１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 中国纸业投资总公司 | 为避免同业竞争而做出的承诺：（１）本公司及其控制的企业所从事的业务均不与冠豪高新构成实质性同业竞争。（２）若本公司获得有关与冠豪高新主营业务相同或类似的投资机会，那么本公司将尽其最大努力，使该等业务机会具备转移给冠豪高新的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给冠豪高新。本公司获得业务机会并具备转移条件后，应及时通知冠豪高新，冠豪高新在双方同意的合理期限内，尽快根据公司章程的规定（经独立董事同意）作出决定，并通知本公司是否接受本公司提供的业务机会。如果冠豪高新在双方同意的合理期限内没有通知本公司，冠豪高新被视为放弃对该业务机会的优先受让权。冠豪高新放弃优先权后，本公司应将该等业务机会转让给无关联的第三方。（３）若本公司明确表示，其投资或者收购与冠豪高新主营业务相同或相似的业务，系基于本公司的整体发展战略，并且本公司在投资或收购过程中，已做出可以向冠豪高新转让该等业务的安排。在此情况下，本公司应在投资或收购该等业务之日起三年内，采取国家法律、法规及有关监管部门许可的方式（该方式应对冠豪高新公平合理）加以解决；若不能通过上述方式解决，本公司应将该等业务转让予无关联的第三方。（４）本承诺函可被视为对冠豪高新及冠豪高新其他股东共同和分别作出。 | ２０１０年１０月２４日，承诺期限为长期 | 否 | 是 |
| 解决关联交易 | 减少和规范关联交易的承诺：（１）不利用自身作为冠豪高新股东之地位及控制性影响谋求冠豪高新在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（２）不利用自身作为冠豪高新股东之地位及控制性影响谋求与冠豪高新达成交易的优先权利；（３）不以与市场价格相比显失公允的条件与冠豪高新进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害冠豪高新利益的行为。 | ２０１０年１０月２４日，承诺期限为长期。 | 否 | 是 |
| 解决同业竞争 | 中国诚通控股集团有限公司＠？ | 为避免同业竞争而做出的承诺：“（１）本公司及其控制的企业所从事的业务均不与冠豪高新构成实质性同业竞争。（２）若本公司获得有关与冠豪高新主营业务相同或类似的业务机会，那么本公司将尽其最大努力，使该等业务机会具备转移给冠豪高新的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给冠豪高新。本公司获得业务机会并具备转移条件后，应及时通知冠豪高新，冠豪高新在双方同意的合理期限内，尽快根据公司章程的规定（经独立董事同意）作出决定，并通知本公司是否接受本公司提供的业务机会。如果冠豪高新在双方同意的合理期限内没有通知本公司，冠豪高新被视为放弃对该业务机会的优先受让权。冠豪高新放弃优先权后，本公司应将该等业务机会转让给无关联的第三方。（３）若本公司明确表示，其投资或者收购与冠豪高新主营业务相同或相似的业务，系基于本公司的整体发展战略，并且本公司在投资或收购过程中，已做出可以向冠豪高新转让该等业务的安排。在此情况下，本公司应在投资或收购该等业务之日起三年内，采取国家法律、法规及有关监管部门许可的方式（该方式应对冠豪高新公平合理）加以解决；若不能通过上述方式解决，本公司应将该等业务转让予无关联的第三方。（４）本承诺函可被视为对冠豪高新及冠豪高新其他股东共同和分别作出。 | ２０１０年１０月２４日，承诺期限为长期。 | 否 | 是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 减少和规范关联交易的承诺：（１）不利用自身作为冠豪高新实际控制人之地位及控制性影响谋求冠豪高新在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（２）不利用自身作为冠豪高新实际控制人之地位及控制性影响谋求与冠豪高新达成交易的优先权利；（３）不以与市场价格相比显失公允的条件与冠豪高新进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害冠豪高新利益的行为。 | ２０１０年１０月２４日，承诺期限为长期。 | 否 | 是 |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 中国纸业投资总公司 | 承诺按非公开发行股票认购协议认购的股票自本次发行完成之日起三十六个月内不得转让，限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 | ２０１１年１１月２１日至２０１４年１１月２１日 | 是 | 是 |
| ？与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 中国纸业投资总公司＠？ | 避免同业竞争的承诺：（１）中国纸业及其控制的企业所从事的业务均不与冠豪高新构成实质性同业竞争；（２）若中国纸业获得有关与冠豪高新主营业务相同或类似的业务机会，那么中国纸业将尽其最大努力，使该等业务机会具备转移给冠豪高新的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给冠豪高新。中国纸业获得业务机会并具备转移条件后，应及时通知冠豪高新，冠豪高新在双方同意的合理期限内，尽快根据公司章程的规定作出决定，并通知中国纸业是否接受中国纸业提供的业务机会。如果冠豪高新在双方同意的合理期限内没有通知中国纸业，冠豪高新被视为放弃对该业务机会的优先受让权。冠豪高新放弃优先权后，中国纸业应将该等业务机会转让给无关联的第三方；（３）若中国纸业明确表示，其投资或者收购与冠豪高新主营业务相同或相似的业务，系基于中国纸业的整体发展战略，并且中国纸业在投资或收购过程中，已做出可以向冠豪高新转让该等业务的安排。在此情况下，中国纸业应在投资或收购该等业务之日起三年内，采取国家法律、法规及有关监管部门许可的方式（该方式应对冠豪高新公平合理）加以解决；若不能通过上述方式解决，中国纸业应将该等业务转让予无关联的第三方；（４）中国纸业不会利用对冠豪高新的第一大股东地位及控制性影响进行损害冠豪高新及其股东合法权益的经营活动；（５）本承诺可被视为对冠豪高新及冠豪高新其他股东共同和分别作出。 | 长期 | 否 | 是 |
