证券代码：０００８２０ 证券简称：＊ＳＴ金城 编号：２０１３—０１４

金城造纸股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１、通知时间和方式：２０１３年４月１５日以现场送达方式通知。

２、召开会议的时间、地点和方式：２０１３年４月２４日在锦州现

场召开。

３、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数

会议应到监事３名，实到监事３名，监事夏俊清、王建荒、杨永辉参加了会议。

４、会议主持人：监事会主席夏俊清

５、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

会议及通过的决议合法有效。

二、会议审议情况

１、《２０１２年度监事会工作报告》

同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

２、《２０１２年度利润分配方案》

２０１２年度税后实现净利润为６０２，３６１，１３８．５９元，加年初未分配利

润－１，２２３，７５１，５０４．８６元，２０１２年末可供分配利润为－６２１，３９０，３６６．２７元，可供股东分配利润为－６２１，３９０，３６６．２７元，因２０１２年未分配利润为负值，因此，本年度不做利润分配，公积金也不转增股本。

同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

３、《２０１２年度报告及摘要》

根据《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所股票上市规则，监事会对公司２０１２年年度报告进行了审核。监事会认为公司２０１２年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意公司２０１２年度报告及摘要。

同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

４、《２０１３年第一季度报告》

根据《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所股票上市规则，监事会对公司２０１３年第一季度报告进行了审核。监事会认为公司２０１３年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意公司２０１３年第一季度报告。

同意３票，反对０票，弃权０票。

５、《公司２０１２年内部控制自我评价报告》

监事会认为，根据《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》的要求，公司建立了内控制度，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，基本上符合内控规范标准的要求。虽然公司对信息披露等缺陷采取了一系列纠偏措施，但还存在一定的风险因素。因２００８—２０１０年公司连续三年亏损，公司股票被暂停上市。公司董事会与管理层采取了一系列措施保证公司持续经营，２０１２年公司完成了破产重整工作，２０１３年４月２６日公司股票将恢复上市。２０１３年公司还将开展资产重组工作。公司要按照监管部门的要求，继续深化管理，进一步健全内部控制体系，提高公司科学决策能力、风险防范能力和规范运作水平，加强内部控制的检查监督和评价工作，防止信息披露不及时等违规事项的发生，切实保障投资者的合法权益，争取重组成功。监事会同意公司２０１２年内部控制自我评价报告。

同意３票，反对０票，弃权０票。

６、《公司２０１３年日常关联交易的议案》

２０１３年，公司拟从盘锦兆海苇业有限责任公司采购芦苇６－７万吨，预计总金额为４１００－４８５０万元。双方采用公平、公正的交易原则，价格按市场价格协商确定。此交易有助于从质量和数量上保证公司原料供应，提高公司经济效益。盘锦兆海苇业有限责任公司是公司原实际控制人张丙坤控制的企业，为公司的关联法人。２０１２年９月公司实际控制人由张丙坤变更为徐国瑞。至２０１３年１月１日，因解除关联关系未满１２个月，因此，此交易仍视为关联交易。

同意３票，反对０票，弃权０票

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

７、《关于前期差错更正的议案》

公司监事会认为：公司董事会对以前年度会计差错的追溯调整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的按前述内容进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。

同意３票，反对０票，弃权０票

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

三、备查文件：公司第六届监事会第十次会议决议

特此公告

金城造纸股份有限公司

２０１３年４月２４日

证券代码：０００８２０ 证券简称：＊ＳＴ金城 编号：２０１３－０１５

金城造纸股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、通知时间和方式：２０１３年４月１４日以传真及送达方式通知

２、召开会议的时间、地点和方式：２０１３年４月２４日在锦州现场召开

３、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数

应出席董事９名，实到董事８名，董事李恩明、包玉梅、吴艳华、朱祖国、马孟林、兰晓明、张福贵、王宝山出席了会议，董事袁青鹏因公出差未出席会议，委托董事王宝山代为行使表决权。

