第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人于荣强先生、主管会计工作负责人穆昱杉先生及会计机构负责人（会计主管人员）曹新春先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

其他对公司中小股东所作承诺	股东洪群力、庞树正、郭茂秋、于荣家、穆昱杉、王连永、卢宪娥、冯振吉、黎屏、赵俊祥、柳青波	１、在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司董事、监事、高级管理人员股份交易的相关规定；２、若本人不担任公司董事、监事或高级管理人员，自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份；在前述锁定期结束后３年内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的２５％；３、若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将其减持股份的全部所得上缴公司。	２０１２年０２月２３日	２０１３．３．３１－２０１５．１２．３１	严格履行
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	履行状况良好

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	５１７，２１０，４８５．０５	４２８，３８６，１１１．４７	２０．７３％
归属于上市公司股东的净利润（元）	６，０７４，７６４．９５	－１３，９８５，３４７．９９	１４３．４４％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	６，０６９，５１３．９９	－１８，７９１，１２１．９４	１３２．３％
经营活动产生的现金流量净额（元）	２８９，１９５，８０５．９７	１３４，４１０，６８１．７０	１１５．１６％
基本每股收益（元／股）	０．０３	－０．０９	１３３．３３％
稀释每股收益（元／股）	０．０３	－０．０９	１３３．３３％
加权平均净资产收益率（％）	０．３７％	－１．６２％	１．９９％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	６，２２８，５２８，４８４．７０	５，２４９，６９７，２９４．０２	１８．６５％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，６６０，３５７，６９４．０２	１，６５４，２８１，９４９．０６	０．３７％

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		１７，０８０
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态	数量
于荣强	境内自然人		３５．５４％	８２，３１０，０００	６１，７３２，５００	质押	３３，４００，０００
华鑫国际信托有限公司	境内非国有法人		１０．３６％	２４，０００，０００	２４，０００，０００
西宁城市投资管理有限公司	国有法人		６．９１％	１６，０００，０００	１６，０００，０００
西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司	国有法人		３．４５％	８，０００，０００	８，０００，０００
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人		３．４５％	８，０００，０００	８，０００，０００
博兴县银河投资有限公司	境内非国有法人		２．５９％	５，９９０，０００	０
博弘数君（天津）投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人		１．６４％	３，８００，０００	３，８００，０００
王小花	境内自然人		１．５１％	３，５００，０００	３，５００，０００
海富通基金公司－中行－中海信托１号资产管理计划	境内非国有法人		０．９９％	２，３００，０００	２，３００，０００
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	境内非国有法人		０．８７％	２，００８，３００	２，００８，３００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类
				股份种类		数量
于荣强		２０，５７７，５００		人民币普通股		２０，５７７，５００
博兴县银河投资有限公司		５，９９０，０００		人民币普通股		５，９９０，０００
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		１，４５２，２０１		人民币普通股		１，４５２，２０１
马晓萍		７２８，９９７		人民币普通股		７２８，９９７
黄晓玲		６００，０００		人民币普通股		６００，０００
于志强		６００，０００		人民币普通股		６００，０００
李淑河		６００，０００		人民币普通股		６００，０００
于永刚		６００，０００		人民币普通股		６００，０００
滕敬之		６００，０００		人民币普通股		６００，０００
王璐		６００，０００		人民币普通股		６００，０００
高向民		６００，０００		人民币普通股		６００，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明		无
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、货币资金较年初增长４１．６２％，主要是本期公司承兑保证金增加所致。

２、应付票据较年初增长１１９．１６％，主要是本期公司使用票据结算增加所致。

３、应交税费较年初下降７５．７５％，主要是本期子公司青岛润丰铝箔有限公司及青海鲁丰鑫恒铝材有限公司销售增加，销项税额抵减前期留抵的设备进项税所致。

４、销售费用较上年同期增长５３．１２％，主要是公司加大市场开拓力度，销售收入增长，销售费用相应增加所致。

５、财务费用较上年同期增长３３．２９％，主要原因为本期信贷规模增加所致。

６、营业外收入较上年同期下降９９．８８％，主要是上期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司收到政府部门补助款所致。

７、营业外支出较上年同期下降１００．００％，主要是上期公司对外捐赠所致。

８、所得税费用较上年同期增长１７４．９６％，主要原因是母公司及子公司青岛润丰铝箔有限公司盈利，转销前期亏损计提的递延所得税影响所致。

９、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长１１５．１６％，主要是公司本期销售增长、回款增加影响所致。

１０、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长５１．６２％，主要是本期公司子公司博兴瑞丰铝板有限公司年产４５万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程及子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司高精度铝板带项目投入增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	６，４９５．６７
所得税影响额	１，０９５．７８
少数股东权益影响额（税后）	１４８．９３
合计	５，２５０．９６	－－

