第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴劲风、主管会计工作负责人冯涛及会计机构负责人（会计主管人员）姜晓明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

√ 是 □ 否

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月		本报告期比上年同期增减（％）
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	１５５，０７５，４９０．９８	１７５，１９５，６９１．３９	１８９，１２２，２１２．８９	－１８％
归属于上市公司股东的净利润（元）	４０，６３２，０８０．８８	６０，００３，５０３．５４	５８，１１０，６９６．５０	－３０．０８％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	３７，８３３，４４４．６９	５１，６５７，９７０．６８	４９，８０９，１０６．８２	－２４．０４％
经营活动产生的现金流量净额（元）	４２，５７８，３３０．８４	２８，５４７，７６８．８０	２０，７３８，５９１．９０	１０５．３１％
基本每股收益（元／股）	０．０６	０．０９	０．０８	－２５％
稀释每股收益（元／股）	０．０６	０．０９	０．０８	－２５％
加权平均净资产收益率（％）	１．６９％	２．５６％	２．４７％	－０．７８％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日		本报告期末比上年度期末增减（％）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	２，８８５，４４７，９０４．２８	２，８０９，４５１，４９６．４８	２，９１７，１６０，８１３．３１	－１．０９％
归属于上市公司股东的净资产（元）	２，３５０，８７２，８０８．５７	２，３７３，１１９，８５７．６７	２，３８２，１１６，１７０．２６	－１．３１％

说明：（１）因本期实现同一控制下企业中寰卫星导航通信有限公司合并，本报告期对以前期间财务数据进行了重述。

（２）２０１２年３月２９日，公司召开２０１１年度股东大会审议通过２０１１年度利润分配方案：以公司２０１１年１２月３１日总股本４８０，２７５，４９４股为基数，向公司全体股东每１０股以资本公积金转增２ 股，同时，派发现金股利 １．７元（含税）。公司２０１１年度权益分配于２０１２年４月１８日实施完毕，公司总股本由４８０，２７５，４９４股变更为５７６，３３０，５９２股。

（３）２０１３年３月２２日，公司召开２０１２年度股东大会审议通过２０１２年度利润分配方案：以公司２０１２年１２月３１日总股本５７６，３３０，５９２股为基数，向公司全体股东每１０股以资本公积金转增２ 股，同时，派发现金股利０．７元（含税）。公司２０１２年度权益分配于２０１３年４月２３日实施完毕，公司总股本由５７６，３３０，５９２股变更为６９１，５９６，７１０股。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
上海明海商务咨询有限公司	１９，１１５，３９７	人民币普通股	１９，１１５，３９７
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	１５，１１６，５２２	人民币普通股	１５，１１６，５２２

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

诸兆英	１０，９４０，５１４	人民币普通股	１０，９４０，５１４
四维航空遥感有限公司	１０，０４９，０４７	人民币普通股	１０，０４９，０４７
航天科技财务有限责任公司	６，３０８，８９３	人民币普通股	６，３０８，８９３
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	５，９７０，３２５	人民币普通股	５，９７０，３２５
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	５，７３０，０６７	人民币普通股	５，７３０，０６７
全国社保基金六零四组合	５，３３７，７５６	人民币普通股	５，３３７，７５６
宫本基	４，７６８，４１９	人民币普通股	４，７６８，４１９
北京九源恒通科技有限公司	４，５９５，９３９	人民币普通股	４，５９５，９３９
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中：（１） 公司控股股东中国四维测绘技术有限公司持有公司股东四维航空遥感有限公司３０．６％的股权，为四维航空遥感有限公司的第二大股东；公司股东上海明海商务咨询有限公司持有四维航空遥感有限公司２９．４％的股权，为四维航空遥感有限公司的第三大股东；（２） 航天科技财务有限责任公司系公司实际控制人中国航天科技集团公司的控股子公司，为公司控股股东中国四维的一致行动人；（３）除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	１９１，５４３．４２
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	４，６９６，２０４．０６
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	－１０７，８００．７０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－４９８，６１９．３４
所得税影响额	５２２，６３３．７８
少数股东权益影响额（税后）	９６０，０５７．４７
合计	２，７９８，６３６．１９	－－

