§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	贺正刚
主管会计工作负责人姓名	王军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王军

公司负责人贺正刚、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）王军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	４，９４５，９７０，１９１．８６	５，０４６，４３４，４１４．１１	－１．９９
所有者权益（或股东权益）（元）	３，２６６，２３１，２３１．２０	３，４０４，７１２，２０８．６６	－４．０７
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	７．２６	７．５７	－４．１０
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－５７，３４１，９９９．３３		－６１７．２２
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．１３		－５３３．３３
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	４１，０１３，１４１．８８	４１，０１３，１４１．８８	－７０．５９
基本每股收益（元／股）	０．０９	０．０９	－７７．５０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０９	０．０９	－７７．５０
稀释每股收益（元／股）	０．０９	０．０９	－７７．５０
加权平均净资产收益率（％）	１．２２	１．２２	减少８．４２个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．２２	１．２２	减少８．４２个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	５０，０００．００	＠＠子公司和邦磷矿收到的政府奖励资金
所得税影响额	－１２，５００．００
合计	３７，５００．００

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		２８，１８８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
朱世雄	１，８５１，５７５	人民币普通股
新华信托股份有限公司	１，５９９，６２０	人民币普通股
中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	９５８，０００	人民币普通股
中信建投证券股份有限公司	８７９，４７５	人民币普通股
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	５４７，３００	人民币普通股
张连旺	５０５，８５０	人民币普通股
罗申	４２５，２８５	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－中证５００交易型开放式指数证券投资基金	３６５，３００	人民币普通股
中国工商银行－国联安德盛安心成长混合型开放式证券投资基金	３５１，３００	人民币普通股
吕双	２７７，８００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目变动原因说明：

项目	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因
货币资金	８７１，１０８，２７２．２９	１，３５１，８４５，２６４．９０	－３５．５６％	主要原因是支付了收购股权款项所致
应收票据	１２５，７０７，７５４．８１	２４３，１４４，６７０．２５	－４８．３０％	主要原因是支付了工程设备和材料款
预付款项	２７０，９３２，３６６．９９	１４８，８７２，７１６．３１	８１．９９％	主要是增加合并了武骏公司预付款项和预付工程设备款增加所致。
其他应收款	２，５３７，４６０．２０	６５１，３９８．２３	２８９．５４％	主要是增加合并了武骏公司其他应收款和职工借款增加所致。
在建工程	２８０，９５９，９１８．３２	１２８，４８５，５５８．８４	１１８．６７％	主要是增加合并了武骏公司工程项目和６改９项目增加所致
工程物资	８，８６６，９０９．３６	３，１１１，７６１．３９	１８４．９５％	主要是６改９项目增加所致
递延所得税资产	２７，３２７，３８３．４８	１９，６１２，２８０．５５	３９．３４％	主要是增加合并了武骏公司递延所得税资产所致
预收款项	１３，３５８，４８７．５６	６７，８７１，４７６．１４	－８０．３２％	主要是受宏观经济影响，客户预付款减少所致
应付职工薪酬	８，０５５，５６３．４７	１４，７３８，８１５．５４	－４５．３４％	主要原因是本期发放上年年终奖所致
应交税费	－７２４，２９６．８１	－１，４４９，６８５．１６	－５０．０４％	主要是本期所得税较上年四季度增加所致
应付股利	１８０，０００，０００．００	－	１００．００％	已宣告尚未支付的股利
其他应付款	４１，６９０，５５５．８７	４０２，２５６．６０	１０２６４．１７％	主要是增加合并了武骏公司其他应付款所致
一年内到期的非流动负债	５４４，０００，０００．００	３３３，０００，０００．００	６３．３６％	主要原因是一年内到期的长期借款增加
长期借款	４３０，０００，０００．００	７４５，０００，０００．００	－４２．２８％	主要是一年内到期的长期借款增加和偿还借款所致
预计负债	１２，１６５，５１５．２０	－	１００．００％	主要是增加合并了武骏公司所致
专项储备	６６９，５３７．６９	１６３，６５７．０３	３０９．１１％	主要是本期使用专项储备减少所致
少数股东权益	２５，７３６，３４４．４４	－	１００．００％	主要是增加合并了武骏公司所致