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
资产重组时所作承诺	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人、控股股东、发行前持股股东	１、公司控股股东和实际控制人于荣强先生、博兴县银河投资有限公司及洪群力等３１ 名自然人承诺自公司股票上市之日起３６ 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：在前述锁定期结束后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。２、发行前持有本公司５％以上股份的股东关于避免同业竞争的承诺。	２００８年０１月１０日	２０１０．３．３１－２０１３．３．３０	严格履行
	非公开发行股东于荣强	于荣强承诺自鲁丰股份本次非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起３６个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的鲁丰股份股票，也不由鲁丰股份回购该部分股票。	２０１２年１１月０２日	２０１２．１１．３０－２０１５．１１．２９	严格履行
	非公开发行股东华鑫国际信托有限公司、西宁城市投资管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司、泰康资产管理有限责任公司、博宏数君（天津）投资合伙企业（有限合伙）、王小花、海富通基金管理有限公司、唐琼舒	股东承诺自鲁丰股份本次非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起１２个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的鲁丰股份股票，也不由鲁丰股份回购该部分股票。	２０１２年１１月０２日	２０１２．１１．３０－２０１３．１１．２９	严格履行

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

２０１３年１－６月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	５００	至	１，０００
２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润（万元）	－３４７．４８
业绩变动的原因说明	主要是青岛润丰铝箔有限公司扭亏为盈影响所致。

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

六、证券投资情况

无

董事长：于荣强

山东鲁丰铝箔股份有限公司

２０１３年４月２６日

股票代码：００２３７９  股票简称：鲁丰股份 公告编号：２０１３－０１７

山东鲁丰铝箔股份有限公司第二届

董事会２０１３年第二次临时会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１３年第二次临时会议通知于２０１３年４月１９日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第二届董事会２０１３年第二次临时会议于２０１３年４月２５日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参会董事１１人，实际参会董事１１人，会议由董事长于荣强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议审议并形成了如下决议：

１、审议通过了公司《２０１３年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意１１票、反对０ 票、弃权０ 票。

《２０１３年第一季度报告全文》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《２０１３年第一季度报告正文》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议通过了公司《关于向控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司增资的议案》；

表决结果：同意１０票，反对０ 票，弃权０ 票。

为了青海鲁丰鑫恒铝材有限公司４５万吨高精度铝板带项目熔铸和热轧部分的建设，公司拟对子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司增资２１，０００万元。

《关于向控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司增资的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

第二届董事会２０１３年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

证券代码：００２３７９ 证券简称：鲁丰股份 公告编号：２０１３－０１９

山东鲁丰铝箔股份有限公司

关于向控股子公司青海鲁丰

鑫恒铝材有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１３年４月２５日第二届董事２０１３年第二次临时会议审议通过了《关于向控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司增资的议案》，本次增资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、概述

１、本项投资的基本情况：

为了保证青海鲁丰鑫恒铝材有限公司（以下简称“鲁丰鑫恒”）４５万吨高精度铝板带项目熔铸和热轧部分的建设，公司拟对其子公司鲁丰鑫恒增资２１，０００万元，本项投资的资金来源为公司自有资金。

２、本项投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

３、本项投资不涉及关联交易。

二、投资标的基本情况

名称：青海鲁丰鑫恒铝材有限公司

住所：西宁经济技术开发区甘河工业园区

法定代表人：于荣强

注册资本：人民币４１，８００万元

鲁丰鑫恒主要从事铝型材加工销售，铝板带箔生产、销售；出口本企业自产的铝板带箔产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；不锈钢板、镀锌板的销售。公司持有其９７．１８％的股权，青海浏阳鑫达有色金属有限公司（以下简称“浏阳鑫达”）持有其２．８２％的股权。

截止２０１２年１２月３１日鲁丰鑫恒资产总额为人民币１６９，６２２．２８万元，负债总额为人民币１５８，８１３．６２万元，净资产为人民币１０，８０８．６６万元，净利润为人民币－１，２３８．８１万元。

截止２０１３年３月３１日鲁丰鑫恒资产总额为人民币１６７，８８３．４２万元，负债总额为人民币１２７，２１５．９０万元，净资产为人民币４０，６６７．５２万元，净利润为人民币－１４１．１４万元。（未经审计）。

三、增资的主要内容

１、出资方式

公司本次以现金方式进行增资，资金来源为自有资金。

２、增资的具体事项

公司以现金方式向鲁丰鑫恒增资２１，０００万元，本次增资后，鲁丰鑫恒的注册资本增加到人民币６２，８００万元。

鲁丰鑫恒各股东的出资额及出资比例如下：

单位：人民币万元

股东名称	增资前		增资后
	出资额 （万元）	出资比例（％）	出资额 （万元）	出资比例（％）
鲁丰股份	４０，６２０	９７．１８	６１，６２０	９８．１２
浏阳鑫达	１，１８０	２．８２	１，１８０	１．８８
合计	４１，８００	１００．００	６２，８００	１００．００

四、公司对子公司增资的目的、存在风险和对公司的影响

公司本次对子公司进行增资，是为了保证鲁丰鑫恒４５万吨高精度铝板带项目熔铸和热轧部分的建设，符合公司的长远规划和发展需要。公司将监督本次增加资金的使用情况，合理控制投资风险，维护广大投资者的利益。

五、备查文件

公司第二届董事会２０１３年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日