关联方	关联交易内容	２０１３年预计总金额		２０１２年总金额
		金额	占同类交易比例（％）	金额	占同类交易比例（％）
元堡煤矿	运费	１２６．００	１．４９	１２５．９８	１．４８
南岭煤矿	运费	６６．０４	０．７８	６６．０４	０．７７
房地产开发	运费	０．３６	０．００	０．３６
和顺化工	运费	１１．６８	０．１４	１１．６８	０．１４
物资经销	运费	０．４０	０．００	０．４０
登茂通煤业	运费	４５．６４	０．５４	４５．６４	０．５３
天煜新星煤业	运费	４０．１２	０．４７	４０．１２	０．４７
碾沟煤业	运费	５８．６７	０．６９	５８．６７	０．６９
七元煤业	运费	６３．３５	０．７５	６３．３５	０．７４
阳煤电石	运费			８８．８３	１．０４
宏厦三建	水	４．９１
集团公司	试验费	３２．３０	１．４９	３２．３０	２．１０
兆丰铝业	试验费	２３６．９３	１０．９４	３．３６	０．２２
宏厦一公司	试验费	７６．３７	３．５３	１０．２１	０．６６
宏厦三公司	试验费	１１．９９	０．５５	１１．９９	０．７８
新元公司	试验费	４８０．００	２２．１５	４９２．３８	３２．０５
亚美公司	试验费			０．５５	０．０４
集团公司	托管费	２００．００	１００．００	２００．００	１００．００
寺家庄煤业	煤质检验费	１６０．００	１３．９６	１７１．７６	１３．３３
新大地公司	煤质检验费	６０．００	５．２３	５９．０６	４．５８
石港公司	煤质检验费	６８．００	５．９３	６７．５０	５．２４
坪上煤矿	煤质检验费	５８．００	５．０６	５４．００	４．１９
运裕煤矿	煤质检验费	６０．００	５．２３	５７．１６	４．４４
南岭煤矿	煤质检验费	４１．００	３．５８	４０．７１	３．１６
集团公司	综采设备租赁费	９００．００	５３．５７	７４５．９９	４８．９０
石港公司	综采设备租赁费	１０８．９８	６．４９	９４．０５	６．１７
新元公司	综采设备租赁费	１７１．４３	１０．２０	１０８．６２	７．１２
寺家庄煤业	综采设备租赁费	１７９．２９	１０．６７	１８０．５９	１１．８４
运裕公司	综采设备租赁费	３８．２２	２．２７	２１．１６	１．３９
宏厦一公司	综采设备租赁费	６１．７３	３．６７	８７．２８	５．７２
长沟煤矿	综采设备租赁费	１２．６３	０．７５	１７．６４	１．１６
坪上煤矿	综采设备租赁费	１６．７７	１．００	６４．２６	４．２１
新大地公司	综采设备租赁费	９．２８	０．５５	５．４２	０．３６
泰安煤矿	综采设备租赁费	９３．３９	５．５６	８６．４７	５．６７
碾沟煤业	综采设备租赁费	４．６７	０．２８	２．４０	０．１６
南岭煤矿	综采设备租赁费	１５．９９	０．９５	９．７９	０．６４

预计２０１３年度日常关联交易的基本情况表（续四）

单位：万元

关联方	关联交易内容	２０１３年预计总金额		２０１２年总金额
		金额	占同类交易比例（％）	金额	占同类交易比例（％）
华泓煤业	综采设备租赁费	０．３７	０．０２	５．２６	０．３４
翼城下交	综采设备租赁费	０．４９	０．０３	０．３０	０．０２
盂县兴裕煤业	综采设备租赁费	４１．１７	２．４５	３０．３６	１．９９
山西世德孙家沟	综采设备租赁费	３．２６	０．１９	２．６０	０．１７
中小企业三公司	综采设备租赁费	９．３３	０．５６	７．０１	０．４６
新星煤业	综采设备租赁费	２．６１	０．１６	５．５８	０．３７
中小企业一公司	综采设备租赁费	８．５７	０．５１	５．６６	０．３７
中小企业二公司	综采设备租赁费	１．８１	０．１１	１．２１	０．０８
元堡煤业	综采设备租赁费			２７．７２	１．８２
五鑫煤业	综采设备租赁费			１０．４６	０．６９
石丘煤业	综采设备租赁费			５．１１	０．３３
堡子煤业	综采设备租赁费			０．２６	０．０２
河寨煤业	综采设备租赁费			０．２２	０．０１
汇嵘煤业	综采设备租赁费			０．０２	０．００
财务公司	存款利息	５，２００．００	３８．００	５，２２４．７８	３８．６１
合计		２，４２６，５６０．０２		１，５５９，９８８．７７

３．其他关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	２０１３年预计总金额		２０１２年总金额
		金额	占同类交易比例（％）	金额	占同类交易比例（％）
集团公司	上缴环保基金	８，０００．００	１００．００	７，５５９．６７	１００．００

二、关联方介绍和履约能力分析

（一）关联方介绍

１．阳泉煤业（集团）有限责任公司

住所：阳泉市北大西街５号

法定代表人：赵石平

注册资本：７５８，０３７．２３万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：原煤开采（限分支机构）及加工。煤层气开发。建筑安装。勘察设计。物资供销。铁路公路运输。煤气、电力生产（仅限分支机构）。仓储服务。房地产经营。矿石开采、加工。饮食、住宿、文化娱乐服务（仅限分支机构）。机械修造。加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、广告制作。印刷。消防器材、医疗器械修理、销售。汽车修理（仅限分支机构）。种植、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）。园林营造。本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口。进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。房屋、场地及机械设备租赁；制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯（以上经营范围，涉及凭许可证经营的，凭许可证经营）。

２．阳泉煤业集团华越机械有限公司

住所：阳泉矿区桃南中路１１２号

法定代表人：王玉山

注册资本：５，０００万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输＊＊。

一般经营项目：制造、销售机电设备（法律、行政法规规定需审批的，应经审批或许可后持营业执照方可经营）及其配件、支护产品，机电修理、安装，理化指标计量，技术咨询，销售铸锻件及通用零部件、耐火材料、五金交电、机械设备（不含汽车）、钢材、木材、建材、装璜装饰材料、金属丝及其制品、铜材、铝材、磁性材料、电线、电缆、润滑油脂、仪器仪表、化工产品（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、电子产品（不含卫星地面接收设备）、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、一般劳保用品、计算机、软件及辅助设备，安装塑钢门窗、劳务派遣。