报告期末股东总数		４７，７９０
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
中国四维测绘技术有限公司	国有法人	２３．８６％	１３７，４９５，０１６	１３５，８２６，５５２
上海明海商务咨询有限公司	境内非国有法人	３．３２％	１９，１１５，３９７	０
孙玉国	境内自然人	３．０２％	１７，３９９，０２２	１３，０４９，２６６
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	２．６２％	１５，１１６，５２２	０
诸兆英	境内自然人	１．９％	１０，９４０，５１４	０
四维航空遥感有限公司	境内非国有法人	１．７４％	１０，０４９，０４７	０
冯涛	境内自然人	１．６％	９，２１３，１８７	６，９０９，８９０
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	１．４％	８，０６４，０００	８，０６４，０００
航天科技财务有限责任公司	国有法人	１．０９％	６，３０８，８９３	０
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	１．０４％	５，９７０，３２５	０

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目大幅变动及原因:

应收票据较年初下降63.68%，主要原因是本期银行承兑汇票到期兑现减少所致；

其他应收款较年初增长103.60%，主要原因是本期拟设立子公司未完成暂挂其他应收款增加所致；

持有至到期投资较年初增长，主要原因是本期购买银行理财产品增加所致；

在建工程较年初增长216.77%，主要原因是本期待安装验收的固定资产增加所致；

应付职工薪酬较年初下降48.37%，主要原因是本期发放上期已计提的薪酬所致；

应交税费较年初下降84.19%，主要原因是本期应交企业所得税下降所致；

其他流动负债较年初增长92.20%，主要原因是根据政府补助项目期调减其他非流动负债增加所致；

外币报表折算差额较年初增长130.12%，原因是外汇汇率变动所致；

利润表项目大幅变动及原因:

营业税金及附加较上年同期下降59.25%，主要原因是收入下降所致；

财务费用较上年同期增加40.59%，主要原因是银行存款利息下降所致；

资产减值损失较上年同期下降30.01%，主要原因是本期收回上期大额应收账款减少坏账准备所致；

投资收益较上年同期增加80.87%，主要原因是本期联营投资企业减少亏损所致；

营业外支出较上年同期增加569.30%，主要原因是本期对外捐赠增加所致；

所得税费用较上年同期下降326.32%，主要原因是会计利润下降及本期根据国家规划布局内重点软件企业批复调整2011年

至2012年所得税率差异所致；

少数股东损益较上年同期下降58.17%，主要原因是子公司营业利润下降所致；

其他综合收益较上年同期下降582.52%，主要原因为汇率变动导致外币报表折算差额所致；

现金流量表项目大幅变动及原因:

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加105.31%，主要原因是本期收入回款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降352.43%，主要原因是本期投资理财及对子公司投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降158.28%，主要原因是本期新增子公司支付贷款利息增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于２０１３年２月２６日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于以超募资金增资中寰卫星导航通信有限公司的议案》，同意公司使用超募资金６２２４．０８万元以增资的形式投资中寰卫星导航通信有限公司（以下简称“中寰卫星”），增资完成后公司将获得５１％的股权，成为中寰卫星的控股股东。２０１３年３月２６日，中寰卫星领取到变更工商登记后的营业执照。变更后的法定代表人为何凌；注册资本为４６５０万元；经营范围为从事卫星导航定位业务，通信设备的销售，通信和网络的设计、安装、系统集成、维修、工程承包、技术咨询、软件开发、计算机软硬件的销售，资产受托管理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于使用超募资金增资中寰卫星导航通信有限公司的公告	２０１３年０２月２８日	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｆｉｎａｌｐａｇｅ／２０１３－０２－２８／６２１６２６６４．ＰＤＦ
关于控股子公司已完成工商变更登记的公告	２０１３年０３月２７日	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｆｉｎａｌｐａｇｅ／２０１３－０３－２７／６２２７７５８９．ＰＤＦ