４、会议主持人和列席人员

主持人：董事长李恩明

列席人员：监事会成员及部分高管人员

５、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

二、会议审议情况

１、《２０１２年度董事会工作报告》

同意９票，反对０票，弃权０票

本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

２、《２０１２年度报告及摘要》

同意９票，反对０票，弃权０票

本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

３、《２０１３年第一季度报告》

同意９票，反对０票，弃权０票

４、《２０１２年度财务决算方案》

同意９票，反对０票，弃权０票

本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

５、《２０１２年度利润分配方案》

２０１２年度税后实现净利润为６０２，３６１，１３８．５９元，加年初未分配利润－１，２２３，７５１，５０４．８６元，２０１２年末可供分配利润为－６２１，３９０，３６６．２７元，可供股东分配利润为－６２１，３９０，３６６．２７元，因２０１２年未分配利润为负值，因此，本年度不做利润分配，公积金也不转增股本。

同意９票，反对０票，弃权０票

本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

６、《公司２０１３年日常关联交易的议案》

２０１３年，公司拟从盘锦兆海苇业有限责任公司采购芦苇６－７万吨，预计总金额为４１００－４８５０万元。双方采用公平、公正的交易原则，价格按市场价格协商确定。此交易有助于从质量和数量上保证公司原料供应，提高公司经济效益。盘锦兆海苇业有限责任公司是公司原实际控制人张丙坤控制的企业，为公司的关联法人。２０１２年９月公司实际控制人由张丙坤变更为徐国瑞。至２０１３年１月１日，因解除关联关系未满１２个月，因此，此交易仍视为关联交易。独立董事发表了事前认可意见，同意此关联交易。

同意９票，反对０票，弃权０票

本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

７、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所的议案》

亚太（集团）会计师事务所对公司２０１２财务报告进行了审计。

根据年报审计工作的需要，公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所为公司２０１３年度财务审计机构。年审计费用为５０万元。

本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

８、《２０１２年内部控制自我评价报告》

详见２０１３年４月２６日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ． ｃｎ《２０１２年内部控制自我评价报告》。

同意９票，反对０票，弃权０票

９、《高管人员奖励方案》

为表彰公司高管在破产重整、恢复上市期间，在保证生产经营正常运转方面所做的贡献，公司拟对高管人员进行奖励，奖金总额为２２６．５万元。

同意９票，反对０票，弃权０票

１０、《关于前期差错更正的议案》

公司进行破产重整时因部分应付款项的余额与账面余额存在差

异，公司对２０１１年及以前年度少计提的土地使用税、通讯费等进行了追溯调整，相应调减２０１１年未分配利润１７，８２８，１５４．６５元。公司董事会认为：本次公司根据会计准则等有关规定对以前年度发生的会计差错进行更正，恰当地进行了会计处理，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

同意９票，反对０票，弃权０票

本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

１１、《关于召开２０１２年度股东大会的议案》

详见２０１３年４月２６日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ． ｃｎ《关于召开２０１２年度股东大会的通知》

同意９票，反对０票，弃权０票

１２、独立董事在本次董事会上做了《２０１２年度独立董事述职报告》，并将在２０１２年度股东度大会上做述职报告。

详见２０１３年４月２６日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《２０１２年度独立董事述职报告》。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十二次会议决议

特此公告

金城造纸股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月２４日

证券代码：０００８２０ 证券简称：＊ＳＴ金城 编号：２０１３－０１６

金城造纸股份有限公司

２０１３年日常关联交易公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

１、２０１３年日常关联交易关联方为盘锦兆海苇业有限责任公司。

２、该议案需提交公司股东大会批准。

（二）２０１３年日常关联交易预计

单位：万元

关联交 易类别	劳务等 划分	关联人	预计 总金额	上年实际发生
				发生金额	占同类业务比例（％）
采购 产品	芦苇	盘锦兆海苇业 有限责任公司	４１００－４８５０	０	０