３．阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司

住所：阳泉矿区北大街２０２号

法定代表人：张卫东

注册资本：７，５００万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：对政策允许的阳泉煤业集团所属范围内的中小企业投资及其资产管理，经销钢材、木材、建材、机械设备（不含小轿车）、电子产品（不含卫星地面接收设备），技术咨询。

４．阳泉威虎化工有限责任公司

住所：阳泉矿区桃北西路２４号

法定代表人：程占罗

注册资本：９８２．８６万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输。

一般经营项目：生产、销售乳化油、防冻液，水电维修，塑料制品加工，设备维修（除特种设备）。

５．山西亚美建筑工程材料有限责任公司

住所：阳泉郊区李家庄乡驼岭头村（白泉工业园）

法定代表人：白敦源

注册资本：１５，４７５．７万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输，石灰岩开采。

一般经营项目：制造、销售水泥、水泥添加剂，混凝土免烧砖，加工石料、包装袋，机械加工，销售建材、钢材、木材、汽车配件、百货、五金、交电、化工（不含火工、化学危险品及易制毒化学品），家电维修，房屋租赁，加工耐火材料、磨具、磨料、建筑材料、金属制品、石料，生产、销售氧化铝、脱硫剂，铁路转运，化验，计量服务，出口铝矾土及其熟料、粉料、铝镁浇注料、青刚玉、粘土耐火砖、高铝砖、硬质粘土、焦宝石，进口本公司所需原辅材料、机械设备及零配件，预制构件制作。

６．山西三维集团股份有限公司

住所：山西省洪洞县赵城镇

法定代表人：王玉柱

注册资本：４６，９２６．４６万元

企业类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：化工化纤产品的生产（持安全生产许可证生产经营）。餐饮、住宿

一般经营项目：化工产品、化纤产品、销售及出口贸易、化工产品及建材高新技术研究，开发与引进；技术转让与许可，技术咨询，技术培训，化工工程设计和化工项目总承包；本企业生产，科研所需原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件进口，批发零售普通机械，电器机械及器材，金属材料（除贵稀金属），纺织品，塑料制品，装潢材料，建材（上述国家有专项规定的持许可证生产、经营）。

７．山西辰诚建设工程有限公司

住所：阳泉矿区北大西街５号

法定代表人：刘万江

注册资本：３，７５８万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：承揽本公司资质证书核定范围内的设备监理业务

一般经营项目：建筑新技术开发及应用，工程技术咨询，机电产品开发，制作工程技术资料。

８．山西兆丰铝业有限责任公司

住所：阳泉经济技术开发区氧化铝厂区办公楼

法定代表人：靳培宏

注册资本：２６０，８８４．６０４５万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：煤矸石综合利用发售电（该项仅限分公司经营），生产、销售氧化铝、铝锭、铝型材、铝制品。

９．山西阳煤氯碱化工有限责任公司

住所：山西省平定县石门口乡南上庄村

法定代表人：曹永利

注册资本：２９，０００万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：一般经营项目：生产、销售烧碱、聚氯乙烯、液氯、盐酸及其它化工附属品。

１０．阳泉新宇岩土工程有限责任公司

住所：阳泉矿区西河路１８号

法定代表人：石晓红

注册资本：６２４．４９万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目：承揽本公司资质证核定范围内的工程地质勘察，岩土工程勘察、设计、治理、监理、监测，矿产地质调查与勘探，水文地质勘察及钻井，地球物理勘探，矿山测绘、工程测绘及城市规划测量，地质灾害治理工程的勘查、设计、评估、绘制、复制图纸，房屋租赁，吊装。

１１．山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司

住所：山西省晋中市昔阳县乐平镇下秦山村

法定代表人：张晓明

注册资本：１２３，７００万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：该矿的建设及相关服务。

１２．山西石港煤业有限责任公司

住所：左权县寒王乡石港村

法定代表人：王冬平

注册资本：１１，０００万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：该矿建设项目相关服务

一般经营项目：煤矿技术管理和业务咨询

１３．山西新元煤炭有限责任公司

住所：寿阳县朝阳镇草沟村

法定代表人：陈俊明

注册资本：８，４００万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：煤炭开采及洗选。

１４．阳泉煤业（集团）物业管理有限责任公司

住所：阳泉矿区马家坪馨安家园１号楼

法定代表人：周月槐

注册资本：５０万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：许可经营项目：物业管理

一般经营项目：家政服务，经销建材、百货、日杂（不含烟花爆竹），房屋租赁。

１５．阳泉煤业（集团）房地产开发有限责任公司

住所：阳泉矿区马家坪馨安家园１号楼

法定代表人：王军

注册资本：３，０００万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：房地产开发、经营

一般经营项目：房屋租赁，销售建材。

１６．山西京宇磁性材料有限公司

住所：阳泉平定县贵石沟

法定代表人：贾建华

注册资本：４，４６０万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：一般经营项目：销售钕铁硼、铁氧体、金属钕及相关磁性材料产品及上述商品出口业务（国家不准经营者除外），磁性材料新技术开发，厂房租赁。

１７．山西科林矿山检测技术有限责任公司

住所：阳泉矿区北大西街５号

法定代表人：徐玉龙

注册资本：３００万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：环境监测，煤矿设备性能测试，能平衡测试，矿井主扇特性测试，煤矿安全仪器仪表测试，锅炉、热风炉热效率测试，矿井瓦斯抽放设计及其安装，技术咨询服务，气体分析，油品化验，标准气体配置（不含化学危险品），煤尘爆炸性鉴定，媒质分析，自救器生产、修理、检测，计量仪器、仪表检定、校正，销售煤矿专用设备、仪器、仪表（国家不准经营的除外）

一般经营项目：五金、交电。

１８．阳泉煤业集团物资经销有限责任公司

住所：阳泉矿区桃南中路８７号

法定代表人：张巧林

注册资本：３０，１５９．６万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般经营项目：经销钢材、铝材、铜材、铁矿石、铁矿粉、建材、木材、铝钒土、硫铁矿、非金属矿及制品、橡胶制品、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备（不含小轿车）、电子产品（不含卫星地面接收设备），文具用品、体育用品、一般劳保用品、消防器材，国家允许的废旧物资回收，场地房屋租赁，物资招投标代理，物流服务。

许可经营项目：道路普通货物运输，零售压缩气体、易燃液体、活性炭、电石、漂白粉，氧化铝、石棉、硫酸、盐酸、液碱、烧碱。

１９．山西晋润煤电有限责任公司

住所：山西省寿阳县平舒乡

法定代表人：韩爱德

注册资本：７５，０００万元

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：以坑口电站形式进行煤电一体化筹建；煤矿建设、煤炭洗选加工、运输及销售（取得相关许可证后方可经营）。

