§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	薛济萍
主管会计工作负责人姓名	高洪时
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	徐继平

公司负责人薛济萍、主管会计工作负责人高洪时及会计机构负责人（会计主管人员）徐继平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	７，８７３，７２３，２１０．３５	７，８７４，０２４，８３９．２６	０．００
所有者权益（或股东权益）（元）	４，５８６，９３６，４２３．９０	４，５０１，３６８，０３４．０３	１．９０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	６．５１１	６．３８９	１．９１
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１０１，１９９，６４２．０８		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．１４		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	７８，２６９，７２０．５８	７８，２６９，７２０．５８	２．６７
基本每股收益（元／股）	０．１１１	０．１１１	２．７８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１０８	０．１０８	８．３２
稀释每股收益（元／股）	０．１１１	０．１１１	２．７８
加权平均净资产收益率（％）	１．７２	１．７２	减少２．２７个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．６８	１．６８	增加３．７０个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	－１６３，３６５．９８
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	７，９３５，５００．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－７，７６６，９６５．２５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，７８５，２９９．１１
所得税影响额	－４７９，４２７．２４
少数股东权益影响额（税后）	５４２，４３５．７６
合计	１，８５３，４７６．４０

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		６０，１５０
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中天科技集团有限公司	１７３，２３２，３７１	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪	１５，４０９，３５８	人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金	１１，１２１，１４４	人民币普通股
海通证券股份有限公司	１０，０００，０００	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	９，３３１，６５１	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	６，０３５，３６７	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	４，２２９，２２０	人民币普通股
许兵	３，３６４，０００	人民币普通股
广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合资产管理计划	３，０８９，７６５	人民币普通股
海南浦和装饰工程有限公司	２，０８５，０７８	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、在建工程较年初增加７２２６．１７万元，增幅６７．８９％，主要原因是光伏材料、四川公司基建项目投入增加所致。

２、交易性金融负债较年初增加１７９．９５万元，增幅６８．８２％，主要原因是期末持仓期货浮动盈亏变动所致。

３、应付利息较年初增加１２５８．４８万元，增幅５３．７８％，主要原因是短期融资券利息到期一次性支付所致。

４、其他应付款较年初减少５６７７．９２万元，下降４３．７１％，主要原因是往来款支付增加所致。

５、管理费用较上年同期增加２８２３．２５万元，增幅５５．０５％，主要原因是研发投入增加所致。

６、财务费用较上年同期增加８９８．６２万元，增幅５３．９％，主要原因是本期借款总额增加所致。

７、资产减值损失较上年同期增加６２８．９６万元，增幅４２２．４６％，主要原因是计提应收账款坏账准备所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（１）４月２４日，公司四届三十七次董事会审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》，计划向中国银行间市场交易商协会申请发行规模不超过人民币１１亿元债务融资工具。本议案尚需提请股东大会审议。

（２）４月２４日，公司四届三十七次董事会审议通过了《中天科技关于实施２０１２年度高管激励薪酬的方案》，激励薪酬以现金发放至激励对象工资帐户，公司统一日期从二级市场以激励对象实名购买中天科技（６００５２２）股票。本议案尚需提请股东大会审议。

（３）２０１３年一季度公司特种导线、ＯＰＧＷ、铝包钢、普通导线及电缆等产品参与国家电网等招投标活动，合计取得订单约５．２亿元，其中特种导线占比超过２５％。

（４） ２０１３年１月２３日，南方电网线材类半年框架招标，中天科技产品中标总量排名第一，框架标执行截止日期为２０１３年７月３１日，预计订单量在３个亿以上。

（５）２０１３年３月２６日，中天科技收到中国联通中标通知，在２０１２－２０１３年度中国联通普通光缆集采中，中天科技中标普通光缆中标量同比增长４０４％，光纤同比增长６２．５０％，蝶形光缆同比增长１４１％，馈线同比增长７９．９０％。

