第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈建权、主管会计工作负责人湛飞清及会计机构负责人（会计主管人员）刘军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	１，４５８，４７３，１０３．９０	１，１３１，１７２，０５３．５３	２８．９３％
归属于上市公司股东的净利润（元）	７０，５４４，６３２．３９	１３４，６０２，９９２．４１	－４７．５９％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	６９，０４５，５６９．０６	１９１，８９４，１４２．２３	－６４．０２％
经营活动产生的现金流量净额（元）	１７８，７８１，３５０．４６	１８９，２４１，１０５．２２	－５．５３％
基本每股收益（元／股）	０．０９２１	０．１７５６	－４７．５５％
稀释每股收益（元／股）	０．０９２１	０．１７５６	－４７．５５％
加权平均净资产收益率（％）	２．３９％	５．３３％	－２．９４％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	４，１５３，５０２，５３０．５６	４，３６７，３３８，９６１．１８	－４．９％
归属于上市公司股东的净资产（元）	２，９９１，０６０，７４３．４６	２，９１８，４７９，５１０．２９	２．４９％

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报告期末股东总数	１１０，２３０
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
							股份状态		数量
湖南金鑫黄金集团有限责任公司		国有法人	３４．５４％	２６４，７２６，８６９	０		质押		１６，８００，０００
全国社会保障基金理事会转持二户		国有法人	２．４４％	１８，６９８，８７３	０
深圳杰夫实业集团有限公司		境内非国有法人	１．６６％	１２，６９９，２６６	０		质押		１１，６６０，０００
五矿有色金属控股有限公司		境内非国有法人	１．３５％	１０，３３５，８３９	０
中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金		其他	０．９４％	７，２０２，２０８	０
湖南兴湘投资控股集团有限公司		国有法人	０．９１％	７，０００，０００	０
中国民生银行－银华深证１００指数分级证券投资基金		其他	０．７３％	５，６３２，３１７	０
中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金		其他	０．７０％	５，３８６，５６３	０
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		境内非国有法人	０．６９％	５，２８９，６０８	０
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		境内非国有法人	０．６１％	４，６６６，０８４	０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份数量		股份种类
						股份种类		数量
湖南金鑫黄金集团有限责任公司				２６４，７２６，８６９		人民币普通股		２６４，７２６，８６９
全国社会保障基金理事会转持二户				１８，６９８，８７３		人民币普通股		１８，６９８，８７３
深圳杰夫实业集团有限公司				１２，６９９，２６６		人民币普通股		１２，６９９，２６６
五矿有色金属控股有限公司				１０，３３５，８３９		人民币普通股		１０，３３５，８３９
中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金				７，２０２，２０８		人民币普通股		７，２０２，２０８
湖南兴湘投资控股集团有限公司				７，０００，０００		人民币普通股		７，０００，０００
中国民生银行－银华深证１００指数分级证券投资基金				５，６３２，３１７		人民币普通股		５，６３２，３１７
中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金				５，３８６，５６３		人民币普通股		５，３８６，５６３
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户				５，２８９，６０８		人民币普通股		５，２８９，６０８
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户				４，６６６，０８４		人民币普通股		４，６６６，０８４
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

项目	年初至报告期期末金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	１，９３２，２４０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２４６，０５９．２６
所得税影响额	２３８，２７７．９０
少数股东权益影响额（税后）	－５１，１６０．４９
合计	１，４９９，０６３．３３	－－

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１． 货币资金较年初减少１０，４５７万元，降幅３２．９８％，主要是本期归还了部分短期贷款。

２． 交易性金融资产较年初减少２，２３７．６２万元，降幅６７．１０％，主要是年初持仓的黄金Ｔ＋Ｄ本期已部分平仓。

３． 短期借款较年初减少２５，５２６万元，降幅４２．８１％，主要是本期部分短期贷款已到期归还。

４． 应付账款较年初增加３，２６９万元，增幅３１．７３％，主要是本期应付货款增加。

５． 应付利息较年初增加７８３．６１万元，增幅１４４．７０％，主要是计提的公司债利息。

６． 营业收入同比增加３２，７３０．１０万元，增幅２８．９３％，主要是本期非标金业务量加大。

７． 营业成本同比增加４０，６１１．３８万元，增幅４８．３６％，主要是本期外购业务比重上升。

８． 销售费用同比增加２６８．８０万元，增幅５０．２９％，主要是本期运费上涨。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于２０１２年１２月１７日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于投资鑫矿矿业的议案》，同意以“股权＋债权”方式向湖南鑫矿矿业集团有限公司（以下简称“鑫矿矿业”）投资人民币１亿元，其中：增资金额为１，２０６．６９万元，增资完成后，公司持有鑫矿矿业１０％股权；剩余的８，７９３．３１万元作为公司对鑫矿矿业附转股条件的借款。２０１３年１月，公司向鑫矿矿业支付了增资款１，２０６．６９万元，鑫矿矿业于２０１３年１月１４日完成工商变更登记。

