第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人聂周荣、主管会计工作负责人陈增玲及会计机构负责人（会计主管人员）徐爱芹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

在任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	４０４，９２１，９７４．８１	３５４，０１８，１２３．８４	１４．３８％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１７，８２８，９１９．３４	１７，６３９，２８５．７９	１．０８％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１７，７６４，６９７．８８	１４，２８５，４１７．４０	２４．３６％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－９６，１５２，４９７．９６	－７６，７４５，９２１．１８	－２５％
基本每股收益（元／股）	０．０３	０．０３	０％
稀释每股收益（元／股）	０．０３	０．０３	０％
加权平均净资产收益率（％）	２．１７％	２．２７％	－０．１％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１，１５９，５１５，７３１．９１	１，２０５，４８９，８６４．６２	－３．８１％
归属于上市公司股东的净资产（元）	８４７，３５０，４６０．５８	８２９，５２１，５４１．２３	２．１５％

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	２５２．５１
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	０．００
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	０．００
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	０．００
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	０．００
非货币性资产交换损益	０．００
委托他人投资或管理资产的损益	０．００
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	０．００
债务重组损益	０．００
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	０．００
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	０．００
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	０．００
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	０．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	０．００
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	０．００
对外委托贷款取得的损益	０．００
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	０．００
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	０．００
受托经营取得的托管费收入	０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	０．００
其他符合非经常性损益定义的损益项目	８５，３７６．１１
所得税影响额	２１，４０７．１６
少数股东权益影响额（税后）	０．００
合计	６４，２２１．４６	－－

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		５３，０６２
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
广东省广弘资产经营有限公司	国有法人	５１．１９％	２９８，８１９，６７６
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	其他	１．９９％	１１，５８８，７９２
广东广弘投资有限公司	国有法人	１．９４％	１１，３４８，７５５
鹤山毛纺织总厂床上用品厂	境内非国有法人	１．５２％	８，８４５，０００	８，８４５，０００
鹤山市今顺贸易有限公司	境内非国有法人	１．２％	７，０００，８０４
鹤山市资产管理委员会办公室	国家	１．１１％	６，５００，３０３
崔玉梅	境内自然人	０．４１％	２，４００，０００
鹤山市鹤昌实业 投资公司	境内非国有法人	０．４％	２，３１０，０００	２，３１０，０００	冻结	２，３１０，０００
鹤山市宏科贸易有限公司	境内非国有法人	０．３６％	２，１０１，９９０	２，１０１，９９０
左本俊	境内自然人	０．３１％	１，７８８，１２６
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
广东省广弘资产经营有限公司		２９８，８１９，６７６			人民币普通股	２９８，８１９，６７６
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金		１１，５８８，７９２			人民币普通股	１１，５８８，７９２
广东广弘投资有限公司		１１，３４８，７５５			人民币普通股	１１，３４８，７５５
鹤山市今顺贸易有限公司		７，０００，８０４			人民币普通股	７，０００，８０４
鹤山市资产管理委员会办公室		６，５００，３０３			人民币普通股	６，５００，３０３
崔玉梅		２，４００，０００			人民币普通股	２，４００，０００
左本俊		１，７８８，１２６			人民币普通股	１，７８８，１２６
兴业国际信托有限公司－银石１期证券投资集合资金信托计划		１，６５２，３１６			人民币普通股	１，６５２，３１６
俞三男		１，５３８，７００			人民币普通股	１，５３８，７００
陈洁荃		１，５３４，１１０			人民币普通股	１，５３４，１１０
上述股东关联关系或一致行动的说明		除广东省广弘资产经营有限公司与广东广弘投资有限公司为一致行动人外，其他未知公司上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

金额单位：元

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于拟发起设立小额贷款公司事项	２０１３年０３月１５日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、为增强公司可持续发展基础，提高公司盈利能力，公司２０１３年３月１４日召开２０１３年第一次临时董事会审议通过了《关于拟发起设立小额贷款公司的议案》，本公司作为主发起人，拟与其他２名法人股东和２名自然人股东共同投资设立广州弘信小额贷款有限公司 （暂定名，最终名称以工商部门核定为准，以下简称“弘信小贷公司”）。弘信小贷公司注册资本拟定为人民币 ２０，０００万元，本公司拟以自有资金出资 ６，０００万元，占总注册资本的 ３０％。并授权经营层全权办理设立弘信小贷公司的事项。目前，该事项尚在履行小额贷款公司设立前的政府审批程序。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１３年０１月０１日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营、行业状况等情况作出说明。
２０１３年０３月３１日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营、行业状况等情况作出说明。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