２０．山西宏厦建筑工程有限公司

住所：阳泉矿区北大西街５号

法定代表人：郑平军

注册资本：６，０００万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：工业与民用建筑工程施工，矿山建筑安装工程施工，土石方工程施工，公路工程施工，装璜工程施工，房地产开发及经营

一般经营项目：加工钢结构、金属拱型波纹屋盖、金属压型板、复合板、加工、按装门窗，房屋、场地租赁，利用自有媒体发布户外广告，销售建筑材料、室内装饰材料、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品、机械设备、电子产品；（不含卫星地面接收设备）、电线、电缆、仪器仪表、钢结构构件、塑钢门窗、铝合金门窗、文具用品、体育用品、工艺品、办公家具、日用百货、服装鞋帽、照相器材，机械设备、周转材料租赁，（以下限分公司租赁）；制造、销售预拌混凝土。

２１．山西宏厦第一建设有限责任公司

住所：阳泉矿区桥西街１１楼

法定代表人：林彦清

注册资本：８，０００万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输；矿建工程，工业民用建筑，机电设备安装，土石方工程，公路工程，工程爆破工程地质测量，承揽本公司《电力设施承装（修、试）许可证》核定范围内的电力设施承装（修、试）

一般经营项目：建材自销，生产民用电子产品（国家不准经营的除外）、技术咨询，设备，周转材料、房屋租赁，投资及其资产管理（不得从事金融及融资业务，国家禁止投资的行业除外），制造，销售矿用井下锚杆，制造销售商品混凝土（该项目仅限分公司经营）。

２２．山西宏厦建筑工程第三有限公司

住所：阳泉矿区桃北西路１７号

法定代表人：李富荣

注册资本：６，０００万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目：加工、销售预拌商品混凝土，制作、安装、销售建筑门窗，生产、销售隔热和隔音材料，制作、销售钢模板、钢架板、直螺纹套筒，Ｕ型卡，加工、销售塑料板、管及型材，劳务派遣。

许可经营项目：承揽本公司资质证书核定范围内的房屋建筑工程、机电安装工程、公路路基工程，预拌商品混凝土，桥梁工程，钢结构工程、地基与基础工程施工、市政、公用工程施工；道路普通货物运输。

２３．阳泉煤业太行地产投资管理有限公司

住所：阳泉矿区北大街２０７号

法定代表人：赵贵生

注册资本：５，０１７．３２万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目：对所属公司的投资及其资产管理（不得从事金融业务）

２４．阳煤集团天誉矿业投资有限责任公司

住所：太原市精营东二道街１８号

法定代表人：李彦璧

注册资本：５０，０００万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目：对煤矿企业及相关产业的投资管理

２５．阳泉煤业集团沙钢矿业投资有限公司

住所：太原市精营东二道街１８号

法定代表人：李彦璧

注册资本：１４０，０００万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：一般经营项目：对煤炭开采企业及相关产业的投资及管理，煤炭开采技术咨询服务；房屋设备租赁；普通机械设备、矿山原材料的销售

２６．阳泉煤业集团华能煤电投资有限责任公司

住所：太原市精营东二道街１８号

法定代表人：李彦璧

注册资本：１００，０００万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：对煤、电项目的投资开发、咨询服务管理。

２７．阳泉煤业集团天安能源投资有限责任公司

住所：阳泉矿区北大街５号

法定代表人：李彦璧

注册资本：２５，５００万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般经营项目：对煤矿企业及相关产业投资及其资产管理，受托提供企业管理（法律、行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）。

２８．山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司

住所：山西省运城禹都经济开发区库东路１号

法定代表人：闫文泉

注册资本：６６，９００万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般经营项目：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；装卸搬运。

许可经营项目：生产销售农业用硝酸铵钙、硫酸铵、尿素、碳铵、复合肥、复混肥、原料化工产品、精细化工产品、化工机械、建材、包装材料、纯碱、氯化铵、甲醇、液氧、液体二氧化碳、液氮、液氩、硝钠、亚硝酸钠、聚乙二醇二甲醚、工业硝酸铵、氧气、乙炔、硝酸、甲醛、轻油、洗油、蒽油、炭黑油、粗酚、沥青、工业萘、湿法炭黑、液氨、含腐殖酸水溶肥料、三聚氰胺、二甲基亚砜、氨基模塑料、已二酸、甘氨酸；货物运输。（上述项目需国家审批的除外）。

２９．阳煤集团青岛恒源化工有限公司

住所：青岛胶南市世纪大道

法定代表人：马安民

注册资本：３，６００万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：生产、销售硝酸、硝酸钠、亚硝酸钠、邻苯二胺、间苯二胺、对苯二胺

一般经营项目：按青外经贸贸发字（２００１）１５０号资格证书批准的经营范围从事进出口业务。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

３０．阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司

住所：临淄区一化南路２号

法定代表人：程彦斌

注册资本：１１，６３２万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：前置许可经营项目：生产、销售甲醇、氨（液化的）、氨溶液、尿素、硫磺、氢（压缩）、一氧化碳和氢混合物（合成气）

一般经营项目：生产、销售复混肥料、新鲜水、纯水、软水、仪表风、蒸汽、二氧化碳气体产品、粉煤灰、塑编、注塑、棚膜、地膜；销售氮气、转供电；自产产品技术咨询、服务；机电仪维修；设备、土地、房屋租赁；劳务派遣（不含境外劳务）；供热；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）＊（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）。

３１．阳煤集团烟台巨力化肥有限公司

住所：莱阳市荆山路１０５号

法定代表人：李照田

注册资本：１５，０００万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：前置许可经营项目：制造销售液体无水氨、工业用甲醇、液体二氧化碳；制造销售尿素、碳酸氢铵（凭环保许可经营）；普通货运。

３２．阳煤集团深州化肥有限公司

住所：深州市西外环路１２６号（西侧）

法定代表人：柳小丰

注册资本：２２，２５１．９６万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：碳酸氢铵生产、销售。许可经营项目：甲醇、液氨、硫磺生产、销售。

３３．山西华鑫电气有限公司

住所：山西阳泉矿区煤山路

法定代表人：李宏

注册资本：１１，４３５．５８万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：制造、销售变压器、电子产品、移动变电站、铸锻件及通用零部件、高低压开关、变频器、电机、电机车、永磁开关及配件、皮带机、转载机、矿用运输机、风机、矿用钻机、阻车器、井下监控设备、气动道叉；修理变压器、电机、液压设备、采掘设备、高低压开关、风机、电机车、矿用钻机、阻车器、井下监控设备、气动道叉；机械加工；本企业自产产品的出口业务；（以下项目限分公司经营）承揽本企业《特种设备制造许可证》规定范围内的起重设备制造、销售＊＊