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行时所作承诺	中国航天科技集团公司	本公司自四维图新首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司通过中国四维测绘技术有限公司而持有的四维图新股份，也不由四维图新回购该部分股份。	２０１０年５月１８日	上市后的３６个月	正在履行

首次公开发行时所作承诺	中国四维测绘技术有限公司	本公司自四维图新股票上市之日起，三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的四维图新股份，也不由四维图新回购本公司持有的股份。	２０１０年０５月１８日	上市后的３６个月	正在履行
	孙玉国、冯涛、张亚非、赖丰福、程鹏、曹晓航、陶海俊、何凌、周勇、金水祥、黄维远、雷文辉、王辉、孙艳红、刘国栋、郭世民、郭民清、丁芳、包伯瑜、徐晋晖、吴浩、黄栋、庞白雁	本人自四维图新股票上市之日起十二个月内不转让、不委托他人管理四维图新首次公开发行前本人持有四维图新之股票，也不由四维图新回购该部分股票。本人在任职期间每年转让的四维图新股份不超过所持有的股份总数的２５％，离职后的６个月内，不转让所持有的四维图新股份。	２０１０年０５月１８日	上市后的１２个月及任职期间和离职后的６个月内	正在履行
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	中国航天科技集团公司、中国四维测绘技术有限公司、孙玉国及张亚非等人在报告期内均严格履行了上述承诺。

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％）	－５０％	至	－２０％
２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	５，８６４．００	至	９，３８２．４０
２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润（万元）	１１，７２８．００
业绩变动的原因说明	主要原因是预计利润贡献率较大的面向消费电子领域导航地图业务收入进一步减少，虽然车联网及地图编译服务收入预计增长较大，但无法弥补此领域收入减少带来的利润缺口。

说明：因本期实现同一控制下企业中寰卫星导航通信有限公司合并，对２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润数据进行了重述。

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

六、证券投资情况

不适用

北京四维图新科技股份有限公司

董事长：吴劲风

２０１３年４月２４日

证券代码：００２４０５ 证券简称：四维图新 公告编号：２０１３－０２０

北京四维图新科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月２４日以通讯表决方式召开第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”），２０１３年４月１９日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第二届董事会第二十次会议的通知》。应参加表决董事１３人，实际参加表决董事１３人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《２０１３年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意 １３ 票 ，反对０ 票，弃权０ 票。

二、审议通过《关于调整募集资金使用计划的议案》；

董事会认为：公司根据募投项目进展的实际情况，决定调整募集资金使用计划，该计划调整不会对公司的募投项目实施、正常生产经营产生较大影响。

公司独立董事邵奇惠、李志光、张亚勤、崔利国、罗玲对此发表了同意的独立意见；公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表决结果：同意 １３ 票 ，反对０ 票，弃权０ 票。

三、审议通过《关于同意公司续办电信与信息服务业务经营许可证（ＩＣＰ）资质的议案》。

电信与信息服务业务经营许可证（ＩＣＰ证）是公司开展互联网地理信息服务业务的必要资质。因ＩＣＰ证书即将到期，为此，同意公司申请续办 “四维图新（ｎａｖｉｎｆｏ．ｃｏｍ）网站”的ＩＣＰ证书，以确保相关业务正常运营。

表决结果：同意 １３ 票 ，反对０ 票，弃权０ 票。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

二〇一三年 四 月二十四 日

证券代码：００２４０５ 证券简称：四维图新 公告编号：２０１３－０２２

北京四维图新科技股份有限公司

关于调整募集资金使用计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４３８号文核准，并经深圳证券交易所同意，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图新”）首次公开发行５，６００万股Ａ股，每股发行价格为人民币２５．６０元，募集资金总额１４３，３６０．００万元，扣除发行费用６，５８２．７０万元，实际募集资金净额为１３６，７７７．３０万元，已于２０１０年５月７日汇入公司在相关银行开设的募集资金专户中，上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所出具的ＸＹＺＨ／２００９Ａ７０５７号《验资报告》审验。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号）的规定，公司于２０１０年末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会等费用１，０９０．５８万元从发行费用中调出，计入当期损益。该项调整使得公司首次公开发行股票的募集资金净额由１３６，７７７．３０万元调增至１３７，８６７．８８万元，增加１，０９０．５８万元，该笔资金公司已于２０１１年２月２４日由自有资金账户转存入募集资金专户。