项目	期末数	期初数或同期数	幅度	说明
货币资金	３４０，１９２，８８３．０６	４４２，９６７，３６０．４３	－２３％	支付货款和教材采购款增加所致
应收账款	５４，７７２，４９０．００	２９，６２８，２４９．２６	８５％	主要是本期经营规模扩大和季节性销售教材增加所致
预付账款	３５，２１９，６８８．５８	２４，９８１，１３１．８１	４１％	主要是本期经营规模扩大购进商品预付款增加
存货	１６５，６８７，６６７．９１	１５３，５４８，７７０．７２	８％	主要是本期经营规模扩大，采购增加所致
其他流动资产	８，８１９，１３３．９７	４，３６６，２７３．５０	１０２％	进项税较年初有较大幅度增长
其他非流动资产	４，６３５，３４０．２０	２，２８０，４０４．００	１０３％	本期预付生产设备更新款
应付账款	９７，５２７，７９８．２６	１１３，１７１，９５７．３４	－１４％	支付教材采购款增加所致
应付职工薪酬	４，４３４，７０４．９２	１０，５３６，４６９．０７	－５８％	发放上年度效益工资
其他应付款	９６，３２２，６３０．３４	１３８，８３１，６８４．９９	－３１％	确认２０１３年春季免费教材发行费收入
资产减值损失	１，４７６，９６５．８８	２，９４２，０２３．０１	－５０％	本期计提坏账准备减少
营业外收入	４，１４１，５７２．３５	８，７４１，０２０．４９	－５３％	主要是上年取得拆迁补偿，本年无该事项
营业外支出	１５，９４３．３１	１４９，６３１．９４	－８９％	主要是非流动资产处置损失减少
收到的税费返还	７，６８７，５８１．３９	－	１００％	本期收到的出口退税费款
收到其他与经营活动有关的现金	４，４８４，７２３．２７	９，８５１，６２１．０６	－５４％	本期收到政府补助减少
购买商品、接受劳务支付的现金	４０４，４５７，５１８．２７	２９４，１１０，５７１．３６	３８％	主要是本期经营规模扩大，支付供应商货款增加及预付２０１３年春季免费教材发行费
取得投资收益收到的现金	－	１，４００，０００．００	－１００％	本期联营企业未宣布发放股利

广东广弘控股股份有限公司

董事长：聂周荣

二○一三年四月二十六日

证券代码：０００５２９ 证券简称：广弘控股 公告编号：２０１３－－１１

广东广弘控股股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司于２０１３年４月１５日以传真方式、电子文件方式发出第七届董事会第七次会议通知，会议于２０１３年４月２４日在会议室召开。会议应到董事７人，实到７人，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过公司２０１３年第一季度报告。

表决结果：同意７票、弃权０票、反对０票。

二、选举黄湘晴先生为公司第七届董事会副董事长的议案。

鉴于公司副董事长黄广伟先生因工作调整原因，辞去董事、副董事长职务，经与会董事选举黄湘晴先生为公司第七届董事会副董事长（黄湘晴先生个人资料详见附件一）。

表决结果：同意７票、弃权０票、反对０票。

三、审议通过关于补选郑宗伟先生、翁世淳先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。

鉴于公司副董事长黄广伟先生因工作调整原因，辞去董事、副董事长职务，董事郑卫平先生因工作调整原因，辞去董事职务，由公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司推荐，经公司董事会提名委员会提名郑宗伟先生、翁世淳先生为第七届董事会董事候选人（郑宗伟先生、翁世淳先生个人资料详见附件二）。

该议案需提交２０１３年第一次临时股东大会审议。本次董事的选举将采用累积投票制进行表决。独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：同意７票、弃权０票、反对０票。

四、审议通过关于注销四川省中江县广弘食品有限公司的议案（详见同日公告编号：２０１３－－１４）。

同意公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司注销其全资子公司四川省中江县广弘食品有限公司。董事会授权广东省广弘食品集团有限公司经营层全权办理四川省中江县广弘食品有限公司相关注销事宜。

表决结果：同意７票、弃权０票、反对０票。

五、审议通过关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案（召开２０１３年第一次临时股东大会通知详见同日公告编号：２０１３—１５）。