３４．昔阳县坪上煤业有限责任公司

住所：昔阳县乐平镇坪上村

法定代表人：吕维赟

注册资本：８，７２５万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：许可经营项目：该矿建设项目相关服务。

３５．山西昔阳运裕煤业有限责任公司

住所：昔阳县大寨镇赵秦宫村南

法定代表人：韩宝鸿

注册资本：７，５０５．１２万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：该矿建设项目相关服务。

３６．阳泉煤业集团吉成建设工程检测有限责任公司

住所：阳泉矿区煤山路段家背东山坡

法定代表人：乔阳生

注册资本：１００万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可经营项目：承揽本公司《建设工程质量检测机构资质证书》核定范围内的矿山类、工民建类、公路（市政）类的检测业务及见证取样检测、室内坏境质量检测、人工地基工程检测、建筑节能工程检测、主体结构工程现场检测；承揽本公司《承装（修、试）电力设施许可证》核定范围内的电力设施承试业务。

３７．阳泉煤业集团财务有限责任公司

住所：阳泉矿区北大西街２９号

法定代表人：廉贤

注册资本：１００，０００万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。

３８．阳泉阳煤中小企业投资管理集团第一有限公司

住所：阳泉矿区矿山路３０号

法定代表人：赵保刚

注册资本：２，６５０．９８万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：许可经营项目：（以下项目限分公司经营）住宿、ＫＴＶ、洗浴、棋牌、零售烟

一般经营项目：对所属子公司、参股公司在法律、法规允许的范围内投资及资产管理，零售建材、磁铁矿粉、服装，日用品，五金交电，针纺织品，日用杂品（不含烟花爆竹），铸锻件及通用零部件，汽车配件，润滑油，存车，室内洗车（以下限分公司经营）加工免烧砖，空心砌块，矸石砖，设备修理（不含特种设备），利用硫铁矿废渣及废旧磁铁矿粉加工洗煤用磁铁矿粉，干洗，水洗。

３９．阳泉鹏飞建筑安装有限公司

住所：阳泉矿区一矿红岭湾

法定代表人：温向生

注册资本：１，７００万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：一般经营项目：室内装潢，劳务派遣，汽车及建筑工程机械与设备租赁（以下项目限分公司经营）销售文具用品、体育用品、五金、交电，设备修理（不含特种设备）；销售楼板及其它预制构件、铝合金门窗、ＰＶＣ管件、橡胶制品、彩瓦、人行砖，销售建材、钢材、电缆、机械设备（不含汽车）、一般劳保用品；加工矿用支护产品，商品混凝土。

许可经营项目：承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范围内的房屋建筑工程施工，道路普通货物运输。

４０．阳泉阳煤中小企业投资管理集团第二有限公司

住所：阳泉矿区二矿综合办公楼

法定代表人：韩晋海

注册资本：３，７７０．２５万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输

一般经营项目：对政策允许的阳泉煤业集团所属范围内的中小企业投资及其资产管理，经销建材、服装、金属结构件、钢材、铝材、铸锻件及通用零部件、汽车配件、机电设备维修，水暖安装。（以下限分公司经营）房屋及汽车租赁，房屋修缮，制造煤矸石砖及水泥预制构件、加工木制品，金属结构件、机械零部件、金属密封件，地毯，劳务派遣，装卸搬运。

许可经营项目：道路普通货物运输。

４１．阳泉阳煤中小企业投资管理集团第三有限公司

住所：阳泉矿区三矿１４号楼

法定代表人：孔繁亮

注册资本：６，４０７．８６万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：一般经营项目：对政策允许的阳泉煤业集团所属范围内的中小企业投资及资产管理，机电修理，房屋修缮，场地、房屋租赁，修理机电设备（不含特种设备）、液压支架，房屋修缮，销售建材、钢材、室内装饰材料、五金、交电、机械设备（不含汽车）、汽车配件、摩托车、煤矸石、计算机、通讯器材（不含卫星地面接收设备）、百货、针纺织品、电子产品，铝锭，装卸、搬运，劳务派遣。

４２．阳泉阳煤中小企业投资管理集团第五有限公司

住所：阳泉矿区五矿小河滩（平定冶西）

法定代表人：张建设

注册资本：１，８６３．６８万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目：对所属子公司、参股公司在法律、法规允许的范围内投资及资产管理；劳务派遣，汽车、房屋租赁，设备修理（不含特种设备），经销建材、钼材、钢材、铜材、电线、电缆、五金交电、百货、针纺织品、铸锻件及随用零部件，（以下项目仅限分公司经营）生产、销售岩体加固剂。

４３．阳泉煤业集团晋南煤炭管理有限责任公司

住所：临汾市解放东路５０号院物业楼

法定代表人：令狐建设

注册资本：１，０００万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般经营项目：煤矿的投资及管理。（以上经营项目国家法律法规规定需审批的除外）

４４．山西右玉元堡煤业有限责任公司

住所：山西省朔州市右玉县元堡子镇元堡子村

法定代表人：管俊才

注册资本：４０，０００万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：许可经营项目：该矿建设项目相关服务。

４５．阳泉阳煤中小企业投资管理集团第八有限公司

住所：阳泉矿区五矿水磨湾（原三处服务公司院）

法定代表人：赵明

注册资本：５００万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：一般经营项目：对政策允许的阳泉煤业集团所属范围内的中小企业投资及其资产管理，机械设备修理（不含特种设备），加工、销售机械零部件、金属结构、木器、铝合金门窗，服装裁剪加工，提供劳务派遣，经销五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、建材，汽车配件、摩托车配件、百货、针纺织品、日用杂货，汽车，房屋租赁及设备租赁。

４６．山西国辰建设工程勘察设计有限公司

住所：山西阳泉矿区北大西街５号

法定代表人：刘万江

注册资本：８１８万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：承揽本公司《工程勘察证书》与《工程设计资质证书》规定范围内的工程勘察业务与工程设计业务

一般经营项目：建设新技术开发、应用，机电产品开发，制作工程技术资料。

４７．山西诚正建设监理咨询有限公司

住所：阳泉矿区北大西街５号

法定代表人：刘万江

注册资本：６１８万元

企业类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

经营范围：承揽本公司《工程监理资质证书》核定范围内的工程监理及咨询业务。

４８．山西丰荷三聚氰胺有限公司

住所：山西运城经济开发区

法定代表人：闫文泉

注册资本：１０，０００万元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：生产、销售三聚氰胺及附属产品。

４９．山西丰喜华瑞煤化工有限公司

住所：山西省新绛县三泉镇煤化工业园

法定代表人：茹少普

注册资本：３０，０００万元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：生产、加工和销售合成氨、尿素及其他化工产品。