二、利润表项目变动原因说明：

项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动原因
营业总收入	３３５，５４７，８４０．１７	５１６，４８７，３４７．４６	－３５．０３％	主要是本期持续干旱影响农业施肥，氯化铵产品销售低迷影响所致。
财务费用	１３，１４５，０６９．８９	３１，４２７，００７．５３	－５８．１７％	主要是银行借款减少和存款利息收入增加共同影响所致。
营业外收入	５０，０００．００			本期子公司和邦磷矿收到政府奖励资金。
所得税费用	６，５２４，３４０．２２	２３，２８２，０５７．３４	－７１．９８％	主要是本期利润减少，相应所得税减少所致。
净利润	４１，００９，９６１．９１	１３９，４６４，３０９．５０	－７０．５９％	主要是本期持续干旱影响农业施肥，氯化铵产品销售低迷影响所致。
少数股东损益	－３，１７９．９７		－１００．００％	主要是增加合并了武骏公司所致
基本每股收益	０．０９	０．４０	－７７．５０％	主要是本期利润减少和股本增加共同影响所致

三、现金流量表项目变动原因说明：

项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	３０８，１６８．７２	４３，９６８．１７	６００．８９％	主要是职工归还备用金增加所致
支付的各项税费	１７，４８８，３８５．４０	４９，１８２，０７６．０４	－６４．４４％	主要是本期支付所得税减少所致
经营活动产生的现金流量净额	－５７，３４１，９９９．３３	１１，０８６，５０１．７４	－６１７．２２％	主要是本期销售收入减少所致
取得投资收益收到的现金		９，８００，０００．００	－１００．００％	上期收到顺城化工分配的股利，本期无
收到其他与投资活动有关的现金	３３，１４６．５０		１００．００％	主要是增加合并了武骏公司所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	２２，３７９，３５９．２５	１１８，２６７，１６５．７３	－８１．０８％	主要是上期支付了磷矿采矿权款项
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	２３０，１７７，２０９．３８		１００．００％	本期支付收购武骏公司股权款项
支付其他与投资活动有关的现金	９２８，０２５．１８		１００．００％	主要是增加合并了武骏公司所致
投资活动产生的现金流量净额	－２５３，４５１，４４７．３１	－１０８，４６７，１６５．７３	１３３．６７％	主要是本期支付了收购武骏公司股权款项所致
取得借款收到的现金	２１０，０００，０００．００	３５０，０００，０００．００	－４０．００％	主要是本期借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	４，４４２，７７８．８８	１，００１，０２３．２７	３４３．８２％	主要是存款利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	９６，５４４．５８	４０，８７９．９９	１３６．１７％	主要是支付借款手续费用增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	－１６９，９３４，０２７．８４	－６６，８８７，４５８．７７	１５４．０６％	主要是本期借款较上期减少所致

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东四川和邦投资集团有限公司及公司实际控制人贺正刚作出与首次公开发行相关的解决同业竞争、股份限售及其他承诺，已在公司２０１２年度报告中披露，相关内容请详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及指定信息披露媒体２０１３年２月７日披露的公司２０１２年度报告的“第五节重要事项”之“八、承诺事项履行情况”部分。

公司股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司、杭州万川吉股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏硅谷天使创业投资有限公司、成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）、成都德泉投资中心（普通合伙）、四川海底捞餐饮股份有限公司、包头华峰投资管理中心（有限合伙）、深圳市慧远投资有限公司承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理公司公开发行股票前其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

自２０１３年２月以来，持续干旱影响农业施肥，公司氯化铵产品销售低迷，结合目前公司生产经营情况，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生较大幅度减少。敬请投资者关注。

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司２０１２年度分配方案，以公司２０１２年末股本４５０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利４．００元（含税），共计派发股利１８０，０００，０００．００元（含税），送０股，转增０股。

该２０１２年度利润分配方案于２０１３年２月２８日公司召开的２０１２年年度股东大会审议通过。现金红利发放日为２０１３年４月２２日。

相关内容请详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ） 及指定信息披露媒体２０１３年３月１日披露的《和邦股份２０１２年年度股东大会决议公告》、２０１３年４月１１日披露的《和邦股份２０１２年度利润分配实施公告》。

四川和邦股份有限公司

法定代表人：贺正刚

２０１３年４月２６日

证券代码：６０３０７７ 证券简称：和邦股份 公告编号：临２０１３－２０

四川和邦股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川和邦股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于２０１３年４月２３日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于２０１３年４月２５日以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事９名，实到董事９名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、 审议通过《四川和邦股份有限公司２０１３年第一季度报告》

同意通过《四川和邦股份有限公司２０１３年第一季度报告》，并进行相关公告。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ（以下简称“上交所网站”）中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》（以下简称“指定媒体”）的《和邦股份第一季度季报》。