公司定于２０１３年５月１３日上午１０：３０在广东省广州市东风中路４３７号越秀城市广场南塔３７楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室召开２０１３年第一次临时股东大会，会期半天。

表决结果：同意７票、弃权０票、反对０票。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二○一三年四月二十六日

附件一：副董事长黄湘晴先生个人资料

黄湘晴，男，１９６５年３月出生，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士学位。１９８６年７月参加工作，１９８６年７月至１９８９年６月在广东实验中学任教；１９８６年１０月至１９８９年６月任广东实验中学任团委书记；１９８９年６月至１９９２年６月任广东省教育厅团委书记；１９９２年７月至１９９９年１月任广东省教育厅机关党委正科级干部（１９９２年１１月任广东教育书店总经理）；１９９９年２月至２０００年６月任广东省教育书店总经理（副处级），１９９６年７月兼任党支部书记；２０００年７月至２００５年６月任广东教育书店任总经理兼党支部书记； ２００５年７至２０１０年２月任广东教育书店有限公司董事长、总经理，其中，２００７年２月至２００９年２月兼任广东广弘国际贸易集团有限公司董事长、党委书记；２０１０年３月至今任广东教育书店有限公司董事长；２００９年８月至今任广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员；２００９年１月至今任广东广弘控股股份有限公司董事，其中２００８年１２月至２００９年１０月兼任广东广弘控股股份有限公司副总经理、财务负责人。

其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二：董事候选人郑宗伟先生个人资料

郑宗伟，男，１９６５年５月出生，中共党员，本科学历，经济学学士。１９８５年７月参加工作，１９８５年７月至１９８８年７月历任广东省人民政府办公厅调研室科员、副科长；１９８８年８月至１９９２年９月任汕尾市市委政研室副主任，市委书记秘书； １９９２年１０月至１９９３年６月任广东省侨办经济处正科级干部；１９９３年６月至１９９５年２月任广东省侨办经济处副处长（期间，于１９９３年７月至１９９５年１月挂职湛江市侨务办公室副主任）；１９９５年２月至２００２年６月历任广东省华侨房产建设公司副经理、总经理、党总支部书记、副书记；２００２年６月至２００３年７月任广东省华侨房产建设公司总经理、党总支副书记兼广东省华侨福利公司党支部书记（期间，于２００２年１１月至２００３年７月兼广东省华侨建设工程公司总经理、党委书记）；２００３年７月至２００４年１１月任广东省华侨房产建设公司总经理、党总支副书记兼省华侨建设工程公司党委书记；２００４年１１月至２００５年２月任广东省华侨房产建设公司总经理、党总支副书记，兼广东省华侨建设工程公司党委书记、广东广弘房产有限公司董事长、总经理；２００５年３月至２００９年８月任广东广弘房产有限公司董事长、总经理、兼广东省华侨房产建设公司党总支副书记；２００９年８月至２０１０年６月任广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员，兼广东广弘房产有限公司董事长、总经理；２０１０年６月至２０１１年５月任广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员、兼广东广弘房产有限公司董事长；２０１１年５月至今任广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员、兼广东广弘房产有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。

其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

董事候选人翁世淳先生个人资料

翁世淳，男，１９７２年７月出生，中共党员，博士研究生学历，金融学专业副教授职称，中国会计学会会员。１９９３年７月参加工作，１９９３年７月至１９９６年４月任中国人民银行广东省分行广东外汇清算中心资金部科员；１９９６年４月至１９９９年１２月任广东国际信托投资公司国际金融部、信贷部高级经理；１９９９年１２月至２００６年６月任广东证券股份有限公司投资银行部一部副经理，其中：２００２年９月至２００６年６月武汉大学经济与管理学院经济思想史专业经济学博士；２００６年６月至２０１２年１月任广东商学院金融学院副教授、硕士生导师、投资学教研室主任、金融实验实践教研室主任；２０１２年１月至２０１２年９月任广东省广弘资产经营有限公司资本运营部副部长（主持工作，享受正部级待遇），兼广东广弘投资有限公司、广东广弘创业投资有限公司常务副总经理；２０１２年１月至今任深圳安泰创新科技股份有限公司董事；２０１２年９月至今任广东省广弘资产经营有限公司资本运营部部长，兼广东广弘创业投资有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。