５０．山西朔州平鲁区阳煤泰安煤业有限公司

住所：朔州市平鲁区白堂乡曹庄村西

法定代表人：王士勇

注册资本：２，０００万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：资源整合技改扩建相关服务

５１．阳煤集团寿阳煤炭管理有限责任公司

住所：寿阳县朝阳街西

法定代表人：刘秀庭

注册资本：１，０００万元

企业类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

经营范围：煤矿管理

５２．山西阳煤电石化工有限责任公司

住所：山西省晋中市昔阳县界都乡北界都村

法定代表人：王玉柱

注册资本：３０，０００万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：电石项目建设投资

５３．山西太行建设开发有限公司

住所：阳泉矿区北大街２０７号

法定代表人：李若辉

注册资本：６，５００万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）

经营范围：承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范围内的房屋建筑工程，建筑装修装饰工程，机电设备安装工程，送变电工程，钢结构工程，公路工程施工

一般经营项目：加工建材、水泥预制构件、木器制品、金属制品，建筑机械设备及周转材料租赁，销售建材，工程机械，化工（不含火工、化学危险品及易制毒化学品）日用百货、文化用品、房屋租赁（以下项目仅限下属分公司经营）中餐、住宿。

５４．阳泉华越创力采掘机械制造有限公司

住所：阳泉矿区北大街３０５号

法定代表人：谢跃争

注册资本：５，０００万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：制造、销售、维修采煤机、掘进机、乳化液泵站、喷雾泵站及其配件（法律、行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营），销售通用零部件、机械设备（不含汽车）、五金、交电、电线、电缆、电子产品（不含卫星地面接收设备）、仪器仪表、钢材、木材、建材、耐火材料，劳务派遣，机电安装修理（不含特种设备）

５５．阳泉华越八达矿用电气制造有限公司

住所：阳泉矿区北大街３０５号

法定代表人：匡志强

注册资本：１，０００万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：制造、销售井下综合自动化系统、移动变电站、高压真空配电装置、防爆型高低压智能化真空开关、矿用防爆兼本质安全型电力监测装置，不间断电源箱、电力分站、智能保护单元、真空接触器、真空断路器、隔离换向开关、检测试验设备（法律、行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）。

５６．阳泉煤业集团九洲园林绿化有限责任公司

住所：阳泉矿区东山路大垴区

法定代表人：董海清

注册资本：５００万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人投资）

经营范围：承担本公司《城市园林绿化企业资质证书》核定范围内的城市园林绿化工程

一般经营项目：销售花卉。

５７．山西世德孙家沟煤矿有限公司

住所：保德县孙家沟乡孙家沟村

法定代表人：段千寿

注册资本：４，０８１．６３万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：煤炭开采。

５８．阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司

住所：晋中市和顺县李阳镇北李阳村

法定代表人：王虎牛

注册资本：１２，０００万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：煤炭开采。

５９．山西阳煤集团瓦斯治理工程技术有限公司

住所：阳泉矿区北大西街５号

法定代表人：樊国成

注册资本：７００万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：煤矿瓦斯抽采、利用、设计，瓦斯治理技术研究、咨询、开发、服务、培训及专利推广，瓦斯等级鉴定，瓦斯基础参数测定，矿井安全监测监控，节能减排技术研究，矿井通风阻力、通风性能、抽采系统参数测定，通风及抽采能力核定，气体分析，矿井安全评价，煤尘爆炸，自然发火危险性鉴定（以上各项需资质证的项目应取得资质后持营业执照方可经营）。

一般经营项目：销售煤矿安全设备、仪器、仪表，煤矿新产品开发、经营。

６０．阳煤集团和顺化工有限公司

住所：晋中市和顺县新建街５７号

法定代表人：封春芳

注册资本：４３，４６５．６３５７万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：生产、销售：尿素、甲醇、液氨、硫磺（须取得有效的许可证件后方可从事生产经营）。

６１．石家庄柏坡正元化肥有限公司

住 所：河北省平山县正元工业区

法定代表人：张立秋

注册资本：２４，８３０万元

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产农用尿素、甲醇、液氨、硫磺，销售自产产品。

６２．石家庄中冀正元化工有限公司

住所：河北省石家庄市无极县城工业区

法定代表人：王敏

注册资本：７，７３０万元

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产液氨６万吨／年、苯胺１．３万吨／年、硝酸钠０．４５万吨／年、亚硝酸钠０．５５万吨／年、甲醇７万吨／年、环已胺０．４万吨／年、工业硝酸１０万吨／年、硫磺０．１５万吨／年、二氧化碳０．６万吨／年、二环已胺０．２万／年、酸氢铵１５万吨／年、碳酸氢铵、乙醛酸、生物肥料、复合肥料，销售自产产品。

６３．山东阳煤恒通化工股份有限公司

住所：郯城县人民路３２７号

法定代表人：武晋生

注册资本：１７，５８６．１８８３万元

企业类型：股份有限公司

经营范围：碳酰二胺，液氯、氢氧化钠溶液、聚氯乙烯、液氨、氯乙酸、氯化苄、次氯酸钙、盐酸、三氯化磷、甲醇、氢气、过氧化氢的生产销售。以下限分支机构经营；

许可证范围内压力容器设计、制造，焊接气瓶的检验服务。

一般经营项目：进料加工和“三来一补”业务；备案范围进出口业务（凭备案证经营）；热源供应（国家有规定的凭许可证经营）。

６４．阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司

住所：和顺县义兴镇后沟村

法定代表人：商继庭

注册资本：８，０００万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：煤炭开采

一般经营项目：煤矿开采技术咨询及服务；房屋租赁：设备租赁及维修。

６５．石家庄正元化肥有限公司

住所：河北省灵寿县正南北大街１５号

法定代表人：刘金成

注册资本：１８，４５０万元

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产液氨（２０万吨／年）、甲醇（８万吨／年）、硫磺（２０００吨／年）（许可经营至２０１３年０３月３０日），农用尿素、碳酸氢铵，销售本公司自产产品。

６６．山西三维瑞德焦化有限公司

住所：太原市平阳路１号金茂国际数码中心Ａ座３０层

法定代表人：卢辉生

注册资本：２０，０００万元

企业类型：其他有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

经营范围：焦炭及相关化工产品的生产（仅限分支机构）

一般经营项目：焦炭及相关化工产品的销售（危险品除外）；焦化行业投资管理。

６７．阳泉煤业集团兴裕煤业有限责任公司

住所：盂县路家村镇石坡峪村

法定代表人：宁斌

注册资本：９００万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资

经营范围：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）

６８．山西兆丰信远物资经销有限公司

住所：阳泉经济技术开发区氧化铝厂内

法定代表人：靳培宏

注册资本：２，０００万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：铝矾土、电解铝、氧化铝的批发及其出口贸易，批发机械设备（不含汽车）、电子产品（不含卫星地面接收设施）、化工产品（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、木材、钢材、建材、文具用品、体育用品、有色金属材料（国家限制经营和不准经营的除外）。

