§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	刘勇
主管会计工作负责人姓名	沈黎新
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	程耘

公司负责人刘勇、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）程耘声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	４，３３８，７９１，７２７．８１	４，５５９，２６９，９１１．４８	－４．８４
所有者权益（或股东权益）（元）	１，８８４，０５８，８８４．５２	１，７９５，７４８，５５７．０７	４．９２
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．９３５０	３．７５０５	４．９２
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	３７，０２０，９８２．１２		７１．７０
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０８		７１．７０
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	８２，６１２，２００．０８	８２，６１２，２００．０８	１８．６９
基本每股收益（元／股）	０．１７２５	０．１７２５	１８．６９
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１７２５	０．１７２５	１８．６５
稀释每股收益（元／股）	０．１７２５	０．１７２５	１８．６９
加权平均净资产收益率（％）	４．４９	４．４９	减少０．０８个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	４．４９	４．４９	减少０．０８个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	２４，６２９．０６
其他符合非经常性损益定义的损益项目	３９，０７１．５３
所得税影响额	－２１，７６４．９２
少数股东权益影响额（税后）	－８，１２７．４０
合计	３３，８０８．２７

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		２０，３９５
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
农银汇理行业成长股票型证券投资基金？？？？？？？	１３，８０２，６６０	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	１１，０９５，５２０	人民币普通股
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	１０，９７６，０７６	人民币普通股
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	１０，１２３，９５８	人民币普通股
国药控股股份有限公司？	９，５４４，８９８	人民币普通股
汇添富均衡增长股票型证券投资基金？	９，１１２，５４７	人民币普通股
诺安平衡证券投资基金？	９，０７２，７４６	人民币普通股
诺安灵活配置混合型证券投资基金？？	８，３１６，４０２	人民币普通股
兴全趋势投资混合型证券投资基金？	６，７７３，３８０	人民币普通股
华夏优势增长股票型证券投资基金？？？	５，９４２，６２９	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用 √不适用

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

为了适应市场发展的趋势，切实保护中小股东利益，彻底解决国药股份的同业竞争问题，２０１１年３月，国药集团承诺将以国药控股作为医药商业运营最终唯一平台，积极推动其内部与国药股份的业务和资产整合工作，争取５年内在条件成熟时尽快全面解决与国药股份的同业竞争问题，更加规范上市公司的运作。目前，该承诺正在履行期限中。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于２０１３年３月２０日召开的第五届董事会第十次会议上审议通过公司２０１２年利润分配预案，以２０１２年１２月３１日的总股本４７，８８０万股为基数，每１０股派发现金股利２．２元人民币（含税），共计派发现金股利１０，５３３．６万元，占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率３１．３７％。此项分配预案将提交公司２０１２年度股东大会审议，通过后实施。

国药集团药业股份有限公司

法定代表人：刘勇

２０１３年４月２６日

股票代码：６００５１１ 股票简称：国药股份 公告编号 临２０１３－００８

国药集团药业股份有限公司

２０１２年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国药集团药业股份有限公司２０１２年度股东大会通知于２０１３年３月２２日发出，并刊登在当天的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上，会议于２０１３年４月２５日上午在北京万豪酒店第六会议室召开。会议由董事会召集，由董事长主持，出席会议的限售流通股股东授权代表１名代表２１０，７０１，４７２股股份，非限售流通股股东及授权代表６名代表１１，４１６，５２０股股份，合计２２２，１１７，９９２股，占总股本的 ４６．３９％，符合《中华人民共和国公司法》规定的召开股份有限公司股东大会的法定表决权数。经大会审议，通过如下决议：

一、审议并通过公司２０１２年度董事会工作报告。

表决结果限售流通股股东代表２１０，７０１，４７２股同意，非限售流通股股东代表１１，４１６，５２０股同意，共占出席会议有效表决权股份１００％，０股弃权，０股反对，通过此项议案。

二、审议并通过公司２０１２年度监事会工作报告。

表决结果限售流通股股东代表２１０，７０１，４７２股同意，非限售流通股股东代表１１，４１６，５２０股同意，共占出席会议有效表决权股份１００％，０股弃权，０股反对，通过此项议案。

三、审议并通过公司２０１２年度报告全文及摘要的议案。

表决结果限售流通股股东代表２１０，７０１，４７２股同意，非限售流通股股东代表１１，４１６，５２０股同意，共占出席会议有效表决权股份１００％，０股弃权，０股反对，通过此项议案。

四、审议并通过公司２０１２年度财务决算报告。

表决结果限售流通股股东代表２１０，７０１，４７２股同意，非限售流通股股东代表１１，４１６，５２０股同意，共占出席会议有效表决权股份１００％，０股弃权，０股反对，通过此项议案。

五、审议并通过公司２０１２年度利润分配预案。

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司２０１２年实现归属于母公司所有者的净利润 ３３５，８１５，８０９．９７ 元人民币，剔除按母公司净利润１０％的比例提取法定公积金２９，１３９，３３４．４７元，本年度实现归属于母公司可分配利润３０６，６７６，４７５．５元，按公司章程规定，制定分配预案：以２０１２年１２月３１日的总股本４７，８８０万股为基数，每１０股派发现金股利２．２元人民币（含税），共计派发现金股利１０，５３３．６万元，剩余未分配利润结转以后年度。

表决结果限售流通股股东代表２１０，７０１，４７２股同意，非限售流通股股东代表１１，４１６，５２０股同意，共占出席会议有效表决权股份１００％，０股弃权，０股反对，通过此项议案。

六、审议并通过公司２０１２年度日常关联交易情况和预计２０１３年日常关联交易的议案。

由于表决此项议案关联股东需要回避，公司限售流通股股东为关联方，因此不参与表决。表决结果非限售流通股股东代表１１，４１６，５２０股同意，共占出席会议有效表决权股份１００％，０股弃权，０股反对，通过此项议案。

七、审议并通过公司向商业银行申请综合授信等业务的议案。

表决结果限售流通股股东代表２１０，７０１，４７２股同意，非限售流通股股东代表１１，４１６，５２０股同意，共占出席会议有效表决权股份１００％，０股弃权，０股反对，通过此项议案。

八、审议并通过公司为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司申请综合授信提供担保的议案。

表决结果限售流通股股东代表２１０，７０１，４７２股同意，非限售流通股股东代表１１，４１６，５２０股同意，共占出席会议有效表决权股份１００％，０股弃权，０股反对，通过此项议案。

九、审议并通过公司为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请综合授信提供担保的议案。

表决结果限售流通股股东代表２１０，７０１，４７２股同意，非限售流通股股东代表１１，４１６，５２０股同意，共占出席会议有效表决权股份１００％，０股弃权，０股反对，通过此项议案。

十、审议并通过关于聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司２０１３年审计机构的议案。

表决结果限售流通股股东代表２１０，７０１，４７２股同意，非限售流通股股东代表１１，４１６，５２０股同意，共占出席会议有效表决权股份１００％，０股弃权，０股反对，通过此项议案。

（上述议案内容详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

本次股东大会由北京市友邦律师事务所张明澍和李红军律师到场见证并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为公司２０１２年度股东大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格以及大会表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，大会通过的决议合法有效。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

２０１３年４月２６日