| 解决关联交易 | 规范和减少关联交易的承诺：（１）不利用自身作为冠豪高新第一大股东之地位及控制性影响谋求冠豪高新在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（２）不利用自身作为冠豪高新第一大股东之地位及控制性影响谋求与冠豪高新达成交易的优先权利；（３）不以与市场价格相比显失公允的条件与冠豪高新进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害冠豪高新利益的行为。 | 长期 | 否 | 是 |
| 解决同业竞争 | 中国诚通控股集团有限公司＠？ | 避免同业竞争的承诺：（１）诚通集团及其控制的企业所从事的业务均不与冠豪高新构成实质性同业竞争；（２）若诚通集团获得有关与冠豪高新主营业务相同或类似的投资机会，那么诚通集团将尽其最大努力，使该等业务机会具备转移给冠豪高新的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给冠豪高新。诚通集团获得业务机会并具备转移条件后，应及时通知冠豪高新，冠豪高新在双方同意的合理期限内，尽快根据公司章程的规定作出决定，并通知诚通集团是否接受诚通集团提供的业务机会。如果冠豪高新在双方同意的合理期限内没有通知诚通集团，冠豪高新被视为放弃对该业务机会的优先受让权。冠豪高新放弃优先权后，诚通集团应将该等业务机会转让给无关联的第三方；（３）若诚通集团明确表示，其投资或者收购与冠豪高新主营业务相同或相似的业务，系基于诚通集团的整体发展战略，并且诚通集团在投资或收购过程中，已做出可以向冠豪高新转让该等业务的安排。在此情况下，诚通集团应在投资或收购该等业务之日起三年内，采取国家法律、法规及有关监管部门许可的方式（该方式应对冠豪高新公平合理）加以解决；若不能通过上述方式解决，诚通集团应将该等业务转让予无关联的第三方；（４）诚通集团不会利用对冠豪高新的实际控制人地位及控制性影响进行损害冠豪高新及其股东合法权益的经营活动；（５）本承诺可被视为对冠豪高新及冠豪高新其他股东共同和分别作出。 | 长期 | 否 | 是 |
| 解决关联交易 | 规范和减少关联交易的承诺：（１）不利用自身作为冠豪高新实际控制人之地位及控制性影响谋求冠豪高新在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（２）不利用自身作为冠豪高新实际控制人之地位及控制性影响谋求与冠豪高新达成交易的优先权利；（３）不以与市场价格相比显失公允的条件与冠豪高新进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害冠豪高新利益的行为。 | 长期 | 否 | 是 |
| 其他承诺 | 分红 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 股东回报规划方案需保持持续、稳定的利润分配政策，充分听取独立董事及中小股东的意见，依据公司章程决策程序，在董事会、监事会审议通过后，提交股东大会审议决定；在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十；重大投资计划或重大现金支出是指单次金额超过公司最近经审计的净资产的３０％的资产处置（收购、出售、置换和清理等）或对外投资事项，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施；公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红议案，独立董事发表意见，并提交股东大会进行表决。公司应广泛听取股东对公司分红的意见与建议，并接受股东的监督。 | 长期 | 否 | 是 |
| 股份限售 | 中国纸业投资总公司、广东粤财创业投资有限公司、湛江经济技术开发区新亚实业有限公司、广东粤财实业发展有限公司、广州润华置业有限公司 | 五大股东于２０１１年１１月１日分别就各自持有的公司股份相关事项，一致承诺自２０１１年１１月１日起十八个月内，不以低于１０．９９元／股的价格转让其直接或者间接持有的公司股份 | ２０１１年１１月１日至２０１３年４月３０日 | 是 | 是 |
| 广东粤财创业投资有限公司、广东粤财实业发展有限公司、广州润华置业有限公司 | 广东粤财创业投资有限公司及其一致行动人广州润华置业有限公司、广东粤财实业发展有限公司在未来６个月（即自２０１３年１月１９日起至２０１３年７月１８日止）不得再行买入或卖出本公司股票。 | ２０１３年１月１９日至２０１３年７月１８日 | 是 | 是 |
２０１３年３月８日，公司召开五届董事会二十次会议审议通过了２０１２年度利润分配及转增股本预案；４月８日，公司召开的２０１２年度股东大会审议通过了２０１２年度利润分配及转增股本方案，利润分配情况为：以总股本５９５，１４０，０００股为基数，向全体股东每１０股分派股利人民币１．２元（含税），共计股利人民币７１，４１６，８００．００元，剩余未分配利润１６１，６２８，６７３．０６元留存下一年。截至本报告披露日，公司已于２０１３年４月１６日在上海证券交易所网及公司指定信息披露报纸上刊登了《利润分配及转增股本实施公告》，将按照计划实施上述利润分配及转增股本方案。
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