６９．山西兆丰运输有限责任公司

住所：阳泉经济技术开发区氧化铝厂区内

法定代表人：郝忠毅

注册资本：２００万元

企业类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

经营范围：道路普通货物运输

一般经营项目：销售机械设备、氧化铝、铝锭、建材、耐火材料、汽车（不含小轿车）、润滑油脂、仪器仪表、电子产品（不含卫星地面接收设备），装卸、搬运。

７０．山西阳煤国新煤炭销售有限公司

住所：太原市小店区王村南街６５号（投资大厦９层）

法定代表人：范文海

注册资本：５，０００万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：煤炭批发零售、铁路经销、公路经销

一般经营项目：钢材、铁矿石、化工产品（除危险品）、铝矾土、建材、普通机械设备、电子产品、生铁、五金交电、日用百货、土产日杂、纸制品、铁合金、耐火材料、锰矿石、铬矿石、铁矿渣、稀土材料、磁材的销售。

７１．太原化工股份有限公司

住所：太原市学府西街高科技园区长治路工西三条２号

法定代表人：邢亚东

注册资本：５１４４０．２０２５万元

企业类型：股份有限公司（上市）

经营范围：许可经营项目：研制、开发、生产、销售化工产品及原料、化肥、焦炭、煤气，生物火工产品、精细化工产品

一般经营项目：贵金属加工（处金银）；机械制造；工业用水生产；服装加工；信息咨询；化工产品来料加工；劳务服务；批发零售仪器仪表；五金交电，金属材料，建材，磁材，经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备，零配件，原辅材料的进出口业务（国家规定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；液氨充装（以上需审批的项目的许可证经营）。

７２．河北金墨商贸有限公司

住所：石家庄市新华区翔翼路６号

法定代表人：刘金成

注册资本：１０００万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：化肥、化工产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、金属材料（稀贵金属除外）、机械设备（特种设备除外）、初级农产品、建材（木材除外）、五金交电及电子产品、纺织品、服装及日用品、文具用品、体育用品及器材、工艺品（古玩除外）零售：煤炭批发。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）

７３．阳煤平原化工有限公司

住所：平原县城立交东路１５号

法定代表人：杨雪英

注册资本：５６０２９．６５万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：前置许可经营项目：液体无水氨、工业甲醇生产、销售。

一般经营项目：合成氨、尿素、农用硝酸氢铵、多肽尿素、硫酸铵、换控释肥、氨水、三聚氰胺、塑料制品、砖、服装、棉、麻、化纤生产、销售；货物的进出口业务（国家限定、禁止的除外）

７４．山西阳煤集团南岭煤业有限公司

住所：太原市清徐县东于镇南岭村

法定代表人：田秀龙

注册资本：１１３０３．４３万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：许可经营项目：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产经营）

７５．阳煤集团奥伦贸易有限公司

住所：阳泉经济技术开发区大连东路９９号

法定代表人：高宪明

注册资本：３００万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：销售输送带、带芯、橡胶制品、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、钢材、建材、装潢材料、木材、机械设备（不含汽车）、锻铸件及通用零部件、电子产品（不含卫星地面接收设备）、铝、氧化铝、铝型材、石棉、活性炭、铁矿石、铁合金、铬矿石、高碳铬铁、黑色金属、有色金属、漂白粉、一般劳保用品、文具用品、体育用品、废旧物资回收、场地房屋租赁、物流服务（不包含道路货物运输）。

７６．山西阳煤集团碾沟煤业有限公司

住所：太原市清徐县马峪乡涧沟村

法定代表人：王卫平

注册资本：２００００万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）

７７．阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司

住所：临汾市翼城县

法定代表人：王清华

注册资本：２０００万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：该矿筹建项目相关服务。

７８．阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司

住所：临汾市翼城县中卫乡石丘村

法定代表人：李永锋

注册资本：２０００万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）

７９．阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司

住所：临汾市翼城县桥上镇刘王沟村

法定代表人：李忠杰

注册资本：２０００万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：该矿建设项目相关服务

８０．阳泉煤业集团翼城汇嵘煤业有限公司

住所：临汾市翼城县桥上镇皇家垣村

法定代表人：乔志英

注册资本：２０００万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）

８１．阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司

住所：临汾市翼城县桥上镇刘王沟村

法定代表人：张双启

注册资本：３０００万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：该矿筹建项目相关服务

８２．阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司

住所：临汾市翼城县桥上镇下交村

法定代表人：苏新彦

注册资本：２０００万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：该矿筹建相关服务项目

８３．山西汇正建设工程投资咨询有限公司

住所：阳泉矿区北大西街５号

法定代表人：刘万江

注册资本：５００万元

公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

经营范围：承揽本企业《工程咨询单位资格证书》核定范围内的建筑工程咨询业务（含项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告）

８４．山西嘉盛招标代理有限公司

住所：阳泉矿区北大西街５号

法定代表人：霍显亮

注册资本：１０５０万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可经营项目：货物、工程、服务的招标代理，代理编制招标文件，审查投标人资格，编制标底，草拟合同及其它相关业务的咨询及服务。一般经营项目：经国家批准的货物进出口及技术进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物及技术除外。

８５．山西嘉盛工程造价咨询有限公司

住所：阳泉矿区西河口馨安家园１号楼５层

法定代表人：李蔼春

注册资本：１０００万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：承揽本公司《工程造价咨询企业资质证书》核定范围内的工程造价咨询业务；编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、评估咨询。

８６．阳泉煤业集团五鑫煤业有限公司

住所：忻州市保德县孙家沟乡土门村

法定代表人：李川元

注册资本：３０００万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：煤炭开采

８７．阳泉煤业集团南岭煤业有限公司

住所：太原市清徐县东于镇南岭村

法定代表人：田秀龙

注册资本：１１３３３．４３万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产经营）

８８．山西京宇天成科技有限公司

住所：阳泉平定冶西镇磁园北路８８号（阳泉煤业集团五矿）

法定代表人：范正为

注册资本：１０００万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：加工、销售钕铁硼、金属钕，磁性材料产品技术开发、理由，经营本公司自产产品的出口业务和本公司生产所需原辅材料的进口业务。