二、 审议通过《关于２０１３年公司对外担保授权的议案》

根据公司现有开发项目的进展情况、２０１３年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计２０１３年度公司对全资子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过８亿元。

董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：１、公司对全资子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过８亿元。２、为简化审批流程，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司２０１３年年度股东大会召开前一日止。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见刊登于上交所网站和指定媒体的《和邦股份关于２０１３年公司对外担保授权的公告》（临时公告２０１３－２２号）。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》

因公司闲置募集资金转为定期存款存放的有３５０，０００，０００．００元已经到期，为进一步提高募集资金投资收益，公司决定使用闲置的募集资金用于投资理财产品。

（一）投资的理财产品必须符合以下要求：

１、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

２、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

３、投资理财产品资金金额：不超过人民币３５，０００万元，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用；

４、理财产品期限：不超过一年；

５、收益：预计年化收益率高于同等期限的银行存款利息；

６、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。

（二）实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见刊登于上交所网站和指定媒体的《和邦股份关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》（临时公告２０１３－２３号）。

四、审议通过《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于２０１３ 年５ 月１６日召开公司２０１３年第一次临时股东大会。

具体事宜详见公司关于２０１３年度第一次临时股东大会通知的公告（临２０１３－２４号）及股东大会会议资料。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

四川和邦股份有限公司董事会

２０１３年４月２５日

证券代码：６０３０７７ 证券简称：和邦股份 公告编号：临２０１３－２１

四川和邦股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川和邦股份有限公司于２０１３年４月２５日在公司会议室，以现场会议方式召开了第二届监事会第七次会议。会议通知已于２０１３年４月２３日通过专人送达方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席缪成云先生召集和主持，本次会议应到监事３名，实到３名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以记名书面投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《四川和邦股份有限公司监事会关于公司２０１３年第一季度报告的书面审核意见》

书面审核意见的具体内容为：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１３ 号——季度报告内容与格式特别规定》（２００７年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司２０１３年第一季度报告披露工作的通知》及其他法律、法规、信息披露规则和格式指引的要求，我们作为四川和邦股份有限公司监事，在全面了解和审核公司２０１３年第一季度报告后，认为：

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司２０１３年第一季度报告公允地反映了公司２０１３年第一季度财务状况和经营成果。

我们保证公司２０１３年第一季度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过３５，０００万元的闲置募集资金用于投资理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用上述闲置募集资金投资理财产品。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

《公司关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》（临时２０１３－２３号）详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及公司指定信息披露媒体上披露的相关部分。

特此公告。

四川和邦股份有限公司监事会

２０１３年４月２５日

证券代码：６０３０７７ 证券简称：和邦股份 公告编号：临２０１３－２２

四川和邦股份有限公司

关于２０１３年公司对外担保授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：本公司全资子公司。

公司拟供担保的总额度不超过８亿元。

公司不存在逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司现有开发项目的进展情况、２０１３年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计２０１３年度公司对全资子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过８亿元。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

２０１３年４月２５日，公司第二届董事会第十九次会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于２０１３年公司对外担保授权的议案》。

董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：

１、公司对全资子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过８亿元。

２、为简化审批流程，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

本授权有效期自股东大会通过之日起至公司２０１３年年度股东大会召开前一日止。

二、被担保人基本情况

（一）公司基本情况

１、四川和邦盐矿有限公司：注册资本６０００万元；注册地址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村；法定代表人：贺正刚；公司持股：１００％。

该公司经营范围：采盐（有效期至２０４０年１１月３０日）；销售盐卤；清洗服务；防腐服务。

四川和邦盐矿有限公司截止２０１２年１２月３１日资产总额２３８，０２５，９７８．１８元，负债总额１４８，１８４，７１２．９６元，净资产８９，８４１，２６５．２２元。

２、四川和邦磷矿有限公司；注册资本２８６００万元；注册地址：马边彝族自治县烟烽乡；法定代表人：贺正刚；公司持股：１００％。

该公司经营范围：磷矿开采、销售。

四川和邦磷矿有限公司截止２０１２年１２月３１日资产总额５１５，３８８，０４９．３２元，负债总额２３１，３１０，１６９．８８元，净资产２８４，０７７，８７９．４４元。

