证券代码：６０１００１ 证券简称：大同煤业 公告编号：临２０１３－００６

大同煤业股份有限公司第四届董事会

第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月１５日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第四届董事会第十四次会议的通知。会议于２０１３年４月２５日上午９：００在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事１５人，实际出席董事１５人。会议由公司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

会议逐项审议并通过了以下议案：

１、审议通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》；

该议案１５票同意，０票反对，０票弃权。

２、审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》；

该议案１５票同意，０票反对，０票弃权。

３、审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》；

该议案１５票同意，０票反对，０票弃权

经信永中和会计师事务所审计，公司２０１２年度实现净利润（合并口径归属母公司股东部分，下同）６２，６３０，１９９．２８元，按照公司章程有关规定，提取１０％法定公积金６，２６３，０１９．９３元。公司在按上述标准提取法定公积金后，累计可供股东分配的利润为３，３０４，６０５，３８２．２８元。

公司拟以２０１２年１２月３１日的总股本１６７，３７０万股为基数，向全体股东每１０ 股派发现金股利０．１２元（含税），合计分配利润２０，０８４，４００元，未分配利润余额３，２８４，５２０，９８２．２８元，结转入下一年度。

４、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》；

公司续聘信永中和会计师事务所为公司２０１３年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，其薪酬根据其工作量分别确定为１８６万元、６０万元。

该议案１５票同意，０票反对，０票弃权

５、审议通过了《公司独立董事２０１２年度述职报告》；

议案具体内容见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

该议案１５票同意，０票反对，０票弃权

６、审议通过了《关于公司２０１２年年度报告及摘要的议案》；

该议案１５票同意，０票反对，０票弃权

７、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》；

具体内容见公司临２０１３－００８号公告。本议案审议事项为关联交易事项，关联董事回避了表决，公司独立董事出具了独立董事意见。

该议案１０票同意，０票反对，０票弃权

８、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

议案具体内容见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

该议案１５票同意，０票反对，０票弃权

９、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》；

议案具体内容见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

该议案１５票同意，０票反对，０票弃权

１０、审议通过了《关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署＜金融服务协议＞的议案》；

具体内容见公司临２０１３－００９号公告。本议案审议事项为关联交易事项，关联董事回避了表决，公司独立董事出具了独立董事意见。

该议案１０票同意，０票反对，０票弃权

１１、审议通过了《关于在大同煤矿集团财务有限责任公司存款风险处置预案的议案》；

本议案审议事项为关联交易事项，关联董事回避了表决，公司独立董事出具了独立董事意见。

该议案１０票同意，０票反对，０票弃权

１２、审议通过了《关于修改＜资产委托经营协议＞及＜股权委托管理协议＞的议案》；

公司与大同煤矿集团有限责任公司签订的《资产委托经营协议》及《股权委托管理协议》两协议有效期至２０１３年６月３０日止，协议有效期即将届满；公司已完成收购同煤集团燕子山矿，委托资产范围发生改变。为此，公司与大同煤矿集团有限责任公司拟对协议进行修订。

（１）《资产委托经营协议》的委托期限修改为“自该协议生效之日始至２０１６年６月３０日止”；《股权委托管理协议》的委托期限修改为“自该协议生效之日始至２０１６年６月３０日止”。

（２）《资产委托经营协议》委托资产修改为“同煤集团所属的从事煤炭生产的４个矿（晋华宫矿、马脊梁矿、云岗矿、四台矿）、精煤公司及煤炭销售等相关的全部生产经营性资产。”