（６）２０１３年１－３月份，中天科技在全国广电系统中标金额超过８０００万元，较去年同期增长５０％。

（７）２０１３年４月２４日，智利ＳＫ公司与中天科技签订“ＣＯＣＨＲＡＮＥ－ＥＮＣＵＥＮＴＲＯ”项目的所有特种导线和ＯＰＧＷ采购合同，合同总金额１０，３５６，８６６．４０美金，其中特种导线占９７％。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司主营产品应收账款回收周期较长，经营性现金流压力较大。２０１２年，公司在银行间市场发行了８亿元短期融资劵解决资金缺口，负债及资产负债率有所上升。２０１３年，公司营业收入继续保持增长势头，现金流压力会进一步提升，且２０１３年公司新建项目所占用资金较大，根据实际经营情况，公司２０１２年度未派发现金股利，剩余未分配利润１，１８６，１９５，８４２．９３结转下年度，也不进行资本公积金转增股本。

２０１２年利润在补充公司现金流的同时，对２０１３年新项目投入计划：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	２０１３年计划投资
１	中天光伏材料有限公司：太阳能电池背板	３２０００	１００００
２	中天科技储能有限公司：锂电池	１７０００	１５０００
３	中天科技海缆有限公司：２２０ＫＶ以上超高压交联电缆	２００００	１００００

江苏中天科技股份有限公司

法定代表人：薛济萍

２０１３年４月２４日

证券代码：６００５２２ 股票简称：中天科技 编号：临２０１３－０１１

江苏中天科技股份有限公司

２０１２年年度股东大会决议公告

提示：１、本次年度股东大会未有临时提案：

２、本次年度股东大会所审议议案均获得通过。

一、会议通知情况

２０１３年４月２日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了《江苏中天科技股份有限公司关于召开２０１２年年度股东大会的通知》。

二、会议召开情况

１．会议召开时间：

现场会议召开时间：２０１３年４月２４日下午２：３０；

２．网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为２０１３年４月２４日上午９：３０—１１：３０，下午１：００—３：００。

３．现场会议召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路５号中天科技会议室。

４．会议召开方式：采用现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式；

５．会议召集人：公司董事会；

６．会议主持人：公司董事长薛济萍先生；

７．本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计４４人，代表股份数１９３３２２３５３股，占公司总股份数的２７．４４％。其中参加现场会议的股东及股东代理人３人，代表股份数１７３８１１９３０股，占公司总股份数的２４．６７％；参加网络投票的股东及股东代理人共有４１人，代表股份数１９５１０４２３股，占公司总股份数的２．７７％。

四、议案审议和表决情况

本次大会通过现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式逐项审议并通过了以下议案：

１．审议通过了《江苏中天科技股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》；

表决结果：同意１９２６４９７２５股，占有效表决权股数９９．６５％；

反对４１４８２股，占有效表决权股数０．０２％；

弃权６３１１４６股，占有效表决权股数０．３３％。

此议案获得通过。

２、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》；

表决结果：同意１９２４８１１８５股，占有效表决权股数９９．５６％；

反对８６７８２股，占有效表决权股数０．０４％；

弃权７５４３８６股，占有效表决权股数０．４０％。

此议案获得通过。

３、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司２０１２年年度报告》；

表决结果：同意１９２５７４４８５股，占有效表决权股数９９．６１％；

反对４１４８２股，占有效表决权股数０．０２％；

弃权７０６３８６股，占有效表决权股数０．３７％。

此议案获得通过。

４、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司２０１２年年度报告摘要》；

表决结果：同意１９２５７４４８５股，占有效表决权股数９９．６１％；

反对４１４８２股，占有效表决权股数０．０２％；

弃权７０６３８６股，占有效表决权股数０．３７％。

此议案获得通过。

５、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司２０１２年度独立董事工作报告》

表决结果：同意１９２５７４４８５股，占有效表决权股数９９．６１％；

反对４１４８２股，占有效表决权股数０．０２％；

弃权７０６３８６股，占有效表决权股数０．３７％。

此议案获得通过。

６、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司２０１２年度财务决算报告》；

表决结果：同意１９２５７４４８５股，占有效表决权股数９９．６１％；

反对７７１８２股，占有效表决权股数０．０４％；

弃权６７０６８６股，占有效表决权股数０．３５％。

此议案获得通过。

７、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司２０１２年度利润分配方案》；

表决结果：同意１９２３４５３３３股，占有效表决权股数９９．４９％；

反对８９８０８０股，占有效表决权股数０．４６％；

弃权７８９４０股，占有效表决权股数０．０５％。

此议案获得通过。

８、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意１９２５８３２８５股，占有效表决权股数９９．６２％；