３、四川武骏特种玻璃制品有限公司；注册资本：２１０００万元；注册地址：泸州市龙马潭区希望大道８８号；法定代表人：贺正刚；公司持股：１００％。

该公司经营范围：研发、生产、销售：各种特种玻璃及其制品、太阳能光伏玻璃、超白玻璃、环保节能玻璃、透明玻璃、汽车玻璃、中空玻璃、钢化玻璃和夹层玻璃、彩釉钢化玻璃、着色玻璃、光电玻璃、低辐射隔热玻璃、技术玻璃和在线镀膜玻璃；及特种玻璃的生产技术服务及技术咨询；公司玻璃产品的进出口业务，生产玻璃用机械设备的进口。（以上经营范围不含行政许可项目，需许可的凭许可证经营）。

四川武骏特种玻璃制品有限公司截止２０１２年１２月３１日资产总额（合并）２３２，４１７，７２３．０６元，负债总额（合并）４５，５１２，５４５．９１元，净资产（合并）１８６，９０５，１７７．１５元。

４、叙永武骏硅材料有限公司；注册资本４００万元；注册地址：叙永县水尾镇川心村；法定代表人：贺正刚。

叙永武骏硅材料有限公司为四川武骏特种玻璃制品有限公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》（２０１２年修订）及其他相关法律法规规定，叙永武骏硅材料有限公司为公司的控股子公司。

该公司经营范围：石英矿开采、加工（仅供办理许可证，有效期至２０１３年５月２日）；销售太阳能光伏玻璃用石英砂、特种玻璃制品石英砂、铸造用石英砂、玻璃纤维制品用石英砂、特种水泥用石英砂及其附产品；提供有关石英砂生产技术的咨询和服务；销售石英矿产品及其附产品，提供有关石英矿产品生产技术的咨询和服务。

叙永武骏硅材料有限公司截止２０１２年１２月３１日资产总额９，５０３，４６３．９４元，负债总额５，５０８，８０９．５２元，净资产３，９９４，６５４．４２元。

三、担保协议的相关情况

董事会提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

四、董事会意见

２０１３年４月２５日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于２０１３年公司对外担保授权的议案》，并将提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保余额为８，０００万元，占本公司２０１２年１２ 月３１日净资产的２．３０％。

本公司除为控股子公司提供担保外，不存在对外担保。

公司及其控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第十九次会议决议

特此公告。

四川和邦股份有限公司董事会

２０１３年４月２５日

华西证券有限责任公司

关于四川和邦股份有限公司使用

闲置募集资金投资理财产品的保荐意见

华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构”）作为四川和邦股份有限公司（以下简称“和邦股份”、“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对和邦股份计划使用闲置募集资金投资理财产品的事项进行了认真、审慎的核查，并发表专项意见，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

和邦股份经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］７０４号文核准，公司向社会公开发行１０，０００万股人民币普通股（Ａ股），发行价格每股１７．５元。本次公开发行募集资金总额为１，７５０，０００，０００元；扣除发行费用后，募集资金净额为１，６９２，８８１，６９２．４１元。四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司已于２０１２年７月２４日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了川华信验（２０１２）０３８号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况

为提高募集资金使用效率，使股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，公司于２０１３年４月２５日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，拟使用不超过３５，０００万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，增加公司收益。

（一）投资的理财产品必须符合以下要求：

１、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

２、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

３、投资理财产品资金金额：不超过人民币３５，０００万元，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用；

４、理财产品期限：不超过一年；

５、收益：预计年化收益率高于同等期限的银行存款利息；

６、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。

本次使用部分闲置募集资金投资理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为。

（二）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

（三）投资风险及风险控制措施

１、投资风险

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

２、风险防范措施

公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、相关审核和批准程序

和邦股份于２０１３年４月２５日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》，公司独立董事发表了同意意见。

和邦股份于２０１３年４月２５日召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》，公司监事发表了同意意见。

四、保荐机构的核查意见

作为和邦股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，华西证券对该公司使用闲置募集资金投资理财产品事项进行了专项核查，发表意见如下：

和邦股份本次使用闲置募集资金投资理财产品符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 ２ 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，该使用计划有利于提高资金使用效率，符合全体股东利益，获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。华西证券对和邦股份本次运用闲置募集资金投资理财产品无异议。

保荐代表人：郭晓光 李金海

华西证券有限责任公司

年 月 日

四川和邦股份有限公司独立董事

对公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的独立意见

我们对四川和邦股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分闲置募集资金投资理财产品的事项发表独立意见如下：

在符合国家法律法规及保障购买资金安全的前提下，公司使用不超过３５，０００万元的闲置募集资金用于投资理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