本议案审议事项为关联交易事项，关联董事回避了表决，公司独立董事出具了独立董事意见。

该议案１０票同意，０票反对，０票弃权

１３、审议通过了《关于制定＜公司债务融资管理工具信息披露事务管理制度＞的议案》；

该议案１５票同意，０票反对，０票弃权

１４、审议通过了《关于更换公司董事的议案》；

赵克先生不再担任公司董事，公司股东河北港口集团有限公司推荐刘贺莹先生担任公司董事。公司董事姚祥祥先生因工作调动向公司董事会提出辞呈，辞去公司董事职务。

公司董事会拟接受上述辞呈。经公司提名委员会决议，推荐刘贺莹先生、刘杰先生为董事候选人。

刘贺莹简历：男，满族，１９６６年出生，１９８９年参加工作，１９９５年加入中国共产党，大学学历，高级工程师，现任北港口集团公司企业管理部部长。历任秦港通信公司干部，财务科副科长，财务物资科科长，１９９９年３月任秦港通信公司党总支副书记，２０００年３月任秦港通信公司副经理，２００６年１２月任秦港通信公司经理，２００８年１１月任通信公司经理、工程技术公司副总经理，２００９年４月任通信公司经理、工程技术公司党委书记、副总经理 ，２０１０年６月任通信公司经理、工程技术公司党委书记、副总经理、工会主席，２０１１年８月任通信公司经理，２０１２年１２月任河北港口集团公司企业管理部部长。

刘杰简历：男，汉族，１９６５年出生，１９９０年参加工作，１９９５年加入中国共产党，大学学历，高级工程师，现任内蒙古同煤鄂尔多斯矿业有限公司董事长。历任云岗矿技术员、团委副书记、技术科副科长、副总工程师；挖金湾矿总工程师；大唐塔山煤矿公司副总经理、总工程师、董事；鄂尔多斯矿业公司副董事长、总经理；２０１３年４月任内蒙古同煤鄂尔多斯矿业有限公司董事长。

该议案１５票同意，０票反对，０票弃权

１５、审议通过了《大同煤业股份有限公司２０１３年第一季度报告》；

该议案１５票同意，０票反对，０票弃权

１６、审议通过了《关于召开２０１２年年度股东大会的议案》。

该议案１５票同意，０票反对，０票弃权

上述第一、二、三、四、五、六、七、十、十四项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二○一三年四月二十六日

证券代码：６０１００１ 证券简称：大同煤业 公告编号：临２０１３－００７

大同煤业股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大同煤业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十一次会议于２０１３年４月２５日上午１１：００在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开，会议应到监事５人，实到监事５人。会议由公司监事会主席王宏先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议。会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《大同煤业股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》

该议案５票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《大同煤业股份有限公司２０１２年度财务决算报告》

该议案５票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了《大同煤业股份有限公司２０１２年度利润分配预案》

该议案５票同意，０票反对，０票弃权。

四、审议通过了《关于公司２０１２年年度报告及摘要的议案》

该议案５票同意，０票反对，０票弃权。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号〈年度报告的内容与格式〉（２０１２年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》的相关规定要求，作为大同煤业股份有限公司监事，我们在全面了解和审核２０１２年年度报告及摘要后出具意见如下：

１、公司２０１２年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１２年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司２０１２年度的经营管理成果和财务状况；

３、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

４、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的；

５、２０１２年度，公司法人治理结构健全、内部控制制度完善；董事会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

五、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

该议案５票同意，０票反对，０票弃权。

六、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

该议案５票同意，０票反对，０票弃权。

公司监事会认为：公司内部控制自我评价客观、全面、真实，公司内控制度健全有效，未发现公司存在内部控制重大缺陷。

七、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》

该议案５票同意，０票反对，０票弃权。

八、审议通过了《关于公司２０１３年第一季度报告的议案》

该议案５票同意，０票反对，０票弃权。

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１３号＜季度报告内容与格式特别规定＞》（２００７年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（２０１２年修订）等有关规定和要求，作为大同煤业股份有限公司监事，我们在全面了解和审核公司２０１３年第一季度报告全文后出具意见如下：

１、公司２０１３年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１３年第一季度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理成果和财务状况；

３、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上述第一、二、三、四、五项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大同煤业股份有限公司监事会

二○一三年四月二十六日

证券代码：６０１００１ 证券简称：大同煤业 公告编号：临２０１３－００８

大同煤业股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响不大，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

１、２０１３年４月２５日，大同煤业股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案尚需获得公司２０１２年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

２、在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议；在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见：公司关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，符合市场经济原则和《会计准则》等相关规定，符合公司和全体股东的利益；公司关联交易事项的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等 进一步划分	２０１２年预计金额	２０１２年实际发生金额
购买商品、接受劳务	材料	５０，０００	４９，１７７
	水电等	３０，３００	３２，７８３
	劳务	７９，４００	５７，１９４
销售商品、提供劳务	产品	１５５，９６０	１６３，１２１
	水电汽等	２６０	１９６
	劳务	１１，０００	１１，９６４