反对４１４８２股，占有效表决权股数０．０２％；

弃权９６７５８６股，占有效表决权股数０．３６％。

此议案获得通过。

９、审议通过了《关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案》；

表决结果：同意１９２５７４４８５股，占有效表决权股数９９．６１％；

反对４１４８２股，占有效表决权股数０．０２％；

弃权７０６３８６股，占有效表决权股数０．３７％。

此议案获得通过。

１０、审议通过了《关于公司高级管理人员２０１２年薪酬方案的议案》；

表决结果：同意１９２４７４４６５股，占有效表决权股数９９．５６％；

反对５８７９５股，占有效表决权股数０．０３％；

弃权７８９０９３股，占有效表决权股数０．４１％。

此议案获得通过。

１１、审议通过了《关于中天科技２０１３年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》；

表决结果：同意１９２５０８９４股，占有效表决权股数９５．８２％；

反对４１４８２股，占有效表决权股数０．２１％；

弃权７９７６０６股，占有效表决权股数３．９７％。

此议案获得通过。

１２、审议通过了《关于为控股子公司２０１３年银行综合授信提供担保的议案》；

表决结果：同意１９２１００００１９股，占有效表决权股数９９．３７％；

反对５１５９４８股，占有效表决权股数０．２７％；

弃权７０６３８６股，占有效表决权股数０．３６％。

此议案获得通过。

１３、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决结果：同意１９２５８３２８５股，占有效表决权股数９９．６２％；

反对４１４８２股，占有效表决权股数０．０２％；

弃权６９７５８６股，占有效表决权股数０．３６％。

此议案获得通过。

１４、审议通过了《关于聘任陈兴冲先生为公司第四届董事会董事的议案》；

表决结果：同意１９２４７４２４６股，占有效表决权股数９９．５６％；

反对１３６３８９股，占有效表决权股数０．０７％；

弃权７１１７７１８股，占有效表决权股数０．３７％。

此议案获得通过。

１５、审议通过了《关于对中天光伏材料有限公司增资的议案》

表决结果：同意１９２４８５３６５股，占有效表决权股数９９．５７％；

反对１０９５７５股，占有效表决权股数０．０６％；

弃权７２７４１３股，占有效表决权股数０．３７％。

此议案获得通过。

五、律师见证情况

公司２０１２年年度股东大会经江苏正东律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二Ｏ一三年四月二十四日

证券代码：６００５２２ 股票简称：中天科技 编号：临２０１３－０１２

江苏中天科技股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于２０１３年４月１４日以书面形式发出了关于召开公司第四届董事会第三十七次会议的通知。本次会议于２０１３年４月２４日下午１６：００在南通经济技术开发区中天路５号中天科技会议召开，应参会董事９名，实际参会董事９名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司２０１３年第一季度报告》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司２０１３年第一季度报告正文》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》。

为了满足公司生产经营的资金需求，改善公司财务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行规模不超过人民币１１亿元债务融资工具。发行方案如下：

发行规模：不超过人民币１１亿元人民币；

发行期限：１年；

发行方式：采用承销方式，在全国银行间债券市场公开发行；

发行价格：按面值发行，面值为 １００ 元；

发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提请股东大会审议。

四、审议通过了《中天科技关于实施２０１２年度高管激励薪酬的方案》。

２０１２年度，经过公司全体员工的共同努力，中天科技实现了４２９０７１８４２．６８ 元净利润，较前三年净利润平均值增长１４．２８％，可提取２０１２年度高管激励薪酬８０４２１４２．１２元。公司２０１２年度高管激励薪酬实施方案如下：

１、激励范围：符合激励条件的不超过３０名高管人员、技术骨干；

２、实施时间：２０１３年６月３０日前

３、实施形式：激励薪酬以现金发放至激励对象工资帐户，公司统一日期从二级市场以激励对象实名购买中天科技（６００５２２）股票。

独立董事意见：公司为稳定核心管理、技术团队，促进公司的可持续性增长，实施高管激励薪酬，并履行相关的审议和批准程序，符合公司章程的有关规定，不存在损害其它股东利益的情形。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提请股东大会审议。

本次董事会以现场方式召开，各位董事对上述议题进行了充分讨论外，并就董事会决策程序、独立董事工作方案及董事会下设委员会工作内容进行了完善。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

董 事 会

二０一三年四月二十四日