五令属于一致行动人；其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；
		前１０名无限售条件股东之间：不存在关联关系，也不属于一致行动人。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	２８，４３０．０６
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１８４，６３９．７８
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	２，７４３，０７０．００
其他符合非经常性损益定义的损益项目	１４２，７４８．５０
所得税影响额	７５１，９４９．３７
合计	２，３４６，９３８．９７	－－

第三节 重要事项

一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

二、 资产负债表项目

单位：人民币元

２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％）	５０％	至	１００％
２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	７１５．００	至	９５０．００
２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润（万元）	４７２．００
业绩变动的原因说明	公司调整产品结构，提升产品毛利率；严格控制费用开支，管理费用比上年同期下降；人民币汇率波动带来公允价值变动收益增加。

主要变动原因：

（１）应收利息比期初增长１１２．２０％，主要系报告期内计提募集资金存款利息收入所致；

（２）其它应收款比期初下降４５．４２％，主要系报告期内公司收到上年末的出口退税款，期末应收出口退税款减少所致；

（３）应收票据比期初增加４５１，９３６．８０元，主要系报告期内公司收到经销商开具的银行承兑汇票，而去年无此事项所致；

（４）外币报表折算差额比期初下降１６７．１４％，主要系报告期内人民币持续升值所致。

三、 利润表项目

单位：人民币元

项 目	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	比期初增减（％）
应收利息	１５，３７９，７３４．６７	７，２４７，７６６．１４	１１２．２０％
其他应收款	３１，１２６，３４９．７７	５７，０３４，０７０．００	－４５．４２％
应收票据	４５１，９３６．８０	０．００
外币报表折算差额	－２４６，８９５．０９	－９２，４２３．３０	－１６７．１４％

主要变动原因：

（１）销售费用比上年同期增长３７．３５％，主要系报告期内公司为开拓国内外市场，建立品牌及销售渠道，广告宣传费用和渠道建设费用大幅度增加所致；

（２）资产减值损失比上年同期增长８７．１８％，主要系报告期内计提的应收账款坏账准备比上年同期增加所致；

（３）公允价值变动收益比上年同期增长２０３．５７％，主要系报告期内美元对人民币汇率持续走低，且变动幅度增大，致签约汇率与相同期间的市场价格相比产生的价格正差异比上年同期增大，同时，报告期内新增了部份远期外汇合约所致；

（４）营业外收入比上年同期下降６５．７８％，主要系报告期内收到的政府补助减少所致；

（５）营业外支出比上年同期增长５０．９９％，主要系报告期内固定资产处置损失增加所致；

（６）所得税费用比上年同期增长８２．５７％，主要系报告期内公司交易性金融资产增加，致计提的递延所得税费用相应增加。

四、 现金流量表项目

单位：人民币元

项 目	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	比上年同期增减（％）
销售费用	３４，８１１，２０４．８３	２５，３４５，３７６．０５	３７．３５％
资产减值损失	３０６，４５２．１１	１６３，７２３．５５	８７．１８％
公允价值变动收益	２，７４３，０７０．００	－２，６４８，５１５．００	２０３．５７％
营业外收入	５０３，０３０．３２	１，４６９，９９９．１９	－６５．７８％
营业外支出	１４７，２１１．９８	９７，４９８．２２	５０．９９％
所得税费用	１，５３７，１０４．７６	８４１，９２５．９７	８２．５７％

主要变动原因：

（１）支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长８３．０９％，主要系报告期内公司销售费用支出比上年同期增加所致；

（２）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长１１０．０６％，主要系报告期内公司收到的销售回款增加，同时，公司有效利用银行授信信用额度，对供应商采用银行承兑汇票的支付策略，减少了对经营资金的占用；

（３）取得投资收益所收到的现金比上年同期下降１００％，主要系报告期内公司无此项业务所致；

（４）支付其他与投资活动有关的现金比上年同期下降１００％，主要系报告期内公司募集资金定期存款金额较期初未增加所致；

（５）收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期下降１００％，主要系报告期内公司未收到其它与筹资活动相关的现金所致；

（６）偿还债务支付的现金比上年同期下降１００％，主要系报告期内短期借款尚未到期所致；

（７）分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期下降９６．７７％，主要系上一报告期内公司进行了权益分派，本报告期内尚未进行该事项；

（８）汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增长６２．５５％，主要系报告期内外币存款金额和汇率波动影响所致。

二、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

项 目	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	比上年同期增减（％）
支付其他与经营活动有关的现金	５６，７３８，１４４．８５	３０，９８８，６７５．６５	８３．０９％
经营活动产生的现金流量净额	５，２７９，６２９．５９	－５２，４６０，１２１．５０	１１０．０６％
取得投资收益所收到的现金		１２２，５３４．２４	－１００．００％
支付其他与投资活动有关的现金	０．０１	９９，５００，０００．００	－１００．００％
收到其他与筹资活动有关的现金		２，５３５，６６０．９８	－１００．００％
偿还债务支付的现金		１８，４３３，７０４．６５	－１００．００％
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１，５７１，３０１．７４	４８，７１７，６３４．９３	－９６．７７％
汇率变动对现金及现金等价物的影响	－２５７，００６．６３	－６８６，２４７．１４	６２．５５％