（三）从年初至披露日与关联人盘锦兆海苇业有限责任公司累计已发生采购芦苇的关联交易总金额为１，１６１万元。

二、关联人介绍和关联关系

盘锦兆海苇业有限责任公司

１、基本情况

法定代表人：张丙坤

注册资本：３５０万元

主营业务：芦苇生产、深加工及销售。

住所：辽宁省盘锦市大洼县

主要股东及持股比例：主要股东张丙坤持股５７％。

２、与本公司的关联关系：盘锦兆海苇业有限责任公司是公司原实际控制人张丙坤控制的企业，为公司的关联法人。２０１２年９月公司实际控制人由张丙坤变更为徐国瑞。至２０１３年１月１日，因解除关联关系未满１２个月，因此，此交易仍视为关联交易。

３、履约能力分析：本公司向关联方盘锦兆海苇业有限责任公司采购芦苇，经对其经营状况进行调查，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

１、关联交易主要内容

关联交易定价原则和依据：采用公平、公正的交易原则，交易价格按市场价格协商确定。

２、关联交易协议签署情况

２０１２年１２月１７日本公司下属全资子公司锦州金地纸业有限公司与盘锦兆海苇业有限责任公司签订６００００－７００００吨芦苇购销合同，合同期限为２０１２年１２月２５日至２０１３年１１月３０日，价格为合同价格，结算方式为公司以现金方式收购芦苇，先支付预付款１０００万元，合同经双方签字后生效。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

关联方是芦苇生产企业，芦苇是公司的主要生产原料。公司从关联方采购芦苇，有助于从质量和数量上保证公司原料供应，提高公司经济效益。

本公司与关联方的关联交易是公允的，没有损害本公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不良影响。

五、独立董事及中介机构意见

１、独立董事发表的独立意见

独立董事就关联交易事项发表了独立意见，认为公司盘锦兆海苇业有限责任公司进行的关联交易是公司正常生产经营的需要，是在公平、公正的原则下进行的，依市场价格确定交易价格，不会损害中小股东的利益，同意公司２０１３年日常关联交易议案。

２、保荐机构对日常关联交易发表的意见（不适用）

六、备查文件

独立董事事前认可情况和发表的独立意见

金城造纸股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月２４日

证券代码：０００８２０ 证券简称：＊ＳＴ金城 编号：２０１３－０１７

金城造纸股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１２年度股东大会

２、召集人：公司董事会。

２０１３年４月２４日公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开２０１２年度股东大会的议案》。

３、股东大会合法合规性：本次股东大会召开符合公司法、上市规则及公司章程的有关规定，合法有效。

４、会议召开日期和时间：２０１３年５月１７日（星期五）上午９：００

５、会议召开方式：现场记名投票表决方式

６、出席对象：

（１）股权登记日２０１３年５月１３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师

６．会议地点：公司会议室

二、会议事项

１、审议２０１２年度董事会工作报告

２、审议２０１２年度监事会工作报告

３、审议２０１２年度财务决算方案

４、审议２０１２年度利润分配方案

５、审议２０１３年日常关联交易议案

６、审议关于续聘亚太（集团）会计师事务所的议案

７、审议公司２０１２年年度报告

８、审议会计差错更正的议案

９、独立董事作２０１２ 年度述职报告

详见２０１３年４月２６日在巨潮资讯网、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《金城造纸股份有限公司第六届董事会第二十二会议决议公告》及相关公告。

三、会议登记方法

１．登记方式：现场、信函或传真方式

登记时间：２０１３年５月１５日上午８：００至１２：００，下午１４：００至１７：００

登记地点：辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司证券部

２、股东及股东代理人登记和表决时提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

四、参加网络投票的具体操作流程（不适用）

五、其他

１、会议联系方式：

联系电话：０４１６—８３５０７７７ ８３５０５６６

传 真：０４１６—８３５０００４

邮政编码：１２１２０３

联 系 人：刘平、高丽君

２、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

金城造纸股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月２４日

附件：

授权委托书

兹委托　 先生／女士代表本人（本单位）出席金城造纸股份有限公司２０１２年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人姓名（签名）： 身份证号码：　　　

