§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．３ 公司董事长梅群先生、总经理高振坤先生、总会计师冯智梅女士及副总会计师吕晓洁女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减％
总资产	１０，１０９，５６３，０３０．７６	９，６６７，９２６，５７４．４７	４．５７
股东权益（不含少数股东权益）	４，１６７，８３２，３３２．０４	３，９７８，８３３，６８８．６５	４．７５
归属上市公司股东的每股净资产	３．２０１	３．０５６	４．７４
项目	年初至报告期期末		比上年同期增减％
经营活动产生的现金流量净额	４４５，２７７，９６７．６９		９．０３
每股经营活动产生的现金流量净额	０．３４２		８．９２
项目	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年 同期增减％
归属于上市公司股东的净利润	１８９，６１４，７９４．８５	１８９，６１４，７９４．８５	２４．６２
基本每股收益	０．１４６	０．１４６	２４．７９
扣除非经常性损益后基本每股收益	０．１４５	０．１４５	２５．００
稀释每股收益	０．１４６	０．１４６	２４．７９
加权平均净资产收益率％	４．６５	４．６５	上升０．３７个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率％	４．６３	４．６３	上升０．３９个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益	－９５，５５８．９２
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，１３１，５９５．９３
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，１２３，０８７．４２
减：非经常性损益的所得税影响数	４００，５７６．９８
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	７２２，２７０．４８
合计	１，０３６，２７６．９７

２．２ 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（名）	７３，３９３
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件股份数量	股份种类
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司		７１９，３０８，５４０	人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金		２７，５０３，７７９	人民币普通股
全国社保基金一零四组合		２５，４８８，８８８	人民币普通股
安徽国富产业投资基金管理有限公司		１２，２３４，４２１	人民币普通股
中国建设银行－银华－道琼斯８８精选证券投资基金		９，４４９，３１１	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		９，３２６，０７２	人民币普通股
全国社保基金一零九组合		８，８０９，９６５	人民币普通股
广发大盘成长混合型证券投资基金		７，１００，９９３	人民币普通股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金		６，６３６，６２０	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		６，６０９，６４２	人民币普通股

§３重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

财务指标大幅变动的情况及原因 单位：人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度％
应收票据	４７４，０２７，１０８．９０	１８９，８２８，１４６．０７	１４９．７１
其他应收款	７８，８５６，１４３．５７	４９，７０２，９７１．６６	５８．６５
在建工程	２０８，４６９，２２３．７８	１５５，１８４，８１９．８３	３４．３４
预收款项	２９１，７６９，４７０．２７	５８４，４１１，７７７．９７	－５０．０７
应付职工薪酬	１７７，２８３，３６６．９３	１０７，３８３，３９１．４３	６５．０９
应交税费	２０６，９６４，７８５．９１	１０９，８５３，８７５．０３	８８．４０
应付利息	１，９５１，９３４．９２	４４５，６８４．９３	３３７．９６
项目	本报告期	上年同期	增减幅度％
营业税金及附加	３２，０８４，８８２．８７	２２，７２２，９５３．６６	４１．２０
财务费用	６，９４９，９８８．５５	４，５１６，５６８．８９	５３．８８
投资收益	２，３８７，４５０．５８	１，４３４，３９４．９３	６６．４４
营业外支出	１６８，７５４．４１	７４，１９０．８４	１２７．４６
项目	本报告期	上年同期	增减幅度％
经营活动产生的现金流量净额	４４５，２７７，９６７．６９	４０８，４０１，４９７．８８	９．０３
投资活动产生的现金流量净额	－１４１，９６０，５１４．０２	－６５，２６１，６５６．１５	－
筹资活动产生的现金流量净额	－７，８１５，２１６．４３	－５，３２１，８５９．８４	－