１、材料预计金额与实际发生金额差异较大的原因为外贸处为塔山矿提供的设备增加。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

结合公司２０１３年度生产经营情况的计划，对公司２０１３年日常关联交易预计发生总额为３５０，０９５万元。主要内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（％）	上年实际发生金额	占同类业务比例（％）
向关联人购买原材料	临汾宏大	８，７００	２．３９	８，７４４	２．２８
	集团公司	２，１５０	０．５９	２，１１５	０．５６
	中北机械	４，０００	０．１８	３，８８７	０．１７
	建材公司	３，５００	１．０６	３，３３４	１．０１
	外经贸	３６，０００	０．９１	３６，２１０	０．８７
	中央机厂	１２，５００	９．９	１２，６５９	９．４３
	同力采掘	７，５００	３．４７	７，３１２	３．３
	同比机械	３，０００	２	２，８６３	１．９
	其他关联方	４，０００	０．７９	３，８８７	０．７５
	力泰公司	１２０	１．０６	１１７	１．０１
	塔山发电	１２０	０．０３	９１１	０．０３
	小计	８１，５９０		８２，０３９
向关联人销售产品、商品	集团公司	４７，０００	６．９４	４６，９４１	６．６１
	大优化工	４００	０．０２	３６０	０．０２
	中央机厂	６５０	０．０４	６２２	０．０４
	宏远公司	４００	０．０２	３８６	０．０２
	塔山发电	９５，０００	１．０１	９５，１５８	０．９６
	热电公司	１７，０００	０．１９	１６，８７２	０．１８
	雁崖煤业	３，２００	０．０５	３，１４２	０．０５
	建材公司	９２０	０．０２	９２３	０．０２
	其他关联方	５８０		５３５
	小计	１６５，１５０		１６４，９３９
向关联人购买燃料和动力	集团公司	４，１００	１００	３，８５３	１００
	电业公司	２９，０００	１００	２８，９３０	１００
	小计	３３，１００		３２，７８３
向关联人提供劳务	国电同忻	８００	４．８	７８１	４．５７
	国电同忻	９，２００	４５．９３	９，１１８	４３．７４
	集团公司	１，３００	１６．５５	１，２８１	１５．７６
	塔山发电	８２０	１０．１２	７８４	９．６４
	小计	１２，１２０		１１，９６４
接受关联人提供的劳务	集团公司	７，４８２	１００	７，５２２	１００
	宏远公司	１９，５００	１２．７８	１９，３７８	１２．１７
	其他关联方	３，５５３	１００	３，３５９	１００
	力泰公司	３，４００	１６．３３	３，２０８	１５．５５
	宏泰公司	１４，５００	３７．５２	１４，４６０	３５．７３
	雁崖煤业	９，５００	１００	９，２６７	１００
	小计	５７，９３５		５７，１９４
其他	集团公司及其子公司	２００	１８．１８	１９６	１９．４
	小计	２００	１８．１８	１９６	１９．４
合计		３５０，０９５		３４９，１１５