上述关联方除集团公司是本公司的控股母公司之外，其余均为集团公司的控股或全资子公司，与本公司属于同一母公司。公司与上述关联方之间的交易构成了公司的关联交易。

（二）履约能力分析

阳泉煤业（集团）有限责任公司截止２０１２年１２月３１日总资产１３，８３０，２３２ 万元，净资产３，２８４，４７５万元，２０１２年营业收入１６，８５８，５７７万元，利润总额１９９，７０２万元，该公司目前生产经营情况一切正常。

公司与其他关联方的交易主要是公司向对方采购，截止２０１２年底关联方向公司提供资金的余额为３２９，８２９万元，公司向关联方提供资金的余额为２３５，５４０万元，公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用，是结算过程中的时间差，没有互相恶意拖欠的情况，因此没有形成坏账的可能。

三、定价政策和定价依据

双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

（一）有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；

（二）如无国家定价，则适用市场价格；

（三）如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

１．资产租赁方面协议：

（１）根据本年度集团公司与本公司签订的土地使用权租赁合同，集团公司租赁给本公司土地面积共计３８１，７９５．５７平方米，租赁期限为三年，租金按照阳泉市人民政府最新公告的阳泉市土地级别及基准地价表中的土地价格，并结合目前阳泉市土地租赁价格，取１．２为系数测算出年租金为每平方米为８．６７元。双方商定，如遇国家有关政策变化而对该租金水平有较大影响时，协议双方应协商调整。

（２）根据本年度集团公司与本公司签订的房屋租赁合同，租赁期限为三年，集团公司将其办公楼内面积为３，３４８平方米的房屋租赁给本公司，租赁期限为正式交付使用之日起至２０１５年１２月３１日止，阳泉市房屋租金为每平米３０元／月人民币，其他各地租金比照当地的房屋租赁价格确定租金。

（３）根据集团公司与本公司全资子公司新景矿公司签订的土地使用权租赁协议，集团公司租赁给新景矿公司土地六宗，面积共计２７７，１０４．８７平方米，租赁期限自交付本公司使用之日起至该土地使用权终止日期止。每年需向集团公司支付土地租赁费８１０．３万元人民币，如遇国家有关政策变化而对该租金水平有较大影响时，协议双方协商调整。

（４）根据集团公司与本公司全资子公司新景矿公司签订的房屋、建筑物及其他资产租赁协议，集团公司租赁给新景矿公司其他设备，设备租赁月租金暂定为６，１０４，６２３．６２元人民币；如根据生产经营需要调整租赁设备，则以实际发生数额为准结算。

（５）根据集团公司与本公司签订的《设备租赁协议》，集团公司与本公司根据生产经营需要租赁对方的设备，设备租金根据《煤炭工业企业设备管理规程》的规定，由固定资产基本折旧费、大修费、中修费和租赁管理费构成。

２．煤炭采购方面的协议

（１）根据集团公司与本公司签订的原煤收购协议，为保证本公司收购集团公司原所属的洗选煤分公司入洗原煤来源的稳定性和连续性，根据集团公司关于本公司收购洗选煤分公司后不以任何形式与途径进行任何原煤销售，及原煤出售予本公司的承诺，集团公司同意将其所属的各生产矿井等原煤生产单位生产的原煤出售予本公司，本公司同意向集团公司收购该等原煤。原煤收购价格按阳泉市及其周边地区的原煤市场价格确定。

（２）公司全资子公司寿阳销售公司、左权销售公司、昔阳销售公司、和顺销售公司、平定销售公司、平鲁销售公司、清徐销售公司、右玉销售公司等分别与集团公司子公司新元公司、石港公司、寺家庄煤业、运裕煤矿、长沟煤矿、新大地公司等订立煤炭购买合同，对上述公司煤炭实行统一收购并销售，收购价格依据市场价格扣除各项费用后确定。

３．煤炭销售方面的协议

（１）２００８年１２月集团控股子公司煤化工公司与本公司签署有效期为五年的煤炭买卖合同，煤炭价格执行市场价。与本公司有销售业务往来的煤化工公司下属子公司主要包括山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司、阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司、阳煤集团深州化肥有限公司、阳煤集团烟台巨力化肥有限公司、阳煤集团青岛恒源化工有限公司。

（２）本公司与国贸公司合营企业山西阳煤国新煤炭销售有限公司签订煤炭购销合同，销售价格依据市场价格扣除各项费用后确定。

（３）本公司与兆丰铝业、氯碱化工、威虎化工、亚美公司签订煤炭购销合同，销售价格依据市场价格确定。

４．资金服务方面的协议

本公司与财务公司签订协议，财务公司为本公司提供金融服务，协议约定，本公司在财务公司的存款余额不超过本公司全部银行存款余额的７０％；存（贷）款利率同中国人民银行公布的商业银行人民币存（贷）款基准利率。

５．资产托管协议

根据２００６年３月８日集团公司与本公司签订的委托经营合同，集团公司将其所属未投入本公司之从事煤炭生产的其他煤矿等相关之全部生产经营性资产、业务及人员（除资产处置权以外的其他权利或权力）全部交由本公司行使，由本公司自行委派人员对集团公司所属未投入本公司之从事煤炭生产的其他煤矿等相关之全部生产经营性资产、业务及人员进行经营管理并对集团公司的生产、经营、决策等问题行使全面决定权。委托期限自本合同签署生效之日至集团公司所属未投入本公司之从事煤炭生产的其他煤矿等破产或依法撤销或注销或者有关资产被本公司或者除本公司之发起人之外的第三人依法兼并、收购等之日止。集团公司向本公司支付资产托管费，每个托管的煤矿每年１００万元，但不得少于本公司托管所支出的成本。

６．其他方面协议

（１）本公司机电设备租赁中心与设备供应商统一签订采购设备合同，由本公司购入设备并平价出售给集团公司及其子公司。

（２）根据本公司与集团公司签订的综合服务合同，集团公司向本公司提供让售材料、让售配件、标化服务、厂区卫生、供暖、生产澡堂、班中餐、食堂就餐、供水服务等综合服务；本公司向集团公司提供让售材料、让售配件、自用煤、中修、供电、供热等综合服务，相关综合服务有政府或行业定价的，采用政府或行业定价，无此定价的，由双方依提供服务的市场价格或成本价予以确定。

（３）集团公司控股子公司宏厦总公司、宏厦一公司和宏厦三公司及鹏飞建安，通过招投标为本公司提供建筑安装及井下巷道掘进等工程服务。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

该等关联交易遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，公司与财务公司签订了在财务公司存款的风险预防处置预案，成立了风险预防处置及应急处理领导组，公司的关联交易符合公司的整体利益和长远利益，确保了除控股股东之外其他股东的利益，特别是社会公众股东的利益。

