证券代码：００２５６７　　 证券简称：唐人神　　 公告编号：２０１３－０４６

唐人神集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于２０１３年４月２５日上午９：３０分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于２０１３年４月２２日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事９人，实际出席董事９人，其中独立董事３人，９名董事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议增加注册资本并办理工商登记变更的议案》，并同意将该议案提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议。

２０１３年４月２２日，公司召开２０１２年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司２０１２年年度利润分配的议案》，２０１２年年度权益分配方案为：以公司现有总股本２７，６００万股为基数，向全体股东每１０股派１．８元人民币现金（含税，扣税税率按１０％计征，扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派１．６２元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。

分红前公司总股本为２７，６００万股，分红后总股本增至４１，４００万股。

根据上述股份的变更情况，公司的注册资本、实收资本、股份总数也将相应变更，即注册资本、实收资本由２７，６００万元变更为４１，４００万元，公司股份总数由２７，６００万股变更为４１，４００万股。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，并同意将该议案提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（２０１２年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《唐人神集团股份有限公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，主要修改内容如下：

一、原公司章程“第六条”：

第六条 公司注册资本为人民币２７，６００万元。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币４１，４００万元。

二、原公司章程“第十九条”：

第十九条 公司股份总数为２７，６００万股，均为普通股。

现修改为：

第十九条 公司股份总数为４１，４００万股，均为普通股。

修订后《公司章程》详见公司指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》。

同意于２０１３年５月１５日召开公司２０１３年第二次临时股东大会。

公司《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会　

二〇一三年四月二十五日

证券代码：００２５６７　　 证券简称：唐人神　　 公告编号：２０１３－０４７

唐人神集团股份有限公司

关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月２５日召开第六届董事会第四次会议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》，定于２０１３年５月１５日召开２０１３年第二次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下。

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）会议时间：２０１３年５月１５日上午９：３０－１１：３０；

（三）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室；

（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；

（五）股权登记日：２０１３年５月１０日。

二、会议审议事项

１、《关于审议增加注册资本并办理工商登记变更的议案》。

２、《关于审议修订＜公司章程＞并办理工商登记变更的议案》。

本次会议审议提案的主要内容详见２０１３ 年４月２６日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第六届董事会第四次会议决议公告以及在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的其他公告信息。

三、会议出席对象

（一）截止２０１３年５月１０日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年５月１４日下午１７时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（五）登记时间：２０１３年５月１４日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：００；

（六）登记地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部三楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；

（七）联系方式：

联 系 人：冯 波 

联系电话：０７３１－２８５９１２４７ 

联系传真：０７３１－２８５９１１５９

邮 编：４１２００７

五、其他事项

出席会议股东的费用自理。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十五日

附件一：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托　　　（先生、女士）代表（本公司、本人）出席２０１３年５月１５日（星期三）在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
１	《关于审议增加注册资本并办理工商登记变更的议案》
２	《关于审议修订＜公司章程＞并办理工商登记变更的议案》
注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

附件二：

委托人姓名（签字或盖章）：　　　　　　　　　　　　

委托人身份证号码（或营业执照号码）：　　　　　　　

委托人持有股数：　　　　　　　　　　　　

委托人股东账号：　　　　　　　　　　　　

受 托 人 签 名：　　　　　　　　　　　　

受托人身份证号码：　　　　　　　　　　　 

委 托 日 期：　　 年　　月　　 日

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。