二、关联方介绍和关联关系

１、本公司的母公司情况

单位：元 币种：人民币

关联关系类型	关联方名称	主要交易 内容	组织机 构代码
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司（简称宏远公司）	工程施工	８１０４０４４３－７
	大同煤矿聚进工程建设有限责任公司（简称聚进公司）	工程施工	１１０４１４２２－０
	大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司（简称宏瑞公司）	提供劳务	６８０２３８２２－２
	大同煤矿集团力泰有限责任公司（简称力泰公司）	材料设备采购及维修	８１０４０２５７－０
	大同煤矿集团电业有限责任公司（简称电业公司）	电力采购	８１０４２３０１－３
	大同煤矿集团大唐热电有限公司（简称热电公司）	煤炭销售	７６２４６４４０Ｘ
	同煤大唐塔山发电有限责任公司（简称塔山发电）	煤炭销售	７９４２０８２７－５
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	大同煤矿集团大地选煤工程有限公司（简称大地选煤）	出包	６７０１８３４８３
	大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司（简称云冈制气）	煤炭销售	７３４０３８５４－２
	同煤国电同忻煤矿有限公司（简称国电同忻）	煤炭销售	６７８１６５６８－５
	大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司（简称雁崖煤业）	提供劳务／出包／煤炭销售	５７３３８３４０－８
	山西同华电力有限公司 （简称同华公司）	煤炭销售	７９２２１３２３－０
	宏泰矿山工程建设有限责任公司（简称宏泰公司）	提供劳务	６７６４２１８０－９
	大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司（简称中北机械）	材料设备采购	５７３３７９８６－３
	大同同比机械制造有限公司（简称同比机械）	材料设备采购	５７１０７４４２－５
	大同煤矿集团机电装备同中电气有限公司（简称同中电气）	材料设备采购	５７３３７７８２－５
	大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司（简称同力采掘）	材料设备采购	７８８５４４１０－９
	大同煤矿集团外经贸有限责任公司（简称外经贸）	材料设备采购	７０１１６２５２－０
	大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司（简称力泰公司）	材料设备采购及维修	８１０４０２５７－０
	大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司（简称同吉液压）	提供劳务	６７０１７９５６－４
	大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂 （简称中央机厂）	材料设备采购	８１０４０２５５－４
	临汾宏大矿业公司（简称临汾宏大）	煤炭采购	６８０２２８１１－２
	大同煤矿集团建材有限责任公司（简称建材公司）	材料设备采购	６９９１０６４５－７
	科工安全仪器公司（简称科工安全）	材料设备采购	５７３３９１０２－９

２、本公司的其他关联方情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例（％）	母公司对本企业的表决权比例（％）	本企业最终控制方	组织机构代码
大同煤矿集团有限责任公司	有限责任公司	山西省大同市	张有喜	煤炭生产及销售	１７，０３４，６４１，６００．００	６０．４８	６０．４８		６０２１６１６８－２

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易主要内容和定价政策见公司与关联方大同煤矿集团有限责任公司签订《土地使用权租赁协议》、《房产租赁协议》、《资产委托经营协议》、《股权委托管理协议》、《综合服务协议》。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司关联交易是基于市场公平的原则，以协议、合同形式进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情况。对与大同煤矿集团有限责任公司的交易，在签署有关协议时，双方遵循公平市场价格的原则，对公司及其他股东的利益进行了保护。

五、独立董事的意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》（２０１２年修订）要求，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司２０１２年度日常关联交易执行情况及２０１３年度日常关联交易预计情况进行了认真负责的审核，发表独立意见如下：

１、公司关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，符合市场经济原则和《会计准则》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。

２、公司关联交易事项的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规的规定。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二○一三年四月二十六日

证券代码：６０１００１ 证券简称：大同煤业 公告编号：临２０１３－００９

大同煤业股份有限公司关于与大同煤矿集团财务有限责任

公司签署《金融服务协议》的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不会对关联方形成较大的依赖。

一、关联交易概述

大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）与大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》。根据上海证券交易所监管规定，财务公司与公司及其下属公司之间的金融业务构成关联交易。

本次关联交易经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易已取得本公司独立董事的事前确认，公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

名称：大同煤矿集团财务有限责任公司

住所：大同市矿区新平旺校南街

法定代表人：王团维

注册资本：１０亿元

经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借（凭有效许可证经营）。

（二）与公司的关联关系。

财务公司是公司控股股东同煤集团的控资子公司，为公司的关联法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》１０．１．３第二款规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）财务公司向公司提供以下金融服务

１． 存款服务：公司在财务公司结算账户上的每日最高存款余额（含累计结算利息）不超过７亿元人民币。

２． 综合授信：财务公司为公司提供最高２０亿元人民币综合授信额度（含累计结算利息）。

３． 票据贴现服务：财务公司为公司提供票据贴现服务。

４． 结算服务：公司在财务公司开立结算账户，财务公司为公司提供付款和收款等结算服务、委托贷款服务、担保业务服务以及其他与结算业务相关的辅助服务，２０１３年至２０１５年每年的结算服务手续费分别不超过同期主要商业银行相同业务手续费。