其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

证券代码：０００５２９ 证券简称：广弘控股 公告编号：２０１３－－１２

广东广弘控股股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司第七届监事会第七次会议于２０１３年４月２４ 日在公司会议室召开。会议通知于２０１３年４月１５日以通讯和书面方式发出，会议应到监事５名，实到５名，会议由监事会主席林文生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议：

一、审议通过公司２０１３年第一季度报告。

监事会经对该项报告进行了认真审核，认为：１、该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；２、公司２０１３年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；３、在公司监事会出具本意见前，没有发现参与２０１３年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意５票、弃权０票、反对０票。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司监事会

二Ｏ一三年四月二十六日

证券代码：０００５２９ 证券简称：广弘控股 公告编号：２０１３－－１４

广东广弘控股股份有限公司

关于注销四川省中江县广弘食品有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司）于 ２０１３年 ４ 月 ２４ 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于注销四川省中江县广弘食品有限公司的议案》，同意公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司（以下简称：广弘食品）注销其全资子公司四川省中江县广弘食品有限公司（以下简称：中江公司）。 本次注销全资子公司的子公司中江公司的事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、中江公司基本情况

１、名称：四川省中江县广弘食品有限公司

２、地址：中江县仓山镇飞乌村

３、公司性质：有限责任公司

４、注册资本：５０万元人民币

５、法定代表人：王立克

６、经营范围：收购、销售：猪肉、牛肉、羊肉及家畜。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动。）

７、成立日期：２００４年６月１６日

８、股东情况：广弘食品持有其１００％股权。

二、中江公司财务状况

截至２０１２年１２月３１日，中江公司的主要财务指标如下：

单位：人民币元

主要财务指标	金额
资产总额	１０，０７９．８０
负债总额	０
净资产	１０，０７９．８０
２０１２年实现主营业务收入	０
２０１２年实现净利润	－３７４，６７２．１３

三、注销中江公司对公司的影响及所涉及其他安排

中江公司注销后，全部资产、债权、债务、人员均由广弘食品承接。由于该公司资产规模较小，注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。中江公司注销后，广弘食品合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

四、其他

公司董事会授权广东省广弘食品集团有限公司经营层全权办理相关注销事宜。公司将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

１、公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二○一三年四月二十六日

证券代码：０００５２９ 证券简称：广弘控股 公告编号：２０１３－１５

广东广弘控股股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１．会议时间：２０１３年５月１３日上午１０：３０，会期半天

２．会议召开地点：广东省广州市东风中路４３７号越秀城市广场南塔３７楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

３．会议召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

４．会议召开方式：现场投票表决

５．会议出席对象

（１）截止２０１３年５月６日下午３：００深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；

（２）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（３）公司聘请的律师；

（４）其他相关人员。

二、会议审议事项

１． 审议关于补选郑宗伟先生为公司第七届董事会董事的议案。

２． 审议关于补选翁世淳先生为公司第七届董事会董事的议案。

特别强调事项：本次补选公司第七届董事会董事的选举将采用累积投票制进行表决。

三、会议登记方法

法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权（授权委托书见附件）。

　拟出席会议的股东或股东代表请于２０１３年５月８日（上午８：３０—１１：３０，下午２：３０－－５：００）到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续（以传真或邮寄信函收到时间为准）。

四、其它事项

１、会议联系方式

联系地址：广东省广州市东风中路４３７号越秀城市广场南塔３７楼

广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室

邮政编码：５１００３０

联系人：苏东明

电话：（０２０）８３６０３９８５　 传真：（０２０）８３６０３９８９

２、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

３、股东登记表和授权委托书（附后）

附件：

股东登记表

兹登记参加广东广弘控股股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会。

股东姓名： 股东证券账户号：

身份证或营业执照号： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮政编码：

登记日期：

（注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效）

授权委托书

兹委托 先生／女士代表我单位（本人）参加广东广弘控股股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

序号	审议事项	表决指示
		同意	反对	弃权	回避
１	审议关于补选郑宗伟先生为公司第七届董事会董事的议案
２	审议关于补选翁世淳先生为公司第七届董事会董事的议案

注：股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决 是□ 否□

委托股东（公章或签名）： 身份证号码：

持有股数： 股东代码：

受委托人（签名）： 身份证号码：

委托日期：

注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

广东广弘控股股份有限公司董事会

二Ｏ一三年四月二十六日