说明：

（１）应收票据较年初增长１４９．７１％，主要是本报告期销售回款收取银行承兑汇票增加及票据未到承兑期所致。

（２）其他应收款较年初增长５８．６５％，主要是本报告期同仁堂商业房租押金增加所致。

（３）在建工程较年初增长３４．３４％，主要是本报告期工程投入增加所致。

（４）预收款项较年初下降５０．０７％，主要是本报告期期末预收货款减少所致。

（５）应付职工薪酬较年初增长６５．０９％，主要是本报告期期末应付职工季度奖金增加所致。

（６）应交税费较年初增长８８．４０％，主要是本报告期期末应交的所得税、增值税增加所致。

（７）应付利息较年初增长３３７．９６％，主要是本报告期计提可转换债券应计利息增加所致。

（８）营业税金及附加较上年同期增长４１．２０％，主要是本报告期应交流转税大幅增加。

（９）财务费用比上年同期增长５３．８８％，主要是本报告期利息支出及手续费增加所致。

（１０）投资收益比上年同期增加６６．４４％，主要是本报告期合营联营企业净利润增加所致。

（１１）营业外支出比上年同期增长１２７．４６％，主要是本报告期固定资产处置损失增加所致。

（１２）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加９．０３％，主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

（１３）投资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少，主要是本报告期购建固定资产等支付的现金增加所致。

（１４）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期有所下降，主要是本报告期支付可转债发行费用所致。

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	北京同仁堂股份有限公司２０１２年度财务决算报告
２	北京同仁堂股份有限公司２０１２年度利润分配方案
３	北京同仁堂股份有限公司２０１２年度董事会工作报告
４	北京同仁堂股份有限公司２０１２年度监事会工作报告
５	北京同仁堂股份有限公司２０１２年年度报告正文及摘要
６	北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
７	北京同仁堂股份有限公司关于选举独立董事的议案	－	－	－
（１）	选举张洪魁先生为公司独立董事
（２）	选举钱忠直先生为公司独立董事

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司已公布现金分红预案，待股东大会通过后实施。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一三年四月二十五日

证券代码：６０００８５ 证券简称：同仁堂 公告编号：临２０１３－００９

转债代码：１１００２２ 证券简称：同仁转债

北京同仁堂股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京同仁堂股份有限公司第六届董事会第八次会议，于２０１３年４月１５日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于４月２５日在公司会议室召开。会议应到董事１１人，实到１１人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长梅群先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：

一、公司２０１３年第一季度报告全文

同意１１票 反对０票 弃权０票

二、关于选举独立董事的预案

公司独立董事王连洲先生、高学敏先生任期将满六年，按照中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，无法继续担任公司独立董事。按照公司章程的有关规定，公司董事会提名张洪魁先生、钱忠直先生为公司独立董事（独立董事候选人简历附后）。公司独立董事一致同意。

同意１１票 反对０票 弃权０票

三、关于召开２０１２年度股东大会的议案

同意１１票 反对０票 弃权０票

上述第二项尚需公司２０１２年度股东大会审议通过。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一三年四月二十五日

附：个人简历

张洪魁先生，７９岁，高级经济师，中国中药协会名誉会长。曾任商业部中国药材公司计划处处长，国家医药管理局党组成员，国家中医药管理局中国药材公司副总经理、总经理，国家中医药管理局副局长兼中国药材公司总经理，中国中药协会会长，第三次全国中药普查领导小组办公室主任，并负责主持编纂了《中国中药资源》、《中国中药区划》、《中国常用中药材》、《中国民间单验方》等多部著作。

钱忠直先生，６０岁，研究生学历，理学硕士，主任药师，二级教授，日本国立熊本大学客座研究员，沈阳药科大学、黑龙江中医药大学、中国中医科学院、中国医学科学院药用植物研究所兼职教授、硕士生导师、博士及博士后导师。现任国家药典委员会业务综合处处长，享受国务院特殊津贴，国家药典委员会首席专家；第八届、第九届、第十届国家药典委员会委员，第十届执行委员；美国药典委员会植物药和营养补充剂专家委员会２０１０－２０１５药典委员；中国药学会理事会理事、中国药学会中药与天然药物学会副主任委员、国家科技成果评审专家、国家秘密技术审评委员、国家发改委审评专家、科技部项目评审专家、科技部国际科技合作重点项目计划评价专家、国家基本药物专家委员会委员、国家药品监督管理局药品审评委员。