股东帐户： 　 持股数：　  　   　

被委托人姓名（签名） 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
１	２０１２年度董事会工作报告
２	２０１２年度监事会工作报告
３	２０１２年度财务决算方案
４	２０１２年度利润分配方案
５	２０１３年日常关联交易议案
６	关于续聘亚太（集团）会计师事务所的议案
７	审议公司２０１２年年度报告
８	审议会计差错更正的议案

填写说明：

１、对每个议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；

２、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票。

证券代码：０００８２０ 证券简称：＊ＳＴ金城 编号：２０１３－０１８

金城造纸股份有限公司关于向

深圳证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、公司股票交易被实施退市风险警示的基本情况

公司２００８年、２００９连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票自２０１０年４月１６日起实行退市风险警示。

二、退市风险警示期间公司所做的工作

１、破产重整及恢复上市

公司因２００８－２０１０年度三年连续亏损，根据有关规定，公司股票于２０１１年４月２８日被实施了暂停上市。２０１２年５月２２日，经债权人申请，辽宁省锦州市中级人民法院裁定对公司进行破产重整。２０１２年１１月２３日，锦州中院裁定公司《重整计划》执行完毕。

公司于２０１２年１２月３１日收到深圳证券交易所《关于同意金城造纸股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上［２０１２］４６８号），决定核准公司股票恢复上市。公司股票将于２０１３年４月２６日起恢复上市。

２、新增投资项目，以增加公司经济效益

（１）完成红液蒸发系统技改项目

红液蒸发系统技改项目系典型的环保、循环经济项目。该技改项目主要设备自动化程度较高，可减低公司粘合剂业务的能耗水平，加强公司对造纸废液的综合利用水平，在提高粘合剂产量的同时，降低废液环保处理的支出。

该技改项目自２００７年起投建，因资金问题造成建设工期拖延。鉴于该项目的良好市场前景，宝地集团为金城股份提供了必要的资金支持，以促进技改项目的顺利竣工。该项目现已正式投产。

（２）新建粘合剂深加工项目

为促进公司现有粘合剂业务的发展，扩大销售半径和销售行业领域，公司董事会于２０１２年８月２２日审议通过了《公司关于投资建设年产５万吨木质素磺酸镁干粉项目的议案》，拟投资１，３８６万元建设年产５万吨木质素磺酸镁干粉项目，对现有粘合剂生产链进行延伸，开展粘合剂深加工。

３、公司２０１２年度财务信息

公司２０１２年年度财务报告已经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（亚会审字［２０１３］２２５号）。根据会计师事务所审计报告显示，２０１２年度，公司实现营业收入１８，８４７．８３万元，实现归属于上市公司股东的净利润６０，４８０．５５万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润８０１．２８万元；２０１２年１２月３１日公司归属于上市公司股东的所有者权益１５，３４２．８４万元。

三、公司符合撤销退市风险警示的条件

公司认为，公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》（２０１２ 年修订）第１３．２．９条有关撤销股票交易退市风险警示的规定，且公司不存在其他风险警示的情形。因此，公司向深圳证券交易所申请公司股票撤销退市风险警示，拟将公司股票简称由“＊ＳＴ金城”变更为“金城股份”，证券代码仍为“０００８２０”。

四、风险提示

公司关于撤销股票交易退市风险警示的申请尚需深圳证券交易所审核批准，该事项存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金城造纸股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十六日

证券代码：０００８２０ 证券简称：＊ＳＴ金城 编号：２０１３－０１９

金城造纸股份有限公司

股票恢复上市的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票恢复上市提示

１、公司于２０１２年１２月３１日收到深圳证券交易所《关于同意金城造纸股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上［２０１２］４６８号），决定核准公司股票恢复上市。