三、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《关于修改＜公司章程＞部分条款及办理工商变更登记手续的议案》

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董事长：邹剑寒

２０１３年４月２４日

证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１３－１８号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于２０１３年４月１９日发出。会议于２０１３年４月２４日上午１０：００以通讯方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事９名，实际出席董事９名。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

一、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过了如下决议：

（一）会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１３年第一季度报告及其摘要的议案》。

２０１３年第一季度报告及其摘要的内容，详见２０１３年４月２６日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

（二）会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

为应对公司未来战略发展的需要，创造良好的经济效益并使股东获得满意的经济回报，公司董事会对公司章程“第１３条”进行了修改并授权公司董事会办公室在股东大会审议通过后办理本次工商变更登记手续。

修改内容如下：

１、原章程第１３条：

公司的经营范围是：开发、生产、加工、销售电子按摩器材及其相关材料；座、靠、垫制品；低压电器配件；日用五金制品、电子产品、模具、家具、家电、化工原料（需经前置许可项目除外）、聚氨酯泡棉制品及其提供技术转让、咨询、服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。

２、现修改为：

公司的经营范围是：开发、生产、加工、销售电子按摩器材及其相关材料；座、靠、垫制品；低压电器配件；日用五金制品、电子产品、模具、家具、家电、化工原料（需经前置许可项目除外）、聚氨酯泡棉制品及其提供技术转让、咨询、服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。研发、销售一类医疗器械；机械电子设备、五金交电、机电产品、金属材料及制品；家居用品。未涉及前置许可的其他经营项目。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。

根据公司章程规定，该议案还需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上特别决议通过。

《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司章程》详见２０１３年４月２６日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

（三）会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜信息披露事务管理制度＞的议案》。

根据２０１３年２月１日深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》，公司董事会对公司《信息披露事务管理制度》进行了修订。

《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》详见２０１３年４月２６日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

（四）会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于２０１３年５月１３日（星期一）上午１０：００采用现场投票方式召开２０１３年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》详见２０１３年４月２６日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

二、备查文件

１、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

２、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

３、《２０１３年第一季度报告及其摘要》；

４、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司章程》；

５、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》；

６、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月２４日

证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１３－２２号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年４月２４日召开的第二届董事会第二十次会议决议，公司董事会决定于２０１３年５月１３日上午１０：００在厦门市前埔路１６８号公司五楼会议室召开公司２０１３年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、会议召开时间：２０１３年５月１３日上午１０：００

２、股权登记日：２０１３年５月９日

３、会议召开地点：厦门市前埔路１６８号公司五楼会议室

４、会议方式：现场召开

５、是否提供网络投票：否

二、本次股东大会审议事项：

１、《关于修改＜公司章程＞部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

上述议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见２０１３年４月２６日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

三、本次股东大会出席对象：

１、截至２０１３年５月９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、参会方式：

１、登记手续：

（１）法人股东凭股东账户卡、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书登记手续；

（２）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

２、登记时间：２０１３年５月１０日～２０１３年５月１２日（８：３０～１７：３０）

３、登记地点：厦门市前埔路１６８号公司一楼股权登记处接待台

授权委托书送达地址：厦门市前埔路１６８号公司证券部

邮编：３６１００８

４、其他事项

（１）联系人：李巧巧、吴奕伟、吴 娟

（２）电话：０５９２－３７９５７４０ 传真：０５９２－３７９５７２４

（３）本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

五、备查文件

１、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

附件：

１、授权委托书；

２、股东登记表。

特此公告

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月２４日

附件一、授权委托书

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）系厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托 先生／女生代表本单位（本人）出席于２０１３年５月１３日上午１０：００召开的厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	—	—	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—	—	—
资产重组时所作承诺	—	—	—	—	—
首次公开发行或再融资时所作承诺	一、实际控制人邹剑寒、李五令； 二、作为股东的董事、监事、高级管理人员邹剑寒、李五令、张泉、曾建宝、魏罡、高兰洲、刘才庆 。	④如果未来拟从事的业务可能与本公司存在同业竞争，将本着本公司优先的原则与本公司协商解决。 二、在作为公司董事／监事／高级管理人员期间，本人将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，上述锁定期满后，在本人任职期间内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的２５％。本人离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过５０％。			正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	—	—	—	—	—
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况	报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。

注：１、委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则受托人有权对该事项进行投票；

２、如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思表决；

３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

４、单位委托需经法定代表人签字并加盖单位公章；自然人委托需经本人签字。

委托人名称（姓名）： 委托人持股数量：

证件号：

委托人签字（盖章）：

委托日期： 年 月 日

受委托人名称（姓名）：

证件号：

受委托人签字：

受委托日期： 年 月 日

附件二：股东登记表

截至２０１３年５月９日（星期四）下午交易结束后，我公司（个人）持有厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司股票 股，拟参加厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会。

姓名或名称：

身份证号码：

股东账号：

联系地址：

联系电话：

股东签字（盖章）：

年 月 日