我们同意公司使用上述闲置募集资金投资理财产品。

特此说明。

２０１３年４月２５日

独立董事：曹光 史文涛 刘滔

证券代码：６０３０７７ 证券简称：和邦股份 公告编号：２０１３－２３

四川和邦股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

２０１１年４月２５日本公司召开的２０１１年第一次临时股东大会审议通过了关于首次公开发行股票的相关议案。经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１２］ ７０４号文”核准，本公司于２０１２年７月１９日首次公开发行１００，０００，０００．００股人民币普通股（Ａ股），发行价格为１７．５０元／股。２０１２年７月２４日发行结束后，本公司募集资金总额为人民币１，７５０，０００，０００．００元，扣除发行费用５７，１１８，３０７．５９元后，实际募集资金净额为人民币１，６９２，８８１，６９２．４１元。该募集资金已于２０１２年７月２４日全部到位，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对募集资金到位情况进行了审验并出具川华信验（２０１２）０３８号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金使用情况

（一）截至２０１２ 年１２ 月３１ 日，本公司累计使用募集资金１，０６１，９９８，１９５．２９元，尚未使用的募集资金余额６３２，７３８，７９２．０９元（其中包含利息收入及手续费支出净额１，８５５，２９４．９７元）。

详细的募集资金使用情况请查阅公司２０１３年２月７日刊登于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及其法定信息披露媒体的《四川和邦股份有限公司２０１２年度募集资金使用与存放情况的专项报告》（临时公告２０１３－３号）。

（二）２０１３年２月５日经公司第二届董事会第十七次会议，２０１３年２月２８日公司２０１２年年度股东大会审议通过，公司继续运用不超过５０，０００万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自２０１３年３月４日起至２０１４年３月３日止。

具体情况请查阅公司２０１３年２月７日刊登于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及其法定信息披露媒体的《四川和邦股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临时公告２０１３－４号）。

三、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况

因公司闲置募集资金转为定期存款存放的有３５０，０００，０００．００元已经到期，为进一步提高募集资金投资收益，公司决定使用闲置的募集资金用于投资理财产品。

（一）投资的理财产品必须符合以下要求：

１、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

２、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

３、投资理财产品资金金额：不超过人民币３５，０００万元，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用；

４、理财产品期限：不超过一年；

５、收益：预计年化收益率高于同等期限的银行存款利息；

６、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。

（二）、董事会审议情况

经公司第二届董事会第十九次会议审议，全票通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下使用部分闲置募集资金投资理财产品，自董事会审议通过之日起２４个月内有效。

（三）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险防范措施

公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、独立董事、监事会、律师出具的意见

（一）独立董事的独立意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过３５，０００万元的闲置募集资金用于投资理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用上述闲置募集资金投资理财产品。

（二）监事会意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过３５，０００万元的闲置募集资金用于投资理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用上述闲置募集资金投资理财产品。

（三）保荐机构意见

作为和邦股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”）对公司使用闲置募集资金投资理财产品事项进行了专项核查，发表意见如下：

公司本次使用闲置募集资金投资理财产品符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 ２ 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，该使用计划有利于提高资金使用效率，符合全体股东利益，获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。华西证券对公司本次运用闲置募集资金投资理财产品无异议。

六、备查文件

（一）公司第二届董事会第十九次会议决议

（二）公司第二届监事会第七次会议决议

（三）公司独立董事对公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的独立意见

（四）华西证券关于公司使用闲置募集资金投资理财产品的保荐意见

特此公告。

四川和邦股份有限公司董事会

２０１３年４月２５日

证券代码：６０３０７７ 证券简称：和邦股份 公告编号：临２０１３－２４

四川和邦股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会不提供网络投票

公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：２０１３年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议：２０１３年５月１６日１１时。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票的方式。

（五）会议地点： 四川省成都市青羊区广富路８号Ｃ６幢３楼会议室

二、会议审议事项

１、《关于２０１３年公司对外担保授权的议案》，其内容详见刊登于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公司临时公告２０１３－２２号、公司股东大会会议资料。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１３年５月１３日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记方式

１、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；

由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

２、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

（二）登记时间：２０１３年５月１５日上午 ９：３０－１１：３０；下午１：００－３：００。

（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路８号Ｃ６幢４楼董事会办公室

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成都市青羊区广富路８号Ｃ６幢；邮政编码：６１００９１；

联系电话：（０２８）－６２０５０２３０；传真：（０８３３）－６２０５０２９０；

联系人：莫融、杨晋。

（二）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

四川和邦股份有限公司董事会

２０１３年４月２５日

附件１：授权委托书格式

授权委托书

四川和邦股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席  年  月 日召开的贵公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　   受托人签名：

委托人身份证号／营业执照号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：　年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	《关于２０１３年公司对外担保授权的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。