鉴于朱祖国在公司的《重整计划》中就赠与公司的恒鑫矿业１０％股权时曾承诺：恒鑫矿业所拥有的探矿权在２０１２年１１月３０日前探明黄金储量不低于２５吨，稀土详查报告储量不低于２万吨，如果该项承诺未能实现，则朱祖国将于２０１３年３月３１日前向公司支付补偿金人民币５０００万元。根据广东省地质勘探工程勘察院于２０１２年１１月出具的资源储量核实报告，恒鑫矿业的黄金储量为５．４５２吨，未达到朱祖国承诺的储量水平。朱祖国声明将严格履行上述承诺，将于２０１３年３月３１日前向公司支付补偿金人民币５０００万元，由公司参照募集资金管理的相关规定对该补偿金进行专户存储，并由公司、保荐机构和银行三方监管（详见２０１２－１１４号公告）。

朱祖国先生于２０１３年３月２７日向公司支付了前述补偿款５０００万元（详见２０１３－００８号公告）。

２、公司Ａ股股票将于２０１３年４月２６日起在深圳证券交易所恢复上市交易。

３、公司股票恢复上市后，股票简称为“＊ＳＴ金城”，证券代码为０００８２０。

４、公司股票恢复上市首日即时行情显示的前收盘价为公司股票停牌前一日的收盘价，即６．１６元／股。

５、公司股票恢复上市首日，股票交易不设涨跌幅限制，不纳入指数计算，自恢复上市的第二个交易日起，股票交易涨跌幅限制为５％。

二、公司最新股份结构

１、公司最新股份结构表如下：

	数量（股）	比例（％）
一、有限售条件股份	６７，０２４，７５３	２３．２９
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股	２４３，３６０	０．０８
境内自然人持股	６６，７７９，７０９	２３．２０
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份	１，６８４	０．００
二、无限售条件股份	２２０，８１０，００７	７６．７１
１、人民币普通股	２２０，８１０，００７	７６．７１
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	２８７，８３４，７６０	１００．００

２、公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（％）	股份性质
１	高万峰［注］	４０，０２８，８７９	１３．９１	有限售条件股份
２	锦州鑫天纸业有限公司	３０，３０３，５９８	１０．５３	无限售条件股份
３	曹雅群［注］	１５，７１４，７６０	５．４６	有限售条件股份
４	张寿清［注］	１１，０３６，０７０	３．８３	有限售条件股份
５	邱江生	１，４６３，１２５	０．５１	无限售条件股份
６	冯妙玲	１，３５６，５６３	０．４７	无限售条件股份
７	何海潮	１，１２０，２００	０．３９	无限售条件股份
８	陈智	９８１，２４０	０．３４	无限售条件股份
９	北京瀚和源投资顾问有限公司	７９８，３３８	０．２８	无限售条件股份
１０	李文娟	７８０，０１３	０．２７	无限售条件股份

注：高万峰、曹雅群、张寿清等三人与朱祖国系一致行动人。

三、风险提示

１、市场风险

随着造纸行业大量新生产线的投入，部分纸产品的市场需求已经实现供需平衡。但由于生产经营企业众多，且各家企业的产品品种与结构大同小异，为扩大市场份额，众多小型厂家不惜低价销售，有可能会对行业整体运行造成损害。同时，中国森林资源较为匮乏，造纸工业对进口纸浆的需求大，国际市场纸浆价格波动较大。因此，市场需求、原材料等因素可能对公司业绩产生不利影响。

２、环保政策趋严的风险

随着经济的发展，国家对环保工作日益重视，对造纸等重污染行业的环保要求将日益严格。因此，公司作为造纸企业，未来可能需要不断加大环保投入以满足政策要求，并可能存在因环保要求提高而停产改造等风险。

