§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１，０１８，４４１，９６７．９５	９４３，４０７，７１５．３５	７．９５４
所有者权益（或股东权益）（元）	７６６，３６５，８１３．７６	７５６，０７２，１００．５１	１．３６１
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	０．９９８	０．９８４	１．４２３
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－５，３２６，４５４．８３		－１６９．０５８
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．００７		－１６９．０５８
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	１０，２７３，７２４．３６	１０，２７３，７２４．３６	－２７．０３８
基本每股收益（元／股）	０．０１３	０．０１３	－２７．０３８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．００２	０．００２	－７８．２９９
稀释每股收益（元／股）	０．０１３	０．０１３	－２７．０３８
加权平均净资产收益率（％）	１．３５０	１．３５０	减少０．６７７个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．２１１	０．２１１	减少０．８４８个百分点

公司负责人徐立华、主管会计工作负责人孙景艳及会计机构负责人（会计主管人员）肖永辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	徐立华
主管会计工作负责人姓名	孙景艳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	肖永辉

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	５５，８２９．９８
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	４３８，３９３．７５
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	６６５，６８４．９４
对外委托贷款取得的损益	５，７６３，１１９．９９	对外委托贷款取得的损益５，７６３，１１９．９９元，系本期委托贷款取得的投资收益 ６，１０４，９９９．９９ 元扣除相应计缴的税费 ３４１，８８０．００ 元后的净额。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１６１，８３２．２７
其他符合非经常性损益定义的损益项目	１，６２５，４５０．００
所得税影响额	－４２，１３３．６５
合计	８，６６８，１７７．２８

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		６１，８２７
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
宁波电子信息集团有限公司	１６６，７５２，０００	人民币普通股
波导科技集团股份有限公司	１２５，９４６，４００	人民币普通股
奉化市大桥镇资产经营总公司	７，１７６，３２８	人民币普通股
刘菊芳	２，９１９，８６４	人民币普通股
刘翠凤	２，３９４，１８５	人民币普通股
卢金红	２，３９４，１００	人民币普通股
中国电子进出口宁波有限公司	２，３７７，４００	人民币普通股
王建芳	２，１００，０００	人民币普通股
胡国忠	２，０９１，２５８	人民币普通股
卢军	１，８１４，０００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

资产类项目	期末余额	年初余额	变动比例（％）	变动原因
货币资金	２７５，３２１，７１６．５３	３９５，７０７，５１７．７９	－３０．４２	主要系本期委托贷款增加所致
应收票据	１５，０５４，６４４．２６	２，３７０，９６４．６４	５３４．９６	主要系随着营业收入增长，公司以银行承兑汇票结算货款方式增加所致。
应收账款	３０，２９６，３３９．８１	１７，９０５，６６４．２９	６９．２０	主要系产品销售规模扩大所致。
预付款项	６８，６１７，６４４．３８	１３，４７８，６１１．８９	４０９．０９	主要系随着材料采购规模增长，公司以预付方式采购货物相应增加所致。
存货	８５，３４２，５８０．９５	５４，０３７，５１９．１８	５７．９３	主要系库存备货增加所致
应收利息	９０２，９１６．６７	２２９，１６６．６７	２９４．００	主要系本期委托贷款应收利息增加所致
其他应收款	２０７，７６８，４５５．７６	１５２，１６０，３１５．８５	３６．５５	主要系期末委托贷款增加所致。
应付票据		５，０００，０００．００	－１００．００	主要系期初应付票据到期兑付所致
应付账款	１４９，６０８，７４６．６３	１０５，３０６，１３８．１８	４２．０７	主要系采购规模增加，导致期末未结算金额增加所致
预收款项	４３，６８６，２９５．８０	１６，８４０，０５７．４７	１５９．４２	主要系随着营业收入增长，公司以预收方式销售货物相应增加所致。
利润类项目	本期金额	上年同期金额	变动比例（％）	变动原因
营业收入	２７２，３８１，３１４．４５	１９３，４１８，２７７．８６	４０．８３	主要系产品销售规模扩大所致。
营业成本	２４３，３２０，３６７．２９	１５４，８１４，９１１．８７	５７．１７	主要系产品销售规模扩大所致。
销售费用	２，９１６，９０２．６４	２，００２，１４８．２３	４５．６９	主要系产品销售规模扩大所致。
营业外收入	３，８４６，３５９．４３	２，９２４，８４３．４５	３１．５１	主要系政府补助增加所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例（％）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	－５，３２６，４５４．８３	７，７１３，０５８．４１	－１６９．０６	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加额大于销售商品、提供劳务收到的现金增加额与收到税收返还增加额所致
投资活动产生的现金流量净额	－１１２，７６７，８６８．２２	－４５，７８０，５８０．６９	不适用	主要系本期委托贷款发放比上年同期增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额		－８，６９１，９５４．１１	不适用	主要系本期没有发生相应筹资活动所致