５． 票据承兑、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务。

６． 中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

（二）协议期限

除双方以书面方式另行协定外，该协议应在协议双方法定代表人或授权代表签署本协议，且公司根据审批权限及上海证券交易所监管规定取得独立股东批准的条件下生效，协议有效期为３年，至２０１６年４月２５日终止。

（三）定价政策

１、存款服务：财务公司吸收公司存款的利率，将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，不低于同煤集团其他成员单位同期在甲方同类存款的存款利率。

２、贷款服务：财务公司向公司提供的贷款利率，不高于公司在国内主要商业银行取得的同期同档次贷款利率。财务公司按照一般商业条款向公司提供贷款，且不需公司提供任何资产担保。

３、票据贴现服务：财务公司向公司提供的票据贴现利率，不高于国内主要商业银行的贴现利率。

４、财务公司向公司提供结算服务、委托贷款、委托投资、担保服务、票据承兑、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务金融服务所收取的手续费，凡中国人民银行或中国银监会有收费标准规定的，应符合相关规定；除符合前述外，该类手续费应不高于国内主要商业银行向公司提供同种类金融服务的手续费。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

１、财务公司受中国银监会及中国人民银行的监管，严格按照财务公司风险监测指标规范运作，能够确保资金管理网络安全运行、保障资金安全，履约能力较强。

２、本次交易充分利用内部资源，加强资金集中管理，规范资金使用渠道，有利于优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。

３、财务公司将公司列为其重点支持客户，承诺其于任何时候向公司提供金融财务服务的条件，均不逊于国内主要商业银行为公司提供同种类金融服务的条件，因此本次交易不会损害公司及中小股东利益，亦不影响本公司的独立性。

五、上网公告附件

（一）经独立董事事前认可的声明

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

（三）财务公司营业执照复印件；金融许可证复印件

（四）《金融服务协议》

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二○一三年四月二十六日

证券代码：６０１００１ 证券简称：大同煤业 公告编号：临２０１３－０１０

大同煤业股份有限公司关于

召开２０１２年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：２０１２年年度股东大会；

（二）召集人：大同煤业股份有限公司董事会；

（三）会议召开的日期、时间：２０１３年５月１７日上午９：００，会期半天。为保证会议按时召开，现场登记时间截至８：５０；

（四）会议的表决方式：现场投票方式；

（五）会议地点：公司五楼会议室。

二、会议审议事项

１、公司２０１２年度董事会工作报告；

２、公司２０１２年度监事会工作报告；

３、大同煤业股份有限公司２０１２年度财务决算报告；

４、公司２０１２年度利润分配预案；

５、关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案；

６、公司独立董事２０１２年度述职报告；

７、关于公司２０１２年年度报告及摘要的议案；

８、关于公司日常关联交易的议案；

９、关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案；

１０、关于更换公司董事的议案。此项议案需要采用累积投票方式。

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，披露时间为２０１２年４月２６日，披露媒体为：上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公告名称为：《大同煤业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》、《大同煤业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１３年５月９日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

１、登记时间：２０１３年５月１０日， ８：３０—１７：３０；

２、登记地点：山西省大同市新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处；

３、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件的原件。

五、其他事项

１、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

２、会议咨询：公司董事会秘书处；

电话：０３５２－７０１０４７６ 传真：０３５２－７０１１０７０

邮政地址：山西大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：０３７００３

授权委托书及回执见附件。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二○一三年四月二十六日

附件一：授权委托书格式

授权委托书

大同煤业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年５月１７日召开的贵公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　 受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　 受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　    委托人股东帐户号：

委托日期：　年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	公司２０１２年度董事会工作报告
２	公司２０１２年度监事会工作报告
３	大同煤业股份有限公司２０１２年度财务决算报告
４	公司２０１２年度利润分配预案
５	关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案
６	公司独立董事２０１２年度述职报告
７	关于公司２０１２年年度报告及摘要的议案
８	关于公司日常关联交易的议案
９	关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
１０	关于更换公司董事的议案（需要采用累积投票方式）
	候选董事：刘贺莹
	候选董事：刘杰

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：

回 执

截止２０１３年５月９日，我单位（个人）持有“大同煤业”（６０１００１）股票 股，拟参加公司２０１２年年度股东大会。

股东帐号：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

登记日期： 年 月 日