３、存在未弥补亏损导致无法分红的风险

截至２０１２年１０月３１日，公司财务报表存在未弥补亏损６２４，９７８，４２８．５０元。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，由于存在未弥补亏损金额较大，公司未来几年可能存在因未分配利润为负导致无法进行现金分红的风险。

４、股票特别处理风险

经上会会计师审计，公司２０１１年末净资产为－６７７，３７４，１８７．４２元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》的规定，公司股票恢复上市后仍将实施退市风险警示，证券简称为“＊ＳＴ 金城”，股票交易涨跌幅限制为５％。

５、股票价格波动的风险

股票交易价格不仅取决于公司的经营业绩，还要受宏观经济环境、资金供求关系、利率水平、投资者心理等因素的影响而产生波动。股票价格波动是股票市场的正常现象，股票交易是富含风险的投资活动。

此外，公司股票自２０１１年４月２８日起暂停上市，暂停上市前公司股价６．１６元，暂停上市时间较长，此特殊情况使得公司股票一旦恢复上市，存在股价异常波动的可能。

６、金龙金矿的储量风险

金龙金矿的勘探工作仍在进行中，具体储量尚不确定。而且储量报告完成后，还需办理矿产资源储量的评审、备案，其储量仍存在一定的不确定性。

此外，恒鑫矿业名下葫芦应铅锌多金属矿采矿权与金龙金矿名下金矿采矿权的整合工作正在进行。

７、后续重大资产重组的相关风险

根据公司《重整计划》，朱祖国先生（包括其关联方及一致行动人）自重整计划获得法院批准之日起１２个月内提出重大资产重组方案，将其合法拥有的矿产行业优质资产或贵公司股东大会认可的其他优质资产，经证券监管机关许可后注入公司，进一步增强和提高公司的持续经营及盈利能力。拟注入资产的评估值不低于人民币１５亿元且至少包括朱祖国持有的恒鑫矿业公司全部股权，并同时符合证券监管机关关于重大资产重组的其他条件及要求。

公司未来将发生的前述重大资产重组须符合相关法律法规和政策的规定，包括但不限于符合借壳条件、国土资源部的要求等。因此，公司的后续重大资产重组可能存在因不符合相关法律法规和政策的规定而无法顺利实施的风险。

公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

金城造纸股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十五日

证券代码：０００８２０ 证券简称：＊ＳＴ金城 编号：２０１３－０２０

金城造纸股份有限公司会计差错更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会计差错事项及原因

１、会计差错原因

公司因不能偿还到期债务，债权人锦州永利投资有限公司向锦州中院申请对公司进行破产重整，锦州中院于２０１２年５月２２日作出（２０１２）锦民一破字第０００１５号《民事裁定书》，裁定对公司进行重整。

２０１２年１０月１６日，公司收到锦州中院（２０１２）锦民一破字第０００１５－３号《民事裁定书》，批准《金城造纸股份有限公司重整计划》，终止公司重整程序。《民事裁定书》确认了优先债权、税款债权、普通债权等，民事裁定书确认的公司部分应付款项的余额与公司账面余额存在差异，公司对少计提的土地使用税等进行了追溯调整。

２、会计差错事项

（１）２０１１年以前年度追溯调整

１）公司少提２０１１年以前年度土地使用税，导致２０１１年以前年度少计管理费用—土地使用税１１，９５９，５２０．４１元，公司对此事项进行了追溯调整，调整应交税费期初数增加１１，９５９，５２０．４１元，未分配利润期初数减少１１，９５９，５２０．４１元；

２）公司少提２０１１年以前年度信息披露费、通讯费等费用，导致２０１１年以前年度少计管理费用—信息披露费、通讯费４，７９６，５０１．４８元，公司对此事项进行了追溯调整，调整其他应付款期初数增加４，７９６，５０１．４８元，未分配利润期初数减少４，７９６，５０１．４８元。