二、募集资金使用计划调整的内容及原因

公司首次公开发行募集资金拟投资项目如下：

单位：万元

项目名称	第一年	第二年	第三年	总投资	项目备案	环保批文
第二代导航电子地图生产平台开发项目	６，３００	２，８３０	２，３２０	１１，４５０	京海淀发改（备）［２００８］６５号	海环保管字［２００８］０７４０号
高现势性、高精度、精细化车载导航电子地图开发项目	１７，８２０	１０，５９０	３，３５０	３１，７６０	京海淀发改（备）［２００８］６６号	海环保管字［２００８］０７３８号
行人导航数据产品开发项目	８，３７０	５，７５０	１，１６０	１５，２８０	京海淀发改（备）［２００８］６４号	海环保管字［２００８］０７３９号
合计	３２，４９０	１９，１７０	６，８３０	５８，４９０

以上募集资金投资总额中，包含购买办公楼的资金１１，６８０万元，该部分资金目前尚未使用。

公司已于２０１２年５月２８日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》（参见公司在巨潮资讯网上刊登的２０１２－０１８号临时公告），决定将购买办公楼的资金１１，６８０万元顺延到募集资金到位后第三年内（即２０１２年５月－２０１３年４月）投入。

截至目前，公司仍然在寻找合适的购买标的，并已有了一些初步意向，根据公司实际情况和项目实施计划，公司决定将尚未按原计划投入的购买办公楼的资金１１，６８０万元，顺延到下一年内（即２０１３年５月－２０１４年４月）投入。

三、调整募集资金使用计划对公司募投项目实施及生产经营的影响

公司本次调整募集资金使用计划，仅涉及募集资金投入的时间安排，不涉及募集资金用途变更。

目前公司系利用现有办公场所来从事三个募投项目的开发，除尚未完成购买办公场地外，公司三个募投项目均在按计划投入实施，进展情况良好。因此，本次募集资金使用计划的调整对公司募投项目实施及生产经营不会产生不利影响。

四、相关审议及批准程序

１、公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》，认为：公司根据募投项目进展的实际情况，决定调整募集资金使用计划，该计划调整不会对公司的募投项目实施、正常生产经营产生不利影响。

２、公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》，认为：公司本次调整募集资金使用计划，是根据募集资金投资项目实际进展情况而实施，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。公司董事会对本次调整部分募集资金使用计划的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及本公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。同意公司本次调整募集资金使用计划。

３、公司独立董事发表独立意见认为：公司本次调整募集资金使用计划，是根据募集资金投资项目实际进展情况作出的，不影响募集资金投资项目的实施。公司董事会对本次调整部分募集资金使用计划的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及本公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。同意公司本次调整募集资金使用计划。

４、保荐机构核查意见：经核查，中信建投认为：四维图新本次调整募集资金使用计划，已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中信建投同意四维图新本次调整募集资金使用计划事宜。

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

２０１３年４月２４日

证券代码：００２４０５ 证券简称：四维图新 公告编号：２０１３－０２３

北京四维图新科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于２０１３年４月 ２４日以非现场方式召开。会议通知于２０１３年４月１９日通过电话、邮件等方式发出，本次应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审查通过《２０１３年第一季度报告全文及正文》

表决情况：同意３票、反对０票、弃权０票

监事会专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京四维图

新科技股份有限公司２０１３年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审查通过《关于调整募集资金使用计划的议案》

表决情况：同意３票、反对０票、弃权０票

监事会专项审核意见为：经审核，监事会认为公司本次调整募集资金使用计

划，是根据募集资金投资项目实际进展情况而实施，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。公司董事会对本次调整部分募集资金使用计划的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及本公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。同意公司本次调整募集资金使用计划。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

监事会

２０１３年４月２４日