证券代码：６０００８５ 证券简称：同仁堂 公告编号：临２０１３－０１０

转债代码：１１００２２ 证券简称：同仁转债

北京同仁堂股份有限公司

关于召开公司２０１２年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会不提供网络投票。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司２０１２年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：２０１３年６月２０日上午９点３０分

（四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场表决方式。

（五）会议地点：北京市东城区东兴隆街５２号公司会议室

二、会议审议事项

普通决议事项：

１、北京同仁堂股份有限公司２０１２年度财务决算报告

２、北京同仁堂股份有限公司２０１２年度利润分配方案

３、北京同仁堂股份有限公司２０１２年度董事会工作报告

４、北京同仁堂股份有限公司２０１２年度监事会工作报告

５、北京同仁堂股份有限公司２０１２年年度报告正文及摘要

６、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案

累积投票事项：

７、北京同仁堂股份有限公司关于选举独立董事的议案

（１）选举张洪魁先生为公司独立董事

（２）选举钱忠直先生为公司独立董事

（独立董事候选人简历请见公司第六届董事会第八次会议决议公告）

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。本次股东大会会议资料将不迟于２０１３年６月１３日在上海证券交易所网站刊登。

三、会议出席对象

（一）２０１３年６月６日为股权登记日。凡是２０１３年６月６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表均可参加会议。

（二）本公司董事、监事及高级管理人员

（三）公司聘请的见证律师、会计师

四、会议登记方法

１、登记时间：２０１３年６月７日上午９：００—下午４：００。

２、登记手续：个人股东持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；受托出席者需持委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、授权委托书（详见附件）及本人身份证办理登记手续；法人股东持单位证明、股票账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以信函或传真方式登记。

五、其他事项

（一）联系方式

公司地址：北京市东城区东兴隆街５２号

邮政编码：１０００６２

联 系 人：贾泽涛 李泉琳

联系电话：０１０—６７０２００１８

传 真：０１０—６７０５９２６６

（二）本次会议会期预计半天，出席人员交通及食宿费自理。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一三年四月二十五日

附件：

授权委托书

北京同仁堂股份有限公司：

兹委托 先生／女士代表本单位／本人出席２０１３年６月２０日召开的公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权。

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司	所持本公司７１９，３０８，５４０股流通股，于２０１１年１１月３０日自愿锁定承诺期满。自２０１１年１２月１日起继续自愿锁定三年，至２０１４年１１月３０日。若在承诺锁定期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量也作相应调整。	严格履行承诺。
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司	在为本公司第一大股东或对本公司拥有实际控制权期间，同仁堂集团及其所属全资子公司、控股子公司不以任何方式直接或间接从事与本公司主导产品、主营业务相同或相类似且构成实质性竞争的业务或活动，并争取在相关法律法规许可的情况下尽快解决下属部分企业与本公司存在的业务相似性问题。	严格履行承诺。

委托人（自然人股东姓名／法人股东全称）：
委托人身份证号：
委托人持股数：	委托人股东账户号：
受托人姓名：	受托人身份证号：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：２０１３年６月２０日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（法人股东加盖印章）：

回 执

截止２０１３年６月６日，我单位（个人）持有北京同仁堂股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年度股东大会。

出席人姓名：

股票账号：

股东名称（盖章）：

注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

证券代码：６０００８５ 证券简称：同仁堂 公告编号：临２０１３－０１１

转债代码：１１００２２ 证券简称：同仁转债

北京同仁堂股份有限公司

关于下属同仁堂国药刊登招股章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于２０１３年４月２３日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《公司关于下属同仁堂国药刊登预览资料集的公告》。

本公司子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司于２０１３年４月２５日披露了有关建议分拆同仁堂国药于香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）创业板独立上市相关公告。根据前述公告内容，同仁堂国药招股章程已于２０１３年４月２５日全文刊登在联交所创业板网站（ｗｗｗ．ｈｋｇｅｍ．ｃｏｍ）。投资者如欲了解详情，可登录联交所创业板网站进行查询。

该项资料的刊登，不构成对同仁堂国药分拆上市最终达成的保证。

有关同仁堂国药分拆上市的后续事宜，公司将根据有关规定及需要及时进行披露。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一三年四月二十五日