（２）２０１１年度会计差错调整

１）公司少提２０１１年度短期借款利息，导致２０１１年度少计财务费用—利息支出３１８，９２６．３６元，公司对此事项进行了追溯调整，调整应付利息期初数增加３１８，９２６．３６元，未分配利润期初数减少３１８，９２６．３６元；

２）公司少提２０１１年度信息披露费、通讯费等费用，导致２０１１年度少计管理费用—信息披露费、通讯费７５３，２０６．４０元，公司对此事项进行了追溯调整，调整其他应付款期初数增加７５３，２０６．４０元，未分配利润期初数减少７５３，２０６．４０元。

二、对财务状况和经营成果的影响

１、上述会计差错事项合计影响２０１２年期初未分配利润减少１７，８２８，１５４．６５元，影响２０１１年１２月３１日资产负债表相关项目情况如下：

调整项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应交税费	３６０，８９８，０９５．３６	１１，９５９，５２０．４１	３７２，８５７，６１５．７７
应付利息	９０，９６１，４１６．０４	３１８，９２６．３６	９１，２８０，３４２．４０
其他应付款	７２８，７５２，４８３．８８	５，５４９，７０７．８８	７３４，３０２，１９１．７６
未分配利润	－１，２０５，９２３，３５０．２１	－１７，８２８，１５４．６５	－１，２２３，７５１，５０４．８６

２、影响２０１１年度利润表相关项目情况如下：

调整项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	１１４，６８７，１５０．４３	７５３，２０６．４０	１１５，４４０，３５６．８３
财务费用	６７，４８１，５８６．９７	３１８，９２６．３６	６７，８００，５１３．３３
净利润	３２，５０３，４２９．８６	１，０７２，１３２．７６	３１，４３１，２９７．１０

三、亚太（集团）会计师事务所有限公司关于本次会计差错更正的专项说明

亚太（集团）会计师事务所有限公司根据相关规定，对公司会计差错更正实施了有关的审计程序，对公司的本次差错更正出具了专项说明，并对公司更正后的２０１２年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明

公司董事会、监事会、独立董事均对本次会计差错更正事宜出具了书面意见。

公司董事会认为：本次公司根据会计准则等有关规定对以前年度发生的会计差错进行更正，恰当地进行了会计处理，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

独立董事认为：本次公司对以前年度会计差错的追溯调整，符合《企业会计准则第２８号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等企业会计准则的要求，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。

公司监事会认为：公司董事会对以前年度会计差错的追溯调整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的按前述内容进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。

特此公告。

金城造纸股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

证券代码：０００８２０ 证券简称：＊ＳＴ金城 编号：２０１３－０２１

金城造纸股份有限公司更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于２０１２年１０月１１日披露了关于兴国恒鑫矿业有限公司（以下简称“恒鑫矿业”）的《兴国恒鑫矿业有限公司拟进行股权转让涉及的该公司股东全部权益价值评估报告》（以下简称《评估报告》）。

由于工作人员疏忽，２０１２年１０月１１日披露的《评估报告》存在一定的纰漏。现将修订后的《评估报告》予以公告，详见巨潮网。相对之前披露的版本，修订后的《评估报告》调整了部分数字和文字表述，但恒鑫矿业的评估值不变。

对由此给广大投资者造成的不便公司深表歉意。

特此公告。

金城造纸股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十五日

证券代码：０００８２０ 证券简称：＊ＳＴ金城 编号：２０１３－０２２

金城造纸股份有限公司

关于兴国县金龙金矿储量历史沿革

及其勘查进展的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司近期接到部分投资者咨询兴国县金龙金矿（以下简称“金龙金矿”）的资源储量问题，公司现就相关情况公告如下：

