本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

１、召开时间：

２０１２年年度股东大会于２０１３年４月２５日召开。

２、召开地点

北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦１１层第一会议室

３、召开方式

本次股东大会采取现场投票的方式进行。

４、召集人：金融街控股股份有限公司第六届董事会

５、主持人：金融街控股股份有限公司董事长刘世春先生

６、会议的召开

股东（含代理人）３５人，代表股份９９１，２６８，２０６股、占公司股份总数的３２．７４６６８２％，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司董事、监事及经理班子出席了会议。应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次会议，相关中介机构列席了本次会议。

三、会议的出席情况

股东（含代理人）３５人，代表股份９９１，２６８，２０６股、占公司股份总数的３２．７４６６８２％。

四、提案审议和表决情况

（一）审议２０１２年公司董事会工作报告

１、表决情况

同意９９１，２６８，２０６股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

２、表决结果：审议通过了２０１２年度公司董事会工作报告。

（二）审议２０１２年公司监事会工作报告

１、表决情况

同意９９１，２６８，２０６股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

２、表决结果：审议通过了２０１２年度公司监事会工作报告。

（三）审议２０１２年度公司财务决算报告

１、表决情况

同意９９１，２６５，３０６股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９９９７０７％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权２，９００股，占出席会议所有股东所持表决权０．０００２９３％。

２、表决结果：审议通过了２０１２年度公司财务决算报告。

（四）审议２０１２年度公司利润分配预案

１、表决情况

同意９９１，２３３，００６股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９９６４４９％；反对３５，２００股，占出席会议所有股东所持表决权０．００３５５１％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

２、表决结果：审议通过了２０１２年度公司利润分配预案。

公司２０１２年度利润分配方案为：以截止２０１２年１２月３１日的公司总股本３，０２７，０７９，８０９股为基数，每１０股派发现金红利１．５元（含税）。

（五）审议公司２０１２年年度报告

１、表决情况

同意９９１，１３２，３０６股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９８６２９０％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权１３５，９００股，占出席会议所有股东所持表决权０．０１３７１０％。

２、表决结果：审议通过了公司２０１２年年度报告。

（六）审议关于２０１３年度为公司子公司债务融资提供担保的议案

１、表决情况

同意９９１，２６５，３０６股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９９９７０７％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权２，９００股，占出席会议所有股东所持表决权０．０００２９３％。

２、表决结果：审议通过了关于２０１３年度为公司子公司债务融资提供担保的议案。

同意公司２０１３年度为子公司提供担保，２０１３年新增为子公司提供担保总额为１２３亿，其中包含为资产负债率超过７０％的子公司提供担保总额为８８亿。本决议有效期限自２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日止，具体担保期限授权经理班子与资金出借方协商确定。具体情况如下：

单位：亿元

	公司名称	持股比例	资产负债率	需公司提供担保金额
资产负债率７０％以上子公司	北京金融街奕兴天宫置业有限公司	１００％	１０４％	１０
	天津盛世鑫和置业有限公司	５０％	８７％	８
	金融街融拓（天津）置业有限公司	１００％	８８％	１５
	金融街重庆融拓置业有限公司	１００％	９２％	２０
	金融街惠州置业有限公司	９１．２８％	９０％	１５
	金融街（北京）置地有限公司	１００％	９６％	１０
	北京金融街里兹置业有限公司	１００％	７６％	１０
	小计			８８
资产负债率７０％以下子公司	金融街（北京）置业有限公司	１００％	３５％	１０
	金融街重庆置业有限公司	１００％	３７％	５
	金融街融展（天津）置业有限公司	１００％	４２％	１０
	北京金融街购物中心有限公司	１００％	６９．９６％	１０
	小计			３５
合计				１２３

注：公司在向非全资子公司提供担保时，按照股权比例提供担保或要求其提供反担保等措施。公司股东大会批准上述担保额度后，授权董事长签署相关法律文件。

（七）审议关于聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构的议案

１、表决情况

同意９９１，２６８，２０６股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

２、表决结果：审议通过了关于聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构的议案，同意公司２０１３年度聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构，聘期一年，费用为２３０万元。

（八）审议关于变更董事的议案

１、表决情况

同意９９１，２６８，２０６股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

２、表决结果：表决通过了关于变更董事的议案，选举高靓女士为公司第六届董事会董事，任期同本届董事会。

五、律师出具的法律意见

应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了“观意字（２０１３）第００８８号”法律意见书，主要法律意见如下：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

２０１３年４月２６日