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司尚有累计亏损未弥补，不具备现金分红的条件。２０１２年度利润分配预案：本年度利润不分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

宁波波导股份有限公司

法定代表人：徐立华

２０１３年４月２６日

股票代码：６００１３０ 股票简称： 波导股份 编号：临２０１３－００６

宁波波导股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波波导股份有限公司第五届董事会第十五次会议于２０１３年４月２５日以通讯表决的形式召开，本次会议的通知于２０１３年４月１５日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事９人，实到９人。公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

１、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１３年度一季度报告》，全文详见上海证券交易所网站；

２、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年年度股东大会的议案》；２０１２年年度股东大会的具体内容详见２０１３年３月２６日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站及２０１３年４月２６日上海证券交易所网站。

特此公告

宁波波导股份有限公司董事会

２０１３年４月２６日

股票代码：６００１３０ 股票简称： 波导股份 编号：临２０１３－００７

宁波波导股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波波导股份有限公司于２０１３年４月１５日以电子邮件、传真等方式发出召开第五届监事会第八次会议的通知，会议于２０１３年４月２５日以通讯表决的方式召开，本次会议应到监事３人，实到３人，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，审议通过了如下决议：

审议通过了《公司２０１３年度一季度报告》，并出具审核意见如下；

一、《公司２０１３年度一季度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；

二、《公司２０１３年度一季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司２０１３年一季度的经营业绩和财务状况等事项；

三、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司２０１３年一季度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

宁波波导股份有限公司监事会

２０１３年４月２６日

股票代码：６００１３０ 股票简称：波导股份 编号：临２０１３－００８

宁波波导股份有限公司

关于召开２０１２年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

１、 本次股东大会不提供网络投票

２、 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１２年年度股东大会

２、会议召集人：本公司董事会

３、会议召开时间：２０１３年５月１６日（星期四）上午９：００

４、会议召开方式：现场表决

５、会议召开地点：浙江省奉化市大成东路９９９号公司新区二楼一号会议室

６、股权登记日：２０１３年５月９日

二、会议审议事项：

１、审议《公司２０１２年度董事会工作报告》；

２、审议《公司２０１２年度监事会工作报告》；

３、审议《公司２０１２年度财务决算报告》

４、审议《公司２０１２年度报告及其摘要》；

５、审议《公司２０１２年度利润分配预案》；

６、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；

本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。

上述议案的具体内容刊登在２０１３年３月２６日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议出席对象

（１）截至２０１３年５月９日下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

（２）公司董事、监事及其他高级管理人员，以及依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。

（３）公司聘请的律师。

四、会议登记办法：

１、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续；

２、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会手续；股东代理人必须按股东的具体指示表决，不可以按股东代理人自己的意思表决。

３、异地股东可用传真或信函方式登记。

４、登记时间：２０１３年５月１４日上午９：００至下午４：００

５、登记地点：浙江省奉化市大成东路９９９号公司证券部

６、联系方式：

联系电话：０５７４－８８９１８８５５

联系传真：０５７４－８８９２９０５４

邮政编码：３１５５００

联系人：何小姐

五、其他事项：

本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

宁波波导股份有限公司董事会

２０１３年４月２６日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表我单位（个人）出席２０１３年５月１６日召开的宁波波导股份有限公司２０１２年年度股东大会并代为行使表决权。

议案序号	议案内容	表决权的具体指示
		赞成	反对	弃权
１	公司２０１２年度董事会工作报告
２	公司２０１２年度监事会工作报告
３	公司２０１２年度报告及其摘要
４	公司２０１２年度财务决算报告
５	公司２０１２年度利润分配预案
６	公司续聘会计师事务所及决定其审计报酬

股东声明：股东代理人必须按本人的具体指示表决，不可以按股东代理人自己的意思表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

委托日期：