一、金龙金矿及其储量的历史沿革

１、金龙金矿概况

金龙金矿成立于２００４年５月３１日，为个人独资企业，投资人彭小明，注册资本人民币３０万元，住所为江西省兴国县社富乡金龙村，经营范围为金矿、银矿、铅锌矿开采。

２０１０年５月１７日，彭小明与朱祖国签署《转让协议书》，约定彭小明将金龙金矿整体转让给朱祖国。

２、金龙金矿名下金矿采矿权概况

金龙金矿名下江西省兴国县金龙金矿采矿权（以下简称“金龙采矿权”）系２００４年自兴国县经贸委受让而来。

金龙采矿权原为江西省兴国县留龙金矿（以下简称“留龙金矿”）所有，该采矿权于１９８９年正式投产，具有多年的开采历史。而留龙金矿系全民所有制企业，成立于１９８７年３月２３日，并于２００１年８月注销。

３、金龙采矿权的历史储量及其评审备案情况

勘查／核查年份	保有资源储量		出具单位	备注	是否评审备案
	矿石量 （ｔ）	Ａｕ金属量（ｋｇ）
截至１９８９年	６７４，９４４	５，８０８	赣南地质调查大队	金龙金矿矿区储量	是
截至２００３年８月	１７０，６４９	１，１５７	赣南地质调查大队地勘院	金龙金矿矿区储量	是
截至２００８年６月	８４，４９８	６６４	赣南地质调查大队	金龙金矿矿区储量	是

二、金龙金矿目前开展的工作

１、矿权整合

兴国恒鑫矿业有限公司（以下简称“恒鑫矿业”）正推进其下属的葫芦应铅锌多金属矿采矿权（以下简称“葫芦应采矿权”）与金龙采矿权的整合工作，两项采矿权后续将整合成一项采矿权，并出具一个合并的储量报告。

２０１２年１２月，江西省国土资源厅出具赣国土资核［２０１２］２１５２号文，同意恒鑫矿业作为整合主体实施前述矿权整合工作。截至目前，矿权整合尚需履行合并储量报告的出具及其评审备案，开发利用方案的编制，环评，安评，采矿权价款的处置，新采矿权证的申领等程序。

２、勘探工作

金龙采矿权以往勘探范围相对较小。金龙金矿现正全力推进金龙采矿权的储量勘探工作，勘探范围较以往有所加大，具体工作包括现场勘查、化验以及随后的储量报告编制。

由于矿权整合需要对金龙采矿权与葫芦应采矿权之间的过渡区域进行勘探，而过渡区域及金龙采矿权的现场勘查工作尚未完成，合并储量报告（包括金龙采矿权的储量）暂未出具，故暂时未能完成合并储量的评审备案。

根据初步勘探结果，金龙采矿权的黄金储量预计相对于２００８年６月的储量将有较大幅度的提高。但截至目前，勘探工作尚未完成、合并储量报告尚未出具，金龙采矿权的保有资源储量尚不能确定；金龙采矿权与葫芦应采矿权的合并储量最终应以国土资源部评审备案后的储量为准。

三、金龙金矿的储量勘探及其评审备案的进展

为尽快通过国土资源部的评审备案，金龙金矿正全力推进储量勘探工作。

截至目前，金龙金矿的勘探工作尚未完成；后续尚需完成现场勘查、化验，合并储量报告的出具及其评审备案等工作。

四、风险提示

１、截至目前，勘探工作尚未完成、合并储量报告尚未出具，金龙采矿权的保有资源储量尚不能确定。金龙采矿权与葫芦应采矿权的合并储量最终应以国土资源部评审备案后的储量为准；

２、金龙采矿权与葫芦应采矿权的合并储量能否通过国土资源部评审备案存在不确定性；即使合并储量通过国土资源部评审备案，但在时间上也存在不确定性；而评审备案时间的不确定性将影响相关矿权的价值。为此，金龙金矿将全力推进金龙采矿权的勘查工作，以尽快完成合并储量的评审备案，维护广大投资者的利益；

３、金龙采矿权未来探明的储量是否具备经济开采价值存在不确定性；

４、近期国际黄金市场价格大幅波动，这将导致金龙采矿权的价值存在较大的不确定性。

特此公告。

金城造纸股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十五日