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	－	－	－	－	－
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	－	－	－	－	－
资产重组时所作承诺	－	－	－	－	－
首次公开发行或再融资时所作承诺	湖南黄金集团有限责任公司	避免同业竞争	２００６年１２月３１日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	－	－	－	－	－
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用。
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
以“股权＋债权”方式投资鑫矿矿业	２０１２年１２月１８日	公告名称：《对外投资公告》；公告编号：临２０１２－４６；刊载网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％）	－６０％	至	－３０％
２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	１２，５４２．６９	至	２１，９４９．７１
２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润（万元）	３１，３５６．７２
业绩变动的原因说明	公司产品金、锑、钨制品销售价格下降

湖南辰州矿业股份有限公司

董事长：陈建权

２０１３年４月２５日

证券代码：００２１５５ 证券简称：辰州矿业 公告编号：临２０１３－１０

湖南辰州矿业股份有限公司

２０１２年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

１． 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

２． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１． 召开时间：２０１３年４月２５日（星期四）上午８：３０

２． 地点：公司办公楼三楼大会议室

３． 召开方式：现场表决

４． 召集人：公司董事会

５． 主持人：公司董事长陈建权先生

６． 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共１３人，代表有表决权股份３０７，５２３，７７５股，占公司有表决权股份总数的４０．１３％。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

（一）本次股东大会采用现场记名投票表决方式。

（二）本次股东大会审议通过了以下议案：

１． 审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》。

表决结果：同意３０７，５２３，７７５股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

２． 审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》。

表决结果：同意３０７，５２３，７７５股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

３． 审议通过了《２０１２年年度报告及摘要》。

表决结果：同意３０７，５２３，７７５股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

４． 审议通过了《２０１２年度财务决算及２０１３年度财务预算安排的报告》。

表决结果：同意３０７，５２３，７７５股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

５． 审议通过了《２０１２年度基本投资计划执行情况及２０１３年度基本投资计划安排的报告》。

表决结果：同意３０７，５２３，７７５股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

６． 审议通过了《２０１２年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

表决结果：同意３０７，５２３，７７５股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

７． 审议通过了《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》。

表决结果：同意３０７，５２３，７７５股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

８． 审议通过了《关于申请２０１３年度债务融资额度的议案》。

表决结果：同意３０７，５２３，７７５股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

９． 审议通过了《关于预计２０１３年度日常关联交易的议案》。

关联股东湖南黄金集团有限责任公司及黄启富先生在表决此项议案时予以了回避。

表决结果：同意４２，７９５，７８６股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

１０． 审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

表决结果：同意３０７，５２３，７７５股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

１１． 审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

表决结果：同意３０７，５２３，７７５股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

三、独立董事述职情况

公司独立董事向本次股东大会提交了２０１２年度述职报告。《独立董事２０１２年度述职报告》全文刊载于２０１３年４月２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

五、备查文件

１． 《公司２０１２年度股东大会决议》；

２． 《湖南启元律师事务所关于湖南辰州矿业股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

二〇一三年四月二十五日

证券代码：００２１５５ 证券简称：辰州矿业 公告编号：临２０１３－１１

湖南辰州矿业股份有限公司

关于变更独立董事的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事王善平先生于２０１２年１１月１３日向公司董事会递交了辞职报告，王善平先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

公司于２０１３年４月２５日召开２０１２年度股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选张瑜先生为公司第三届董事会独立董事，任期与公司第三届董事会任期一致。张瑜先生简历详见附件。

王善平先生的辞职于２０１３年４月２５日起正式生效。公司董事会对王善平先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

湖南辰州矿业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十五日

附件：

张瑜先生简历

１． 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

张瑜，男，１９４３年出生，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任邵阳行署财办副主任、西藏自治区财政厅处长、湖南省财政科研所所长、湖南省财政学会秘书长、湖南省信托投资公司副董事长兼总经理、湖南省财政厅总会计师、湖南省总会计师协会会长等职。现任湖南省注册会计师协会副会长、湖南省总会计师协会名誉会长。

２． 其本人与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

３． 其本人未持有本公司股份。

４． 其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

５． 其本人不属于国家公务员。

证券代码：００２１５５ 证券简称：辰州矿业 公告编号：临２０１３－１２

湖南辰州矿业股份有限公司

第三届董事会第十次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于２０１３年４月２５日在公司本部召开。本次会议的通知已于２０１３年４月１２日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应到董事７人，实到董事７人。会议由董事长陈建权先生主持，公司监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１３年第一季度报告全文及正文》。

具体内容详见２０１３年４月２６日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖南辰州矿业股份有限公司２０１３年第一季度报告正文》（公告编号：２０１３－１Ｑ）及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖南辰州矿业股份有限公司２０１３年第一季度报告全文》。

二、审议通过了《关于补选部分董事会专门委员会委员的议案》。

因王善平先生已辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，根据《公司章程》等相关规定，同意补选张瑜先生为部分董事会专门委员会委员。

