证券代码：００２６７８ 证券简称：珠江钢琴 公告编号：２０１３－０３５

　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于２０１３年４月２３日以书面送达及电子邮件的方式发出会议通知，２０１３年４月２５日上午１０：００以现场会议方式在公司五号楼七楼会议室召开，会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，其中吴裕英、麦俊桦采取通讯表决。会议由施少斌董事长主持，公司监事会全体成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　会议形成以下决议：

　以９票同意、０票否决、０票弃权，审议通过《关于开展上市一周年投资者

　活动的议案》

　详见登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》、

　《上海证券报》、《证券日报》上的《关于开展上市一周年投资者活动的公告》。

　特此公告。

　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　董事会

　二０一三年四月二十五日

　证券代码：００２６７８ 证券简称：珠江钢琴 公告编号：２０１３－０３６

　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　关于开展上市一周年投资者活动的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年５月３０日在深圳证券交易所上市。为进一步做好投资者关系管理工作，在公司上市一周年来临之际，公司开展投资者优惠购买指定钢琴（上市一周年限量纪念版钢琴“恺撒堡ＩＰＯ１２３Ａ”）活动，并广泛征求投资者的意见，同时公司将根据本次活动情况进行四川雅安地震灾区助学活动。

　本次活动方案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。

　活动方案具体情况如下：

　一、活动时间及方式

　２０１３年５月１日～２０１３年６月１５日，在此期间，公司股东可凭持股情况的有效证明材料，参与购买公司上市一周年限量纪念版钢琴——恺撒堡ＩＰＯ１２３Ａ，产品及活动详细情况请见公司官方网站。

　二、优惠政策

　１、自公司上市以来至活动结束时间以内，已连续六个月持有珠江钢琴股票５００股以上（含）的股东，可以２３８００元（币种：人民币，下同）订购市场零售价为３５８００元的上市一周年限量纪念版钢琴——恺撒堡ＩＰＯ１２３Ａ一台；

　２、活动执行期间持有珠江钢琴股票５００股以上（含）的股东，可以２５８００元订购市场零售价为３５８００元的上市一周年限量纪念版钢琴——恺撒堡ＩＰＯ１２３Ａ一台。

　本次活动上市一周年限量纪念版钢琴恺撒堡ＩＰＯ１２３Ａ总限量３０００台，符合上述条件的股东按报名先后顺序进行认购。

　三、助学活动

　在本次股东优惠购琴活动中，每售出一台恺撒堡ＩＰＯ１２３Ａ钢琴，公司将捐赠１０００元给四川雅安地震灾区，支持灾区学校的重建。

　四、其他

　公司控股股东、董事监事及高级管理人员不参与本次活动。

　特此公告。

　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　董事会

　二０一三年四月二十五日