五、审议程序

（一）公司于２０１３年４月２４日召开的第五届董事会第三次会议对该事项进行了审议表决。

（二）独立董事事前认可和发表的独立意见情况

公司独立董事在董事会对上述关联交易审议前事前审核，并出具独立意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。董事会在对上述议案进行表决时，关联董事回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。

六、备查文件

（一）阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

（二）独立董事关于公司２０１２年度日常关联交易情况及预计２０１３年度日常关联交易的独立意见。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

２０１３年４月２日

证券代码：６００３４８ 股票简称：阳泉煤业 编号：临２０１３－０１７

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于为子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：阳煤集团寿阳景福煤业有限公司。

本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为１．４亿元人民币，公司累计为景福公司担保金额为１．４亿元人民币。

本次担保为连带责任担保，无反担保。

本次担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为１３．６４０２亿元，且全部为公司对下属子公司及控股子公司对其下属公司提供的担保。

截止本公告日，公司无逾期对外担保。

一、对外担保概述

公司下属控股子公司阳煤集团寿阳景福煤业有限公司（以下简称“景福公司”）于２００９年１０月进入技改阶段，技改概算总金额为６．１９亿元，截止２０１３年２月，景福公司通过吸收股东出资及银行贷款的方式累计完成项目投资共计４．１９５７亿元。根据技改进展情况，景福公司拟向阳煤集团财务有限责任公司贷款２亿元，相关股东需要对该笔贷款按对景福公司的持股比例提供连带责任担保。经测算，公司需要为景福公司１．４亿元贷款提供担保。

由于景福公司资产负债率已达到７０％，根据中国证监会 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，此议案经公司本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人情况

（一）阳煤集团寿阳景福煤业有限公司

公司住所：山西省寿阳县平头镇大远村。

法定代表人：韩爱德。

注册资金：人民币１０，５８５．７５万元。

企业类型：有限责任公司。

经营范围：许可经营项目：煤炭开采，一般经营项目：无。

被担保人系本公司之控股子公司。

截止２０１２年１２月３１日，景福公司资产总额７７３，５７５，７７６．９７元，负债总额５９４，７３４，４２３．１２元，净资产１７８，８４１，３５３．８５元，资产负债率为７６．８８％（以上数据已审计）。

三、担保协议的主要内容

由于本次担保尚未发生，所以担保协议在实际发生时具体签署。

四、董事会意见

公司董事会认为，景福公司进行银行贷款主要是为了解决矿井整合改造项目资金短缺问题，以确保相关技改项目的顺利完成。本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。

五、累计担保数量及预期担保数量

截至本公告日，公司累计对外担保总额为１２．２４０２亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的９．４２％，且全部为公司对下属子公司及控股子公司对其下属公司提供的担保。上述担保事项均已履行审议程序和对外披露程序。公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

１．公司第五届董事会第三次会议决议；

２．独立董事的独立意见。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

２０１３年４月２４日

证券代码：６００３４８ 股票简称：阳泉煤业 编号：临２０１３－０１８

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于改聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构。

鉴于公司２０１２年度财务审计和内控审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满且为公司服务年限较长，为确保审计工作的独立性和客观性，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１３年度财务审计和内控审计机构，具体审计费用由董事会按照２０１３年度实际工作情况给予支付。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１２年度聘请的审计机构，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，较好地完成了公司２０１２年度各项财务审计工作和内部控制审计工作，在此对立信会计师事务所多年的勤恳工作表示衷心感谢。

公司独立董事对此发表独立意见： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求，我们同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１３年度财务审计和内控审计机构。

根据公司《章程》的相关规定，本议案经公司本次董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

备查文件目录

１．公司第五届董事会第三次会议决议；

２．独立董事的独立意见。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

２０１３年４月２４日

证券代码：６００３４８ 股票简称：阳泉煤业 编号：临２０１３－０１９

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于召开２０１２年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否提供网络投票：否

阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据第五届董事会第三次会议决议，定于２０１３年５月１７日上午９点在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开公司２０１２年年度股东大会。现将有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会的届次

公司２０１２年年度股东大会

（二）股东大会的召集人

公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

２０１３年５月１７日上午９点

（四）会议的表决方式

公司２０１２年年度股东大会将采取现场投票的表决方式。

（五）会议地点

阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心

二、会议审议事项

会议议案

（一）审议公司２０１２年度董事会工作报告；

（二）审议公司２０１２年度监事会工作报告；

（三）审议公司２０１２年度财务决算报告；

（四）审议公司２０１２年年度报告及摘要；

（五）审议公司２０１２年度利润分配预案；

（六）审议公司２０１２年度独立董事述职报告；

（七）审议公司关于２０１２年度日常关联交易情况及预计２０１３年度日常关联交易的议案；

（八）审议公司关于为子公司提供贷款担保的议案

（九）审议公司关于申请银行综合授信额度的议案；

（十）审议公司关于２０１３年度改聘会计师事务所的议案。

三、会议出席对象

１．截至２０１３年５月１４日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

２．公司董事、监事和高级管理人员；

３．公司聘请的律师。

四、会议登记方法

１．登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件一）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。

２．登记时间：２０１３年５月１５日上午９：００－１１：００，下午１５：００－１７：００。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

３．登记地址：山西省阳泉市北大街５号公司证券部。

４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件二）办理登记手续。

五、其他事项

１．会议联系人：陆新、王平浩

２．联系电话：０３５３－７０７１０１５、０３５３－７０８０５９０、０３５３－７０７８６１８

３．联系传真：０３５３－７０８０５８９

４．会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

附件：

１．阳泉煤业（集团）股份有限公司２０１３年年度股东大会出席会议回执

２．阳泉煤业（集团）股份有限公司２０１３年年度股东大会授权委托书

阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

２０１３年４月２４日

附件一：

回 执

截至２０１３年５月 日，本单位（本人）持有阳泉煤业（集团）股份有限公司股票     股，拟参加公司２０１２年年度股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 代表本人（本公司）出席阳泉煤业（集团）股份有限公司２０１２年年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议 案	同意	弃权	反对
１	审议公司２０１２年度董事会工作报告
２	审议公司２０１２年度监事会工作报告
３	审议公司２０１２年度财务决算报告
４	审议公司２０１２年年度报告及摘要
５	审议公司２０１２年度利润分配预案
６	审议公司２０１２年度独立董事述职报告
７	审议公司关于２０１２年度日常关联交易情况及预计２０１３年度日常关联交易的议案
８	审议公司关于为子公司提供贷款担保的议案
９	审议公司关于申请银行综合授信额度的议案
１０	审议公司关于２０１３年度改聘会计师事务所的议案

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码：

或营业执照号码： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

１、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。