１． 补选张瑜先生为公司第三届董事会审计委员会主任委员。

表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权。

２． 补选张瑜先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权。

３． 补选张瑜先生为公司第三届董事会提名委员会委员。

表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权。

三、以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于为全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。

为了支持全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称“新龙矿业”）经营活动的开展，同意公司为新龙矿业向银行贷款提供总额不超过人民币１．９亿元的最高额保证担保（其中中国建设银行新邵支行１．５亿元，上海浦发银行曙光支行０．４亿元），担保方式为连带责任保证，贷款担保期三年，即贷款发生期间为２０１３年４月２６日至２０１６年４月２５日，每笔贷款为不超过一年期的流动资金贷款。

具体内容详见２０１３年４月２６日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖南辰州矿业股份有限公司关于为全资子公司新龙矿业提供贷款担保的公告》（公告编号：临２０１３－１４）。

四、以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修订＜财务资助管理制度＞的议案》。

修订后的《湖南辰州矿业股份有限公司财务资助管理制度》详见２０１３年４月２６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十五日

证券代码：００２１５５ 证券简称：辰州矿业 公告编号：临２０１３－１３

湖南辰州矿业股份有限公司

第三届监事会第五次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于２０１３年４月２５日在公司本部召开。本次会议的通知已于２０１３年４月１２日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事３人，实到监事３人，公司部分高管列席会议。本次会议由监事会主席胡春鸣先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１３年第一季度报告全文及正文》。

经认真审核，监事会认为：公司２０１３年第一季度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于为全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。

同意公司为全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司向银行贷款提供总额不超过人民币１．９亿元的最高额保证担保（其中中国建设银行新邵支行１．５亿元，上海浦发银行曙光支行０．４亿元），担保方式为连带责任保证，贷款担保期三年，即贷款发生期间为２０１３年４月２６日至２０１６年４月２５日，每笔贷款为不超过一年期的流动资金贷款。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月二十五日

证券代码：００２１５５ 证券简称：辰州矿业 公告编号：临２０１３－１４

湖南辰州矿业股份有限公司

关于为全资子公司新龙矿业

提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十次会议以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于为全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。

为了支持全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称“新龙矿业”）经营活动的开展，公司拟为新龙矿业向银行贷款提供总额不超过人民币１．９亿元的最高额保证担保（其中中国建设银行新邵支行１．５亿元，上海浦发银行曙光支行０．４亿元），担保方式为连带责任保证，贷款担保期三年，即贷款发生期间为２０１３年４月２６日至２０１６年４月２５日，每笔贷款为不超过一年期的流动资金贷款。

公司此次为全资子公司新龙矿业提供担保不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的第九章９．１１ 条情形，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司全称：湖南新龙矿业有限责任公司

注册资本：２００００．００万元

法人代表：袁圣祥

注册地：湖南省新邵县太芝庙乡

经营范围：主要从事开采黄金、锑及其他有色金属、矿产品收购、销售等

公司类型：有限责任公司

股东情况：公司全资子公司

新龙矿业近一年及２０１３年第一季度财务状况见下表：

货币单位：人民币万元

项目	２０１２年末	２０１３年３月末
资产总额	６２，１５５．０１	６９，９３６．０２
负债总额	１７，２５８．０２	２５，１６４．８４
其中：银行贷款总额	１０，６００．００	１３，０００．００
流动负债总额	１７，２５８．０２	２０，１６４．８４
净资产	４４，８９６．９９	４４，７７１．１８
资产负债率（％）	２７．７７	３５．９８
	２０１２年度	２０１３年１－３月
营业收入	３４，０８６．６３	５，４６６．５４
利润总额	１２，０３８．１７	－１１６．０４
净利润	１０，１７９．０３	－１２５．８１

新龙矿业不存在资产抵押的情形，不存在诉讼、仲裁事项。

三、董事会审议意见

为了支持新龙矿业经营活动的开展，公司董事会同意为新龙矿业向银行贷款提供总额不超过人民币１．９亿元的最高额保证担保，并授权公司管理层办理上述担保相关手续。

新龙矿业经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１３年４月２５日，本公司及控股子公司实际担保总额为人民币２．３亿元（包括本次为新龙矿业提供的１．９亿元担保），均为公司为控股子公司提供的担保，本公司及控股子公司累计对外担保总额占公司２０１２年度经审计合并报表净资产的７．８８％。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本公司将严格按照中国证监会证监发［２００３］５６号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次对外担保发表了如下独立意见：

公司此次为全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司提供连带责任保证方式的贷款担保是为了满足其生产经营的需要。

公司董事会在审议上述对外担保事项时严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行了对外担保的有关决策程序，审议上述对外担保事项时公司如实、全部提供了相关资料，并进行了详细说明，担保风险已充分揭示。

公司的担保对象为全资子公司，公司能有效控制和防范风险，同意董事会关于为全资子公司新龙矿业提供贷款担保的意见。

六、备查文件目录

１． 第三届董事会第十次会议决议。

２． 独立董事关于公司为全资子公司提供贷款担保的独立意见。

３． 第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十五日